制裁

Decrypt の報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局はロシアの影の銀行ネットワーク A7 ネットワークを重大な国際犯罪組織と認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所をリストアップしました。金融犯罪執行局は別途ルール草案を提出し、アメリカの機関がこのネットワークの「サブエージェンシー」に関与する資金移動を禁止することを提案しており、その適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約 34.8 万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第 9714 条に基づく六つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第六項の資金移動禁止令です。第五項の往来口座制限は抜け穴があると見なされており、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の研究によれば、A7A5 の取引は完全に代理行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5 はキルギスに登録された Old Vector によって発行されたルーブル担保トークンで、Tron と Ethereum 上で運用され、準備金はロシアの国営防衛銀行 Promsvyazbank に保管されています。金融犯罪執行局は、2025 年 2 月から 2026 年 6 月の間に 180 以上の実体が少なくとも 1791 億ドルの A7A5 を取り扱ったと述べており、歴史的にはほぼすべてが制裁対象の取引所 Garantex と Grinex を通じて流通しており、USDT に転送した後、法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。

アメリカ財務省海外資産管理局 OFAC は、Tren de Aragua に関連する ATM ネットワークに制裁を課し、7つの Tron アドレスを制裁リストに追加しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、上記のウォレットの取引相手がメキシコとコロンビアの麻薬密売組織およびベネズエラのマネーロンダリング業者が使用するマネーロンダリングネットワークに接触していたと述べています。

アメリカ合衆国上院国土安全保障および政府問題委員会常設調査小委員会の民主党調査官が報告書を発表し、USDTがイランの影の銀行システムにおける重要な金融経路となっていると非難し、財務省と司法省に対してTetherが制裁および銀行法に違反しているかどうかを調査するよう求めました。報告書では、Tetherとトランプ政権との関係について言及されており、商務長官ハワード・ルートニック家族が管理するCantor FitzgeraldとTetherとの業務往来、そして前ホワイトハウス暗号委員会の責任者Bo HinesがTetherのアメリカ事業責任者に就任したことが含まれています。この報告書は、民主党によるトランプ家族の暗号ビジネスに対する調査を継続するものです。2025年5月、リチャード・ブルーメンタールはTRUMP、トークン保有者の晩餐会、World Liberty Financialに対して調査を開始しました；6月には、エリザベス・ウォーレンとジェフ・マークリーがMGXとBinanceに対して、なぜトランプ家族関連のステーブルコインUSD1を用いて20億ドルの投資を決済したのか説明するよう求めました。11月には、下院司法委員会の民主党が報告書を発表し、トランプ家族がWLFIやTRUMPなどの暗号ビジネスを通じて利益を得ており、規制緩和、執行の停止、および関連者の恩赦を利益供与として描写し、その暗号資産の価値は最高で116億ドルに達し、2025年上半期の関連収入は8億ドルを超えると述べました。2026年、Ro Khannaはアラブ首長国連邦の王室メンバーが報じられた5億ドルでWLFIの49%の株式を取得した件、およびその取引がアメリカのアラブ首長国連邦に対するAIチップ政策と関連があるかどうかを調査しました；

サウジアラビアのメディア「ハダス」によると、情報筋はイランがウラン濃縮を停止することに同意し、アメリカが制裁を緩和することと引き換えにしたと報じています。

安定したコイン USDT の発行元 Tether は、9月28日に発表し、2026年に関与する USDT の行動が約5.5億ドル凍結されたことを明らかにしました。関連するウォレットは、アメリカ当局によってイラン中央銀行およびイラン制裁ネットワークに関連していると認定されています。Tether は、アメリカおよび国際当局との協力が、世界中で2900件以上の調査を支援しており、そのうち1600件以上がアメリカの法執行機関に関与していると述べています。Tether の発表によると、2026年4月、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）およびアメリカの法執行機関からの情報に基づき、2つのアドレスで3.44億ドル以上の USDT の凍結を支援しました。翌日、OFAC はこれらのアドレスをイラン中央銀行のデジタル通貨識別子としてリストに追加し、この制裁項目はイスラム革命防衛隊聖城旅およびヒズボラに関連しています。2026年7月、財務省は指定範囲をさらに4つの TRON アドレスに拡大し、4つのウォレットで1.3億ドル以上の USDT が凍結されました。Tether の CEO Paolo Ardoino は、USDT は制裁対象者、テロ組織、または犯罪ネットワークの避難所ではないと述べ、公共ブロックチェーンは当局が資金の流れを確認できるようにし、Tether は法執行機関が信頼できる情報を提供した場合に行動を取ることができると述べています。Tether はまた、67カ国の340以上の法執行機関と協力しており、ウォレット凍結ポリシーは OFAC の特別指定国民リストと整合しています。

