美国执法机构提供 400 万美元奖励征集逮捕涉加密货币洗钱分子 Daren Li 线索

ChainCatcher 消息，美国国务院国际麻醉品和执法事务局宣布，根据打击跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 400 万美元的奖励，以征集促成逮捕 Daren Li 线索，他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。

根据法庭文件，Daren Li 通过加密货币诈骗及相关欺诈手段，将从受害者处获取的资金进行洗钱，指使同谋以空壳公司为名开设美国银行账户，并监控受害者资金的跨州及国际电汇收发，至少有 7360 万美元的受害者资金被直接存入与他及其同谋相关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自对诈取受害者所得进行洗钱的美国空壳公司。