仮想資産サービス提供者

News1の報道によると、韓国は8月20日から仮想資産サービス提供者（VASP）の登録審査の範囲を主要株主にまで拡大する。主要株主または会社の法令遵守フレームワークに変更があった場合、運営者は金融当局に30日前に通知する必要がある。韓国金融情報院（FIU）と金融監督院（FSS）は、ソウルで仮想資産サービス提供者および潜在的な運営者向けに開催した説明会で、改訂された登録マニュアルを発表した。審査対象には、最大株主および10%以上の株式を保有する主要株主だけでなく、最大株主と特別な関係を持つ株主も含まれる。最大株主が法人である場合、その法人の最大株主および代表者も審査の対象となる可能性がある。

ヤフーファイナンスの報道によると、中国台湾地区の「金管会」は、2026年10月から、台湾の仮想資産サービス提供者（VASP）が仮想資産を移転する際に、送金規則（Travel Rule）を実施する必要があると発表しました。1回の移転額が3万新台湾ドルを超える場合、送信者は基本的な取引情報を伝えるだけでなく、受信者が身分を確認できるように、顧客の生年月日と住所を追加で提供しなければなりません。この措置は段階的に推進され、今年10月からはまずこの地域内のVASP間の移転が優先的に実施され、他のアドレスのVASP間の移転は2027年末までに実施される予定です。業者が関連プロセスを内部統制に組み込まなかったり、情報伝達を実施しなかった場合、マネーロンダリング防止法に基づき、50万新台湾ドル以上、1000万新台湾ドル以下の罰金が科される可能性があります。

金融活動特別作業部（FATF）が火曜日に発表した報告書によると、DeFiの取り決めにおいて識別可能な人物が「権限または十分な影響力を保持」している場合、その規則は適用されるとしています。プロジェクトが自称する去中心化の程度に関わらずです。FATFは、多くのDeFiプロジェクトが実際には依然として中心化要素を頻繁に含んでいると指摘しています。これにはガバナンストークンの集中、管理権限、アップグレードの制御、および内部関係者への手数料や報酬の流れが含まれます。報告書はDeFiを、識別可能な管理者が存在するもの、実際には中心化しているが運営者が隠れているもの、そして本当にリーダーがいないものの三つのカテゴリーに分類しており、最後のカテゴリーのみがその基準に適用されません。報告書によれば、調査に応じた司法管轄区の約93%は、関連する基準を適用したことがないとしています。142の司法管轄区のうち、リスクを評価したのはわずか26区、許可ルールを設けているのは4区、関連プラットフォームを登録または許可したのは2区のみです。FATFは各国に対し、DeFiプロジェクトがマネーロンダリング対策をスマートコントラクトやインターフェースに組み込むよう求めたり奨励したりすることを要求しています。協力を拒否するプラットフォームに対しては、司法管轄区がその地域での運営を禁止することを最終手段として考慮することができます。報告書はまた、DeFiの今年の総ロック価値が866億ドルに達し、2023年と比べて約85%の成長を遂げたと述べています。

Newsisの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は約40社の未登録の仮想資産サービスプロバイダーを法執行機関に引き渡した。報道では、これらの未登録企業は韓国の「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報報告および使用法」の制約を受けないため、個人データの漏洩やハッキング攻撃などのリスクに直面しており、マネーロンダリングや犯罪資金の隠匿に利用される可能性もあると指摘されている。

The Block の報道によると、ケニアの国家財務省は今週の水曜日に「2026 年仮想資産サービス提供者条例」の草案を発表し、一般からの意見を募集しており、締切は 4 月 10 日です。この草案は、2025 年 11 月 4 日に施行される「仮想資産サービス提供者法」に基づいており、ケニア中央銀行と資本市場管理局が共同で参加した多機関作業部会によって起草されました。

