詐欺

ギリシャの警察は、ある暗号投資詐欺団体を壊滅させ、17人を逮捕しました。その中には9人の軍人が含まれています。警察の初期調査によると、約1万人が投資に参加しており、平均して1人あたり約800ユーロを投入しており、関与した金額は800万ユーロを超えると推定されています。この団体は、より高い利益を得るために人を引き込む方法で運営されており、明らかに「ピラミッド」の特徴を持っています。さらに、この団体は最近、出金機能を凍結し、投資家が元本を倍にすれば、50日後に倍返しされると主張していました。警察は現在、約28万ユーロを押収しており、調査は続いています。

CBS アトランタの報道によると、アメリカ・ジョージア州ストーンマウンテンの 35 歳の女性メルセデス・ヘンリーは、アメリカンバンクの一般銀行職員を務めていたが、2021 年 9 月から 11 月の間に無許可で 6 名の顧客の銀行口座を暗号通貨取引所コインベースに結び付け、他者と共謀して約 93.1 万ドルを彼女の管理するコインベース口座に転送したとして告発された。連邦大陪審は、銀行詐欺、アクセスデバイス詐欺、賄賂などの複数の告発を行っており、ヘンリーは 9 月 25 日に逮捕され、法廷に出廷した。現在、事件は FBI によって引き続き調査されている。

アメリカ証券取引委員会（SEC）はニューヨークで2件の訴訟を提起し、CryptoaimlとTSAIがAI取引を名目に詐欺を行った疑いがあると指摘し、関与した金額は約1500万ドルであるとしています。2件の訴訟では、投資家に虚構の利益データが示され、出金を試みる際に追加の資金を要求されたとされています。

香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォーム DFX Labs Company Limited が報告した "dfx[.]cn"、"dfxcn[.]com" などの4つのウェブサイトを詐欺サイトとして発表し、香港証券監察委員会は関連ウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームにリストアップしました。

カナダの「暗号王」Aiden Pleterskiは、延期が許可されなかったため、自ら出廷して審理を受けることになります。彼は投資家から約4,000万ドルを騙し取って浪費した疑いで、詐欺およびマネーロンダリングの告発に直面しています。

香港証券監察委員会が発表し、ライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォーム DFX Labs Company Limited が "dfx.cn"、"dfxcn.com" などの4つのウェブサイトを詐欺サイトとして報告した。香港証券監察委員会は関連するウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームにリストアップした。

自称「暗号の王」Aiden Pleterski による暗号通貨詐欺事件の刑事裁判が、10月5日にカナダのオンタリオ州高等裁判所で開廷される。彼は2021年から2022年の間に、「賢明な投資が高額な週次利益をもたらす」という虚偽の約束を通じて投資家から資金を募り、約3000万ドルを詐取したとされている。カナダ当局は2024年5月に彼に対して詐欺とマネーロンダリングの告発を行った。CBCニュースによると、Pleterskiは弁護士を雇うための延期を得られず、自己弁護を行う見込みである。裁判は約4週間続くと予想されており、詐欺の告発が成立すれば、最大で14年の懲役が科される可能性がある。2022年12月、数名の男たち（その中にはこの詐欺の被害者とされる者も含まれる）がPleterskiを3日間誘拐し、拷問し、彼自身と家族の安全を脅かし、詐欺に関与した役割を語るビデオを録画させるよう強要した。Pleterskiは2022年の市場下落期間中に刑事告発に直面した多くの著名な暗号通貨業界の人物の一人であり、破産したFTXやCelsiusの幹部もその後アメリカで告発を受けている。

The Block の報道によると、英国金融行動監視機構（FCA）は裁判所の命令を受け、2名の偽の暗号投資詐欺に関与した人物に対し、851,402ポンドを共同で返済するよう求めており、この資金を被害者に返還する計画です。少なくとも65名の投資者が合計154万ポンドの損失を被っており、今回回収される金額はその約半分に相当します。

