制裁

Galaxy Researchの研究主管アレックス・ソーンは、英国がHTX全体を制裁リストに含めることには議論の余地があると述べた。なぜなら、プラットフォーム上には依然として多くの合法的なユーザーが存在するからだ。彼はまた、異なるステーブルコイン発行者が関与する資産を凍結する際の基準と実行のタイミングに明らかな違いがあることを指摘し、ステーブルコインの凍結メカニズムがユーザーの資産に与える潜在的な影響に注目することを提案した。

Cointelegraph の報道によると、イギリスの 17 歳の少年 Alexander Browder は、ロシアが A7A5 ステーブルコインを使用して制裁を回避していることを暴露したため、ロシアから制裁を受けました。Browder は 3 月の報告の中で、ロシアの金融機関 Promsvyazbank によって支援されているルーブルステーブルコイン A7A5 が、ロシア・ウクライナ戦争に伴う西側の制裁を回避するために使用されていると指摘しました。EU は 2025 年 10 月に A7A5 を制裁対象に指定しました。Browder は、自身の行動がロシア政府の神経に触れたと述べており、彼はロシア史上最も若い制裁対象者かもしれません。

イギリスの少年アレクサンダー・ブラウダーは、ロシアが支援する暗号通貨マネーロンダリングネットワークを暴露する報告書を執筆したため、ロシア外務省に制裁リストに載せられ、入国を禁止されたと述べています。この報告書は、ロシア、イラン、北朝鮮などの国々が洗浄した金額は約3,500億ドルであり、その中でA7A5という名のルーブルステーブルコインが西側のマネーロンダリング対策における最も主要な問題の一つであると指摘しています。イギリス外務省は、ロシアがA7A5などのトークンを利用して西側の制裁を回避し、軍隊に資金を提供していると述べています。イギリス政府は5月にこのネットワークに関連する人物に制裁を実施し、昨年は900億ドル以上の資金を移転しました。アレクサンダー・ブラウダーは、腐敗を暴露したことで権威主義政権から制裁を受けた世界初の高校生となったことを誇りに思うと述べています。

トランプ家族が支持する暗号プロジェクト World Liberty Financial（WLFI）は、最近の制裁措置の更新を受けて、WLFIはリスクに基づく制裁コンプライアンス管理メカニズムを維持し、関連する法域内で適用される法律および規制義務をサポートすると発表しました。制裁対象の個人、法人、または関連するウォレットアドレスに関与する取引は、強化された審査、拒否、制限、またはその他の適切なコンプライアンス措置に直面する可能性があります。ユーザーはデジタル資産を移転する際、資金の出所と元のウォレットアドレスが制裁対象者や違法活動と無関係であることを確認する必要があります。コンプライアンス審査の過程で取引やアカウントが影響を受けた場合、そのサポートチームがユーザーが次のステップを取るのを支援します。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、イラン最大の暗号通貨取引所Nobitex、及びWallex、Bitpin、Ramzinexの3つのイランの暗号取引所を制裁リストに追加し、Nobitexの会長兼共同創設者Amir Hossein Rad、現CEO Seyed Ali Khoee、及び多くの共同創設者と幹部に対して制裁を実施すると発表しました。アメリカ財務省は、Nobitexが2025年にイランの暗号資産流入の50%以上を処理し、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）関連の取引、ランサムウェア組織、及び制裁回避活動を支援し、イラン中央銀行が数億ドルのステーブルコイン資金を取得するのを助けたと非難しています。アメリカ側は、アメリカ軍がイランに対して軍事行動を開始した後、Nobitexがイラン政権の資産を移転し保護するのを助けたとも述べています。さらに、財務省は、イラン第二の暗号取引所Wallex、及びBitpinとRamzinexもイスラム革命防衛隊関連の取引と関係があることが判明したとしています。その中で、Wallexは2025年に約12%のイランの暗号資産流入を受け入れ、Bitpinは約10%を占め、2018年に設立されたRamzinexは累計で24.5億ドル以上の取引を処理しています。今回の行動は、トランプ政権の「経済的怒り（Economic Fury）」がイランに対して最大の圧力をかける戦略の一部であり、アメリカ財務省は、イランがデジタル資産を利用してテロ資金調達や制裁回避を行う行為を引き続き取り締まり、イランの違法貿易を支援する外国金融機関や企業に対して二次制裁を実施する権限を保持すると述べています。

