詐欺事件

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

香港警察は、被害者が取引プラットフォームを通じて仮想通貨に投資するよう招待されたとの報告を受けました。被害者は約2140万香港ドル相当の仮想通貨を投資しましたが、その後引き出しができず、詐欺に遭った疑いがあります。香港警察は将軍澳警区の刑事捜査隊第5隊による調査を開始し、本件を「詐欺による財産取得」として分類しました。現在、逮捕者は出ていません。また、高いリターンを主張する投資プロジェクトには注意し、ソーシャルメディアで発信される内部情報を鵜呑みにしないよう警告しています。仮想商品に投資する前に、関連する商品特性や情報セキュリティリスクを十分に理解する必要があります。

据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1万 枚莱特币及约 14.5亿 卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19亿 卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170亿 卢比。目前调查仍在进行中。印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。

据 Decrypt 报道，英国皇家属地根西岛当局根据其《犯罪收益法》，应德国比勒费尔德当局的申请，批准没收一笔与 OneCoin 欺诈案相关的 1,140 万美元（900 万英镑）资产。该资金存放于根西岛 RBS 国际银行的一个账户中。此次没收的资产仅占 OneCoin 总损失的大约 0.2%，反映出在加密货币欺诈案件中全面追回资产的难度依然很大。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、ユタ州の男性が暗号通貨関連の詐欺に関与したとして、3年間の連邦刑務所に服役することが判決されました。54歳のブライアン・ギャリー・スウェル（ユタ州ワシントン郡出身）は、違法に現金を暗号通貨に換える業務を行い、投資家から約290万ドルを詐取したとして、36ヶ月の懲役刑を言い渡され、刑期満了後にはさらに3年間の監視付き保護観察を受けることになります。裁判所は同時に、被害を受けた投資家およびアメリカ合衆国国土安全保障省への賠償金として、380万ドル以上の支払いを命じました。検察は、スウェルが2017年12月から2024年4月の間に、自身の経験、教育背景、高収益能力を虚偽に装い、少なくとも17名の投資家を欺いたと明らかにしました。アメリカ連邦捜査局（FBI）ソルトレイクシティ支局の責任者は、スウェルが虚偽の約束で利益を得たことで、多くの個人や家庭に深刻な経済的損失を与えたと述べました。事件の調査は2020年に始まり、最終的に結論が出るまでに約5年を要しました。検察によると、スウェルに関連する違法な現金換金業務は、彼が管理するロックウェル・キャピタル・マネジメントを通じて540万ドル以上の資金を移動させており、後の刑事告発の重要な根拠となっています。

据 Cointelegraph 报道，インドの執行機関は、320万ドルの詐欺事件に関連する130万ドル相当の資産を凍結しました。その中には暗号通貨資産も含まれています。

据京法网事公众号，北京市高级人民法院发布 5 件依法惩治电信网络诈骗典型案例，其中披露一起利用虚拟货币投资的跨境电信网络诈骗案件，被告人在北京市朝阳区利用境外聊天软件以邀请对方购买虚拟货币并向指定平台投资等方式实施诈骗，并通过虚拟货币转移诈骗所得。経て、該団体の詐欺額は合計90万ドル以上（人民元500万元以上）であることが確認され、裁判所は関係会社の給与業績表などの客観的証拠に基づいて詐欺額を正確に認定し、詐欺罪により劉某方に対して懲役12年及び罰金を科した。

浙江楽清市公安局は、仮想通貨に関する電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は、被害者に300万元を投資させて仮想通貨を購入させ、「金額が大きいためオフライン取引が必要」との理由で、被害者にいわゆる「受け入れ業者」にお金を渡させました。また、事前に警察の尋問に対する話し方を教えましたが、実際にはその仮想通貨プラットフォームは完全に偽のものであり、アカウントからは全く引き出せませんでした。報道によれば、現在300万元の現金は回収され、2名の関与した「運び屋」が法的に強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められています。

