暗号通貨投資詐欺

ネットワークセキュリティ会社 CUJO AI は、ネットワークサービスプロバイダー（NSP）向けに設計されたネットワーク層の暗号通貨投資詐欺検出機能を正式に発表しました。この機能は、アプリケーション層やプラットフォーム層の防護を回避する詐欺行為を識別することができます。CUJO AI は、現代の暗号通貨投資詐欺は通常、回転ドメイン、ウォレットの相互作用、社会工学的手法に依存しており、単一のプラットフォームでは全体像を把握することが難しいと述べています。ネットワーク層は、このような脅威が集中して現れる重要な位置です。Chainalysis のデータによれば、2025 年には世界で暗号通貨関連の詐欺や詐欺による損失が推定 170 億ドルに達する見込みで、被害者の大半は一般ユーザーであり、機関投資家ではありません。

据 The Block 报道，オーストラリアの警察は、42歳の男性が暗号通貨投資詐欺を運営したとして告発し、190人以上の高齢者や弱者から合計500万オーストラリアドル（約3.5億ドル）を騙し取ったとしています。この男性は条件付き保釈され、3月17日にBurwood Local Courtに出廷する予定です。警察の声明によると、サイバー犯罪チームのStrike Force Resacaは金曜日の朝、StrathfieldとCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器や書類を押収しました。Strathfieldの住居で、警察は42歳の容疑者を逮捕し、「犯罪収益の不適切な取り扱い」という罪で起訴しました。これはオンラインプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことに関連しています。36歳の別の男性はCammerayで逮捕された後、さらなる調査を待って釈放されました。調査によると、2025年11月以降、被害者はソーシャルメディアを通じて自称投資顧問に接触し、「NEXOpayment」という名の暗号通貨取引プラットフォームに資金を預けるように誘導されました。被害者は暗号通貨、株式、またはその他の合法的な投資商品を購入していると思っていましたが、実際には資金は複数の暗号ウォレットや取引所に転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していました。

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

米国司法省のウェブサイトによると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は民事資産没収手続きを通じて、420,740.422314枚のUSDTと1,249,996.15枚のBUSDを成功裏に回収し、総額約170万ドルに達するこれらの資金は、暗号通貨投資詐欺の利益とマネーロンダリング活動から得られたもので、現在被害者に返還されている。裁判所の文書によると、詐欺師はSMSやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偶然の接触を装って被害者を暗号チャットアプリに誘導した。詐欺師はその後、被害者の信頼を得て、偽の投資ウェブサイトで暗号通貨に「投資」するように促した。このウェブサイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣しているが、実際には被害者の資金を詐欺師に移転させるものである。

据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的"诈骗中心打击小组"，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書が明らかにしたところによれば、アメリカ・オハイオ州北部地区検察官事務所は、暗号通貨投資詐欺で騙された資金に対して民事没収訴訟を提起しました。報道によると、トランブル郡のある高齢男性とその姉妹は、合計で160万ドル以上の損失を被りました。この詐欺は2024年11月に始まり、被害者は見知らぬ人からのメッセージを受け取った後、Telegramプラットフォームで詐欺師と連絡を取り、虚偽の投資プラットフォームに資金を移すよう誘導されました。連邦捜査官はブロックチェーン分析を通じて約20万ドルの盗まれた資金を追跡し、325,060ドル相当のUSDTトークンを凍結しました。FBIクリーブランド支部はこの事件および関連する暗号通貨詐欺事件を積極的に調査しており、アメリカ政府は回収した資金を被害者に返還する計画です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、コロンビア特別区連邦地方裁判所に民事没収訴訟を提起し、2.253億ドル以上の暗号通貨の没収を疑われていると告発しました。訴訟によれば、法執行機関はブロックチェーン分析やその他の調査技術を使用して、これらの暗号通貨が暗号通貨投資詐欺の被害者の資金の盗難およびマネーロンダリング活動に関連していると認定しました。訴状は、2.253億ドル以上の暗号通貨を保有する暗号通貨アドレスが、ブロックチェーンに基づく複雑なマネーロンダリングネットワークの一部であり、このネットワークは数十万件の取引を実行し、暗号通貨投資詐欺の利益をブロックチェーン上の多くの暗号通貨アドレスやアカウントに分散させて、違法に取得した資金の出所を隠蔽するために使用されたと主張しています。報告によれば、アメリカ合衆国司法省のコンピュータ犯罪および知的財産部門（CCIPS）の訴訟弁護士であるStefanie SchwartzとEthan Cantor、ならびにコロンビア特別区のアメリカ合衆国助検事であるKevin RosenbergとRick Blaylock Jr.がこの事件を担当しています。

ChainCatcher のメッセージによると、スペインの警察はビットコインをテーマにした暗号ピラミッド詐欺を成功裏に摘発したと発表しました。この詐欺は「偽の暗号通貨投資」を推進し、被害者は約 3260 万ドルの損失を被りました。警察は 8 名の容疑者を逮捕しましたが、「3600 人以上」がこの詐欺で被害を受けたと推定しています。国家警察部隊（CNP）の経済および金融犯罪部門は、この犯罪ネットワークの首謀者が「コンピュータプログラマー」であり、マラガで逮捕されたことを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージとして、詐欺事件の増加に対応するため、英国金融行動監視機構（FCA）は、金融サービス会社やソーシャルメディアのインフルエンサーが暗号通貨やその他の投資に関するミームを発信するための一連のガイドラインを発表しました。FCA は声明の中で、金融商品に関するマーケティングコンテンツ------ミームを通じて表現された内容を含む------は、公正で明確かつ誤解を招かないものでなければならないと指摘しました。規制当局は、すべての財務ソーシャルメディアインフルエンサーが金融商品やサービスに関する広告およびミームを発信する前に、FCA が指定した代表者の承認を得る必要があると要求しています。FCA は、暗号通貨業界では特にミームを使用したプロモーションが一般的であり、Telegram や Reddit などのプラットフォームでよく見られると述べています。この措置は、金融詐欺の増加傾向に対する FCA の一環としての取り組みであり、同規制当局は 2022 年に 10,000 件以上の誤解を招く金融サービス広告を削除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）の新しい報告書が示すところによれば、アメリカにおける2023年の暗号通貨投資詐欺による損失総額は394億ドルに達し、2022年の257億ドルと比較して53%の増加を見せています。同局の「2023年インターネット犯罪報告書」によれば、全体の投資詐欺額は331億ドルから38%増加し、457億ドルに達しました。暗号通貨詐欺はこれらの詐欺事件の大部分を占めており、オンライン犯罪の分野における暗号通貨の顕著な役割を浮き彫りにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、44歳の女性が暗号詐欺事件の被害者となり、詐欺師がチャットアプリWhatsAppを通じて台湾の建築家を装い、友人になった後に詐欺を行った。関係者によると、昨年6月から今年1月の間に、彼女は65件の取引で詐欺師が指定した銀行口座に2450万香港ドルを振り込んだ。（出典リンク）