仮想通貨マネーロンダリング

据香港 01 报道，香港警方披露过去三周展开针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为"谋攻"的全港性执法行动，以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕 682 人，牵涉 580 宗骗案及科技罪案，涉款高达 6.2 亿港元。其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号"战网"的执法行动中破获一个本地网上情缘诈骗集团，及利用虚拟货币洗黑钱的团伙，该团伙在过去 16 个月骗取 314 名受害人共 4,400 万港元，平均每案涉款约 15 万元。

中国山西省太原市万柏林区検察院は最近、起訴された陳某、李某の犯罪収益の隠蔽・隠匿事件について一審判決を下し、裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ懲役二年六ヶ月、一年六ヶ月を言い渡し、罰金も科した。今年5月、張女士は短編動画プラットフォームで「林浩」（未逮捕）と知り合い、彼は某有名企業の株価の上下情報を握っていると偽り、企業の内部サイトでアカウントを登録して「買い上げ」て利益を得ることができるが、米ドルで取引する必要があり、指定された業者と現金で米ドルを交換し、彼の戦友の米ドル口座に送金し、戦友が企業の口座に振り込むと説明した。5月21日、張女士は「林浩」の指示に従い、147万元の現金を持って万柏林区のあるホテルに米ドルを交換するために向かった。上司の指示を受け、陳某、李某は張女士と接触するために向かった。張女士は「林浩」が提供した米ドル口座（実際には詐欺師のテダコイン口座）を陳某を通じて上司に転送し、後者は三回に分けて202328テダコイン（人民元約147万元相当）をその口座に振り込んだ。その後、陳某、李某は張女士から受け取った147万元の現金を上司に渡した。しかし、「林浩」は約束通りに資金を張女士の企業口座に振り込まず、張女士は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報した。捜査担当の検察官は、すぐに資料を確認し、捜査員と協議し、犯罪者陳某、李某の行為の定性について核心的な捜査方向を提案した：チャット記録を取得し、二人が「資金の異常を知っていた」証拠を固定すること；資金の流れを明確にし、仮想通貨取引プラットフォームのデータを通じてテダコインの最終的な流れを追跡し、犯罪収益の移転を助けた客観的事実を確認すること。公安機関は捜査の結果、8月17日にこの事件を万柏林区検察院に送致した。同院は審査の結果、陳某、李某が「資金操作が非常に隠蔽されており、大額現金取引であることは確かに問題がある」と供述し、二人は事後に3万元の利益を受け取ったことから、二人が犯罪収益であることを知っていたと認定した；二人は「現金→米ドル→テダコイン」の越境変換を助ける行為を行ったため、「犯罪収益の隠蔽・隠匿」に該当する実行行為とされた。事件の判決後、同院は関連機関にリスク提示文書を発行し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特徴を整理し、反詐欺センターなどの関連機関と共同で反詐欺講演活動を展開した。万柏林区検察院の検察長、孫寅平は、新型電信ネットワーク詐欺に関連する犯罪に対して、同院は「捜査と検察の協力+精密な起訴+社会治理」メカニズムを深化させ、詐欺犯罪を打撃し、犯罪の「共犯」を厳しく処罰し、全力で市民の財産安全を守ると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告により、岳陽の警察は70名以上の警力を動員し、市内の10カ所以上で同時に逮捕作戦を展開し、仮想通貨取引を口実にした特大のマネーロンダリング団体を成功裏に壊滅させました。この団体は、海外の暗号チャットソフトを通じて「高価でコインを買い取ります」という広告を掲載し、市場価格を上回る価格でUSDTを購入することで「カノン」を引き寄せ、海外のギャンブルや詐欺団体にマネーロンダリングサービスを提供していました。半年間で、この団体は20以上の省市にわたり、累計で約1.7億元のマネーロンダリングを行い、違法に100万元以上の利益を得ていました。現在、15名の犯罪容疑者が逮捕され、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最高人民検察院経済犯罪検察庁の杜学毅庁長は、2月13日に最高検の庁長インタビュー活動に参加した際、現在、電信ネットワーク詐欺犯罪が高発多発しており、状況は依然として厳しく複雑であると述べました。一つ目は、詐欺グループの越境化、独占化であり、犯罪者は海外に「工業団地」や「科技園」を設立し、保障や武装保護などの方法で管理・コントロールを行い、手数料や料金を徴収して不正資金を得て、大規模な犯罪組織を形成しています。二つ目は、詐欺手法が多様化・複合化しており、「豚を殺す盤+虚偽投資」「賭博詐欺の組み合わせ」「詐欺と脅迫の組み合わせ」など、より混乱を招くものとなり、故意傷害などの深刻な暴力犯罪が派生しています。三つ目は、ブラック産業の犯罪モジュールがますます安定しており、犯罪ツールのソフトウェアが簡単で使いやすくなっているため、より広範な人々が犯罪活動に引き込まれています。四つ目は、資金の流れが交錯し、仮想通貨による「マネーロンダリング」が主流の手法となり、犯罪者が「少額多筆」で詐欺資金を移転するのを助け、追跡が難しくなっています。

