山西が仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪のチェーンを断ち切り、関与した金額は8400万元を超える。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。

警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。