アメリカ合衆国上院民主党の調査によると、Tetherが発行するステーブルコインUSDTは、イランの主要な支払い手段となっています。調査によれば、800以上の制裁対象の暗号ウォレットのうち、約84%が主にまたは完全にUSDTを使用しています。アメリカ合衆国上院常設調査小委員会も以前に、ブロックチェーンの記録、制裁リスト、資産押収通知などの資料の審査において、制裁対象のウォレットが主にTronとイーサリアムネットワークに分布しており、USDT取引を行っていたことを発表しています。

Bitcoin News は X プラットフォームで、アメリカ財務省がイランの BitBank に制裁を課したと発表し、その取引所がホルムズ安全保険計画の下で船舶によって支払われたビットコインを処理したと述べています。アメリカ外国資産管理局は、6 月までにこれらの資金がイランのイスラム革命防衛隊に引き渡されたと発表しました；Babak Zanjani のネットワークはこの取引所を利用して数億ドルのビットコインを移転していました。アメリカ財務長官 Scott Bessent は、ビットコインの支払いチャネルはアメリカ外国資産管理局の監視を受けていないわけではないと述べました。

彭博社の報道によると、関係者が明らかにしたところによれば、アメリカの連邦検察官がバイナンスホールディングス株式会社（Binance Holdings Ltd.）が特定の取引を阻止できなかったためにアメリカのイランに対する制裁を違反したかどうかを調査しています。バイナンスのコンプライアンス状況に関する調査はマンハッタン連邦検察官事務所が担当しています。関係者の一人は、ワシントンにあるアメリカ司法省の刑事局もこの事件に関与しており、当局はバイナンスが関連する取引が存在することを知りながら放置していたかどうかを重点的に調査していると指摘しました。

インドの石油精製業者は、11月の納品の原油調達を求めています。先週アメリカが署名した制裁法案により、インドはロシアの原油調達量を削減する可能性があります。世界第3位の原油購入国として、インドがロシアから輸入する原油の量は、輸入総額の半分を超えています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、テヘランの暗号取引所BitBankに制裁を発表し、このプラットフォームがイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に数億ドルのビットコインを移転したと述べました。OFACは、BitBankが今年1月に指名されたイランの金融家Babak Zanjaniによって管理されているとし、彼は6月から7月にかけてこのプラットフォームを利用して送金を行ったとしています。この指名は第13902号行政命令に基づいています。制裁は、BitBankのソフトウェア開発者Pishtaz Simorghおよびその親会社Dot Oneの3人の幹部にも及びます。アメリカ財務長官ベーセントは、暗号通貨を利用してイラン政権に資金を提供することはOFACの管轄を超えていないと述べました。OFACはまた、テヘランがホルムズ海峡通行の安全を販売するHormuz Safe機関が6月からBitBankを通じて送金を受け取っているとし、この機関は7月に制裁を受けたと述べました。OFACは関連するウォレットアドレスを公開していません。

ホワイトハウスはトランプがロシア制裁法案に署名し、正式に法律となったことを発表しました。

アメリカ財務省はイランの暗号取引所BitBankに制裁を課し、IRGCへの数億ドルのビットコインの移転を助けたと非難しました。この措置は、同取引所の開発者やイランの金融家Babak Zanjaniの3人の仲間にも向けられています。

インドは警告しています。アメリカがロシアの石油購入者に対して制裁を実施する法案は、インドとアメリカの関係を損なう可能性があり、世界のエネルギー市場を混乱させると。 この法案はアメリカ合衆国議会で可決され、トランプにロシアの石油製品を購入する国に対して関税を課す新たな権限を与えました。インドはロシアの海運原油の最大の購入者であり、供給の多様化を求めています。

カンボジアの決済プラットフォーム CoolCash（小易支付）の親会社である天旭国際科技有限公司の決済サービス提供者ライセンスは、カンボジア国家銀行によって取り消され、清算手続きに入った。この会社とその取締役の庞伟志は、太子グループとの関係が指摘され、今年の3月に英国政府の制裁リストに載せられた。カンボジア国家銀行は10日に発表し、同銀行は8月3日に天旭国際科技の決済サービス提供者ライセンスを取り消した。このライセンスは2024年5月27日に発行され、有効期限は2030年までだった。同銀行はまた、『銀行および金融機関法』第68条に基づき、Morrison Kak MKA監査会計士事務所を清算人に指定し、法に基づいて清算業務を処理し、法律で定められた優先順位に従って会社の顧客に関連する資金を返還する。英国の制裁文書によると、庞伟志はカンボジアと中国の国籍を持ち、カンボジア語名はPang Visalで、天旭国際科技および大象外売の親会社U-Life KH Super App Company Limitedの取締役を務めている。英国側は、彼が太子グループとの関係があると合理的な理由で疑っており、同グループに金融サービスや資金、経済資源、商品または技術を提供していた可能性があると述べている。英国側は、太子グループがカンボジアで詐欺センターを運営しており、そこには強制労働や重大な人権侵害が存在すると指摘している。天旭国際科技と庞伟志は、それぞれ企業および個人として制裁対象に指定されている。