ChainCatcher のメッセージによると、重慶市第五中級人民法院は最近、「インターネット+仮想通貨+物流郵送」を利用した新しい方法での薬物販売に関する控訴事件を審理しました。2021年8月から2023年7月の間に、被告人の張某はWeChatなどの方法で薬物購入者と連絡を取り、主に大麻や「スタンプ」などの種類の薬物を販売していました。張某は購入した包装済みの薬物を専任者に保管させ、薬物購入者との取引意向が成立した後、薬物購入者に仮想通貨のウェブサイトを提供し、仮想通貨で資金を受け取ったことを確認した後、ある宅配プラットフォームに注文を出しました。薬物の代保管人が薬物を宅配プラットフォームを通じて薬物購入者に届け、張某は薬物代保管人に報酬を支払いました。統計によると、張某は宅配プラットフォームを通じて1600回以上の注文を出し、薬物代保管人が薬物を代わりに配達しました。また、仮想通貨アカウントを通じて資金を1200回以上受け取り、受け取った仮想通貨を多層的に移転した後、彼のAlipay、WeChat、および銀行口座に引き出し、合計で40万元以上の人民元を得ました。重慶五中院は法に基づいて審理し、一審で薬物販売罪およびマネーロンダリング罪により被告人の張某に対して懲役8年および罰金10万元の判決が適切であると認定し、原判決を維持しました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は10月25日に北京で特別記者会見を開催し、全国の公安機関が民族資産解凍類詐欺犯罪に対する取り締まり特別行動の措置と成果について報告しました。浙江省寧波市公安局刑事捜査隊の隊長、周前程は、寧波の公安機関が今年初めに、地元住民が「中華国際梅花協会」の民族資産解凍類詐欺プロジェクトに参加していることを発見したと紹介しました。調査の結果、犯罪者は違法組織「中華国際梅花協会」を設立し、高額な年金のリターンを餌にして全国各地から人々を集め、「会費」「会場費」「証明書費」「個人所得税」などの名目で料金を徴収し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行い、不正に利益を得ていることが判明しました。現在、関与した資金は5800万元以上に上ります。現在、この事件はさらに進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、東網の報道では、香港の法執行機関が以前の情報に基づき分析を行った結果、今月「微歌」、「黒脳」、「幽侠」というコード名の下で反マネーロンダリング作戦を展開し、3つのマネーロンダリンググループを壊滅させ、27人を逮捕したとされています。関与した金額は合計で3億香港ドルを超えています。捜査官は、今年3月に香港の法執行機関がシンガポール当局からの捜査要請を受け、現地で発生した30件以上の詐欺事件について調査を開始したと述べています。その中で約3,000万香港ドルの詐欺金が多重送金を経て香港のペーパーカンパニー口座に流入したとのことです。捜査官は、あるグループが捜査を逃れるために大量の口座を利用して送金し、現金を何度も引き出して地元の仮想資産取引所で仮想通貨を購入していると指摘しました。香港警察はまた、今年上半期に法執行機関がマネーロンダリング関連の犯罪で5,693人を逮捕したデータを公開し、昨年同期比で40%増加したとしています。その中で4,465人がペーパーカンパニー口座の保有者であり、逮捕者の78%を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、『青島晩報』の報道で、青島警察は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリング事件を処理し、9 名の容疑者を逮捕し、事件に関与した資金は 800 万元を超えています。この事件は、今年 2 月に膠州市公安局が行った行動に端を発し、警察は電信詐欺の容疑者である薛某を逮捕する際、彼が他人を助けて「留学」会社を登録し、法人口座を通じてマネーロンダリング活動を行っている疑いがあることを発見しました。さらに調査を進めた結果、薛某の「パートナー」である況某は、他の容疑者と共に営業許可証を購入して法人口座を開設し、違法に得た資金を USDT に変換して元の持ち主に返還していました。現在、9 名の容疑者は法に基づき刑事的強制措置を受けており、事件はまもなく審査起訴の段階に入ります。警察は一般市民に対し、個人の身分情報や法人口座を貸し出さないように警告しています。違法犯罪に利用される恐れがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、昨年から始まった越境マネーロンダリンググループが、内地の人々を操って香港で銀行の傀儡口座を開設させ、グループが8800万ドル以上のマネーロンダリングを行っていることが明らかになりました。その中の一部の不正資金は48件の詐欺事件に関連しています。警察は昨日（13日）、7人の男性と1人の女性をマネーロンダリングの共謀の疑いで逮捕し、そのうち6人はグループの中核メンバーです。

