詐欺

CoinDeskの報道によると、韓国の裁判所は今週、暗号プラットフォームの運営者に対して15年の懲役刑を言い渡し、関与した金額は約5000万ドルとされています。この判決は、韓国における暗号通貨詐欺に対する最長の刑期の一つと見なされています。報道によると、この事件は韓国が出国資金移動の審査を強化し、Binanceなどの関連プラットフォームが制限措置を講じる中で発生し、現地の規制当局が暗号詐欺と資金流出に対する取り締まりを強化していることを反映しています。

アリゾナ州の総検察長Kris Mayesのオフィスは、35名の暗号通貨ATM詐欺被害者が合計171,332ドルの全額返金を受けるのを支援しました。関連する金額は詐欺によって誘導された取引から来ており、返金は全ての費用をカバーしています。アリゾナ州の法律によれば、あるATM運営者の顧客として10日未満の新規顧客のみが強制的な全額返金を受けることができます。被害者は取引日から30日以内に運営者および法執行機関または総検察長のオフィスに連絡し、詐欺誘導を確認する公式な報告書を提出する必要があります。FBIのデータによると、2025年にはアリゾナ州で暗号通貨キオスクに関する苦情が460件に達し、調整後の損失は1453万ドルに上ります。全米での関連苦情は13,460件に達し、調整後の損失は3.8898億ドルを超え、その中で50歳以上の人々の損失は3.02億ドルを超えています。

CNAの報道によると、シンガポール警察部隊（SPF）とシンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）は、虚偽の求人情報と侵害されたソフトウェアシステムに関与する暗号通貨詐欺事件が1180万ドルの損失を引き起こしたと発表しました。この詐欺グループはLinkedIn上で暗号会社の採用担当者を装い、偽のドメイン名を使用してメールを送り、ビデオ面接を行い、被害者に会社のデバイス上でマルウェアをダウンロードさせて「技術テスト」を完了させることで、セッショントークンを盗み、多要素認証を回避し、最終的に暗号通貨を移転しました。

貴州省安順市の男性が仮想通貨のエアドロッププロジェクトを名目に、元本保証の高利回りを餌に友人に投資をさせ、最終的に法律の赤線に触れました。貴州省安順市平坝区検察院が公訴を提起し、裁判所は詐欺罪で赵某に対して懲役7ヶ月、罰金5000元を言い渡しました。赵某は長年にわたり仮想通貨投資分野に関心を持ち、ネットのソーシャルプラットフォームで投資の心得や資産運用のテクニックなどの内容を発信していました。张某も仮想通貨愛好者であり、二人はあるソーシャルプラットフォームで共通の興味から知り合い、次第に友人となり、オンラインで投資戦略を頻繁に交流していました。長期の交流の中で、赵某は一見専門的な投資分析を駆使して、徐々に张某の信頼を得ました。その後、赵某は共同投資を提案し、张某は同意しました。しかし、投資を続けるうちに张某は深刻な損失を被り、追投を続けないことを提起しました。2025年8月23日、赵某はあるアプリがエアドロッププロジェクトを開始したと称し（新プロジェクトを宣伝し、ユーザーの参加を促し、忠実なユーザーに報酬を与えるために、条件を満たすユーザーにプロジェクトのネイティブトークンを無料で配布する）、张某にアカウントの残り資金をそのプロジェクトに投入するよう説得し、2日以内に100から200Uコイン（仮想通貨）を返利すると約束しました。赵某はさらに、その間に損失が発生した場合は自分が負担すると保証しました。张某の懸念を払拭するために、赵某はすべての投資資金がパブリックチェーン（仮想通貨のパブリックチェーンアドレス）に転送されると主張しました。张某は信じ込み、アカウントの1757ドルをイーサリアムに交換し、赵某が提供したウォレットリンクに従って送金を完了しました。実際には、そのリンクに対応するウォレットは赵某が彼女の身分情報を借りて登録した個人アカウントであり、パブリックチェーンではありませんでした。約束された返金の時間が過ぎましたが、赵某は約束を果たさず、张某は何度も返金を催促しましたが、赵某はリンクを間違えた、追跡に時間がかかるなどの理由で言い訳をしました。同年9月7日、张某は異常に気づき、警察に通報しました。今年4月2日、平坝区検察院は赵某に対して詐欺罪で公訴を提起しました。検察機関は、赵某が真実を隠して他人の財物を騙し取ったと認定し、その金額は大きく、行為は詐欺罪に該当すると判断しました。赵某が逮捕後に犯罪事実を率直に供述し、反省の情があり、被害者の損失を全額返済し、自発的に罪を認めたため、法に基づき寛大な処罰が可能とされました。