アメリカ財務省は、複数の個人および団体を最新の制裁リストに追加し、関連するネットワークがイランの制裁対象機関にアメリカの商品を調達していると述べました。

The Blockによると、アメリカはイランの約10億ドルの暗号資産を押収したと報じており、これは政府が以前に推定した金額のほぼ2倍です。アメリカの財務長官スコット・ベーセントは金曜日に2026年レーガン国家経済フォーラムで、アメリカはイランが制裁を回避することによって毎月約4億から5億ドルを盗んでいると考えていると述べました。「私たちは彼らの約10億ドルの暗号通貨を押収したと信じています」、「私たちは彼らのウォレットを直接押収しました。彼らの中には今情報を入力しているかもしれませんが、彼らのウォレットが押収されていることに気づいていないかもしれません。」4月29日、ベーセントはアメリカが「近5億ドル」のイランの暗号資産を押収したと述べました。

The Informationによると、予測市場Polymarketは規制と制裁のコンプライアンス圧力が高まっており、このプラットフォームは取引者に対して身元確認（KYC）を促進して、潜在的な法的およびコンプライアンスリスクを低減しようとしています。報道によれば、Polymarketの一部地域のプラットフォームルールでは関連行為が許可されていないにもかかわらず、ユーザーは自動化取引ボットなどを通じて市場取引に参加しており、ロシアなどの地域ではグレーな使用経路が形成されています。一部の開発者はTelegramなどのツールを利用して取引フローを組織し、ユーザー規模を拡大しています。プラットフォームの規模が拡大し、規制の関心が高まる中で、Polymarketは分散型予測市場とコンプライアンス要件の間でバランスを取ることを余儀なくされており、潜在的な制裁や法的リスクに対処しています。

予測市場 Polymarket は、規制と制裁のコンプライアンス圧力の高まりに直面しており、このプラットフォームは取引者に対して本人確認（KYC）を推進して、潜在的な法的およびコンプライアンスリスクを低減しようとしています。報道によると、Polymarket の一部地域のプラットフォームルールでは関連行為が許可されていないにもかかわらず、ユーザーは自動取引ロボットなどの方法を通じて市場取引に参加しており、ロシアなどの地域ではグレーな使用経路が形成されています。一部の開発者は、Telegram などのツールを利用して取引フローを組織し、ユーザー規模を拡大しています。プラットフォームの規模が拡大し、規制の関心が高まる中で、Polymarket は去中心化予測市場とコンプライアンス要件の間でバランスを取ることを余儀なくされており、潜在的な制裁や法的リスクに対処しています。

CoinDeskの報道によると、イギリスはロシアが西側の制限を回避し、ウクライナ戦争に資金を提供するのを助けたとされる18の実体と個人に制裁を課しました。その中には暗号取引所Huobi Global S.A.（HTX運営者）およびステーブルコイン発行者Open Joint Stock Company "Virtual Asset Issuer"が含まれています。今回、イギリスは初めて制裁対象の銀行に対するRegulation 17Aを暗号取引所に適用し、イギリスの金融機関と暗号サービスプロバイダーに対して関連資金の凍結、オンチェーン取引の追跡を要求し、制裁対象者との代理関係を維持したり、関連する支払いを処理したりすることを禁じました。制裁の重点はA7決済ネットワークに向けられています。火币 HTX公式公告によると、イギリスの制裁を受けた「Huobi Global S.A.」とオンライン火币 HTX取引所は相互に独立した主体であり、この制裁はオンライン火币 HTX取引所に影響を与えないとのことです。現在、火币 HTXのグローバル業務は正常であり、ユーザーの資金は安全で問題ありません。

