マネーロンダリング

Cointelegraphの報道によると、1.65億ドルの暗号通貨ポンジスキームを企てた主犯エドワード・ジンバルディは、フィジーに1年以上隠れていた後、FBIとアメリカ国務省の調整により、最近フィジー当局によってアメリカに強制送還され、ジョージア州北部地区連邦裁判所で裁判を受けることになります。検察官は、彼が2022年6月から2023年8月の間に「The Crypto Program」という名のもと、投資家に毎月25%の固定リターンを約束し、1.65億ドル以上の暗号資産を違法に募ったと指摘しています。集められた資金は約束された広告パッケージ事業には使用されず、3400万ドル以上の高リスクの外国為替取引、新しい資金で初期投資家に返済するため、そして少なくとも1000万ドルの個人消費（不動産の購入、高級車の購入、養育費の支払いを含む）に流用されました。ジンバルディは現在、12件の通信詐欺罪、12件のマネーロンダリング罪、1件のマネーロンダリング共謀罪を含む合計25件の連邦起訴に直面しています。

Livecoins の報道によると、ブラジルのロンドニア州の組織犯罪対策部隊 (FICCO/RO) は、電子詐欺およびマネーロンダリングの疑いがある団体に対して逮捕および捜索令を実行しました。この犯罪団体は、暗号通貨取引所を利用して、元の被害者の口座から移転された違法資金を隠蔽しているとされています。2025 年の調査における一件の損失は約 574 万ドルです。裁判所は 8 件の予防的逮捕令と 18 件の捜索令を発行し、暗号取引所や銀行口座などの関連資産の凍結を許可しました。証券口座に対する措置に加えて、この法律は調査対象者の自動車や船舶の押収を強制的に規定しています。

Decryptによると、アイルランド政府は初の国家マネーロンダリング（AML）戦略を発表し、プライベート暗号ウォレット（self-hosted wallets）に関与するデジタル資産の送金審査を強化し、暗号企業と海外機関との協力時のデューデリジェンス要件を引き上げる計画を立てています。アイルランド財務省の発表によれば、この戦略はEUの「資金移転規則」（Transfer of Funds Regulation）の残りの要件を実施し、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に対してプライベートウォレットに関与する送金に「強化されたチェック」を実施することを要求し、海外の暗号企業との取引時にはより厳格な顧客デューデリジェンスを実施することになります。関連する措置は、金融活動作業部会（FATF）の「旅行規則」（Travel Rule）に基づいており、デジタル資産取引において送信者と受信者の情報を付随させることを要求し、資金の流れの透明性を高めることを目的としています。アイルランドは、新しい規則がEUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）と同時に進行することを示しています。MiCAは統一された暗号資産サービスプロバイダーの規制フレームワークを確立しており、アイルランドは以前、国内の暗号企業に対して12ヶ月の移行期間を与えていましたが、これはEUが許可する最長の18ヶ月よりも短いものであり、現在の移行期間は2025年12月末に終了するため、新しい要件は正式に認可を受けた企業に直接適用されます。

ニューヨーク・タイムズの報道によると、イギリスのマネーロンダリングの疑いがある商人Guren Zhouは、Aqua 1という法人を通じて1億ドル相当のWorld Liberty Financialトークンを購入し、トランプ政権の利益相反に対する疑問を引き起こしました。

ChianCatcher のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』は、トランプ家族に関連する暗号プロジェクト World Liberty Financial（WLFI）が、商人 Guren "Bobby" Zhou によって Aqua 1 を通じて行われた 1 億ドルの WLFI ガバナンストークン購入を受け取ったと報じています。Zhou は 2021 年に英国でマネーロンダリングの疑いで逮捕され、現在も進行中の調査に関連していますが、まだ起訴されていません。英国の裁判所の記録は、彼が他の 5 人と共に 2019 年に始まったマネーロンダリング活動に関与していると告発しています。彼の 2 人の長期雇用者は昨年 9 月に起訴され、そのうちの 1 人は有罪を認めました。この取引では、最大 7500 万ドルがトランプと彼の息子が管理する会社に流れています。

2025年の暗号通貨の盗難額は34億ドルに達し、そのうちBybitは攻撃を受けて15億ドルの損失を被り、年間総額の44%を占めています。2026年上半期には212件の関連事件が発生し、約11億ドルの損失があり、Lazarus関連のグループがその約55%に関与しています。KelpDAOは4月に攻撃を受け、2.93億ドルの損失を被りました。盗まれた資金は通常、約45日間の3段階の移動を経ます：最初の5日間はDeFiプロトコルを通じて交換され、ミキシングサービスに入ります。その後、クロスチェーンブリッジを介してKYC要件が低い取引プラットフォームを経由し、20日から45日間の間にKYCなしのプラットフォーム、即時交換業者、OTCネットワークを通じて分割して現金化されます。資金が複数のブロックチェーン、ミキシングサービス、司法管轄区を越えると、追跡は可能ですが、回収の難易度は著しく増加します。Bybitで盗まれた資金の最終回収率は5%未満です；TetherとCircleはUSDT、USDCアドレスを凍結することができ、攻撃者は通常、攻撃後数分以内にステーブルコインをイーサリアムまたはビットコインに交換します。