デジタルアセットの報道によると、韓国の裁判所はDelioのCEOであるJeong Sang-hoが約2,500億ウォン（約1.8億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関して一審判決を下し、15年の懲役刑を言い渡しました。ソウル南部地方裁判所刑事第11部は、Jeongの犯罪の情状が重大であり、責任を逃れようとしながら他の企業に責任を転嫁し続けたと述べています。この判決は、Delioが2023年6月に出金を停止してから約3年2ヶ月の距離があります。

Cryptopolitan の報道によると、サイバーセキュリティ会社 Malwarebytes は、あるサイバー犯罪フォーラムのユーザーが 500 ドルで「詐欺ツールキット」を販売していることを発見しました。このツールキットを使用すると、ほとんど技術的なバックグラウンドがなくても、偽のテスラ $TSLA トークンのプレセールサイトを構築できます。詐欺の流れは次の通りです：訪問者が X ユーザー名を入力すると、ページにその実際のアバターが表示され、「ターゲット招待」の錯覚を作り出します。カウントダウンと価格上昇の警告を組み合わせて緊迫感を演出します。被害者が「15% ボーナスリンクウォレット」オプションを選択すると、12 語のリカバリーフレーズを入力するよう求められ、その結果ウォレットが空にされます。直接「投資」を選択した場合は、詐欺者が管理するアドレスに暗号資産を送信する必要があり、その後、偽のダッシュボードで偽造された残高を見ることになります。このツールキットのコントロールパネルは、オペレーターがリアルタイムで被害者を追跡し、リカバリーフレーズを収集し、ウォレットの残高を事前に確認して攻撃するかどうかを決定することを可能にします。Malwarebytes は 5 月 16 日にこのツールを発見し、最近 IRS と Ledger のユーザーも同様のフィッシング攻撃に遭遇しています。

バイナンスニュージーランドは最近、安全警告を発表し、地元のユーザーに最近頻繁に発生しているSMSフィッシング詐欺活動に注意するよう呼びかけています。詐欺者はバイナンスの公式を装い、無料の暗号通貨やイベントチケットを提供することを餌にし、SMSの中でその活動がニュージーランド金融市場管理局（FMA）の承認を得たと虚偽の主張をしています。バイナンスはユーザーに対し、このようなSMS内のリンクをクリックしないこと、また疑わしいプラットフォームにウォレットを接続しないことを警告しています。ユーザーはバイナンスの公式検証ツール「Binance Verify」を使用して、関連する連絡先やウェブサイトの真偽を確認し、資産の損失を防ぐことができます。

齐鲁晚报の報道によると、最近「ステーキングマイニング」という新しいタイプの仮想通貨詐欺が発生しています。詐欺師はソーシャルプラットフォームを通じて長期間友人関係を築き、完璧な人間像を作り上げ、1～2ヶ月間被害者とチャットをしながら信頼を構築します。その後、被害者をWhatsAppやDiscordなどの海外のプライベート通信ソフトに誘導し、偽のマイニングプラットフォームをダウンロードさせ、契約を締結して権限を与えます。契約の資産移転権限を利用して、バックエンドで静かに口座資金を移動させます。詐欺師は「投資」や「資産運用」などの敏感な言葉を一切使用せず、詐欺を「余剰計算力のステーキングマイニング」として包装し、ゼロリスクで安定した利益を主張し、小額のリベートを通じて被害者にさらなる投資を促します。現在、被害者は副業を必要とする若者が多く、既知の被害額は300万元を超え、個人の最高損失は30万元を超え、被害者は全国各地に広がっています。弁護士は、仮想通貨取引は法律によって保護されておらず、ソーシャルプラットフォームの見知らぬ人が海外のソフトウェアに誘導したり、財布の権限を要求したりする場合は、すべて詐欺と見なされ、二次送金は絶対に避けるべきだと警告しています。