金十の報道によると、イギリスの最新のロシアに対する制裁措置は、イギリスの制裁を回避するために使用される暗号ネットワークを対象としています。

WSJの報道によると、Binanceは2年間で約8.5億ドルのイラン制裁に関連する金融ネットワークに関する取引を処理し、最終的にはイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に流れたとされています。これに対し、BinanceのCEOリチャード・テンはXプラットフォームで関連報道を否定し、報道が「全く不正確」であると述べ、Binanceは制裁対象の取引を許可しないと強調し、関連する疑わしい行為は問題の主体がアメリカの制裁を受ける前に発生したとしています。報道によれば、核心人物はイランの商人ババク・ザンジャニであり、彼の関連企業および関連アカウントは同一のデバイスを通じて操作され、Binanceプラットフォーム上に秘密の支払いネットワークを形成しているとされています。報道はまた、Binanceの内部コンプライアンスシステムが2024年末にテヘランからの異常なアクセスを検知し、複数回のリスク管理警報を発動したが、関連アカウントは迅速に閉鎖されなかったと指摘しています。WSJはさらに、イラン中央銀行および関連実体が2024年から2025年の間にBinanceを通じて資金の流動を行い、約1.07億ドルおよびその他の国際的な暗号取引を含んでいたことを明らかにしています。Binance側は、自社のコンプライアンスシステムが「業界の先駆け」であると再確認し、2023年に43億ドルの和解金を支払った後、リスク管理メカニズムを強化し続けていると強調しています。同時に、Binanceは関連報道に対してWSJに名誉毀損訴訟を提起し、アメリカ司法省がこの件について調査を行っていることを否定しています。

アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）は、新しい規則を提案し、その規制下にあるステーブルコイン発行者のために「銀行秘密法」（BSA）および制裁コンプライアンス基準を確立することを目指しています。新しい規則は、ステーブルコイン発行機関がすべての適用されるマネーロンダリング防止/テロ資金供与対策（AML/CFT）、経済制裁プログラムおよび報告要件に関する関連法規を遵守することを要求しています。これには、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）および外国資産管理局（OFAC）が発表した要件が含まれます。この規則はまた、FinCENの要求に基づいて、AML/CFTプログラムの監督および執行条項を策定します。提案された規則は、「連邦公報」に掲載された後、60日以内に一般からの意見を受け付けます。

アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）は、新しい規則を提案し、同機関が監督するステーブルコイン発行者のために「銀行秘密法」（BSA）および制裁コンプライアンス基準を設けることを計画しています。「GENIUS法」に基づき、アメリカの連邦銀行監督機関はステーブルコイン発行者のための監督フレームワークを策定する必要があります。これまでに、FDICは銀行子会社がステーブルコイン発行者になるためのプロセスと、資本、流動性およびリスク管理要件に関する2つの規則を提案しています。最新の提案では、ステーブルコイン発行者がマネーロンダリング防止/テロ資金供与対策（AML/CFT）、経済制裁および関連する報告義務を遵守することをさらに求めています。これには、アメリカ金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）および外国資産管理局（OFAC）が定めた関連規定が含まれます。同時に、FDICはAML/CFTプロジェクトに対する監視および執行メカニズムを確立する計画もあります。この提案は「連邦公報」に掲載された後、60日間の公衆意見募集期間が設けられます。

バイナンスのCEOリチャード・テンがXプラットフォームで『ウォール・ストリート・ジャーナル』の関連報道に応じて発言し、報道には事実およびバイナンスのコンプライアンスフレームワークに関する「根本的な誤り」が存在すると述べました。リチャード・テンは、ウォール・ストリート・ジャーナルが言及した関連取引はすべて、関連する個人が制裁を受ける前に行われたものであり、バイナンスは制裁を受けた個人がプラットフォーム上で取引を行うことを許可していないと述べました。また、バイナンスは『ウォール・ストリート・ジャーナル』からの連絡の前に関連問題について自主的に調査を開始し、相手に関連する事実を提供したが、その内容は掲載されなかったと述べました。さらに、リチャード・テンは、バイナンスは違法活動に対して「ゼロトレランス」を掲げており、業界をリードするコンプライアンスシステムを構築しており、今後もアメリカおよび世界の法執行機関と協力して金融犯罪に立ち向かうと強調しました。以前の報道によれば、イラン政権に関連する資金が過去2年間でバイナンスを通じて8.5億ドル以上移転されたとのことです。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、10人以上の個人および団体が関与しているとしています。そのうちの1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの上層部に移転する責任があるとされています。OFACは、このネットワークがアメリカ国内で現金を受け取り、暗号通貨を送金し、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコのブローカーと共にマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は「小男」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラサールによって支配されています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負っているとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスや、別の麻薬およびマネーロンダリング組織の責任者であるヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが含まれています。OFACは、この組織がアメリカで大量の現金を集め、暗号通貨に交換してメキシコに戻すと述べています。制裁措置により、関連する個人および団体のアメリカ国内の資産は凍結され、アメリカ市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。

