暗号詐欺

委内瑞拉の警察は、サン・クリストバルでGeneración Zoe詐欺事件の容疑者ロサ・マリア・ゴンザレスを逮捕しました。この詐欺事件は、投資家に少なくとも1.2億ドルの損失をもたらしました。Generación Zoeの責任者レオナルド・コシトルトは、ロサ・マリア・ゴンザレスがプロジェクトの崩壊後に611枚のビットコインを持って逃げたと述べており、その当時の価値は約5600万ドルでした。調査によると、Generación Zoeは最大7.5%の利回りを約束して投資家を引き寄せており、実際にはポンジスキームでした。ロサ・マリア・ゴンザレスは、自身が開発した取引アルゴリズムが量子安全性を持ち、月利回りが70%に達すると主張していました。逃亡中、彼女は新たな詐欺プロジェクトを企画しており、1000ドルからの投資を約束し、月利回りは5%としています。現在、アルゼンチンと委内瑞拉の外交関係は緊張しており、引き渡し手続きは困難な状況です。

アメリカ合衆国司法省は、45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャンが、約3700万ドルの暗号資産詐欺によるマネーロンダリングに関与したとして、約4年の連邦刑務所の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと発表しました。検察によると、彼が所属していた国際的な犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者を虚偽の暗号投資に誘導し、偽の取引サイトを利用して詐欺を行いました。関連する資金は、アメリカのペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を通じて流通し、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankに送金され、USDTに換金され、その後カンボジアの共犯者によって移転されました。この事件では174名のアメリカの被害者が確認されています。

据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

据俄罗斯内务部报道，库尔斯克市一名 46 岁女子在长达一年的加密货币投资骗局中损失 2800 万卢布。该女子通过即时通讯软件认识一名自称居住在阿拉伯国家的男子，对方以高额投资回报为诱饵，诱导她下载特定应用程序并进行"加密货币投资"。在诈骗者的指导下，受害者不仅投入全部积蓄，还出售了三套公寓、一辆汽车和一块金条，甚至向银行贷款并向熟人借钱。当受害者资金耗尽后，诈骗者删除所有聊天记录并失联。俄罗斯警方表示，目前正在追查该诈骗者及其同伙。此前，基洛夫州也报告了类似案例，一名女子因相信加密货币交易所投资承诺而损失超过 200 万卢布。

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。

据 financefeeds 报道，美国证券交易委员会指控三家所谓的加密交易平台和四家投资俱乐部，指控他们涉嫌进行协调欺诈，从散户投资者那里骗取了至少 1400 万美元。监管机构称，该行动依赖社交媒体广告、私信应用和虚假交易界面，以欺骗受害者他们通过合法的加密渠道进行投资。诉状中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投资俱乐部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投资教育基金会有限公司和 Zenith 资产科技基金会。SEC 表示，该计划至少从 2024 年 1 月持续到 2025 年 1 月，目标投资者是美国本土的散户投资者。此案凸显了一种将传统骗局与数字工具相结合的欺诈形式，利用熟悉的社交平台和精致的界面，营造出专业投资运营的假象。

暗号通貨追跡会社 Elliptic の最新分析によると、Telegram 上の中国語を主とした暗号ブラックマーケットの規模は歴史的な最高を記録し、Telegram を基盤としたいくつかのプラットフォームは、毎月合計で約 20 億ドルの資金洗浄および詐欺関連取引を促進していることがわかりました。これには、マネーロンダリングサービス、盗まれたデータ、偽投資ウェブサイト、AI ディープフェイクツール、人身売買などが含まれます。研究者は、これらの市場が AlphaBay や Hydra などのダークウェブプラットフォームを超え、史上最大の違法オンライン暗号市場となっていると指摘しています。

