山西省

ChainCatcher メッセージ、山西省の違法集資防止と打撃に関する微信公众号が「RWA」などの名義で違法金融活動を行うリスクについて警告を発表しました。その中で、「RWA」、「ステーブルコイン」などの名義で違法金融活動を行っている疑いのある情報を発見した場合は、速やかに通報するか、地域の市町村の違法金融活動防止と打撃に関する業務機関の主導部門または公安部門に通報するように指摘しています。もし誤って騙された場合は、直ちに資金の投入を停止し、チャット記録、振込証明、契約などの証拠を保管し、地域の公安機関に報告して専門的な助けを求めてください。

ChainCatcher のメッセージによると、黄河新聞ネットワークの報道では、最近、長治市公安局上党分局の反詐欺センターが市公安局ネットワーク安全支隊の協力を得て、仮想通貨を利用したマネーロンダリング団体の事件を成功裏に解決し、11名の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は200万元を超えるとのことです。調査の結果、団体のメンバーは全員長治の地元住民で、低価格で仮想通貨を購入し、すぐに高価格で売却する方法で利益を得て、その後、関与した資金を西安市、太原市などの複数の銀行で現金化していました。警察は太原市小店区、忻州市静楽県などで逮捕作業を行い、取り調べの結果、団体のメンバーは自身の犯罪行為を認めました。この詐欺マネーロンダリング団体のメンバーは現在、刑事的強制措置が取られており、現在この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、『太原日报』の報道では、近年、一部の不法分子がブロックチェーンや金融革新などの名の下に、いわゆる仮想通貨、仮想資産、デジタル資産を発行し、資金を集めて公衆の合法的権益を侵害しています。山西省の違法集資対策リーダーグループ事務所は6月3日に警告を発し、このような活動は本当にブロックチェーン技術に基づいているわけではなく、概念を炒作して違法集資、マルチ商法、詐欺を行っているとしています。消費者はリスク意識を高め、炒作活動に参加せず、個人の財産や権益が損なわれないよう注意する必要があります。現在、ブロックチェーンの概念を利用した違法集資には主に三つの特徴があります。一つ目は、ネットワーク化、越境化が明らかであることです。インターネットやチャットツールを利用して取引を行い、オンライン決済ツールを使って資金の収支を行うため、リスクの波及範囲が広く、拡散速度が速いです。一部の不法分子は、海外サーバーを借りてウェブサイトを構築し、実質的に国内の住民に対して活動を行い、遠隔で違法行為を実施しています。一部の人々はチャットツールのグループ内で、海外の優良ブロックチェーンプロジェクトへの投資枠を得たと主張し、代わりに投資を行うことができるとし、極めて詐欺的な活動である可能性があります。これらの不法活動の資金は多くが海外に流れ、監視や追跡が非常に困難です。二つ目は、欺瞞性、誘惑性、隠蔽性が強いことです。ホットな概念を利用して炒作を行い、有名人を利用して宣伝することもあり、エアドロップなどを誘惑として、投資期間が短く、利益が高く、リスクが低いと宣伝し、強い誘惑性、隠蔽性、混乱性を持っています。実際の操作では、不法分子が裏で操縦し、利益や引き出しのハードルを設定するなどの手段で不当に暴利を得ています。三つ目は、さまざまな違法リスクが存在することです。不法分子は公開宣伝を通じて、静的利益（価値上昇による利益）と動的利益（下線の発展による利益）を餌にして公衆を引き寄せ、投資家に人員を発展させるように誘導し、資金プールを拡大し続けるという違法集資、マルチ商法、詐欺などの違法行為の特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。