韓国金融監督サービス（FSS）は、約1.19億ウォンの予算で3ヶ月間の詐欺返金システム再構築プロジェクトを開始しました。このアップグレードは、今年3月31日に改正された「電気通信詐欺損害賠償法」に合わせたもので、この法律は10月1日に正式に施行され、仮想資産を「損害財産」および「返金可能財産」の範疇に正式に含めます。新しいシステムは、トークンの種類と数量に基づいて賠償金額を計算し、資金が凍結された時のウォンの価値を基準として参照します。また、複数のアカウントからの混合詐欺資金を分解する能力も備えています。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXなどの主要取引所は、銀行と同等の反詐欺および被害者救済義務を負うことになり、取引目的の確認、疑わしい資金の監視、および疑わしいアカウントの凍結を含みます。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Adit Ventures Managementなどの企業に対して訴訟を提起し、SpaceXやKlarna.comなどのIPO前の株式投資において投資家や顧客の資金を欺いたと指摘しています。

オンチェーン探偵のZachXBTは投稿し、アメリカの脅威行為者Tiffany Milanovichがハードウェアウォレットや中央集権取引所のカスタマーサポートを装って、少なくとも約500万ドルの暗号資産の盗難に関与していると述べています。その手口には、Bitcoin IRAのメールサポートを装い、ある攻撃では被害者のTrezorウォレットから約120万ドルのBTCとETHを転送し、別の事件ではCoinbaseアカウントから約50万ドルのBTCを盗むことが含まれています。Tiffanyは「カスタマーサポートの電話」として被害者に資金アクセス権を渡すように誘導し、その後、ソーシャルメディアやTelegramグループで盗んだ資金を自慢し、被害者を嘲笑する録音を行い、他の脅威行為者と協力してフィッシングパネルや即時交換サービスを利用してマネーロンダリングを行い、盗まれた資金の一部は現在もオンチェーンで休眠しています。コードネーム「Tiffany」の脅威行為者は、複数の暗号資産の盗難に関与しており、被害者の盗まれた資金を暗号カジノでギャンブルに使っています。プラットフォームShuffleはZachXBTが提出した証拠に基づいて関連アカウントを凍結しました。Tiffanyは以前、コネチカット州の捜索押収令状を共有しており、その文書の日付は今回の一部の事件よりも早いです。ZachXBTはチャット記録、録音、オンチェーンの証拠を把握しており、この人物がさらなる法的結果に直面する可能性があると予測しています。この脅威行為者は、John Daghita（Lick）事件とも関連があり、後者はアメリカ政府に押収されたウォレットから4600万ドル以上の暗号資産を盗んだ疑いがあります。

東莞の公式アカウントによると、東莞横沥警察は仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に阻止し、被害者と詐欺師がオフラインで取引する5分前に、110万元の現金を保護し、重大な経済的損失を回避しました。報告によると、事主の李さん（仮名）は以前、オンラインで見知らぬ人と知り合い、その相手が「仮想通貨内部投資チャネル」を餌に、低いハードルと高い利益を約束し、偽の利益スクリーンショットを使って投資利益の幻想を作り出しました。その後、詐欺師は「オフラインで現金をドルに交換する必要がある」との理由で、李さんに110万元の現金を引き出して準備させました。東莞警察はリスクの手がかりを発見した後、迅速に警戒阻止メカニズムを起動し、警察を組織して銀行に向かい、説得を行い、最終的に取引前に資金の移動を成功裏に阻止しました。

ロイター通信によると、ブラジル中央銀行は新しい詐欺防止規則を発表し、一部の暗号通貨の送金が最大24時間遅延することになります。この新規則は来年から施行され、1万ドルを超え、海外の仮想資産会社または自己保管ウォレットに送金される取引に適用されます。閾値は、単一の取引または顧客の1日の総送金に基づいて計算されます。ブラジル中央銀行は、この措置が仮想資産（ステーブルコインを含む）が金融詐欺によって得られた資金を迅速に移転するためにますます使用されていることを反映していると述べています。中央銀行は、この措置が資産の凍結ではなく、送金を永久に阻止するものではなく、より厳格な審査が必要な他の取引にも適用される可能性があることを強調しています。