ChainCatcher のメッセージによると、大公報の報道で、香港警察は8日に「ハンマー攻撃」と「陰謀攻撃」というコード名の下、マネーロンダリング対策の行動を開始し、12人を逮捕しました。彼らは大口引き出しや仮想通貨の取引を通じて、約3000万香港ドルの詐欺に関与した不正資金を洗浄した疑いがあります。警察は、今年の1月から10月の間に大量の詐欺犯罪の利益が地元の銀行口座に流入していることに気付き、富裕情報および調査科が詳細な調査を開始しました。調査の結果、32件の地元および海外の電話詐欺および投資詐欺に関連する犯罪利益が54の地元銀行口座に流入していることが判明しました。被害者の損失額は9700万香港ドルに達し、その中で最も高額な案件は240万香港ドルを超えています。調査の結果、地元のマネーロンダリング犯罪グループが特定され、親友を勧誘して多数の銀行口座を開設させ、携帯電話の交友アプリを通じて高リターンの投資計画を持ちかけ、被害者を誘導して関連する銀行口座に送金させました。グループのメンバーは、詐欺金を受け取った後、短時間で大量の現金を引き出し、その後仮想通貨を購入し、再度売買を繰り返して資金の出所を隠蔽しました。警察は前日、2つの仮想通貨投資会社を含む複数の場所を急襲し、5人の男性と7人の女性を逮捕しました。11人は共謀によるマネーロンダリングの疑い、1人は公務執行妨害の疑いで逮捕され、年齢は20歳から45歳の間です。彼らは大口引き出しや仮想通貨の取引を通じて約3000万香港ドルの不正資金を洗浄した疑いがあります。行動の中で約120万香港ドルの現金、25枚以上の銀行カード、複数のスマートフォンおよびコンピュータが押収され、12人は警察に拘留されています。警察はさらなる逮捕の可能性を排除していません。