据 Cointelegraph の報道によると、フィリピンのインターネットサービスプロバイダー (ISP) は、主要な暗号通貨取引プラットフォームのブロックを開始しました。これは、規制当局が暗号通貨サービスプロバイダーに対する現地のライセンス規制を強化し始めたためです。ユーザーからの報告によれば、フィリピンのユーザーは、世界的な暗号通貨取引所である Coinbase と Gemini にアクセスできなくなっています。複数の現地 ISP がこの2つのプラットフォームへのアクセスを制限しています。ISP のブロック行動は、国家通信委員会の命令に基づいて行われています。この命令は、フィリピン中央銀行 (BSP) によって未承認の運営と見なされた50のオンライン取引プラットフォームへのアクセスを制限するようサービスプロバイダーに指示しています。フィリピン中央銀行は、この命令の影響を受けるプラットフォームの完全なリストを公表していません。しかし、この変化は、現地の規制当局が非公式な容認姿勢から強制執行へと移行していることを示しており、現地のライセンスがフィリピンの暗号通貨市場への参入の決定的な要因となるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アルゼンチン国家証券委員会（CNV）は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する規制ルールを最終決定しました。新しい規則は、登録義務、サイバーセキュリティ、資産保管、マネーロンダリング防止、リスク開示などの側面を含み、企業と顧客の資金を強制的に分離し、年次監査を行い、CNV に月次報告を提出することを要求しています。2024 年から、アルゼンチンで運営される VASP は、仮想資産サービスプロバイダー登録所（PSAV）に登録しなければならず、違反者は登録資格を取り消される可能性があります。CNV の会長ロベルト・E・シルバは、規則を遵守しない機関はアルゼンチンで運営できなくなると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国金融委員会傘下の金融情報分析院（FIU）が発表した仮想資産企業の登録状況によれば、韓国の仮想資産企業の総数は 31 社です。以前に登録されていた 42 社のうち、11 社がリストから削除されました。削除された企業には、Gdac、Probit、Huobi Korea などが含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、フィリピン中央銀行（BSP）は、データ収集と監視を強化するために、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の報告要件を厳格化する計画です。BSPは先週末に草案通知を発表し、2025年1月1日までにすべてのVASP向けの新しい報告ポータルを導入することを明らかにしました。この通知では、データのギャップを埋め、情報の差異を減らし、データ収集を改善し、仮想資産とVASPのデータ品質を向上させるための新しい報告要件が詳述されています。同行によれば、VASPは異なる時間間隔で13件の報告を提出する必要があります。毎月、取引量、価値、保管総資産に関する2件の報告を提出しなければなりません。四半期ごとには、運営事務所、ウェブサイト、口座保有者の統計に関する7件の報告を提出する必要があります。さらに、残りの3件の報告は半年ごとに提出されます。また、毎年監査済みの財務諸表を提供する必要があります。VASPは2025年の最初の2四半期に既存のチャネルを使用して通貨サービス業務報告を提出しなければなりません。その後、特に指示がない限り、すべての提出は新しい報告ポータルに切り替える必要があります。これらの要件に従わない実体は、法的措置に直面することになります。VASPは12月13日までに提案された変更に対するフィードバックを提出しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Amber Group はそのドバイ子会社 Amber Premium FZE がドバイ仮想資産規制局（VARA）から仮想資産サービス提供者（VASP）ライセンスの原則的承認を取得したと発表しました。これにより、Amber Premium FZE はアラブ首長国連邦の規制要件を満たす条件の下で、中東およびその他の地域の顧客に対して、ブローカー取引サービス、貸付および借入サービス、管理および投資サービスを含む包括的な仮想資産サービスを提供できるようになります。Amber Group のアラブ首長国連邦地域の本社として、Amber Premium FZE はこの地域の機関および高純資産個人顧客にサービスを提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.comNews が報じたところでは、デジタル資産会社 Amber Group は、ドバイの子会社 Amber Premium FZE がドバイ仮想資産規制局（VARA）から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスの原則的承認を受けたと発表しました。この承認により、Amber Premium FZE はアラブ首長国連邦の規制要件を満たす条件の下で、さまざまな仮想資産サービスを提供できるようになります。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ法人、仮想資産サービス提供者および関連する実体に対して、マネーロンダリング／テロ資金調達対策に関する通知を発表しました。その中で、国連安全保障理事会（安保理）がイスラム国（ダイシュ）およびアルカイダに対する制裁制度を管理する制裁委員会が、2024年8月23日（ニューヨーク時間）にその制裁リストから1名を削除したことが指摘されています。ライセンスを持つ法人、証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産サービス提供者および関連する実体は、安保理制裁委員会による上記の変更に基づいて、顧客および支払いに対する制裁スクリーニングを行うために、スクリーニングデータベースを更新する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、セーシェル国民議会は仮想資産サービス提供者 (VASP) を規制するための法案草案を承認しました。この法案は、ライセンスを求める VASP に対し、セーシェルに実質的な事業を設立することを要求しています。具体的には、常駐の取締役を持ち、有能なスタッフを備えたオフィスを設置することが求められています。この法律は、革新とマネーロンダリング対策のバランスを取ることを目的としており、金融活動作業部会 (FATF) の勧告に従うことを求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com は、ナイジェリア証券取引委員会（NSEC）が「現在の現実に基づいて規制の範囲を拡大する」ために、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を管理する規則を改訂していると報じています。この作業の一環として、ナイジェリア証券取引委員会は仮想資産サービスプロバイダーの入居のために加速規制インキュベーションプログラム（ARIP）を導入しました。さらに、NSEC はすべての運営中および潜在的な VASP に対し、電子ポータルサイトにアクセスし、30 日以内に申請プロセスを完了するよう指示しました。指示に従わない場合、規制当局は法的措置を講じることになります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 CoinEx は、今年後半に実施される欧州連合の MiCA 規則に対応するため、ポーランドで仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスを取得したと発表しました。ポーランドの VASP ライセンスを持つことで、CoinEx は EU パスポートを通じて他の加盟国にアクセスできます。

