山西省長治市の警察が、仮想通貨を利用したマネーロンダリング集団の事件を摘発し、関与した金額は200万元以上です。

ChainCatcher のメッセージによると、黄河新聞ネットワークの報道では、最近、長治市公安局上党分局の反詐欺センターが市公安局ネットワーク安全支隊の協力を得て、仮想通貨を利用したマネーロンダリング団体の事件を成功裏に解決し、11名の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は200万元を超えるとのことです。

調査の結果、団体のメンバーは全員長治の地元住民で、低価格で仮想通貨を購入し、すぐに高価格で売却する方法で利益を得て、その後、関与した資金を西安市、太原市などの複数の銀行で現金化していました。警察は太原市小店区、忻州市静楽県などで逮捕作業を行い、取り調べの結果、団体のメンバーは自身の犯罪行為を認めました。この詐欺マネーロンダリング団体のメンバーは現在、刑事的強制措置が取られており、現在この事件はさらに捜査中です。