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道では、武漢市公安局武昌区分局が「情指行」統合センター、執法案件管理センター、合成作戦センターの3つのセンターを通じて協力し、7つの逮捕チームが四川省の德陽、吉林省の長春、広東省の東莞などの省市に同時に出動し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていたグループを摘発し、27名の逮捕者が法的に刑事拘留された。このグループが管理していた口座の資金の流れは10億元に達した。調査によると、今年4月以来、犯罪嫌疑人は「飛行機」ソフトウェアを通じて「上司」と連絡を取り、任務を受けた後、グループのメンバーを組織して、電信詐欺の不正資金を使ってネット上でデジタル仮想通貨を購入し、その仮想通貨を上司の口座に転送することで、電信詐欺グループのマネーロンダリングを手助けし、そこから手数料を得ていた。初歩的な統計によれば、このマネーロンダリンググループの関与した資金は10億元に達している。現在、事件はさらに処理が進められている。

ChainCatcher のメッセージによると、重慶市の銅梁区裁判所は10月24日に犯罪者が資金を海外に移転するのを助ける事件を審理し、関与した金額は22.5億元を超え、21人が有罪判決を受けました。被告人は、オフラインのビットペイ受取ウォレットなどの方法を通じて、上流の犯罪者が実施したネット詐欺やネットギャンブルなどの犯罪から得た利益をUSDTに変換し、その後、仮想通貨のネット取引プラットフォームで販売しました。報道によると、工事代金や労働者の給与などの名目をでっち上げ、組織のメンバーを重慶市、四川省、上海市などの複数の省市の銀行窓口に現金を引き出しに行かせ、現金を上家が指定した相手に渡していました。毎回の現金の引き渡し額は1000万元から数千万元に及びます。事件発生時までに、蒋某某らはこの方法で海外の人物に合計22.5億元を超える資金を移転し、利益は2262万元を超えました。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合ニュースの報道で、台湾地区の刑事局電偵大隊は昨年、偽の台新証券モバイルアプリ詐欺事件を摘発し、被害者の不正資金の流れを追跡した結果、邱姓のマネーロンダリング業者が仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っている疑いがあることが判明しました。彼は頻繁にマレーシアなどの東南アジア諸国を行き来しており、警察と検察は今年の6月、邱が帰国した際に逮捕し、邱を含む4人を拘束しました。その後、邱らの携帯電話を調査したところ、邱は昨年の2月から現在までに3.2億枚のUSDTを取り扱っていたことがわかりました。警察の調査によると、詐欺グループは被害者に対して資金を人頭口座に振り込むよう要求し、その後、複数の人頭口座を介して資金を送金し、海外の仮想通貨取引所や個人の仮想通貨業者で仮想通貨を購入しました。その後、邱は仮想通貨を取得し、現金に換えてマネーロンダリングを目的とし、邱は1%の「水代」を利益として受け取っていました。警察はまた、廖姓、陳姓、黄姓の共犯者を逮捕し、詐欺やマネーロンダリングなどの罪で送致し、引き続きその水房（海外のネット詐欺犯罪のために「マネーロンダリング」を行う犯罪グループ）の資金の出所と流れを追跡していく方針です。

ChainCatcher のメッセージによると、BTC-e の共同創設者アレクサンダー・ヴィニックは、BTC-e を通じて少なくとも 40 億ドルを洗浄したとして告発されています。彼の弁護士アルカディ・ブフは、ヴィニックに対する証拠が確実であれば、彼は有罪を認める可能性があると明らかにしました。アルカディ・ブフは次のように述べています。「もし資料がすべてが非常に悪いことを示しており、勝訴の可能性が低いのであれば、私たちは有罪を認めることについて話し合います。もし私たちが証拠が弱いと考えるなら、陪審員裁判を行います。」弁護士は、"数十万ページ"の事件資料を研究する十分な時間がないため、来年 2 月に予定されている法廷聴聞会の延期を求める予定です。アレクサンダー・ヴィニックは 2017 年の夏にギリシャで拘束され、2020 年にフランスに引き渡され、その後フランスで洗浄事件により 5 年の懲役と 10 万ユーロの罰金を言い渡されました。2022 年 8 月、ヴィニックはアメリカに引き渡され、罪が成立すればアメリカで 55 年の懲役に直面する可能性があり、裁判所は以前に彼の保釈申請を拒否しています。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。