ChainCatcher のメッセージ、3 月末、アルゼンチン国家証券委員会は、新しい義務的な仮想資産サービス提供者登録制度を発表しました。これは、同国で暗号資産ビジネスを行う企業や個人に適用されます。この新しい規則は、暗号通貨の購入、販売、送信、受信、貸出または取引など、さまざまなサービスを専門とする企業に影響を与えます。この規則は、地元の企業だけでなく、市場で運営されているが本社が他の場所にある企業にも適用されます。アルゼンチン国家証券委員会（CNV）の会長ロベルト・E・シルバは、未登録者は同国で運営できないことを明確に述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、香港の財経及び庫務局長の許正宇氏は、香港で実施されている仮想資産サービス提供者のライセンス制度の1年間の移行期間が間もなく終了することを示し、すべての香港の仮想資産サービス提供者は、今年の2月29日までにライセンス申請を提出しなければならないと述べました。報道によると、2月29日までに申請を提出しなかった、または証券監察委員会から「ライセンス不交付通知」を受け取った仮想資産サービス提供者は、香港での業務を終了しなければならないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnates が報じたところによれば、暗号取引プラットフォーム OUINEX がポーランド金融監督庁（KNF）から仮想資産サービス提供者（VASP）ライセンスを取得しました。Ouinex の CEO 兼創設者 Ilies Larbi は次のように述べています。「ポーランドの VASP 登録は大きな成果であり、私たちがヨーロッパで踏み出した第一歩です。なぜなら、私たちはヨーロッパの暗号資産規制（MiCA）が 2024 年末に施行されると予想しているからです。」暗号データプラットフォーム RootData のデータによると、暗号資産取引プラットフォーム OUINEX は 200 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、その資金は 2024 年初頭に取引プラットフォームを立ち上げるために使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、News 1 が報じたところでは、金融当局は仮想資産サービス提供者（VASP）の審査を一時停止する制度を導入する予定であり、この計画は審査を一時停止する理由を提供することを目的としています。この計画の導入は、行政の効率が低下しているためであり、昨年から審査に時間がかかりすぎる状況が発生しています。金融情報機関は「仮想資産業務報告審査委員会」を設立することも定めました。現在、この委員会は相談機関としてのみ機能していますが、「仮想資産ユーザー保護法施行令」においてこの委員会を規定することにより、金融情報機関は仮想資産業務報告制度をさらに整備する計画です。金融情報機関の担当者は、「私たちは現在、仮想資産企業の報告制度を詳細に策定するための基礎作業を準備しており、立法プレビューを通じて公開する予定です。」と述べました。