Livecoinsの報道によると、ブラジルの高等裁判所（STJ）は、容疑者ルッカスの釈放請求を却下し、サンパウロ州での拘留を維持しました。この事件は、テクノロジー企業C&M Softwareに対する大規模な詐欺に関するもので、容疑者は会社の清算システムに不正にアクセスし、約8.13億レアル（約1.6億ドル）を盗んだとされています。犯罪者は、追跡の難易度を上げるために、資金を約300の偽の銀行口座に分散させ、その後、複数のブロックチェーンを通じてレアルをBTCとUSDTに交換し、不正資金の出所を隠蔽しようとしました。これはマネーロンダリング行為に該当します。この主要な攻撃は2025年6月に発生し、犯罪組織は明確な役割分担（送金オペレーターや暗号通貨資金管理者を含む）を持ち、サーバーパスワードを解読するために会社の内部スタッフを買収しました。一審の裁判官は、この容疑者と約20名の関与者を逮捕するよう命じ、逮捕状は10月末に執行されました。

アメリカ財務省 OFAC は、Shelbit と Aban Tether の2つの暗号取引所および1名のイラン市民に制裁を課し、イランイスラム革命防衛隊のマネーロンダリングを助けたとして、数百万ドルに及ぶデジタル資産に関与していると指摘しました。

ロシア連邦安全局（FSB）は、モスクワの9つの未登録暗号取引サービスプロバイダーに対して突撃捜査を行い、暗号資産を通じて詐欺によって得た資金を海外に移転した疑いがあると述べ、モスクワ国際ビジネスセンターで20人以上の従業員を拘留しました。FSBは、これらの取引所がロシアの電話詐欺の被害者から盗まれた資金を暗号通貨に換え、彼らがウクライナの処理業者と称する口座に送金していると述べています。この行動は、FSBとロシア内務省が共同で実施しました。ロシア内務省は、大規模な詐欺に関して刑事調査を開始しており、ロシアの法律に基づき、この罪は最大10年の懲役に処される可能性があります。FSBは、引き続き被害者の特定と潜在的な補償の評価を行っていると述べています。

チェーン上の探偵Specterによると、2.86万枚のBTC（約18億ドル相当）を保有するウォレットクラスターが発見され、以前Zhimin Qianに帰属するマネーロンダリング事件に関連している疑いがあります。数週間前、2017年以来休眠していたビットコインウォレットが1,020枚のBTC（約6,000万ドル相当）を移転し、マネーロンダリング活動のパターンに従って資金を複数のアドレスに分配し始めました。これらの取引を追跡した結果、Specterは関連するウォレットクラスターが英国のZhimin Qian調査に公開されたアドレスに接続されていることを発見しました。2014年から2017年にかけて、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人を超えました。英国当局は後に、多くの犯罪収益がビットコインに流入していることを追跡し、メトロポリタン警察は最終的に6万枚のBTCを押収し、当時の英国史上最大の暗号通貨押収事件となりました。2021年7月、英国当局は押収されたBTCを移転し、識別可能なチェーン上の関連を形成しました。最近、1,020枚のBTCが移転された後、Specterは追加のウォレットを特定し、現在合計で2.86万枚のBTCを保有しており、約18億ドル相当です。これらのウォレットは2021年6月以来大体休眠状態にあります。チェーン上の証拠に基づいて、これらのウォレットが同一の行為者、他の保管者によって制御されているのか、または法執行機関によって特定されているのかはまだ不明です。

タイの移民局は最近警告を発し、仏牌の越境取引が盛んに行われている一方で、グレー資本ネットワークによってマネーロンダリングの手段として利用されていることを指摘しました。ネットギャンブル、テレフォン詐欺、麻薬密輸など、一部の違法所得は仏牌の売買、偽オークション、寺院の賃貸、暗号通貨のピアツーピア送金などの手段を通じて、合法的な商業収入に偽装されています。

