アメリカ司法省

フォーチュンの報道によると、アメリカの上院議員リチャード・ブルーメンタール（民主党、コネチカット州）は、司法省（DOJ）および財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に対し、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）の2名のコンプライアンス監視者の現状について説明を求める書簡を送った。以前の報道では、バイナンスの内部調査官が幹部に対し、10億ドル以上の資金がイラン関連のウォレットに流入していると警告したが、その後解雇されたとされている。バイナンスは解雇が調査結果に関連していることを否定し、同社のコンプライアンス体制は厳格であると主張している。注目すべきは、司法省が以前にグレンコア（Glencore）およびボーイング（Boeing）に対する独立監視要件を相次いで終了させたことであり、外部からはバイナンスに対する監視メカニズムも同様に停止されているのではないかとの疑念が持たれている。バイナンスは2023年にマネーロンダリングおよび制裁に関する規制の不備により430億ドルの罰金を科されており、上記の2名の監視者はその時の合意の一部である。

アメリカ合衆国司法省は、OneCoinの暗号詐欺事件の被害者に対する賠償手続きが開始されたことを発表しました。賠償に使用できる押収資産は4,000万ドルを超えています。このプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った投資家を対象としています。アメリカの検察は、この措置が一部の違法所得を被害者に返還することを目的としていると述べています。OneCoinはRuja IgnatovaとKarl Greenwoodによって立ち上げられ、関連する詐欺の規模は40億ドルを超えています。Ignatovaは2017年から行方不明で、Greenwoodは2023年に20年の懲役刑を言い渡されています。

バイナンスの創業者であるジャオ・チャンペン（CZ）は新しい本の中で、アメリカ司法省との交渉過程で、相手側が最初に680億ドルの罰金を要求してきたことを回想しており、これは最終的な和解金額を大きく上回るものであったと述べています。彼は、双方が約5億ドルから始まり、何度も交渉を重ねる中で、検察側が何度も圧力をかけ、「最後通牒」を出した結果、最終的に430億ドルで和解に至ったと語っています。CZはまた、ある弁護士が「罰金を多く支払うことが刑罰を軽減する助けになるかもしれない」と提案したこともあったが、司法省はその後、法廷で高額な罰金を「問題が深刻である」ことの根拠の一つとして使用したと述べています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、Tornado Cash混合プロトコルの共同創設者ローマン・ストームによる最新の刑事告発撤回要求に対して明確に反対の意を表明し、最高裁判所の最近の判決はこの事件とは無関係であり、撤回の理由にはならないと述べました。ストームの弁護士は以前、彼が最高裁判所の新しい判決（著作権侵害に関する民事事件）を引用して撤回動議を支持する意向を示したと裁判所に提出しました。しかし、アメリカの検察は連邦裁判官への手紙の中で、その判決は現在の刑事告発とは完全に異なる状況と業界を扱っているため、本件の処理に影響を与えるべきではないと指摘しました。この法的戦いは、トランプ政権が暗号分野に対して持つ矛盾した立場を反映しています。一方でアメリカ政府は比較的暗号に支持的な政策傾向を示している一方で、他方では一部の暗号プロジェクトの開発者に対する刑事責任を追及し続けています。現状において、ストームは再審に直面する可能性があり、事件は再び法廷審理の段階に入る見込みです。

アメリカ合衆国司法省北カリフォルニア検察官事務所は、4つの暗号市場メイキング機関からの10名の幹部および従業員が、洗浄取引を通じてトークンの取引量と価格を人為的に引き上げた疑いで起訴されたと発表しました。これにはGotbit、Vortex、Antier、およびContrarianが含まれています。そのうち3名の被告はシンガポールからアメリカに引き渡され、さらに2名は有罪を認めて判決を受けました。FBIと国税庁の刑事調査部門は、業界内の不正な取引量の操作や価格引き上げ行為を調査するために、潜入捜査の中で複数の暗号トークンを自ら作成しました。現在、100万ドル以上の暗号資産が押収されています。

据《华尔街日报》报道，美国司法部就伊朗利用币安规避制裁启动调查，调查焦点为通过平台流向支持恐怖组织网络的资金。知情人士透露，此次调查源于币安一项针对超 10 亿美元伊朗相关资金的内部调查。

据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查伊朗如何利用全球最大加密货币交易所 Binance 规避美国制裁。报道援引公司文件和知情人士称，此前 Binance 内部一项针对逾 10 亿美元可疑资金流向的调查被叫停，这些资金通过平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资金的网络。调查重点是相关资金流在 Binance 上的流转情况及其合规风险。

アメリカ合衆国司法省は、ダークウェブの暗号通貨ミキシングサービスHelixに関連する4億ドル以上の資産の法的所有権を正式に取得したと発表しました。これには、暗号通貨、不動産、現金資産が含まれます。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官Beryl A. Howellは、最終没収命令に署名しました。HelixはLarry Dean Harmonによって運営され、2014年から2017年の間に約354,468件のビットコイン取引を処理し、その当時の価値は3億ドルで、主にダークウェブの麻薬取引業者のマネーロンダリングのニーズに応えていました。Harmonは2021年8月に共謀によるマネーロンダリング罪を認め、2024年11月に36ヶ月の懲役、3年間の保護観察、および資産没収を言い渡されました。