GoPlus セキュリティチームは、最近 Robinhood Chain で高リスクの詐欺 Meme 工場を発見したと発表しました。過去 30 日間の取引高は 900 万ドルを超え、数百の詐欺 Meme が関与しています。資産集約アドレスは 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00 です。2026 年 9 月 28 日時点で、アドレスの残高は約 56.0635 ETH、約 148,000 ドルに相当します。アドレスには約 1,385 件の取引があり、最新の 400 件の取引では収入が約 1,728.02 ETH、転出が約 1,861.12 ETH です。双方向の取引高は約 3,589.14 ETH、約 949 万ドルに相当します。高リスク関連の Meme には「トークンの承認または販売--->ETH の清算--->同一の集約アドレスへの転送」という直接的な証拠が見つかりました。金額は同プロジェクトのバッチから集約システムに転入された総額であり、純利益を示すものではありません。詐欺 Meme 工場のモデルは主に「新しいアカウントの出荷---階層的集約---資金の再循環：1、業界のホットトピックに基づいてトークンを作成；2、トークンを取引が 4～11 件しかない新しい EOA に大量に配分；3、PonsV2Helper / UniversalRouter を使用して段階的に売却；4、ETH を部分的な集約器または主集約アドレス（0x8c3bad）に清算；5、次のプロジェクト、新しいウォレット、取引操作のための資金を提供します。この詐欺モデルの鍵は：1、大量の新しいウォレットを使用して実際の資金集中度を隠す；2、これらのウォレットによって段階的に売却し、複数の独立したトレーダーの偽の印象を作り出す；3、出荷が完了した後、資金が同一の集約システムに流入；4、古いプロジェクトの利益を次のラウンドに再投資します。オンチェーン研究者 Wazz は最近、疑わしい連続的な Rug グループが約 2 ヶ月の間に少なくとも 53 件の Robinhood Chain Meme を開始し、約 1,843 万ドルを引き出したと発表しました。彼らの主な手法は、70～200 のウォレットを使用して大部分のトークン供給をコントロールし、前のラウンドの利益を次のラウンドに投入することです。このケースは本ケースの詐欺モデルに類似していますが、現時点では同一のグループであるという証拠はありません。

DyorSwap の公式発表によると、チームが以前に特定したいわゆる「GIWA メインネット」は、実際には詐欺師によって設立された偽のチェーンであることが判明しました。この偽のネットワークは正しい GIWA チェーン ID（9134）を使用しており、初期検証段階では合法に見えました。チームはまた、関連するコミュニティ内でいくつかの疑わしいメッセージや個人を特定しており、これらが今回の事件に関連している可能性があります。発表によると、この詐欺的なクロスチェーンブリッジによって重大な損失が発生したとされています。DyorSwap は、直ちに三つの措置を講じることを表明しました。第一に、専門のセキュリティチームに連絡し、さらなるオンチェーン追跡を行い、関与するアドレス、取引、資金の流れを調査します。第二に、すべての関連証拠を保存します。これにはチャット記録、RPC 情報、クロスチェーンブリッジのアドレス、オンチェーン取引が含まれます。第三に、国庫資金を使用して影響を受けたユーザーに補償する準備を進めます。資格基準、損失検証プロセス、補償範囲および詳細な計画は、調査および検証プロセスが完了した後に発表されます。DyorSwap は、別途通知があるまで、ユーザーは非公式の GIWA メインネット RPC、クロスチェーンブリッジ、または契約を使用しないようにし、関連するアドレスに資金を送信しないようにお願いしています。公式は、今回の事件で影響を受けたすべてのユーザーに深くお詫び申し上げており、今後の更新をできるだけ早く発表することを約束しています。

DyorSwap の公式発表によると、チームが以前に特定したいわゆる「GIWA メインネット」は、実際には詐欺師によって設立された偽のチェーンであるとのことです。この偽のネットワークは正しい GIWA チェーン ID（9134）を使用しており、初期検証段階では合法に見えました。チームはまた、関連するコミュニティ内でいくつかの疑わしいメッセージや個人を特定しており、これらが今回の事件に関連している可能性があります。発表によると、この詐欺的なクロスチェーンブリッジによって重大な損失が発生したとのことです。DyorSwap は、直ちに三つの措置を講じると述べています。一つ目は、専門のセキュリティチームに連絡し、さらなるオンチェーン追跡を行い、関与するアドレス、取引、資金の流れを調査することです。二つ目は、すべての関連証拠を保存すること、これにはチャット記録、RPC 情報、クロスチェーンブリッジのアドレスおよびオンチェーン取引が含まれます。三つ目は、国庫資金を使用して影響を受けたユーザーに補償を準備することです。資格基準、損失確認プロセス、補償範囲および詳細な計画は、調査および確認プロセスが完了した後に発表される予定です。DyorSwap は、別途通知があるまで、ユーザーは非公式の GIWA メインネット RPC、クロスチェーンブリッジまたは契約を使用しないように、また、関連するアドレスに資金を送信しないようにお願いしています。公式は今回の事件で影響を受けたすべてのユーザーに深くお詫び申し上げており、今後の更新をできるだけ早く発表することを約束しています。