ハードウェアウォレット会社 Coinkite の Coldcard セキュリティ事件で、盗まれたビットコインの数量は約 1359.882 枚に達しました。Coldcard Sweep Watch ダッシュボードの統計によると、ほとんどの識別されたビットコインは、攻撃者が制御する少数のアドレスに残っています。8 月 1 日、攻撃者の一つの保有アドレスが OP_RETURN 情報を含む取引を受け取りました。この情報は、10% の手数料で「洗浄」ビットコイン、KYC 支援および不正資金の引き出しサービスを提供することを公に提案し、Telegram の連絡先が添付されています。Coinkite は、元の脆弱性を引き起こした弱い乱数生成の問題を解消するために緊急ファームウェア更新を発表しました。会社は、新しいファームウェアは今後作成されるウォレットのみを保護し、影響を受けたバージョンで生成されたシードを修正することはできないと述べています。一部のユーザーからは、更新をインストールした後、デバイスがエラーページに留まり、起動できない、またはブリック化した疑いがあるとのフィードバックが寄せられています。主に Mk4 と Q デバイスに関するもので、Mk3 ユーザーからも同様の問題が報告されています。8 月 2 日時点で、Coinkite は広範なファームウェアの欠陥が存在することを公に確認していません。

中国人民公安大学の研究者たちは、違法な暗号通貨取引を約90%の全体的な精度で検出できるAIフレームワークを開発しました。この研究は中国語の査読付きジャーナル『情報雑誌』に掲載され、通信著者の孫静超博士（刑事捜査とサイバーセキュリティを専門とする）は、この研究が「違法な暗号通貨取引を検出するための正確で、拡張可能かつ説明可能な解決策を提供する」と指摘し、規制当局が違法な暗号通貨取引や経済犯罪を取り締まるために「革新的な技術的アプローチを提供する」と述べました。このAIフレームワークは、記憶モジュールと大規模言語モデルを利用し、暗号通貨の匿名性と越境特性を特定することに特化しており、マネーロンダリングなどの違法取引行為を追跡します。この研究の発表は、中国が暗号通貨に関連する金融犯罪の取り締まりを強化している時期に行われました。中国最高人民検察院は今年の3月に、2025年全体で検察機関が仮想通貨や地下銀行に関連するマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したと発表しました。暗号通貨の取引量が急速に増加する中、その匿名性と越境特性は違法な資金の流れを提供しています。今回、警察が自主開発したAI検出ツールは、規制技術手段が受動的な追跡から能動的なインテリジェント識別へと進化していることを示しています。

News.bitcoin の報道によると、国境を越えた通貨交換会社 MoneyFlip の CEO マルコス・アルトゥーロ・クレイマン・トロンランが、雇い殺しの疑いで逮捕されました。調査は最初、米墨国境近くの通貨交換業者を対象に行われ、彼がビジネスを利用して銀行秘密法の要求を回避し、国境を越えた取引でマネーロンダリング（麻薬取引の利益を洗浄する）を行っている疑いが持たれています。2026年2月、国土安全保障調査局の潜入捜査官がクレイマンに接触し、麻薬取引から得たとされるドルを暗号通貨に交換するよう依頼しました。クレイマンは約75万ドルを暗号通貨に交換し、潜入捜査官のウォレットに送金し、10%の手数料を受け取りました。話し合いの中で、クレイマンは潜入捜査官にメキシコの商人の借金を取り立て、殺人を手伝うよう求め、誘拐と殺人のために4万ドルを支払うことに同意しました。クレイマンは2回に分けて各5,000ドルの現金を前金として支払い、潜入捜査官が偽造された「被害者が殺害された」写真と動画を提示した後、さらに5,000ドルの現金と約2.5万USDTを最終支払いとして渡しました。

中国広東省湛江、雷州の二級公安機関は最近、集中して網を張る行動を展開し、仮想通貨取引を利用して電信ネットワーク詐欺の不正資金を移転する「ポイント洗浄」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、16名のメンバーが法的に刑事拘留されました。このグループは何某と張某の夫婦を中心に、2025年末から仮想通貨取引モデルを利用して詐欺の不正資金を洗浄・移転し、取引差益を得て不法に利益を上げ、大量に個人の銀行口座、WeChat、Alipayなどの支払いアカウントを集めて洗浄の連鎖を構築しました。7月24日の未明、警察は地域を超えて正確に網を張り、全ての連鎖を壊滅させました。湛江公安は厳重に警告します。「ポイント洗浄」は電信ネットワーク詐欺の重要な共犯者であり、関与した人々は事案の重大さに応じて、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪所得を隠蔽・隠す罪、犯罪所得の利益罪に問われることになります。市民の皆様は、小額の手数料を求めて個人の銀行口座や各種支払いアカウントを貸し出したり、売却したりすることを決して行わないようにし、仮想通貨の資金移転や代払い洗浄などの違法活動に参加することを断固として避け、個人の信用と財産の安全を自覚的に守り、各種の詐欺や違法犯罪活動から積極的に遠ざかるようにしてください。