第14233号行政命令では押収されたBTCはアメリカの戦略的BTC備蓄に保管されなければならないと規定されていますが、アメリカ司法省はサムライ開発者が有罪認 plea 協定で支払ったBTCを売却したようです。さらに、これはSDNYがサムライ事件で連邦の指導方針を無視して行動するのは初めてではありません。

据环球网报道，美国司法部日前公布爱泼斯坦案相关文件，长达 100 页甚至更长的文件内容被完全作涂黑处理。据美国《野兽日报》等外媒 23 日报道，一些翻阅爱泼斯坦案相关文件的社交媒体用户有个惊人发现：部分被涂黑的内容可通过 Photoshop 等图像处理手段直接还原，甚至只需选取文本粘贴到文字处理系统中即可显示。"所以显然，美国司法部网站公布的爱泼斯坦案文件，只需将被涂黑的文字高亮选中，复制并粘贴到另一个文档，即可读取这些被遮盖的内容"，《野兽日报》援引社交平台 X 用户利亚姆·尼桑的一条帖子披露。目前，这条帖文浏览量已超过 700 万次。

据 The Block 报道，美国司法部（DOJ）宣布，已对超 1510 万美元被朝鲜黑客盗取的 USDT 启动没收程序，并成功让 5 名协助朝鲜 IT 人员渗透美国企业的相关人员认罪。司法部指出，这批被查获的加密资产与朝鲜军事黑客组织 APT38 相关，该组织在 2023 年先后攻击四家海外虚拟货币平台。FBI 于 2025 年 3 月查封相关资金，目前正在寻求法院批准没收并返还被害方。此外，美国司法部还宣布，四名美国公民及一名乌克兰籍人士已认罪，承认曾向朝鲜 IT 人员提供被盗身份信息并代为托管公司笔记本电脑，使其伪装成在美国本土工作。这些行为帮助朝鲜 IT 人员成功渗透 136 家美国企业，为朝鲜政府带来超 220 万美元收入，并导致至少 18 名美国公民的身份被盗。

据 Coindesk 报道，美国司法部检察官和调查人员在持续追捕朝鲜不法分子的过程中，新增查获价值 1500 万美元的 USDT，五名被告认罪。根据认罪协议相关的法庭文件，美国和乌克兰的中间人协助朝鲜人员在美国公司获得远程 IT 工作。这些中间人提供自己的虚假身份或盗用的身份信息，并将受害公司提供的笔记本电脑安置在美国各地的住所，以制造 IT 人员在美国本土工作的假象。这些被告的欺诈性就业计划共影响了 136 家以上的美国受害公司，为朝鲜政权创造了超过 220 万美元的收入，并导致 18 名以上美国人的身份信息泄露。此外，一个名为"高级持续威胁 38"（APT38）的朝鲜军方黑客组织于 2023 年在四个海外虚拟货币平台上实施了数百万美元的虚拟货币盗窃案。在 APT38 成员继续洗钱的同时，美国政府冻结并扣押了价值超过 1500 万美元的虚拟货币，目前正寻求没收这些虚拟货币，以便最终归还给合法所有者。朝鲜利用这两种计划为其武器和其他优先事项筹集资金，违反了制裁规定。

据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的"诈骗中心打击小组"，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は、トランプが暗号通貨取引所バイナンスの有罪判決を受けた創設者CZを特赦したと報じています。この特赦は、バイナンスがアメリカに再進出するための道を開く可能性が高く、同社は2023年にアメリカの反マネーロンダリング規則に違反したことを認め、アメリカでの運営を禁止されました。また、アメリカ司法省によるバイナンスの3年間の監視期間も早期に終了する可能性があります。この監視は、会社がアメリカの金融犯罪法を遵守していることを確認することを目的としていますが、トランプまたは財務長官の追加の承認が得られない限り、特赦は財務省が別途設けた独立監視を終了させることはないかもしれません。さらに、情報筋によると、ロビー活動者のチェス・マクダウェルがCZの特赦を争取する過程で大きな役割を果たしたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク東区検察官事務所と国家安全保障局の共同発表により、アメリカ政府は約 127,271 枚のビットコイン（現在の価値は約 150 億ドル）に対して民事没収訴訟を提起し、これらの資金が現在アメリカ側によって管理されていることを確認しました（in custody）。発表によると、この一連の暗号資産は、事件の被告が詐欺やマネーロンダリング活動を通じて得たもので、元々は彼らが管理する非保管ウォレットに保管されていました。アメリカ側は現在、秘密鍵を取得し、資金の保管アドレスを引き継いでいます。司法省は、これはアメリカの歴史上最大規模の暗号資産没収活動であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal がアメリカ合衆国司法省に書簡を送り、連邦規制当局に国家の暗号政策と矛盾する州レベルの規制を優先的に処理し、統一された規制フレームワークを確立するよう求めました。SEC が Coinbase に対する訴えを撤回したにもかかわらず、オレゴン州は依然としてこの取引所に対して訴訟を提起し、未登録の暗号資産の販売を促進したとして告発しています。Grewal は、断片化された州レベルの規制が「新しい、拡張された、そして欠陥のある」証券法の解釈を使用しており、イノベーションを妨げ、消費者の利益を損なっていると述べました。Coinbase はオレゴン州の事件を連邦裁判所に引き上げ、州知事に対して訴訟を提起しました。