ブロックチェーンデータ分析会社 Bitrace の監視によると、別の主要な取引保証プラットフォーム「福利来担保」が昨晩、すべてのマネーロンダリング関連の公衆商人を清退し始めました。清退の範囲には、一般に「カード接続U」や「現金車」と呼ばれる違法な実体が含まれています。Bitrace は、「福利来担保」が運営する「福利来財布」が現在、急速な資金流出を示していると述べています。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が Xinbi Guarantee に対する制裁を正式に発表して以来、この財布では 930 万 USDT の流出が記録されています。Bitrace は以前、Xinbi Guarantee の制裁の影響を受けて、秘密裏に展開していた子保証プラットフォームで異常な資金流出が発生し、多くの保証商人が関連市場から迅速に退出していると述べています。

暗号通貨リスクデータ分析企業 Bitrace は『2026 年度暗号犯罪報告』を発表し、2025 年に全ネットワークで高リスクとマークされたブロックチェーンアドレスが受け取った違法資金が 5021 億ドルに達したことを示しています。東南アジアの組織犯罪ネットワークは大打撃を受け、英米が共同でカンボジアの王子グループに制裁を科し、数十億ドルの暗号資産が押収または凍結され、汇旺グループは一時的に汇旺支付の運営を停止せざるを得ませんでした。報告書によると、2025 年のオンラインギャンブル高リスクアドレスの受取額は 1453 億ドルで、2024 年の 2178 億ドルを下回っています；プラットフォームへの資金移動または賭けは 664 億ドルに達すると予測されています。マネーロンダリング高リスクアドレスは合計 698 億ドルを受け取り、USDT に関連するマネーロンダリングはイーサリアムで 57 億ドル、トロンで 602 億ドルです。ブラック・グレー産業取引高リスクアドレスは 1869 億ドルを受け取り、ほぼすべてがトロンネットワークで発生し、汇旺支付はその年に 524 億 USDT を受け取りました。2025 年に凍結されたアドレスの数は 4059 件に達し、過去 4 年間の合計 3199 件を超え、そのうちトロンは 3406 件です。テザーは 11 億 USDT 以上を凍結し、サークルは 2300 万 USDC 以上を凍結しました。2021 年から 2025 年の間に、アメリカ、日本、イギリス、イスラエル、フランスの 5 ヵ国は少なくとも 1683 のブロックチェーンアドレスに制裁を実施しました。

アメリカ合衆国エネルギー情報局（EIA）は、アメリカがイランへの輸出に再び封鎖を実施し、制裁を通じてイランの石油輸出を制限し、その生産量を減少させると予測しています。

イラン革命防衛隊は、イランの調整なしにホルムズ海峡の制限区域を通過する船舶は制裁の対象となると述べました。

Crypto Briefingによると、イタリア中央銀行は暗号資産サービスプロバイダーに警告を発しました。取引金額に関わらず、すべての暗号通貨の送金は制裁のスクリーニングを行う必要があり、自動スクリーニングを回避するために最低取引額の設定をしてはいけません。この要求は、2025年12月30日からイタリアに適用される欧州銀行監督機構のガイドラインに基づいており、新たな制裁義務ではありません。イタリア中央銀行は特に、支払いサービスプロバイダーの一部の即時支払いの免除が暗号送金には適用されないことを指摘しました。暗号企業は、すべての適用取引をカバーするために、スクリーニングシステム、制裁リストの更新、警告プログラムを確認する必要があります。MiCAの権限は、EUの制限措置規則に基づくこれらの独立した義務を置き換えるものではありません。この措置は、イタリアの暗号企業のコンプライアンスコストを増加させ、取引警告や潜在的な制裁のマッチングを処理するためにより複雑なシステムを要求します。

アメリカ財務長官ベーセントは昨日ワシントンの記者会見で、トランプ政権がイラン経済にさらなる圧力をかける過程で、デジタル資産、航空業界、及び海運業が新たな制裁の対象となる可能性があると述べました。