インターポール

ビットコインコムの報道によると、ナミビアのウィントフック高等裁判所は、8名の暗号詐欺および人身売買事件の欠席被告の保釈を取り消し、約2.98万ドルの保釈金を押収しました。検察は、8人のうち6名が中国国籍、1名がバヌアツ国籍、1名がシンガポール国籍の容疑者であり、そのうち6名の中国国籍の容疑者は中国に追跡されており、ナミビア当局はインターポールに位置特定の支援を求めています。この犯罪グループは2022年12月から2023年10月の間に、Raylon Investmentsという名のフロント企業を通じて活動していました。このグループは、失業中のナミビア人を勧誘し、強制的に労働をさせる疑いがあります。州政府によると、これらの従業員は偽のソーシャルメディアアカウントを作成し、欧米の女性になりすまして国際的な被害者を誘惑し、恋愛関係を築くように仕向けられました。一度信頼が築かれると、被害者はこの犯罪グループが管理する暗号通貨アカウントに送金するように操られました。調査官は、このグループが世界中の被害者から約26.78万ドルを盗んだと推定しています。

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2.0」作戦を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2作戦」を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

据新民晚报报道，一名 38 岁中国籍商人王某在土耳其遭绑架杀害，10 名嫌疑人已被逮捕。調査によると、容疑者はイスタンブール空港から被害者を追跡し、女性の同行者を通じて被害者を罠に引き込んだ。王某がその女性とレストランを出ると、4人の容疑者が彼を別の車に強制的に押し込んだ。数日後、警察は王某の遺体を発見し、手足と口がテープで縛られ、頭部に重傷を負っていた。容疑者は王某との間に債務問題があり、被害者の携帯電話を奪い、暗号通貨ウォレットから大量の資金を引き出した。事件当日、関与した女性はトルコから逃亡し、他の容疑者は国外に出た後、国際刑事警察機構によって逮捕状が発行された。現在、その女性を含む10人の容疑者は全員逮捕されている。

中国新聞網の報道によると、香港は初めて国際刑事警察機構のネットワーク犯罪専門家グループの年次会議を開催し、会議ではオンライン脅迫、人工知能、仮想資産の追跡など多くの議題が取り上げられました。香港警務処の周一鳴処長は、仮想資産に関連する犯罪の新たな傾向に注意を払っていると述べ、昨年、技術的な課題に共同で対処するための公私連携プラットフォームとして仮想資産情報作業グループを設立しました。香港警察はまた、仮想資産追跡システムを開発し、仮想資産調査プロセスを視覚化し、調査員を全面的に支援しています。

据 Decrypt 报道，国際刑事警察機構は今週マラケシュで開催された総会で決議を採択し、暗号通貨に関連する詐欺行為が巨大な詐欺産業の核心であると正式に認定し、このネットワークを国際的な犯罪の脅威として位置づけた。現在、世界中の法執行機関はその資金の流れの調整と管理を強化している。これらの犯罪ネットワークは、人身売買、ネット詐欺、強制労働などの手段を用いており、被害者は60か国以上から来ている。犯罪者はしばしば海外の高給職を餌にして被害者を違法な場所に騙し、音声フィッシング、恋愛詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法活動を強制させる。詐欺グループは虚偽の仕事の機会を利用して被害者を勧誘し、違法な場所に運んだ後、犯罪を強制的に実行させる。彼らは高度な技術を駆使して「被害者を欺き、犯罪行為を隠蔽」し、これらの国境を越えた犯罪ネットワークは「高度な適応性」を持っている。詐欺センターのモデルは最初に東南アジアで国際的な関心を引き、現在はロシア、コロンビアの一部地域、東アフリカ沿岸国、イギリスの一部地域に広がっている。アメリカ財務省は今年5月、カンボジアの汇旺グループとの金融関係を断ち、同グループが詐欺のために40億ドルを洗浄した疑いをかけた。今月、アメリカ司法省は複数の機関と連携して特別な打撃チームを設立し、国際刑事警察のこの決議は世界的な法執行の協調が新たな段階に入ったことを示している。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、インターポールは 40 の法域にまたがる共同作戦で、4.39 億ドル相当の犯罪収益を押収しました。押収された財産には、9700 万ドル相当の暗号通貨と実物資産が含まれています。"HAECHI VI" 作戦は 4 月から 8 月にかけて展開され、投資詐欺、マネーロンダリング、フィッシング、婚活詐欺、電子商取引詐欺など、7 種類のサイバー犯罪を重点的に取り締まりました。共同作戦の一環として、法執行機関は 6.8 万以上の銀行口座を封鎖し、約 400 の暗号通貨ウォレットを凍結し、押収したデジタル資産ウォレットから 1600 万ドルを回収しました。インターポールが重点的に取り締まった特定の犯罪には、ポルトガルで発生した大規模な詐欺事件が含まれており、この事件では 45 名の容疑者が脆弱な家庭の社会保障金を不正に流用した疑いで逮捕され、合計 531 名の被害者から 27 万ドルが盗まれました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、国際刑事警察機構は金曜日に、調整された「セレンゲティ作戦 2」において、1,209 名のネット犯罪者を成功裏に逮捕したと発表しました。これらの犯罪者は、合計で約 88,000 名の被害者を攻撃しました。今回の作戦には、18 のアフリカ諸国と英国の調査官が関与しています。この作戦は今年の 6 月に始まり、現在までに 9,740 万ドルの資金が回収され、11,432 の悪意のあるインフラが取り壊されました。作戦中、ザンビア当局は大規模なオンライン投資詐欺計画を摘発しました。この計画は広告活動を通じて高いリターンを約束し、約 65,000 名の被害者を暗号通貨への投資に誘い込み、詐欺総額は 3 億ドルに達すると推定されています。アンゴラでは、調査官が 25 の暗号マイニングセンターを取り壊し、ブロックチェーン取引を不法に検証していた 60 名の中国国民を逮捕し、3,700 万ドル以上のマイニングおよび IT 機器を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、インターポールはフィンランドを代表して Hex と PulseChain の創設者リチャード・ハートに対して赤色手配書を発行し、深刻な脱税と暴行罪で告発しました。報告によると、赤色手配書はインターポールの加盟国に対して発せられる正式な警告であり、その国が特定の人物に対して有効な国家逮捕状を発行したことを通知します。もし手配された者が別の国に拘束されている場合、この手配書は通常、引き渡し手続きを引き起こします。以前のニュースでは、フィンランド警察が Hex の創設者リチャード・ハートに対する重大な脱税と暴行罪の疑いを調査していることが報じられました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察は国際刑事警察機構に助けを求め、世界中で若い暗号通貨プロモーターを追跡しています。国際組織の赤色手配書によれば、30歳の黄某は詐欺罪と2件の窃盗罪で香港で指名手配されています。 この事件に詳しい情報筋は水曜日に、"コイン界の少爷"と呼ばれる黄某が、300万香港ドルを超える暗号通貨詐欺事件を含むいくつかの事件に関与していると述べました。警察の商業犯罪捜査科がこの事件を調査しています。 赤色手配書は、引き渡し、移送、または類似の法的手続きの前に、世界の法執行機関に対して人を見つけて一時的に逮捕するよう求めるリクエストです。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアの地元メディア Punch が政府の情報筋を引用して報じたところによると、ナイジェリア連邦政府とインターポールは、3 月 22 日に脱獄したバイナンスの幹部 Nadeem Anjarwalla の引き渡しを開始した。情報筋は、Anjarwalla の不在は木曜日にバイナンス、Tigran、Gambaryan が 5 件のマネーロンダリングの容疑で法廷に出廷することに影響を与えないと指摘した。