北京石景山の警察は最近、新型の国境を越えた電信詐欺事件を成功裏に阻止し、関与した資金78万元を凍結し、被害者に返還しました。事件では、53歳の劉さんが海外での留学中に国外からの詐欺電話を受け取り、詐欺師が国内の警察を装い、彼がマネーロンダリングなどの虚偽の事件に関与していると偽造し、国内の家族に緊急にお金を振り込むように誘導しました。資金はその後、他の2名の国外の中国人留学生の口座に振り込まれました。調査の結果、この3人は同じ詐欺団体の被害者であり、「一つの事件で複数の詐欺、被害者が互いにマネーロンダリングの道具となる」という特徴を示しています。詐欺師はまず一部の被害者の口座に資金を振り込み、その後、彼らにUコインを交換して移転を手伝うように脅迫しました。隠蔽性が高く、国境を越えたルートが複雑です。警察は忍耐強く説得し、被害者を「目覚めさせる」ことに成功し、さらなる損失を避けました。

アメリカのブルックリン地区検察官事務所によると、23歳のブルックリンの男性ロナルド・スペクターは、フィッシングおよびソーシャルエンジニアリング詐欺を実施したため、4年から12年の懲役刑を言い渡されました。スペクターは約1年間、Coinbaseのカスタマーサービスを装い、「アカウントがハッキングされ、資産が危険にさらされている」との理由で、約100名のアメリカのユーザーを騙して暗号通貨を彼の管理するウォレットに移転させ、合計で約1594万ドルを盗みました。その後、彼は何度も換金し、ミキシングサービスや暗号ギャンブルプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行いました。彼は9月2日に、第一級マネーロンダリング、第一級重大窃盗を含む全31件の起訴に対して有罪を認め、50万ドル以上の現金、暗号通貨、個人財産の没収を命じられ、さらに約1600万ドルの賠償を求められました。調査によると、彼はTelegramなどのプラットフォームで犯罪によって得た所得を公然と自慢していたことが明らかになっています。

米国株 BNB 財庫会社 Nano Labs はリスク警告を発表し、その創業者 Jack 孔の個人 X アカウントが盗用されたことを明らかにしました。最近、そのアカウントから発信されたトークンや人工知能取引モデルに関する内容は、本人または会社の承認を受けたものではありません。会社は、関連するトークンプロジェクトを発行または支持していないことを強調し、ユーザーに対して疑わしいリンクをクリックしたり、関連する契約に送金したり、私信を信じたりしないよう警告しています。詐欺に注意してください。

WeChatセキュリティセンターは、マルチ商法、詐欺などの違法活動の組織者および推進者に対する取り締まり公告を発表しました。最近、一部のブラックおよびグレー産業アカウントが「国家プロジェクト」、「民族資産の凍結解除」、および「ブロックチェーン仮想通貨、ステーブルコイン」といった名目を借りて、高額なリターンを餌にユーザーをグループに誘導し、マルチ商法的な「人を引き込む」裂変を実施し、その後、偽のリンクを通じてユーザーにアカウントのパスワードを入力させたり、詐欺に関与する偽のアプリをダウンロードさせたりして、最終的に財産詐欺やアカウント乗っ取りの二次詐欺を実行しています。WeChat公式は、確認が取れ次第、関連法規およびプラットフォームの規範に基づき、違反アカウントに対して事案の深刻度に応じた段階的な処罰を行うと述べており、具体的にはコミュニティ機能の禁止、機能使用の制限、永久的なアカウント停止などが含まれます。また、ユーザーに対して、実質的な技術や応用がないブロックチェーンの名の下に行われるポンジスキームに警戒するよう呼びかけており、入会費の支払い、下位の開発、非公式なチャネルアプリのダウンロードには参加しないように注意を促しています。

財新網の報道によると、カンボジアで初めて公開された電信詐欺拠点「8号園区」の内部状況が明らかになりました。この「詐欺の街」はカンボジア最大の電信詐欺拠点であり、最大2万人の人身売買に遭い、ネット詐欺を強制的に行わされる労働者を収容することができます。運営はカンボジアの会社Legend Innovationによって行われています。ブロックチェーン分析機関Ellipticの調査によると、この運営会社は太子グループと関連があることがわかりました。Legend Innovationは、会社の電話、取締役の活動、および関連する商業記録を通じて、米国と英国から制裁を受けている太子グループと関係があるとされています。その中で、Legend Innovationが登録に使用している電話番号は、太子グループのネットワークに属するとされる不動産会社の資料に登場していました。園区内には一時、汇旺支付の実店舗が設置されており、スタッフが暗号通貨や現金を交換するために利用されていました。また、汇旺物流はタイ、ベトナム、カンボジアと園区間の貨物輸送サービスを提供しているとされています。