カナダ市民のジャレット・ダンは、200万ドルのソラナ詐欺事件によりロンドンの裁判官から6年の懲役刑を言い渡されました。彼は以前に権限乱用による詐欺罪と犯罪財産の移転罪を認めていました。裁判所は、この元Pump.funの従業員が308日間電子タグで監視され、そのうち154日が刑期にカウントされると述べました。彼はまた、約5ヶ月間拘留されており、通常は自動的に刑期にカウントされます。この判決は、ダンが当時勤務していたPump.fun（現在非常に人気のあるミームコインプラットフォーム）から約200万ドルのソラナ（SOL）を盗んでから1年以上経った後に下されました。ダンはこの金を自分のものにせず、資金を数千のランダムなアドレスに分配しました。その後、彼はソーシャルメディアでこの犯罪をすぐに認めました。そのため、このカナダ人は熱狂的なフォロワーを得て、ファンから「暗号のロビンフッド」と呼ばれました。ダンの判決の道のりは平坦ではなく、何度も設定、延期、休廷が行われました。これには、ダンがこの攻撃を告発行為として位置づけようとしたことが含まれます。彼はPump.funが悪意のあるサイトであると主張し、人々に注意を促そうとしました。しかし、判決が下されると、裁判官はこの主張に賛同しないようでした。Pump.funは、誰でも短いフォームに記入することで数秒で暗号トークンを作成できるプラットフォームです。事件が発生する前、ダンはPump.funで6週間の上級開発者として勤務しており、その間にこのプラットフォームは人気がありましたが、まだ初期段階にありました。Duneのデータによると、当時Pump.funの累積収入は4390万ドルで、その後この数字は92.72億ドルに急増しました。ダンの友人マーク・ケリーは公判に出席し、判決を「落胆させるもの」と表現しました。ケリーはDecryptに対し、検察官が告発者の主張を「逮捕後の言い訳」として却下したと伝えました。彼は、ダンの弁護士が「ひどすぎる」と考えているが、ダンがソーシャルメディアでの自白によって検察が「簡単に通過した」と付け加えました。「みんな冷静になって、これは強盗だ……私は歴史の流れを変えようとしている。そして、監獄で腐っていく」とダンは攻撃発生後数分以内にXプラットフォームで投稿しました。「私は理性的ですか？いいえ。私は元気ですか？非常に悪い。」その後、彼はXスペースに参加し、「Pump.funを殺したい」と述べ、「それはやるべきことだから」と言いました。彼はさらに、「それは無意識に人々を傷つけてきた」と主張しました。ケリーは、裁判官が判決時に「十分に考慮した」と付け加えました。攻撃から4日後、ダンはロンドンのホテルで逮捕されました。このホテルはPump.funが運営するWeWorkから近く、ダンは攻撃中そこにいました。ダンはすぐに警察の取り調べを受けるのに不適格とされ、精神的健康を改善するために2週間病院に入院しました。彼は数ヶ月間薬を中止していました。その後、ダンは2024年8月に有罪を認めましたが、2ヶ月後の判決公聴会で有罪を撤回しようとしました。この突然の変更により、彼の法律チームは辞任しました。その後、このカナダ市民は警察の監視下で数ヶ月間新しい法律チームを探しました。彼は2025年7月に保釈条件違反で拘留され、8月に再度有罪を認めました。それ以来、彼はHMPペントンビル刑務所で判決を待っており、いわゆる「インターン」を通じて彼のXアカウントを運営し、フォロワーと交流しています。木曜日、ダンは詐欺と犯罪財産の移転により2つの6年の懲役刑を同時に言い渡されました。彼は「インターン」を通じて声明を発表していませんが、ダンは以前にカナダに即座に追放されることを望んでいると述べていました。しかし、実際にはそうではなく、ダンはロンドンに留め置かれています。

Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison は、約 11 ヶ月の服役後、10 月 16 日にコネチカット州ダンバリーの連邦刑務所からコミュニティ監視に移されました。これは、彼女が現在自宅監禁または中途宿泊施設にいることを意味します。Ellison は以前、Sam Bankman-Fried の詐欺事件に関与したため、2 年の懲役を言い渡され、Bankman-Fried の裁判で重要な証人として証言しました。連邦刑務所管理局のスポークスパーソン、Randilee Giamusso は、プライバシー、安全、セキュリティの理由から、具体的なコミュニティ監視の場所を明らかにしないと述べました。Ellison の予想される釈放日は 2026 年 2 月 20 日です。

据 Decrypt 报道，佛罗里达州检察官查获了与海外嫌疑人（中国公民 Tu Weizhi）有关的约 150 万美元加密货币，钱包里有 AVAX、DOGE、PEPE 和 SOL。州检察署网络欺诈执法部门已获得法院命令，可以查封 Tu Weizhi 名下的资产。Tu Weizhi 目前被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗。佛罗里达州当局表示，如果 Tu Weizhi 试图入境美国，将被逮捕。调查人员指出，此次查封行动源于一项调查。该调查始于 2024 年 7 月，当时柑橘县一名居民报案称自己损失了 47,421 美元。这名居民将钱汇入了一个看似在线投资的项目。调查最终将这笔资金与 Tu Weizhi 控制的一个钱包联系起来。

