韩国交易所 Coinone 因违反反洗钱义务遭 3 个月部分停业，罚款约 356 万美元

ChainCatcher 消息，据韩媒 Edaily 报道，韩国金融情报分析院（FIU）对加密货币交易所 Coinone 完成现场检查后，认定其违反《特定金融信息法》相关义务，决定对其处以 3 个月部分停业处分及约 356 万美元（52 亿韩元）罚款，停业期为 4 月 29 日至 7 月 28 日。停业期间限制新客户的虚拟资产外部划转（入金与提币），现有客户交易正常进行。此外，FIU 对 Coinone 首席执行官车明勋发出“谴责警告”处分。

FIU 表示，Coinone 共违规协助 16 家未登记境外虚拟资产业务方完成 10,113 笔资产转移交易，且在监管部门多次要求停止相关交易后未予配合；客户身份核查违规约 4 万笔，包括接受无法验证真实性的证件及审核地址信息不完整的客户；交易限制义务违规约 3 万笔，涉及对尚未完成身份核查的用户放行交易。Coinone 表示已严肃对待此次处分并正推进整改，至于是否提起行政诉讼，将经由董事会审慎研究后决定。