東南アジアの詐欺

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。

財新網は「波折を経てついに引き渡され帰国 東南アジアの賭博詐欺大物佘倫凱の罪深き人生|前事·後事」において、佘倫凱が運営するブロックチェーンプロジェクト「アジア太平洋新城」の唯一のパートナーがシンガポールのブロックチェーン会社BCBイノベーション株式会社であることを明らかにしました。BCBブロックチェーンに基づくFincy決済ソフトウェアもアジア太平洋新城内で推進されており、東南アジア版のWeChatを作る意図があります。FincyとBCBは同じ親会社を持ち、類似の株主メンバーを有し、法定通貨と暗号通貨のマッチング交換取引、及びオンラインゲームを提供しています。業界関係者は、法定通貨と暗号通貨の交換及びネットワークゲームを提供することにより、多くの無関係な参加者を引き入れ、大額の資金を小口化し、最終的にゲームを外装とした賭博プラットフォームに集約されることになるため、資金の流れに対する監視が大幅に弱まると指摘しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Tether はアメリカ合衆国司法省と協力して、ある東南アジアの詐欺プロジェクトの600万ドル以上の資産を凍結したことを発表しました。このプロジェクトは合法的なプラットフォームを模倣してユーザーを欺いていました。Tether は関連資産を凍結し、アメリカ合衆国司法省が迅速に資金を回収するのを支援しました。ワシントンD.C.のアメリカ合衆国検察官事務所は、Tether が支援を提供したことを公に認めました。Tether は、これまでに45の管轄区域の180以上の法執行機関と協力し、18億ドル以上のUSDTの凍結を支援しており、1.28億ドル以上のUSDTを合法的な所有者や法執行機関に再分配し、1,850以上の違法活動に関連するウォレットを自発的に凍結しました。