ネット詐欺

アメリカ合衆国検察官事務所は、民事没収訴訟を提起し、47,461.73111枚のUSDTを回収したと発表しました。検察は、この金額がネット詐欺事件から来ていると述べています。詐欺師は被害者を騙して資金を暗号通貨ATMに預けさせ、その後資金を盗みました。法執行機関は、一部の資金を暗号通貨ウォレットまで追跡し、2026年3月に押収しました。調査では、他の4名の類似の詐欺被害者の資金も同じウォレットに遡ることが確認されました。

Decrypt の報道によると、ミャンマー議会は火曜日に、暴力または違法拘禁の手段で他者を脅迫してネット詐欺活動に従事させる者に死刑を科すことを許可する法律を可決しました。今年5月に発表された法案草案によれば、そのような虐待行為が被害者の死亡を引き起こした場合、死刑が科されることになります。新しい法律では、ネット詐欺の拠点を運営したり、「デジタル通貨詐欺（暗号通貨詐欺）」を実施したりする者には、最高で終身刑が科されることが規定されています。また、暴力的な脅迫や違法拘禁などの行為を行った犯罪者には、10年から終身刑までの懲役が科される可能性があります。

Bitcoin.comによると、アメリカ合衆国コロンビア特別区の連邦検察官事務所とアメリカ合衆国シークレットサービスワシントン外勤事務所は、ネット詐欺作業グループの複数の調査で2500万ドル以上の暗号通貨を押収したと発表しました。関連する資産は、アメリカとカナダの住民を対象とした国際詐欺計画に関与しています。ワシントン特区の連邦検察官は、押収された暗号通貨の没収を求める5件の民事没収申立てを提出しました。調査官は、複数のマネーロンダリングネットワークと世界中の数千人の被害者を確認しており、最大の申立ては200人以上の被害者に関わる恋愛詐欺で、金額は約1210万ドルです。別の申立ては、カナダ当局がアメリカ合衆国シークレットサービスに通報した疑わしい暗号通貨ウォレットネットワークに関するもので、金額は約1040万ドルです。特務官は、虚偽の投資プラットフォームに関連する270件以上の疑わしい被害者取引を追跡しました。これらの2件は、5件の没収申立てに関与する資産の約85%を占めています。残りの案件は、出金の阻止、虚偽の投資口座、詐欺の回収に関するものです。調査官によると、ほとんどの疑わしいマネーロンダリング者は東南アジアに位置しており、中国、マレーシア、カンボジアに関連するインターネットプロトコルアドレスが特定されています。5件の調査は現在も進行中です。

Livecoinsによると、ブラジル下院財政および税務委員会（CFT）は、ネット詐欺を罰する法案を承認し、警察の調査対象者の暗号通貨残高を凍結する権限を付与し、また、ネット犯罪者に対する罰則を強化するために刑法の関連条項を改正することを提案しました。ソーシャルメディアや電話を通じて行われる犯罪行為は、より厳しい罰則の対象となり、ネット攻撃の罪が成立した者には6年から10年の懲役が科されることになります。以前は4年から8年の懲役でした。さらに、裁判官は疑わしい者のビットコイン取引所や銀行口座の資産を凍結する権限を持っています。一部の予防措置には、実物資産の凍結や支払いシステムの使用禁止が含まれます。この法案は次に憲法および司法委員会（CCJ）に提出され、今後数日内に審議が行われる予定です。

インドのグントゥールで有名な私立医師が暗号通貨投資詐欺により約13億ルピー（約150万ドル）を失ったと『Times of India』が報じています。警察は被害者の通報に基づいて調査を開始し、関連する資金の流れやネット犯罪グループを追跡しています。報道によると、詐欺師はオンラインプラットフォームを通じて被害者に高額な暗号投資のリターンを宣伝し、初期には虚偽の利益データを示して信頼を得ました。その後、この医師は投資を追加し続け、親しい友人や家族を説得して共同で資金を投入させました。出金を試みた際、プラットフォームは様々な理由で出金を遅延または拒否し始めました。アカウントページには依然として大量の「利益」が表示されていましたが、資金は一向に引き出せず、被害者は最終的に詐欺に遭ったことに気づきました。警察はこの事件が組織的な国際ネット詐欺グループに関与していると疑っており、現在関連する銀行口座、デジタルウォレット、および取引記録を調査しています。

公安部刑侦局の公式アカウントが「未成年者を狙ったネット詐欺に警戒せよ」と題した記事を発表し、「ゲームによる誘導+公的機関の偽装+仮想通貨のマネーロンダリング」を典型的な特徴とする新型のネット詐欺の連鎖を明らかにしました。不法分子はゲームやソーシャルプラットフォームを通じて広告を掲載し、未成年者に友達を追加させ、脅迫などの手段で親のアカウントから資金を引き出します。得た金は、ブラックマーケットやグレー市場のプラットフォームで分割・引き出された後、仮想通貨を購入します。これらの仮想通貨は地域の制限を受けず、静かに海外の詐欺拠点に戻り、資金の国境を越えた「物理的隔絶」を完了させます。公安部刑侦局は、公的機関がオンラインでの捜査を行うことは決してなく、決して脅迫して料金を引き落とすことはなく、決してパスワードや確認コードを要求することはないと警告しています。

