容疑者

現地時間の月曜日、サンフランシスコ地方検察官事務所は、先週OpenAIの創設者サム・アルトマンを襲撃した容疑者ダニエル・モレノ・ガマが殺人未遂で起訴されたと発表しました。司法省が発表した情報によると、容疑者は爆発物を使用して財産を破壊し、未登録の銃を不法に所持したという連邦の告発にも直面しています。月曜日にサンフランシスコ連邦裁判所に提出された起訴状によれば、ダニエル・モレノ・ガマは金曜日の襲撃事件後に逮捕され、サンフランシスコ警察の警官が彼の身に彼の意図を詳細に記録した文書を発見しました。ダニエル・モレノ・ガマは文書の中でアルトマンを殺害する意図を表明し、人類は人工知能によって「まもなく絶滅する」と警告しました。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

市場の情報によると、ベトナムの公安省は暗号プラットフォームONUSに関連する複数の容疑者を逮捕し、彼らがOnusプラットフォームを通じてVNDC、ONUS、HNGなどのトークンを発行・宣伝し、虚偽の宣伝や共謀取引を利用して需給と価格を操作し、投資家の資金を不法に占有したと指摘しています。警察によると、このグループは関連トークン市場に対して高度に集中した管理を行い、資金調達規模は数十億ドルに達しましたが、具体的な損失は明らかにされていません。指名された容疑者には、ONUS Proのシンガポール親会社XPLORに関連するVuong Le Vinh Nhan、ONUS取引所の技術管理者Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSCの責任者Ngo Thi Thaoが含まれています。ベトナム警察は今回の行動を複数の地域で展開し、140人以上を召喚し、関連証拠を押収しましたが、ONUSおよびその親会社Vemantiは事件について詳細な説明を発表していません。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

DL Newsによると、フランスのLedger共同創設者デビッド・バランドは2025年1月に犯罪グループに誘拐され、犯人は彼の指を切断し、1,150万ドル相当のビットコインを脅し取った。事件発生後、警察は迅速に行動し、バランドとそのパートナーを救出し、現場で10人の容疑者を逮捕したが、1人の容疑者は混乱に乗じてスペインに逃げた。西とフランスの両国の警察が数週間にわたり追跡した結果、その容疑者は最終的にスペインのベナルマデナで逮捕された。現在、フエンヒロラ裁判所はEUの欧州逮捕状協定に基づいて引き渡し手続きを進めており、フランス当局は関与した全ての人物を特定し逮捕したことを確認している。

Cripto Noticiasによると、スペインのマドリードで最近、BTCおよび暗号通貨の秘密鍵を盗む目的の誘拐事件が発生しました。33歳のカナダ国籍の暗号通貨企業のオーナーが、複数の男に強制的に改ざんされたナンバープレートのレンタルバンに押し込まれました。目撃者はすぐに警察に通報し、スペイン国家警察はアトーチャ駅近くで車両を阻止し、被害者を無事に救出しました。32歳と45歳のセルビア国籍の容疑者2名が現場で逮捕され、もう1名の容疑者は逃走中です。警察の調査によると、この誘拐は計画的な行動であり、被害者は以前にバルセロナからマドリードに金融業務のために訪れており、容疑者に事前に追跡されていた疑いがあります。容疑者は人身を脅迫する手段を用いて、被害者に暗号通貨ウォレットのリカバリーフレーズと秘密鍵を渡させようとしました。このような手法は安全分野では「物理的脅迫攻撃」（wrench attack）と呼ばれています。警察は車内でプラスチックの結束バンドや薬物などの犯罪道具を押収しました。さらに、容疑者は被害者から10万ユーロ相当の高級時計を奪おうとしました。被害者は重傷を負っておらず、事件はまだ調査中です。この事件は2026年の暗号通貨保有者に対する一連の人身攻撃事件の一つであり、フランスでは今年すでに11件の関連事件が記録されています。

『济南日报』の報道によると、中国山東省德州市の公安局経済犯罪捜査女警の李伟伟は、ある電信詐欺事件の分析過程で、資金の動きを一つ一つ追跡し、口座の流れの規則を整理し、分析方法を不断に最適化しました。詳細な分析の結果、李伟伟はこれが「伝統的な地下両替商＋仮想通貨」という新しい犯罪モデルであり、隠蔽性が高く、追跡が難しいことを発見しました。数日間連続して奮闘した結果、彼女は最終的に12名の主要犯罪容疑者、100以上の資金口座、6つの仮想通貨ウォレットアドレスを特定し、特別捜査班と共に明確なグループ構造図と資金の流れ図を作成し、法に基づいて関連資産を凍結し、仮想通貨に関与する地下両替商事件の初の成功を収めました。

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

涉アメリカ政府 4000 万ドルの暗号資産盗難事件の容疑者 John Daghita が FBI に逮捕されました。"チェーン上の探偵" ZachXBT は以前の投稿で、John Daghita が CMDSS 社の CEO の息子であり、CMDSS 社がアメリカ政府の契約を受けて押収された暗号通貨の処理を担当していることを明らかにしました。ZachXBT によれば、彼は 2026 年 1 月に John が父親の会社 CMDSS（USMS 契約を保有）のアクセス権を利用して、アメリカ法警署（USMS）が管理するウォレットから関連資産を転送したことを暴露しました。その後、John は Telegram チャンネルで ZachXBT を何度も嘲笑し、彼に対して公開ウォレットアドレスで "ダスト攻撃" を仕掛け、一部の関与資金を転入しました。

