マネーロンダリンググループ

Livecoins の報道によると、ブラジルのロンドニア州の組織犯罪対策部隊 (FICCO/RO) は、電子詐欺およびマネーロンダリングの疑いがある団体に対して逮捕および捜索令を実行しました。この犯罪団体は、暗号通貨取引所を利用して、元の被害者の口座から移転された違法資金を隠蔽しているとされています。2025 年の調査における一件の損失は約 574 万ドルです。裁判所は 8 件の予防的逮捕令と 18 件の捜索令を発行し、暗号取引所や銀行口座などの関連資産の凍結を許可しました。証券口座に対する措置に加えて、この法律は調査対象者の自動車や船舶の押収を強制的に規定しています。

中国広東省湛江、雷州の二級公安機関は最近、集中して網を張る行動を展開し、仮想通貨取引を利用して電信ネットワーク詐欺の不正資金を移転する「ポイント洗浄」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、16名のメンバーが法的に刑事拘留されました。このグループは何某と張某の夫婦を中心に、2025年末から仮想通貨取引モデルを利用して詐欺の不正資金を洗浄・移転し、取引差益を得て不法に利益を上げ、大量に個人の銀行口座、WeChat、Alipayなどの支払いアカウントを集めて洗浄の連鎖を構築しました。7月24日の未明、警察は地域を超えて正確に網を張り、全ての連鎖を壊滅させました。湛江公安は厳重に警告します。「ポイント洗浄」は電信ネットワーク詐欺の重要な共犯者であり、関与した人々は事案の重大さに応じて、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪所得を隠蔽・隠す罪、犯罪所得の利益罪に問われることになります。市民の皆様は、小額の手数料を求めて個人の銀行口座や各種支払いアカウントを貸し出したり、売却したりすることを決して行わないようにし、仮想通貨の資金移転や代払い洗浄などの違法活動に参加することを断固として避け、個人の信用と財産の安全を自覚的に守り、各種の詐欺や違法犯罪活動から積極的に遠ざかるようにしてください。

Cointelegraph の報道によると、11 カ国の合同捜査により、Audi A6 の暗号通貨マネーロンダリンググループと Dark2Web 市場が壊滅させられました。このグループは 2022 年から 2025 年の間に約 3.9 億ドルの違法資金を扱っていました。当局はジョージアでロシアとウクライナ国籍の 2 名の管理者を逮捕し、25 のドメイン名、30 台以上のサーバー、80 台の車両を押収し、約 90 万ドルの暗号通貨を凍結しました。Audi A6 は「ミキシングサービス」モデルで運営され、3% から 10% の手数料を徴収し、約 1 時間で暗号通貨を「洗浄」することができます。Chainalysis の報告によれば、2021 年以来 Audi A6 ウォレットは約 10,333 BTC を受け取り、取引時の価値は約 3.89 億ドルでした。調査はアメリカ、オーストラリア、フランス、ポーランド、ジョージア、アイスランド、カナダ、ドイツ、日本、スイス、イギリスが関与しており、Eurojust と Europol が調整しています。法執行機関は、盗まれたまたは購入された身分を使用して作成された 6,000 を超える偽の KYC アカウントを特定し、違法資金の移転に使用されていました。