オランダ警察局（politie.nl）によると、オランダ東部の警察は、偽造されたEURC暗号通貨を使用して、中古プラットフォームMarktplaatsで複数のロレックス腕時計を購入した疑いのある2人の男性を逮捕しました。被害者は、受け取ったトークンが偽造であり、全く価値がないことに気づきました。この事件はテレビ番組『Plaats Delict』で報道された後、警察は視聴者の通報を通じて容疑者を特定しました。2人の男性はそれぞれ、Geleen出身の24歳男性とLeiden出身の45歳男性です。捜索中、前者の自宅からは銃器と麻薬が発見され、14日間拘留されています。後者はすでに釈放されていますが、依然として事件の容疑者です。警察は一般市民に対し、暗号通貨の支払いに慎重になるよう呼びかけており、馴染みのない支払い方法の使用を避けるように警告しています。

中国湖南省临武県公安の通報によると、2026年8月19日、湖南省郴州市臨武県公安は日常の調査中に詐欺の手がかりを発見し、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、2名の犯罪容疑者を逮捕しました。調査の結果、2026年5月1日、犯罪容疑者の李某はソーシャルプラットフォームを通じて被害者の岳女士と私信で知り合い、仮想通貨投資の技術を教え、確実に利益を得られると偽り、彼女に特定のAPPをダウンロードさせ、テザー（USDT）を購入させ、その後、彼の「上家」が操る新たに発行された仮想通貨に交換させました。李某は「上家」と共謀し、コインの価格を引き上げるために上昇の偽装を作り出し、被害者に追加投資を促しました；資金が整った後、迅速に売り崩し、仮想通貨の価値をゼロにしました。岳女士は約3万元を失い、李某は数万元の不正利益を得て、その不正資金は彼の友人の雷某によって受け取られ、すぐに使い果たされました。8月19日、捜査官は李某を逮捕しました；9月17日、詐欺資金を受け取った疑いのある雷某も逮捕され、2人は法的に刑事拘留されました。現在、事件はさらに捜査中です。警察は次のように警告しています：仮想通貨は法定通貨ではなく、「確実に利益が出る」プロジェクトは存在しません。ネット上の私信での推薦や高額なリターンを約束するものはすべて詐欺の罠ですので、知らない人の投資推薦や知らないプラットフォームへの送金を軽信しないでください。

ソーシャルメディアプラットフォーム X は、ロンドンで2名の英国居住者に対して訴訟を提起し、Creator Revenue Sharing プログラムを通じて会社の資金を騙し取ったと主張しています。X Internet Unlimited Company と X Corp. は訴状の中で、Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa および身元不明の共犯者が複数の X アカウントを共同で運営し、いいね、リツイート、返信を利用してリアルなインタラクションの偽装を行い、プログラム内での収益分配を増加させたと述べています。X は昨年、Elon Musk 所属の人工知能会社 xAI によって330億ドルで買収されました。原告側は合計9つのアカウントを名指ししており、@Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest および @PolyBackTest が含まれています。X は複数のアカウントが数分以内に同じまたは非常に類似した暗号関連のコンテンツを投稿していると主張しており、その中には投稿間隔がわずか11秒であったものもあります。また、これらのアカウントには重複した財務および身元情報が存在しており、例えば @Bitcoin_Teddy に関連する Stripe アカウントの登録名は「Stefan Mann」であり、関連する銀行口座とメールアドレスはすべて Sen に属しています。X はこのプログラムによる支出で207,384ポンド（約27.7万ドル）の損失を被ったと述べており、調査、分析、救済およびさらなる違反の防止のために少なくとも75,000ポンド（約10万ドル）を求めています。

CriptoNoticiasによると、スペインの国民警備隊と国家警察はそれぞれ2件の暗号通貨犯罪事件を摘発し、48名の関係者を逮捕または特定しました。その中で、あるポンジスキームは113名の投資家に約32.7万ユーロの損失をもたらしました。もう一つの犯罪ネットワークはフィッシングや偽の賃貸広告などの手法を用いて詐欺を行い、違法に得た資金を追跡を回避するために暗号資産に換え、43万ユーロ以上の損失を引き起こしました。