ロシア連邦安全局（FSB）は、モスクワの9つの未登録暗号取引サービスプロバイダーに対して突撃捜査を行い、暗号資産を通じて詐欺によって得た資金を海外に移転した疑いがあると述べ、モスクワ国際ビジネスセンターで20人以上の従業員を拘留しました。FSBは、これらの取引所がロシアの電話詐欺の被害者から盗まれた資金を暗号通貨に換え、彼らがウクライナの処理業者と称する口座に送金していると述べています。この行動は、FSBとロシア内務省が共同で実施しました。ロシア内務省は、大規模な詐欺に関して刑事調査を開始しており、ロシアの法律に基づき、この罪は最大10年の懲役に処される可能性があります。FSBは、引き続き被害者の特定と潜在的な補償の評価を行っていると述べています。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会（JVCEA）に対して、各取引所に対し詐欺対策を強化するよう要請する文書を送付しました。今回の要請では、出金先アドレスの事前登録、取引監視の強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、ユーザーが法定通貨を入金または暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設定することなど、11項目の具体的な要求が挙げられています。この行動の背景には、ソーシャルメディア上での投資詐欺や「殺豚盤」詐欺がますます横行しており、不正な資金を暗号口座を利用して移転する犯罪者が頻繁に存在することがあります。金融庁はまた、取引所が顧客のリスクレベルや取引目的に応じて柔軟に出金上限を設定し、疑わしい取引を発見した場合は直ちに口座を制限または凍結するようにし、警察との情報連携を強化することを提案しました。短期間でのシステム改造が難しい場合は、取引所が段階的に進めることを許可しています。さらに、金融庁は正式に「暗号資産とステーブルコイン科」を設立し、関連する監督業務を担当させています。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は、日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）に対して、すべての暗号資産取引業者に出庫制限を強化するよう要求する共同文書を発表し、11項目の新しい措置を提案しました。主な内容には、出庫目的地の事前登録制度の導入、法定通貨の入金または暗号資産購入後に一定期間の出庫制限を設定すること、顧客のリスク評価に基づいて出庫限度額を設定すること、そして取引監視と各都道府県警察との情報共有連携メカニズムの強化が含まれています。背景には、ソーシャルメディアを利用した投資勧誘や「殺豚盤」などのロマン詐欺被害が拡大し、犯罪手法がますます複雑化していることがあります。

香港01の報道によると、香港警察は仮想通貨Fun Coffeeに関する詐欺事件の情報を更新し、8月5日までに255件の関連報告を受け取ったことを明らかにしました。これは以前より30件増加し、総損失は約1.04億香港ドルに達しています。また、マカオの警察は2名の女性を逮捕し、9件の事件に関与して約360万マカオパタカに達しています。TVBの芸能人がFun Coffeeの詐欺事件に関連する活動を行っていたことについて、香港警察は調査期間中に必ず被害者や関連者に連絡を取り、詐欺の首謀者とその役割を特定すると述べています。Fun Coffeeは自らをベトナムの富国島にある大規模なコーヒー投資企業と称し、資金規模は10億ドルを超えています。2025年末に香港に進出し、マラソン、晩餐会、社交イベントの開催、チラシの配布、芸能人の招待などの方法でイメージを構築し、香港に会社を登録し、オフィスや店舗を開設しました。実際の運営は、高度なコーヒー機器、遺伝子最適化技術、農業機器への投資を名目に、市民を騙してアプリをダウンロードさせ、テザー（USDT）などの暗号通貨でチャージさせるものでした。プラットフォームは年利回りが197%から278%に達すると約束し、金額が大きく、期間が長いほどリターンが高くなるとし、上下線の分配を設定して人を引き込むことを奨励しました。2026年7月、香港証券監察委員会はこれを疑わしい投資商品としてリストに載せました。同月下旬、アプリは突然停止し、出金できなくなり、カスタマーサービスは連絡が取れなくなり、オフィスや店舗は人がいなくなり、詐欺が崩壊しました。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、執行部門内に新しい財務報告および会計部門（Financial Reporting and Accounting Unit）を設立したと発表しました。この部門は、財務報告詐欺、会計および監査分野の違反行為を追及することを専門としています。SECの執行部門責任者であるDavid Woodcockは、新部門がSECの会計および監査業界における不正行為を取り締まる能力を拡大し、財務詐欺事件および関連する証券法違反行為に重点を置くと述べました。この部門は弁護士と会計専門家で構成され、SECの他の部門と協力して調査および執行業務を行います。SECは、新部門がTimothy Zimmermanによって指導されると述べました。Zimmermanは2026年5月にSECに加入し、それ以前は国際法律事務所で12年間働き、最近では国際会計および専門サービス会社の副総法律顧問を務めていました。

英国の《フィナンシャル・タイムズ》によると、詐欺師はEUのMiCA新規則を利用して、ライセンスの締切後に無許可の暗号プラットフォームから資産を引き出すことを余儀なくされたユーザーをターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は規制機関や暗号取引所を装い、ユーザーに資金を偽の口座に移すように誘惑しています。