Decryptの報道によると、カンボジア国会はネット詐欺を取り締まる新法案を全会一致で可決しました。この法案は、暗号資産を利用した大規模な詐欺団体の運営者に対して、最高で終身刑を科すことができます。現在、法案は上院の審議と国王ノロドム・シハモニの最終承認を待っています。法案によれば、詐欺グループの核心的な首謀者は15年から30年の懲役に直面し、死亡結果を引き起こした場合は無期懲役が科される可能性があります。組織者は最高で20年の懲役と高額な罰金が科され、参加者も2年から5年の刑期及び最高12.5万ドルの罰金に直面する可能性があります。分析によると、東南アジア地域では「ブタを殺す」などの暗号詐欺が近年急速に蔓延しており、暗号資産を利用して国境を越えた移転やマネーロンダリングが行われており、毎年数百億ドルの金額が関与しています。このような取り締まり行動は、詐欺活動が「消えるのではなく移転する」ことをもたらす可能性が高く、重要なのは腐敗の保護、マネーロンダリングネットワーク、国境を越えた資金流通システムを同時に取り締まるかどうかです。

信報の報道によると、39歳の香港の女性が携帯電話の出会い系アプリで自称新エネルギー会社の社員の男性と知り合い、その後WhatsAppに移行してネット恋人関係に発展しました。相手は高いリターンを理由に、被害者を偽の取引プラットフォームで暗号通貨に投資させるよう誘導し、被害者はプラットフォームのカスタマーサービスの指示に従い、約2ヶ月の間に複数の不明な個人に550万香港ドル以上を送金しました。その後、詐欺師は連絡を絶ち、被害者は騙されたことに気づきました。香港警察は先週、合計15件のネット恋愛詐欺事件を受理し、詐取された金額は約1000万香港ドルに達しています。警察は、この種の詐欺は貴金属や暗号通貨への投資を餌にすることが多いと警告しています。

最高人民検察院の検察長、応勇は第14回全国人民代表大会第4回会議で最高人民検察院の業務報告を行い、その中でマネーロンダリング対策を強化し、仮想通貨や地下銀行などを利用したマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したことを指摘しました。法に基づいて電信ネットワーク詐欺犯罪を厳罰し、6.9万人を起訴しました。

柬埔寨国家銀行は昨日、太子グループ傘下の太子銀行が清算状態に置かれ、銀行業務の実施が許可されなくなったことを発表しました。これには預金の受け入れや融資の提供が含まれます。柬埔寨国家銀行が発表した公告によると、この決定は柬埔寨王国の法律に基づいています。柬国家銀行は、Morison Kak MKA監査会計士事務所を法定清算企業として任命し、太子銀行の運営と資産処分業務を全面的に引き継ぐことになりました。公告に従い、即日より太子銀行は新たな銀行業務をすべて停止しなければならず、これには新しい口座の開設や新たな資金の預入を禁止し、各種商業および個人ローンの承認と発行を停止することが含まれます。柬埔寨内務省は、陳志およびその仲間の徐継良、邵継輝が1月6日に逮捕され、中国に送還されたことを確認しました。3人は大規模な国際的ネットワーク詐欺に関与している疑いがあり、関連する告発はアメリカの裁判所によって提起されています。陳志が以前取得した柬埔寨国籍は、2025年12月に王室の法令によって正式に取り消されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が第一财经の報道を引用して、最近「日利 2%」を謳う百億資金の詐欺「鑫慷嘉」が崩壊し、社会全体が新型ネット詐欺に対する関心と警戒を高めている。規制当局が密集して「通報」している。不完全な統計によれば、7月以降、広東、雲南、湖南、遼寧、黒竜江、浙江、福建などを含む多くの地域の金融監督機関が「仮想通貨」を名目とした違法集資リスクや新型ネット詐欺リスクについて警告を発している。

ChainCatcher のメッセージによると、鄂州市中級人民法院の公式アカウントから、最近鄂州法院は 2 件の仮想通貨ネット詐欺事件を成功裏に審理したとのことです。34 名の被告人からなる詐欺団は、新型仮想通貨取引プラットフォームを利用して巧妙に詐欺を実行し、短期間で約 3 万人が騙され、関与した金額は 4.6 億元に達しました。報道によると、詐欺団は「OURBIT デジタル通貨取引プラットフォーム」（オービットプラットフォーム）を設立し、「シンガポール登録」などの宣伝を行い、ビットコイン市場の取引価格を参考にして取引 K 線図を偽造し、9 種類の仮想通貨取引の虚構を作り出しました。法院は審理の結果、関与した金額が特に巨大であり、被告人の行為はすべて詐欺罪に該当すると認定し、34 名の被告人に対して 3 年から 12 年の懲役刑と罰金を科しました。関与人数が多く、事件が複雑であるため、法院は分案審理を行い、現在の判決はすでに効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、1.3 億ドルのネットワーク詐欺を計画した中国籍のボットネット責任者 Yune Wang を逮捕しました。5 月 29 日の起訴状によれば、この犯罪者は「悪意のあるソフトウェアを作成し、世界中の数百万台の家庭用 Windows コンピュータネットワークに侵入し、集める」ことを疑われています。ブロックチェーン分析会社 Chainlysis の独立した分析によると、犯罪者に関連するウォレットアドレスは、違法な手数料を通じて得られた 1.3 億ドルを超えるデジタル資産を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の公式ブログで、インドの執行機関（ED）と Binance の金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門が成功裏に協力し、E-Nugget 詐欺を摘発しました。これは、ゲームプラットフォームを装った詐欺的なデジタル投資プログラムです。この共同作戦は、詳細なブロックチェーン分析と重要な現地活動を通じて、詐欺に関連する 42 のデジタル資産アカウントを特定し凍結することに成功し、合計で約 600 万ドルの違法所得と数百の銀行口座を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、0xScope のデータ監視により、jayhan.eth がネット詐欺に遭い、4 枚の Pudgy Penguins シリーズ NFT を含む合計 260 枚の NFT（総価値 114.42 ETH、約 25.1 万ドル）と、110 万ドル相当の暗号トークンを盗まれたことがわかりました。