アメリカ合衆国上院議員エリッサ・スロトキン（民主党）とジェリー・モラン（共和党）は今週の月曜日に「暗号通貨執行機関の枠組みを強化する法案」（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）を提出しました。この法案は、アメリカ財務省、執行機関、規制当局、民間部門の行動を調整し、暗号通貨の詐欺や詐欺行為に対抗することを目的としています。Delphi Labsの最高法務顧問ガブリエル・シャピロはXプラットフォームで投稿し、この法案が強力に実施されれば、暗号通貨の詐欺者や詐欺師は恐慌に陥る可能性があると述べました。彼は、アメリカ合衆国の司法長官、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）局長、アメリカ合衆国シークレットサービス局長などの高官が暗号通貨犯罪者の追跡に関与することを指摘しました。アメリカ連邦捜査局は、2024年にアメリカ国民が暗号通貨関連の投資詐欺で93億ドルの損失を被り、2023年より66%増加したと報告しています。

据 The Block 报道，根据马里兰州联邦检察官办公室公布的补充起诉书，网名 "Bitcoin Rodney" 的加密货币推广者 Rodney Burton 因其涉嫌推广规模达 18 亿美元的 HyperFund 加密货币骗局，面临 11 项联邦指控，包括电信诈骗共谋罪、7 项洗钱罪以及经营无牌汇款业务罪。如果所有罪名成立，其将面临最高 20 年的联邦监狱刑期。Rodney Burton 在 2020 年 6 月至 2024 年 5 月期间推广 HyperFund 项目，并将投资者的资金用于购买豪华公寓、跑车和游艇。HyperFund 案中，共同被告 Brenda Chunga 已认罪，而联合创始人 Sam Lee 仍然在逃。去年 1 月消息，美国当局逮捕并指控 HyperVerse 加密投资骗局的发起人 Rodney Burton。

アメリカ司法省は今日、22歳のカリフォルニア州の男性Evan Tangemanが有罪を認め、2.63億ドルの暗号詐欺団体のマネーロンダリングに関与したことを承認したと発表しました。彼はこの詐欺団体のために350万ドル以上をマネーロンダリングしました。司法省は、Tangemanがこの調査で9人目の有罪判決を受けた被告であると述べています。この組織は2023年10月から2025年5月の間に詐欺行為を実施しました。合計で約4,100枚のビットコインを盗み、その当時の価値は2.63億ドルであり、現在の価格で計算すると約3.71億ドルになります。この団体はハッカー、組織者、ターゲット識別者、電話詐欺師、そしてハードウェアウォレットを専門に盗む侵入者で構成されており、盗まれたデータベースを利用して攻撃対象を選定しました。ハッカーはウェブサイトやサーバーに侵入して暗号通貨関連のデータベースを取得し、ターゲット識別者はこれらのデータを利用して最も価値のある被害者を選別しました。

欧州刑事警察機構は木曜日に声明を発表し、大規模な国際的な行動が成功裏に大規模な暗号通貨詐欺とマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与したマネーロンダリングの金額が7億ユーロを超えたことを報告しました。この行動は複数の司法管轄区にまたがり、先月と今週初めに展開され、数年にわたる調査の完結を迎え、ヨーロッパなどの地域に広がる犯罪活動を効果的に阻止しました。この犯罪ネットワークは、多くの偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束する広告で数千人の被害者を引き寄せました。その後、犯罪コールセンターはソーシャルエンジニアリング手法を利用して、被害者に虚偽の取引プラットフォーム上の過大な利益を示し、さらなる支払いを促しました。一度資金が移動すると、盗まれ、複数のブロックチェーンや取引所を通じてマネーロンダリングされます。調査によって、このネットワークは複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造に関与していることが明らかになりました。2025年10月27日、行動の第一段階が展開され、キプロス、ドイツ、スペインの警察はフランスとベルギー当局の要請に応じて協同で突撃捜索を行い、9人の容疑者が逮捕され、数百万ユーロ相当の資産が押収されました。11月25日から26日、第二段階の行動はアフィリエイトマーケティングインフラに焦点を当て、ベルギーなどの国の法執行チームが欧州刑事警察機構の支援を受けて行動を展開しました。調査機関はこの犯罪組織の資産を追跡し続けます。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