FOXビジネスの記者ダレン・ボテリョが、ある脅威検知データ会社の最新の推定を引用して、イラン政府が約770億ドルのデジタル資産を管理していると報じています。アメリカ財務省は以前に、イランに関連する約5億ドルの暗号資産を凍結しており、先月だけで3.44億ドルを凍結しました。250 Digital Asset ManagementのCEOは、暗号通貨が制裁を回避する手段と見なされることが多いが、実際には法執行機関が追跡するのに役立つと述べています。報道によると、アメリカ政府は暗号通貨取引所がアメリカの銀行システムにアクセスするのを阻止することで、イランに対する圧力を強化する可能性があります。

彭博社の報道によると、アメリカ財務省はシナロア麻薬カルテルのオペレーターに制裁を課し、暗号通貨を利用して麻薬取引の収益をメキシコに送金していると非難しています。財務省の外国資産管理局は、制裁対象がアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスとその仲間たちであり、彼らがシナロアカルテルのフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益を洗浄していると述べています。このネットワークは、アメリカ国内の宅配業者に現金を受け取らせ、デジタル通貨アドレスを通じて送金を行っています。2024年4月、コロラド州の連邦大陪審はオヘダの別の仲間ロドリゴ・アラルコン・パロマレスを起訴し、暗号通貨を通じて麻薬収益を洗浄したと非難しています。

Bits.mediaの報道によると、ロシア中央銀行はロシア市民が国際制裁を遵守する暗号取引所で取引することを禁止したいと考えている。ロシア中央銀行の戦略開発部長エカテリーナ・ロズガチェワは、中央銀行がロシア人が国際制裁を遵守する外国の暗号取引所で取引することを禁止する意向を示した。ロシア人は、国際制裁を遵守しない外国プラットフォームでのみ、ロシアのブローカーを通じて暗号通貨を取引できる。同国の中央銀行は、ロシアのブローカーと投資家が使用できる外国プラットフォームの基準を独自に策定する。ロズガチェワは、ロシアの仲介を通じて海外で暗号取引を行う場合でも外国の規制を受け、追加のリスクが存在することを指摘した。非専門的な投資家の年間暗号通貨購入限度額は30万ルーブルであり、国内のブローカーを通じて流動性の高い暗号資産を取得することができる。取引前にはテストを受ける必要があり、適格な投資家は制限を受けないが、同様にテストを受ける必要がある。関連する制限は「デジタル通貨とデジタル権利法」草案の二読版に記載され、主要な条項は7月1日に発効する見込みである。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、イランが航運に対して発した脅威や、国際ホルムズ海峡を通過するための「通行料」を支払うよう求める行為に注意を払っていると述べています。これらの要求には、法定通貨、デジタル資産、相殺の取り決め、非公式なスワップ、またはイラン赤新月社、Bonyad Mostazafan財団、またはイラン大使館の口座への名目上の慈善寄付など、さまざまな支払い方法が含まれる可能性があります。OFACはこの警告を発表し、アメリカ及び非アメリカの主体に対し、イラン政権に関連する費用を支払ったり、通行保証を求めたりすることには制裁リスクがあることを警告しています。支払い方法に関わらず、アメリカの制裁規定に基づき、アメリカの主体及びその支配または管理下にある海外の実体は、イラン政府との取引を行うことが通常禁止されており、サービスの提供または受領を含みますが、免除または許可を得た場合を除きます。また、アメリカの主体はイランイスラム革命防衛隊（IRGC）との取引も禁止されており、この組織は複数の制裁リストに掲載され、外国のテロ組織として認定されています。アメリカの主体は通常、制裁対象と見なされるイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も禁止されています。さらに、非アメリカの主体がイラン政府またはIRGCとの未承認の取引を行った場合、関連する金融機関に対して「二次制裁」を実施し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限するなどの制裁リスクに直面する可能性があります。制裁対象のイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も、イランの制裁対象金融システムを支持するものと見なされ、制裁を受ける可能性があります。関連する取引がアメリカの主体（保険会社、再保険機関、または金融機関など）が制裁規定に違反する結果をもたらした場合、非アメリカの主体も民事または刑事責任を負う可能性があります。