容疑者

ニューヨーク・タイムズの報道によると、イギリスのマネーロンダリングの疑いがある商人Guren Zhouは、Aqua 1という法人を通じて1億ドル相当のWorld Liberty Financialトークンを購入し、トランプ政権の利益相反に対する疑問を引き起こしました。

Livecoinsの報道によると、ブラジルの高等裁判所（STJ）は、容疑者ルッカスの釈放請求を却下し、サンパウロ州での拘留を維持しました。この事件は、テクノロジー企業C&M Softwareに対する大規模な詐欺に関するもので、容疑者は会社の清算システムに不正にアクセスし、約8.13億レアル（約1.6億ドル）を盗んだとされています。犯罪者は、追跡の難易度を上げるために、資金を約300の偽の銀行口座に分散させ、その後、複数のブロックチェーンを通じてレアルをBTCとUSDTに交換し、不正資金の出所を隠蔽しようとしました。これはマネーロンダリング行為に該当します。この主要な攻撃は2025年6月に発生し、犯罪組織は明確な役割分担（送金オペレーターや暗号通貨資金管理者を含む）を持ち、サーバーパスワードを解読するために会社の内部スタッフを買収しました。一審の裁判官は、この容疑者と約20名の関与者を逮捕するよう命じ、逮捕状は10月末に執行されました。

オンチェーンデータによると、暗号盗難の容疑者Dritan Kapllani Jrは7月22日に再び126.7 ETHを洗浄し、約239,000ドルの価値があります。以前、オンチェーン探偵ZachXBTの調査が明らかにしたところによると、Dritan Kapllani Jrは社会工学的手法を用いて暗号通貨保有者の資産を盗んだ疑いがあり、総額は1900万ドルに達しています。Dritan Kapllani Jrは長期間にわたり、ソーシャルメディアで高級車、名品時計、プライベートジェットなどの生活内容を披露しており、2026年4月23日にはDiscord通話で自らのExodusウォレット内の368万ドルの資産を公開しました。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

The Blockの報道によると、韓国ソウル警察庁刑事調査部は、カンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングに関与している疑いのある23名を逮捕しました。関与した金額は約168億ウォン（約1,110万ドル）です。このグループは2024年2月から2025年4月の間に、USDTを購入し、国内外の暗号取引所で取引を行うことで、約1,110万ドルの違法資金を移転し、約1.13万のアカウントを使用してマネーロンダリングを行い、約265件のフィッシングおよび投資詐欺事件に関与し、関与した不正資金は約1,700万ドルに上ります。ソウル警察は、容疑者から約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を押収しましたが、グループの首謀者は依然として逃走中で、国際刑事警察機構によって赤色手配が出されています。警察はまた、USDTを通じて観光客や知人に対して違法に通貨交換サービスを提供した33名を同様の罪で逮捕しました。

Livecoinsによると、ブラジル下院財政および税務委員会（CFT）は、ネット詐欺を罰する法案を承認し、警察の調査対象者の暗号通貨残高を凍結する権限を付与し、また、ネット犯罪者に対する罰則を強化するために刑法の関連条項を改正することを提案しました。ソーシャルメディアや電話を通じて行われる犯罪行為は、より厳しい罰則の対象となり、ネット攻撃の罪が成立した者には6年から10年の懲役が科されることになります。以前は4年から8年の懲役でした。さらに、裁判官は疑わしい者のビットコイン取引所や銀行口座の資産を凍結する権限を持っています。一部の予防措置には、実物資産の凍結や支払いシステムの使用禁止が含まれます。この法案は次に憲法および司法委員会（CCJ）に提出され、今後数日内に審議が行われる予定です。

香港の地元メディアによると、香港警察は6月5日に男性からの通報を受け、以前に仮想通貨を交換した際に偽の交換業者に160万USDTを騙し取られたと報告された。この金額は約1400万香港ドルに相当する。警察は初期調査を経て、この事件を「詐欺による財産取得」として扱い、旺角警区の刑事捜査隊第10隊に引き継いだが、現時点で逮捕者は出ていない。警察は市民に対し、詐欺による財産取得は重大な犯罪であり、有罪判決が下されると最高で14年の懲役刑が科される可能性があると警告している。

Cointelegraph の報道によると、フランス国家組織犯罪検察官のヴァネッサ・ペレは、暗号通貨保有者に対する「レンチ攻撃」を実施したとして、88人が起訴されたと述べています。その中には10人の未成年者が含まれており、75人が勾留されており、パリの裁判所の予審判事が調査している12件の事件に関与しています。「レンチ攻撃」とは、侵入強盗や誘拐などの方法で暴力を用いて被害者の暗号ウォレットへのアクセス権を取得することを指します。ペレは、一部の容疑者が複数の事件に関与しており、構造化されたネットワークの存在が明らかになったと述べ、すべての加害者と首謀者を特定するための調査が進行中であるとしています。フランス国家組織犯罪局の記録によれば、2024年にはこのような事件が18件、2025年には67件、2026年にはこれまでに47件発生しています。