ChainCatcher メッセージ、国際刑事警察機構（インターポール）は、法執行の観点からメタバースを検討した報告書を発表しました。この報告書は、メタバースにおける違法行為、メタ犯罪、メタバースの証拠収集、ガバナンス、そしてそれを利用して法執行機関に提供する機会について考察しています。国際刑事警察機構の事務総長ユルゲン・ストック（Jurgen Stock）は、「メタバースのような強力な技術の台頭は、犯罪環境をますます複雑で国際的にし、法執行機関に新たな課題をもたらしています。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、「インターポールがチャンポン・ジャオに対して赤色手配書を発行した」という噂について、バイナンスのスポークスパーソンが電子メール声明で「この噂は本当ではない」と述べています。チャンポン・ジャオもツイッターで反応し、ネット上に流れている手配書は PS 加工された写真であるとし、ユーザーに FUD の出所をブロックするよう提案しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、国際刑事警察機構（INTERPOL）が世界の法執行機関のために設計されたメタバース INTERPOL Metaverse を発表しました。このメタバースでは、登録ユーザーがフランスのリヨンにある国際刑事警察機構本部のバーチャルシーンを訪れたり、アバターを通じて他の職員とインタラクションを行ったり、世界の法執行機関に対して没入型のトレーニングコースを提供することができます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Business Standard の報道で、国際刑事警察機構（Interpol）はシンガポールに専任チームを設立し、各国が暗号資産犯罪に関与するチームを取り締まるのを支援することが明らかになりました。国際刑事警察機構の事務総長 Jürgen Stock は、法的枠組みが欠如している中で、暗号通貨が法執行機関にとっての課題であると述べています。ChainCatcher は以前、9 月 26 日に韓国検察が Terra の創設者 Do Kwon を国際刑事警察機構の指名手配リストに載せたと発表したことを報じました。これに対し、Do Kwon は自分の名前が国際刑事警察機構の指名手配リストに載っていないと返答しました。（出典リンク）

チェーンキャッチャーのメッセージ「国際刑事警察機構がテラの創設者ド・クォンに対して赤色手配を出した」という報道について、テラの共同創設者ド・クォンはツイッターで、「過去数週間の間に誰かが私を街やショッピングモールの周りで見かけたかもしれない」と述べ、国際刑事警察機構の「捜索して一時的に逮捕し、引き渡しを待つ、自首または類似の法的行動の前」の個人リストには自分の名前が見当たらないが、すべての名前が公開されているわけではないとしました。さらに、ド・クォンは自分が逃げたり隠れたりしていないと述べました：「私はリビングでコードを書いている」「私は『ゼロ努力』で隠れている」（出典リンク）