韓国の警察は、暗号通貨によって資金提供された復讐攻撃事件の一連の調査を行っています。容疑者は、Telegramを通じて匿名の雇い主から支払われた300〜600ドルの暗号通貨を受け取り、標的の住宅に対して破壊や中傷を行っています。最近、華城市で発生した事件では、20代の容疑者Limが被害者の家のドアに赤いペンキで落書きをし、食べ物のゴミを散乱させ、階段の間に人間の排泄物を塗りつけました。韓国の警察は、自称プライベート復讐組織のグループが韓国語のTelegramチャンネルで活動していると考えています。ロシアでも同様の現象が見られ、中間者が暗号通貨とTelegramを通じてカスタマイズされた復讐サービスを提供し、料金は最大1,500ドルに達し、主にビットコインやその他の暗号通貨を使用して取引を行い、匿名性を保っています。

据 Cointelegraph の報道によると、韓国の警察は、22枚のビットコイン（約140万ドル相当）が盗まれた事件で2人の容疑者を逮捕しました。これらのビットコインは、2021年11月に取引所のハッキング事件から押収されたものでしたが、警察は規則に違反して、第三者が管理するコールドウォレットに保存しており、警察自身はそのウォレットのリカバリーフレーズを把握していませんでした。報道によると、そのウォレットのリカバリーフレーズは、借款契約の一部として「Mr. Jeong」と呼ばれる人物に渡されたとのことです。この事件は、全国規模で光州地方検察庁の別の320枚のビットコイン失踪事件の監査中に発覚し、4年後に明らかになりました。

据公众号 "新加坡万事通" 援引泰媒报道，一名涉嫌通过加密货币平台诈骗的中国籍嫌疑人近日在泰国北榄府被捕。该嫌疑人外号 "段总"，与 BHE Exchange 加密货币交易平台诈骗案有关。BHE Exchange 曾发行名为 DDO 的代币，向投资者承诺年收益率 6% 及十年内 20 倍增值，吸引约 2 万名投资者参与。后该平台突然关闭，投资者资金无法提现，造成约 1.28 亿美元（约 9 亿人民币）损失。嫌疑人于 2024 年逃离中国后定居泰国，频繁更换住所以躲避追查。目前泰国方面已撤销其居留许可，将其遣返回中国接受进一步调查和审理。

バイナンスフランスの責任者が強盗に遭遇バイナンスフランスの責任者が入室強盗に遭遇しました。報道によると、3人の覆面の犯人がその日の朝、フランスのヴァル＝ド＝マルヌ県にあるアパートに武器を持って侵入し、バイナンスフランスの責任者の住所を探そうとしました。犯人はまず別の住人の家に強引に入り、ターゲットのアパートの情報を得た後、暗号通貨の幹部の住所を捜索しました。屋主が不在であることを確認した後、彼らは2台の携帯電話を盗んで現場から逃走しました。同じ日の午前中、これらの3人の容疑者はヴォクリソンで別の住民に襲撃を加え、別の暗号通貨企業家と誤認した疑いがあります。報道によると、警察は監視カメラと携帯電話の信号を追跡し、最終的にリヨン・ペラッシュ駅でこの3人の容疑者を逮捕しました。現在、彼らは拘留されて調査を受けています。

TMZの報道によると、84歳のナンシー・ガスリーは2月1日にアリゾナ州ツーソンの自宅から誘拐され、現場には血痕が残されていた。誘拐者はTMZと地元の2つのテレビ局に対して、600万ドル相当のビットコインの身代金を要求する脅迫状を送った。法執行機関は2月10日に容疑者の映像を公開し、スキー用マスクをかぶり、腰に拳銃を下げた男性が玄関のカメラを改ざんしている様子を映し出した。調査によると、誘拐者はツーソン地域出身で、活動範囲はツーソンから700マイルの半径内にある可能性がある。最新の進展は、脅迫状に指定されたビットコインアカウントで初めて活動が確認されたことだ。2回の身代金の期限が過ぎたにもかかわらず、「TODAY」の司会者サバンナ・ガスリーは誘拐者に連絡を試み、身代金を支払う意向を示している。ナンシーは心臓ペースメーカーと日常的な薬が必要で、FBIは手がかりを求めて5万ドルの報奨金を提供している。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと売買を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと取引を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

委内瑞拉の警察は、サン・クリストバルでGeneración Zoe詐欺事件の容疑者ロサ・マリア・ゴンザレスを逮捕しました。この詐欺事件は、投資家に少なくとも1.2億ドルの損失をもたらしました。Generación Zoeの責任者レオナルド・コシトルトは、ロサ・マリア・ゴンザレスがプロジェクトの崩壊後に611枚のビットコインを持って逃げたと述べており、その当時の価値は約5600万ドルでした。調査によると、Generación Zoeは最大7.5%の利回りを約束して投資家を引き寄せており、実際にはポンジスキームでした。ロサ・マリア・ゴンザレスは、自身が開発した取引アルゴリズムが量子安全性を持ち、月利回りが70%に達すると主張していました。逃亡中、彼女は新たな詐欺プロジェクトを企画しており、1000ドルからの投資を約束し、月利回りは5%としています。現在、アルゼンチンと委内瑞拉の外交関係は緊張しており、引き渡し手続きは困難な状況です。

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

"オンチェーン探偵"ZachXBTはXプラットフォームで投稿し、アメリカ政府から4000万ドル以上の暗号通貨を盗んだJohn DaghitaがCMDSS社のCEOの息子であることを明らかにしました。CMDSS社はアメリカ政府から契約を受け、押収された暗号通貨の処理を担当していました。