フロリダ州の検察官は、投資詐欺事件で約150万ドル相当の暗号通貨を押収しました。報道によると、犯罪容疑者のウォレットにはAVAX、DOGE、PEPE、SOL、ビットコインなどの暗号通貨が保有されており、フロリダ州検察庁のネットワーク詐欺執行部門は裁判所の命令を取得しました。犯罪容疑者は現在、マネーロンダリング、重大窃盗、組織的詐欺の罪で起訴されています。

湖北省咸宁市嘉鱼县公安局は公告を発表し、詐欺および市民の個人情報侵害事件を捜査中、関係者の住所および賃貸住宅から大量の関係物品を押収したと述べています。その中には、約190万枚のUSDTを含む仮想通貨ウォレットが含まれています。現在、この資産には明確な権利者がいないため、警察は法に基づいて公告処理を行い、関連する者は6ヶ月以内に合法的な証明書を持参して請求する必要があります。期限を過ぎた場合は、法に基づいて国庫に納付されます。

中国山西省太原市万柏林区検察院は最近、起訴された陳某、李某の犯罪収益の隠蔽・隠匿事件について一審判決を下し、裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ懲役二年六ヶ月、一年六ヶ月を言い渡し、罰金も科した。今年5月、張女士は短編動画プラットフォームで「林浩」（未逮捕）と知り合い、彼は某有名企業の株価の上下情報を握っていると偽り、企業の内部サイトでアカウントを登録して「買い上げ」て利益を得ることができるが、米ドルで取引する必要があり、指定された業者と現金で米ドルを交換し、彼の戦友の米ドル口座に送金し、戦友が企業の口座に振り込むと説明した。5月21日、張女士は「林浩」の指示に従い、147万元の現金を持って万柏林区のあるホテルに米ドルを交換するために向かった。上司の指示を受け、陳某、李某は張女士と接触するために向かった。張女士は「林浩」が提供した米ドル口座（実際には詐欺師のテダコイン口座）を陳某を通じて上司に転送し、後者は三回に分けて202328テダコイン（人民元約147万元相当）をその口座に振り込んだ。その後、陳某、李某は張女士から受け取った147万元の現金を上司に渡した。しかし、「林浩」は約束通りに資金を張女士の企業口座に振り込まず、張女士は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報した。捜査担当の検察官は、すぐに資料を確認し、捜査員と協議し、犯罪者陳某、李某の行為の定性について核心的な捜査方向を提案した：チャット記録を取得し、二人が「資金の異常を知っていた」証拠を固定すること；資金の流れを明確にし、仮想通貨取引プラットフォームのデータを通じてテダコインの最終的な流れを追跡し、犯罪収益の移転を助けた客観的事実を確認すること。公安機関は捜査の結果、8月17日にこの事件を万柏林区検察院に送致した。同院は審査の結果、陳某、李某が「資金操作が非常に隠蔽されており、大額現金取引であることは確かに問題がある」と供述し、二人は事後に3万元の利益を受け取ったことから、二人が犯罪収益であることを知っていたと認定した；二人は「現金→米ドル→テダコイン」の越境変換を助ける行為を行ったため、「犯罪収益の隠蔽・隠匿」に該当する実行行為とされた。事件の判決後、同院は関連機関にリスク提示文書を発行し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特徴を整理し、反詐欺センターなどの関連機関と共同で反詐欺講演活動を展開した。万柏林区検察院の検察長、孫寅平は、新型電信ネットワーク詐欺に関連する犯罪に対して、同院は「捜査と検察の協力+精密な起訴+社会治理」メカニズムを深化させ、詐欺犯罪を打撃し、犯罪の「共犯」を厳しく処罰し、全力で市民の財産安全を守ると述べた。

据彭博社报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 就其在 2022 年 TerraUSD 稳定币 400 亿美元崩盘案中的角色，请求美国法院判处不超过五年监禁。Kwon 此前已于 2024 年 8 月认罪，承认共谋和电信欺诈罪，避免了审判。他在黑山因使用伪造护照被捕后被引渡至美国，此前他是韩国当局的通缉对象。此前消息，据路透社：Terra创始人 Do Kwon 已就 400 亿美元加密货币崩塌案认罪，12 月 11 日将作出量刑判决。