据 CryptoSlate 报道，ロシアの暗号通貨詐欺師ロマン・ノバクとその妻アンナがアラブ首長国連邦で誘拐され、殺害されたことが確認されました。この事件はデジタル資産に関する恐喝に関連しています。ロマン・ノバクは、大規模な詐欺のためにサンクトペテルブルクで有罪判決を受けた後、ドバイに移住し、Fintopio暗号アプリケーションを開発し、新しい投資家から数億ドルを調達したとされています。報道によると、この夫婦は投資家会議中に行方不明になり、後に借りた別荘に誘い込まれて誘拐されたことが確認されました。誘拐者はノバクに大量の暗号資金へのアクセス権を強要しようとしましたが、成功しなかった後、ノバク夫妻は殺害されました。現在、アラブ首長国連邦とロシアで7人の容疑者が逮捕されています。

广东韶关乐昌市人民法院は、外国人を対象とした詐欺事件を結審しました。犯罪者は被害者の信頼を得た後、虚偽のプラットフォームで仮想通貨投資を行うように誘導し、被害者の財産を騙し取りました。楽昌法院は、犯罪者に対して懲役八ヶ月から六ヶ月の判決を下し、罰金を科しました。裁判官は、「外国人だけを騙す」という考えは法律上の免責理由ではないと警告しています。海外は決して無法地帯ではなく、「外国人を騙すことは犯罪ではない」という誤った論理を信じてはいけません。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドン都市警察は 21 歳から 37 歳の男性 5 名を逮捕し、偽の暗号通貨投資サイトを通じて 130 万ドル以上を詐欺した疑いがあると発表しました。警察は、このネットワークが世界中で数千人の被害者を誘い込んでいる可能性があると述べています。調査によると、容疑者は「テレマーケティングオフィス」を運営し、偽の取引プラットフォームや有名人の推薦などの手段を利用して、被害者を虚構のトークンプロジェクトに継続的に投資させていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、タイの警察は韓国のソウル警察と共同で、1500 万ドルに達する暗号通貨詐欺団体「Lungo Company」を壊滅させました。この団体は、偽のプラットフォームや偽の補償金などの手段を使って、870 人以上の韓国の被害者を騙していました。警察は合計で 25 人の容疑者を逮捕し、核心メンバーはタイ側に拘留されており、引き渡しを待っています。専門家によると、この団体はオンチェーンのジャンプ、OTC ネットワーク、寄生取引所などの多層的なマネーロンダリング手法を利用して、規制を回避し、資金移動を実現しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、ソーシャルプラットフォーム X は最近、暗号詐欺に関与したグループが仲介者を通じて従業員に賄賂を贈り、凍結されたアカウントを復元しようとしたと公に非難しました。X はこの「賄賂ネットワーク」を発見したと述べ、関与者が「The Com」と呼ばれる国際犯罪組織と関連していることを明らかにしました。現在、法的手続きが進行中であり、X は法執行機関に全面的に協力する意向を示しています。報道によると、このグループは複数のプラットフォームで活動しているとのことです。アメリカ連邦捜査局は7月に「The Com」組織に対して警告を発し、同組織には複数の未成年者が関与している国際的なネット犯罪が行われていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州ラペントの住民が世界的な暗号詐欺で 3,700 万ドルを洗浄したため、51 か月の懲役を言い渡され、2,690 万ドルの賠償を命じられたと発表しました。彼は共犯者と共にバハマの会社 Axis Digital を利用して資金を受け取り、被害者の資金をデルタ銀行口座に移した後、USDT に換金して詐欺ウォレットに送金しました。この事件は、司法省が国際的な「ブタ殺し」暗号詐欺およびマネーロンダリングネットワークに対する取り締まりを継続している一環です。

ChainCatcher のメッセージによると、2200 万元の国庫の罰金を滞納している中国北京の最大の場外資金調達業者、宋世杰がイギリスとアメリカに対して近 2 億元の資産没収和解金を支払った。イギリス国家犯罪調査局は、彼のロンドンにある豪邸、アパート、および銀行口座を没収し、合計 1670 万ポンド、約 1.61 億元の価値があると認定した。この資金は中国国内の違法証券取引およびイギリスでのマネーロンダリングに由来する。宋世杰はまた、暗号通貨の詐欺にも関与しており、彼の 3 つの Binance アカウントが凍結され、約 1000 万ドルの暗号資産が含まれている。3 月末のアメリカフロリダ州オーランドの裁判所の文書によれば、彼は刑事告発を避けるために主張を放棄した。