アメリカ司法省が暗号ミキサーHelixの創設者を訴え、6000万ドルの民事罰金を回収する。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は、ヘリックス暗号ミキサーの創設者を正式に起訴し、6000 万ドルの民事罰金を回収しようとしています。訴訟の中で、司法省はミキサーを管理しているラリー・ハーモン（Larry Harmon）が、同プラットフォームを通じたマネーロンダリングを抑制するための措置を怠ったとして課せられた民事罰金を支払わなかったと述べています。訴訟によれば、ハーモンは彼のサービスを通じて犯罪者が暗号通貨を使ってマネーロンダリングを行い、その活動を隠蔽するのを助けていました。

2020 年、アメリカ財務省は金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) を通じてハーモンに罰金を科しました。理由は、彼が連邦銀行秘密法 (BSA) に違反したとされるためです。同省によれば、被告は無許可の送金業務を運営していました。2021 年、ハーモンはマネーロンダリング陰謀の罪を認めましたが、まだ判決は下されていません。（出典リンク）