警方は暗号通貨取引プラットフォーム JPEX に対する詐欺事件を調査しており、現在までに 16 人を起訴しています。そのうち 1 人はすでに法廷に出廷しています。残りの 15 人は、共謀詐欺、マネーロンダリング、司法の公正を妨害する罪、及び「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例」に基づく「詐欺的または事実を無視して他人に仮想資産への投資を誘引する」などの罪で起訴され、昨日午後に東区裁判所で複数の事件として出廷し、15 名の被告は一時的に答弁を行う必要がありません。検察側は、最初の事件の 8 名の被告の案件を高等裁判所に移送するよう申請し、12 月 15 日に再度審理されることになりました。最初の事件の 8 名の被告のうち、元芸能人の鄭雋熹の保釈申請は裁判所に却下され、引き続き拘留されることになりましたが、残りの 7 人は保釈されることが許可されました。その中で、インフルエンサーの林作と陳颖怡はそれぞれ 30 万ドルで保釈されました。林作は 1 件の詐欺罪及び 1 件の代替起訴（すなわち「詐欺的または事実を無視して他人に仮想資産への投資を誘引する」）で起訴されています。起訴状は、彼が 2023 年 7 月 8 日から 9 月 12 日の間に、虚偽の表示を行ったり、他人に虚偽の陳述をさせたりし、他人に仮想資産の取得、処分、購入または引受けに関する契約を締結させるために、詐欺的または事実を無視した虚偽の陳述を行ったとしています。検察側は、林作が JPEX から資産を成功裏に引き出すことができ、一般の投資家が得られない JPEX の内部情報を把握しており、JPEX を通じて特定の仮想資産に投資することで特定の割合のリターンを得られると主張していたと指摘しています。

据路透社报道，周二，美国联邦第二巡回上诉法院对 SBF 的上诉表示质疑。其律师称，此前针对 FTX 欺诈案的审判存在不公，导致 SBF 获刑 25 年的判决应被推翻。在上诉审理中，由三名法官组成的合议庭对关键问题提出疑问：此前审判中被排除的证据是否会影响陪审团的有罪裁定？巡回法官 Maria Araujo Kahn 质询 SBF 律师，若不质疑证据充分性，是否等于承认证据足以定罪。律师回应称，即便证据充分，审判法官的程序错误仍影响公正。检方 Nathan Rehn 指出，现有证据已充分证明 SBF 窃取客户资金。SBF 方则主张，此前审判未允许提交证明 FTX 当时具备偿付能力的证据，导致判决偏颇。检方强调，包括三名证人证词与大量内部文件在内的证据链完整，足以定罪。SBF 目前于洛杉矶低安全级别监狱服刑，预计 2044 年 10 月获释。

广东韶关乐昌市人民法院は、外国人を対象とした詐欺事件を結審しました。犯罪者は被害者の信頼を得た後、虚偽のプラットフォームで仮想通貨投資を行うように誘導し、被害者の財産を騙し取りました。楽昌法院は、犯罪者に対して懲役八ヶ月から六ヶ月の判決を下し、罰金を科しました。裁判官は、「外国人だけを騙す」という考えは法律上の免責理由ではないと警告しています。海外は決して無法地帯ではなく、「外国人を騙すことは犯罪ではない」という誤った論理を信じてはいけません。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ある裁判所が仮想通貨詐欺事件を公表しました。8人の詐欺団は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、ソーシャルメディアを通じて低価格の交換情報を発信し、被害者を引き寄せ、"仮想通貨の達人"を装って偽の利益のスクリーンショットを送信し、信頼を得ようとしました。この団体は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客の投資損失額に応じて手数料を受け取り、その後、精巧に計画された詐欺を展開しました。一部のメンバーはソーシャルメディアなどのプラットフォームで低価格の仮想通貨交換の投稿を行い、"網を張る"ようにしました。誰かが引っかかると、他のメンバーは"投資の達人"を名乗り、親しく接近し、偽の利益のスクリーンショットを送り、被害者の警戒心を解こうとしました。最終的に、被害者を誘導してレバレッジ投資を行わせ、悪意を持って市場を操作し、"ロスカット"に至らせ、資金は詐欺師のポケットに流れ込みました。2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人に対して公訴を提起しました；4月から5月にかけて、裁判所は彼らに1年から5年の懲役刑を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、上海検察の公式アカウントから、上海の公安機関が「炒コインマスター」として偽装した詐欺団体を逮捕したとのことです。この団体は、事前に関連する仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客がプラットフォームで投資した損失額に基づいて手数料を受け取る条件を取り決めていました。利益の動機があったため、彼らは精巧に計画された詐欺行為を開始しました。一部のメンバーは、ソーシャルメディアやフォーラムなどのプラットフォームで安価な仮想通貨交換の投稿を広く発信し、まるで巨大な漁網を撒くように、富を渇望する「魚」が引っかかるのを待っていました。誰かが引っかかると、別のメンバーが「投資の達人」として被害者に接触します。彼らはまず被害者と親しくなり、距離を縮めた後、偽造された投資利益のスクリーンショットを送り、見かけ上リアルな利益データは、まるで魅力的な餌のように、被害者の警戒心を徐々に緩め、彼らを信じ込ませます。最終的に、この団体は被害者にレバレッジを最大