ブラジル連邦警察は、Operation Commodityにおいて、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っている麻薬密売組織を摘発しました。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港からヨーロッパに向けて6.5トン以上のコカインを密輸しており、薬物はコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠されていました。この行動は、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントを対象にしており、警察は13件の予防的逮捕と44件の捜索押収令を実行しました。裁判所は資産の押収と最大10億レアル（約1.96億ドル）の資産凍結を命じました。警察によると、この組織はプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）およびコマンド・ヴェルメーリョ（CV）と関連があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよびペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っており、関連するディーラーはフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの車両を販売しています。関係者はペーパーカンパニーを利用して、裏付け書類のない請求書を発行し、麻薬密売の収益をブラジルの金融システムに導入し、暗号通貨を使用して取引を隠しました。容疑者は、国際犯罪組織、国際麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に問われることになります。

Bitcoin.comによると、アメリカ合衆国コロンビア特別区の連邦検察官事務所とアメリカ合衆国シークレットサービスワシントン外勤事務所は、ネット詐欺作業グループの複数の調査で2500万ドル以上の暗号通貨を押収したと発表しました。関連する資産は、アメリカとカナダの住民を対象とした国際詐欺計画に関与しています。ワシントン特区の連邦検察官は、押収された暗号通貨の没収を求める5件の民事没収申立てを提出しました。調査官は、複数のマネーロンダリングネットワークと世界中の数千人の被害者を確認しており、最大の申立ては200人以上の被害者に関わる恋愛詐欺で、金額は約1210万ドルです。別の申立ては、カナダ当局がアメリカ合衆国シークレットサービスに通報した疑わしい暗号通貨ウォレットネットワークに関するもので、金額は約1040万ドルです。特務官は、虚偽の投資プラットフォームに関連する270件以上の疑わしい被害者取引を追跡しました。これらの2件は、5件の没収申立てに関与する資産の約85%を占めています。残りの案件は、出金の阻止、虚偽の投資口座、詐欺の回収に関するものです。調査官によると、ほとんどの疑わしいマネーロンダリング者は東南アジアに位置しており、中国、マレーシア、カンボジアに関連するインターネットプロトコルアドレスが特定されています。5件の調査は現在も進行中です。

韓国メディア Daily NK の報道によると、北朝鮮当局は7月12日にエリートハッカー集団を逮捕しました。この集団は北朝鮮中央銀行と外貿銀行の内部ネットワークに侵入し、国家貿易資金を盗み、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行った疑いがあります。情報筋によれば、集団のリーダーは北朝鮮の情報総局傘下のサイバー戦部隊の退役軍人で、金策工業大学と平壌科技大学の天才IT卒業生をリクルートし、暗号通信と無線機器を利用して犯行を行っていました。彼らは盗まれた資金を小額に分割して海外の暗号財布に転送し、仲介者を通じて現金に換え、さらに国境地域でドルなどの資金に換えました。平壌の官僚は外国通貨の支払い承認に異常があり、海外IPのアクセス記録を発見した後、調査を開始し、最終的に安全な家を襲撃してマネーロンダリングを行っていた容疑者を逮捕し、数十万ドルの機器を押収しました。この事件は平壌のエリートや軍関係者の間に衝撃を引き起こし、情報総局や科学教育界の高官たちは巻き込まれることを懸念しています。北朝鮮は以前からLazarus Groupなどのハッカー組織を通じて数十億ドルの暗号資産を盗んだと長い間非難されてきましたが、今回の事件は国内の金融システムも内部攻撃の標的になったことを珍しく示しています。

Dawn の報道によると、パキスタン連邦捜査局（FIA）は新たに設立された国家指揮および制御センター（NC3）内に仮想通貨調査部門を設立し、仮想資産を利用したマネーロンダリングやテロ資金調達に重点的に取り組む。反テロ部門の担当者は、この部門が新たに設立されたパキスタン仮想資産規制局（PVARA）と連携し、暗号資産に関連する犯罪活動を専門に調査することを明らかにし、国家サイバー犯罪調査局（NCCIA）や麻薬取締局（ANF）にも同様の部門を設立するよう提案した。これは、暗号資産がサイバー犯罪や麻薬取引に利用されることに対処するためである。FIAはまた、NC3内にマネーロンダリング対策、国境出入国監視、人身売買および密入国調査などの機能を統合し、新しい規則や人員の拡充を進めて、事件処理の期間を短縮し、法執行の協力効率を向上させる。