中国内蒙古警方侦办以“免费垫还信用卡”为诱饵的虚拟货币洗钱案，涉案账户近千个

ChainCatcher 消息，近日中国内蒙古包头警方侦办一起虚拟货币洗钱案件，犯罪团伙以“免费垫还信用卡”为诱饵吸引普通用户提供账户，通过虚假消费接收境外赌博、电诈等赃款，再联系币商兑换为虚拟货币并转往境外指定地址。警方通过资金与链上数据分析，共识别近千个涉案账户，涉案人员分布于内蒙古、山东、江苏、河北、重庆等地。

央行数字货币研究所表示，目前正利用大模型技术分析虚拟货币交易资金流向、还原团伙交易模式并挖掘黑产线索。经查实，该案涉案团伙成员 7 人未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年二个月至两年六个月，并处罚金。

利用虚拟货币洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪。中国人民银行内蒙古自治区分行行长吕威表示，提升对涉及虚拟货币交易相关异常资金交易的监测识别能力，助力成功破获特大利用虚拟货币传销洗钱案，捣毁洗钱、跑分窝点 10 余个，共计收缴违法所得约 1.3 亿元，近年来，统筹推动 4 起利用虚拟货币洗钱案以洗钱罪定罪宣判，对利用虚拟货币洗钱等违法犯罪行为形成强有力震慑。