据香港 01 报道，香港警方披露过去三周展开针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为"谋攻"的全港性执法行动，以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕 682 人，牵涉 580 宗骗案及科技罪案，涉款高达 6.2 亿港元。其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号"战网"的执法行动中破获一个本地网上情缘诈骗集团，及利用虚拟货币洗黑钱的团伙，该团伙在过去 16 个月骗取 314 名受害人共 4,400 万港元，平均每案涉款约 15 万元。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は複数の国や地域の反詐欺センターと共に反詐欺国際協力プラットフォーム「FRONTIER+」を設立し、今年の4月28日から5月28日まで、マカオ、シンガポール、韓国、タイなど6つの国や地域の反詐欺センターと初の共同作戦を展開し、1,858人を逮捕し、32,600以上の銀行口座を凍結し、1.57億香港ドルの詐欺金を押収しました。香港警察商業犯罪調査科の総警司である黄震宇は、香港では今年の最初の4ヶ月で合計13,115件以上の詐欺事件が記録され、前年同期比で9%増加し、関与する金額は約30%減少したと述べました。昨年7月から香港と中国本土で活動しているマネーロンダリンググループは、580以上の銀行口座と仮想資産を利用して約1.18億香港ドルを洗浄しており、警察は先月15日に行動を開始し、12人を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、ヨーロッパの司法機関は最近、暗号通貨を利用して犯罪組織間で利益を移転する国際的なマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させたと発表しました。調査によると、このグループには少なくとも 52 名のメンバーがスペインとキプロスに分布しており、毎週最大 6 回のマネーロンダリング取引を行っていました。捜査の結果、23 名の容疑者が逮捕され、2800 万ドル相当の暗号通貨が押収され、アフリカ各地で約 800 万ドルの現金が押収されました。この事件は、2023 年にスペインの国境警備官が大量の資金がキプロスに運ばれているのを発見したことから始まり、関与する総額は 1 億ドルを超えています。このグループは、商業便や公共交通機関を利用して現金を運び、世界中の多くの商業会社と連絡を取り合っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、香港の黄大仙警区の刑事部は9月19日から26日まで「連斗」と呼ばれるコード名の下で執行された法執行活動を行い、暗号通貨を利用したマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させ、25人を逮捕し、39件の詐欺事件に関与し、700万ドル以上を詐取した。警察によると、逮捕された25人（男性18人、女性7人、年齢19歳から65歳）は、グループの首謀者、3人の幹部メンバー、および21人の傀儡口座の保有者を含む。警察は20台以上の電子機器と2つの暗号通貨のコールドウォレットを押収した。このグループは2023年5月から運営を開始し、傀儡の情報を利用して銀行および暗号通貨取引所の口座を開設し、さまざまなタイプの詐欺を通じて資金を調達し、P2P取引を通じてお金を暗号通貨に変換していた。関与している39件の詐欺事件は主にオンライン投資、求人、偽のカスタマーサービス詐欺を含み、39人の被害者（男性23人、女性16人、年齢19歳から72歳）が関与しており、最大の単一損失は160万ドルである。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察のブリーフィングで、香港警察は最近「ダブルガン」と呼ばれるコード名の下での法執行活動を展開し、荃湾のある商業ビルで暗号通貨に関連するマネーロンダリンググループの香港支部を摘発し、男性3人と女性1人を逮捕しました。この犯罪グループは、ソーシャルプラットフォーム、ショートメッセージ、モバイルアプリを通じて積極的に宣伝し、「新規会員登録特典」や「現金入金、暗号通貨出金」などの魅力的なオファーを提供しています。調査によると、このグループはこれまでに6億香港ドル以上の資金を受け取っていることがわかりました。

ChainCatcher のメッセージによると、東網の報道では、香港の法執行機関が以前の情報に基づき分析を行った結果、今月「微歌」、「黒脳」、「幽侠」というコード名の下で反マネーロンダリング作戦を展開し、3つのマネーロンダリンググループを壊滅させ、27人を逮捕したとされています。関与した金額は合計で3億香港ドルを超えています。捜査官は、今年3月に香港の法執行機関がシンガポール当局からの捜査要請を受け、現地で発生した30件以上の詐欺事件について調査を開始したと述べています。その中で約3,000万香港ドルの詐欺金が多重送金を経て香港のペーパーカンパニー口座に流入したとのことです。捜査官は、あるグループが捜査を逃れるために大量の口座を利用して送金し、現金を何度も引き出して地元の仮想資産取引所で仮想通貨を購入していると指摘しました。香港警察はまた、今年上半期に法執行機関がマネーロンダリング関連の犯罪で5,693人を逮捕したデータを公開し、昨年同期比で40%増加したとしています。その中で4,465人がペーパーカンパニー口座の保有者であり、逮捕者の78%を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、昨年から始まった越境マネーロンダリンググループが、内地の人々を操って香港で銀行の傀儡口座を開設させ、グループが8800万ドル以上のマネーロンダリングを行っていることが明らかになりました。その中の一部の不正資金は48件の詐欺事件に関連しています。警察は昨日（13日）、7人の男性と1人の女性をマネーロンダリングの共謀の疑いで逮捕し、そのうち6人はグループの中核メンバーです。