ChainCatcher のメッセージによると、新華網の報道で、湖北省長陽土家族自治県公安局は最近、仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、22人の犯罪容疑者を逮捕し、累計マネーロンダリング額は3億元に達しました。今年6月、長陽警察は、ある住民があるプラットフォームで「投資運用」40万元以上を投資した後、引き出せないことを報告する通報を受けました。警察は迅速に分析を行い、7月27日、40人以上の警察力で構成された16の逮捕チームが同時に行動し、湖北省広水市で17人の犯罪容疑者を逮捕しました。その中で、9人が刑事拘留され、現場で50万元以上の現金と30台以上の携帯電話、コンピュータなどの機器が押収され、20万元以上の資金と30万元相当の仮想通貨アカウントが凍結されました。犯罪容疑者の付某は、2022年9月から海外の不法分子のマネーロンダリングを手助けし始め、1万元の仮想通貨「USTD」を取引するごとに150元の報酬を得ていたと供述しました。規模を拡大するために、付某は親戚、友人、同級生を仲間に引き入れ、取引額に応じて分配を行っていました。事件発覚時までに、付某は50万元以上の不法利益を得ていました。

ChainCatcher のメッセージによると、中央テレビニュースの報道で、山西省晋城市沁水县公安局は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリングの詐欺事件を成功裏に解決した。犯罪容疑者 21 人を逮捕し、40 台以上の携帯電話を押収し、20 万元以上の現金を押収し、USDT の価値が 100 万元以上に相当するものを押収した。調査によると、2021 年 10 月以来、周某は USDT の OTC 取引グループを組織し、低価格で USDT を購入し、その後 WeChat グループやポイント交換プラットフォームを通じて高価格で販売し、情報ネットワーク犯罪者が USDT と人民元の間で支払い決済を行うのを助け、そこから不正に利益を得ていた。法的審査の結果、この犯罪グループは情報ネットワーク犯罪者の支払い決済を 5480 万 USDT 以上支援し、人民元に換算すると約 3.8 億元に達する。（出典リンク）事件を担当する警察官によると、いわゆる「ポイント交換」とは、マネーロンダリングの手法であり、自分の銀行カード、POS 機、WeChat または Alipay の受取 QR コード、仮想通貨などのアカウントを利用して他人の代わりに受け取り、指定されたアカウントに転送し、そこから手数料を得る不法行為である。USDT はある外国企業によって発行されたブロックチェーン仮想通貨であり、取引の便利さや匿名性などの特徴から、仮想通貨のポイント交換プラットフォームの第一選択肢となっている。現在までに、この事件の 21 人の犯罪容疑者は法的に刑事強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、2015年4月から2021年2月まで、被告人の王某某は、逃亡中の向某某などと共謀し、次々と複数の会社を設立・買収し、大量の業務を虚構し、実際の年利がほぼ100%に達する超高利益の保本返利を約束することで、違法な資金集め活動を行った。約6年間で、王某某らは合計で214億元以上の資金を集めた。犯罪所得の一部の出所と性質を隠すために、2021年2月21日、王某某は逃亡する前後に、元妻に対して違法集資で得た678万元以上を使って「仮想通貨」100万枚以上を購入させ、自身のデジタルウォレットアカウントに転送させた。王某某が逮捕された後、彼がインストールしたデジタルウォレットアプリのスマートフォンは法的に押収された。その後、元妻は他人の身分情報を使用して「仮想通貨」取引プラットフォームのアカウントを登録し、王某某から事前に知らされたパスワードを利用してデジタルウォレットアカウント内の「仮想通貨」を移動させ、取引によって現金化した後、銀行で現金を引き出した。この方法で、資金652万元以上を移転した。2021年12月31日、大連市検察機関は王某某に対して、集資詐欺罪およびマネーロンダリング罪で起訴した。（澎湃）