金十のアメリカ・コロンビア放送局の報道によると、ホワイトハウスの記者晩餐会での銃撃事件の容疑者は、彼の標的がトランプ政権の官僚であることを認めた。

DL News の報道によると、フランスのモンペリエ近郊のサン＝ジャン＝ド＝ヴェダスで、40歳の暗号業界の従事者が自宅で銃を持った強盗未遂に遭遇しました。容疑者は宅配便の配達員に扮して室内に入り、被害者に暗号ウォレットの秘密鍵を渡すよう要求しました。被害者はその隙を突いて容疑者を押し倒し、拳銃を奪いました。現場では銃声が響きましたが、負傷者はいませんでした。容疑者はその後逃走しましたが、警察は3日間の追跡の後に逮捕しました。地元の裁判所は、武器を持った強盗未遂の罪で彼に対して起訴しました。検察は、彼が背後の指示者に指示されている可能性があると述べています。

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

現地時間の月曜日、サンフランシスコ地方検察官事務所は、先週OpenAIの創設者サム・アルトマンを襲撃した容疑者ダニエル・モレノ・ガマが殺人未遂で起訴されたと発表しました。司法省が発表した情報によると、容疑者は爆発物を使用して財産を破壊し、未登録の銃を不法に所持したという連邦の告発にも直面しています。月曜日にサンフランシスコ連邦裁判所に提出された起訴状によれば、ダニエル・モレノ・ガマは金曜日の襲撃事件後に逮捕され、サンフランシスコ警察の警官が彼の身に彼の意図を詳細に記録した文書を発見しました。ダニエル・モレノ・ガマは文書の中でアルトマンを殺害する意図を表明し、人類は人工知能によって「まもなく絶滅する」と警告しました。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

市場の情報によると、ベトナムの公安省は暗号プラットフォームONUSに関連する複数の容疑者を逮捕し、彼らがOnusプラットフォームを通じてVNDC、ONUS、HNGなどのトークンを発行・宣伝し、虚偽の宣伝や共謀取引を利用して需給と価格を操作し、投資家の資金を不法に占有したと指摘しています。警察によると、このグループは関連トークン市場に対して高度に集中した管理を行い、資金調達規模は数十億ドルに達しましたが、具体的な損失は明らかにされていません。指名された容疑者には、ONUS Proのシンガポール親会社XPLORに関連するVuong Le Vinh Nhan、ONUS取引所の技術管理者Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSCの責任者Ngo Thi Thaoが含まれています。ベトナム警察は今回の行動を複数の地域で展開し、140人以上を召喚し、関連証拠を押収しましたが、ONUSおよびその親会社Vemantiは事件について詳細な説明を発表していません。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

DL Newsによると、フランスのLedger共同創設者デビッド・バランドは2025年1月に犯罪グループに誘拐され、犯人は彼の指を切断し、1,150万ドル相当のビットコインを脅し取った。事件発生後、警察は迅速に行動し、バランドとそのパートナーを救出し、現場で10人の容疑者を逮捕したが、1人の容疑者は混乱に乗じてスペインに逃げた。西とフランスの両国の警察が数週間にわたり追跡した結果、その容疑者は最終的にスペインのベナルマデナで逮捕された。現在、フエンヒロラ裁判所はEUの欧州逮捕状協定に基づいて引き渡し手続きを進めており、フランス当局は関与した全ての人物を特定し逮捕したことを確認している。

Cripto Noticiasによると、スペインのマドリードで最近、BTCおよび暗号通貨の秘密鍵を盗む目的の誘拐事件が発生しました。33歳のカナダ国籍の暗号通貨企業のオーナーが、複数の男に強制的に改ざんされたナンバープレートのレンタルバンに押し込まれました。目撃者はすぐに警察に通報し、スペイン国家警察はアトーチャ駅近くで車両を阻止し、被害者を無事に救出しました。32歳と45歳のセルビア国籍の容疑者2名が現場で逮捕され、もう1名の容疑者は逃走中です。警察の調査によると、この誘拐は計画的な行動であり、被害者は以前にバルセロナからマドリードに金融業務のために訪れており、容疑者に事前に追跡されていた疑いがあります。容疑者は人身を脅迫する手段を用いて、被害者に暗号通貨ウォレットのリカバリーフレーズと秘密鍵を渡させようとしました。このような手法は安全分野では「物理的脅迫攻撃」（wrench attack）と呼ばれています。警察は車内でプラスチックの結束バンドや薬物などの犯罪道具を押収しました。さらに、容疑者は被害者から10万ユーロ相当の高級時計を奪おうとしました。被害者は重傷を負っておらず、事件はまだ調査中です。この事件は2026年の暗号通貨保有者に対する一連の人身攻撃事件の一つであり、フランスでは今年すでに11件の関連事件が記録されています。

『济南日报』の報道によると、中国山東省德州市の公安局経済犯罪捜査女警の李伟伟は、ある電信詐欺事件の分析過程で、資金の動きを一つ一つ追跡し、口座の流れの規則を整理し、分析方法を不断に最適化しました。詳細な分析の結果、李伟伟はこれが「伝統的な地下両替商＋仮想通貨」という新しい犯罪モデルであり、隠蔽性が高く、追跡が難しいことを発見しました。数日間連続して奮闘した結果、彼女は最終的に12名の主要犯罪容疑者、100以上の資金口座、6つの仮想通貨ウォレットアドレスを特定し、特別捜査班と共に明確なグループ構造図と資金の流れ図を作成し、法に基づいて関連資産を凍結し、仮想通貨に関与する地下両替商事件の初の成功を収めました。

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。