香港警方破获 2.3 亿港元涉加密货币洗钱案，某内地女子判囚 47.5 个月

ChainCatcher 消息，据 HK01 报道，香港警方破获一宗跨境洗黑钱案件，涉案集团于 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个香港银行账户处理来自 34 宗诈骗案件的骗款，涉款约 1,800 万港元，并怀疑通过银行账户进行加密货币交易清洗高达 2.3 亿港元犯罪得益。

警方调查发现，一名 34 岁内地女子涉嫌来港开设多个傀儡银行账户，协助犯罪集团清洗约 929 万港元犯罪所得，并通过虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及流向，该女子被判入狱 47.5 个月。

香港警方提醒，协助犯罪集团处理资金最高可面临 10 年监禁，涉及洗黑钱罪最高可判罚款 500 万港元及监禁 14 年。