ネットワーク犯罪

中国新聞網の報道によると、香港は初めて国際刑事警察機構のネットワーク犯罪専門家グループの年次会議を開催し、会議ではオンライン脅迫、人工知能、仮想資産の追跡など多くの議題が取り上げられました。香港警務処の周一鳴処長は、仮想資産に関連する犯罪の新たな傾向に注意を払っていると述べ、昨年、技術的な課題に共同で対処するための公私連携プラットフォームとして仮想資産情報作業グループを設立しました。香港警察はまた、仮想資産追跡システムを開発し、仮想資産調査プロセスを視覚化し、調査員を全面的に支援しています。

近日、マーケットの情報によると、アナリストのエメット・ギャリックが監視している、アメリカ司法省に門頭溝ハッカーとして起訴されたアレクセイ・ビリュチェンコに関連する実体が、過去7日間で未知の取引プラットフォームに1300枚のBTC（約1.14億ドル相当）を入金したとのことです。この一連のアドレスは現在4100枚のBTC（3.6億ドル相当）を保有しています。彼らは合計で2300枚のBTCを売却しました。公開情報によると、アレクセイ・ビリュチェンコは2011年からアレクサンダー・ヴィニックと共にBTC-eを運営しており、これは悪名高い取引プラットフォームで、世界のサイバー犯罪者によるマネーロンダリング、ランサムウェア、身分盗用、麻薬取引などが指摘されています。BTC-eは2017年に法執行機関によって閉鎖されました。アメリカ司法省は、彼がアレクサンドル・ヴェルナーと共に2011年からMt. Gox（当時世界最大のビットコイン取引プラットフォーム）をハッキングし、約64.7万枚のビットコインを盗んだ（これによりMt. Goxは破産）として起訴しています。彼らは共謀によるマネーロンダリングで起訴され、一部の不正資金をBTC-eの運営に使用したとされています。

据市场消息，美国司法部透露，联邦调查局（FBI）已联合欧洲执法机构捣毁一个主要为网络犯罪分子提供加密货币套现服务的跨国洗钱平台。该平台名为 E-Note，由一名俄罗斯公民运营，自 2017 年以来经手了超过 7000 万美元的非法资金，其中包括从美国受害者处勒索或窃取的资产。美国密歇根东区检察官办公室公布了对 39 岁俄罗斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起诉，指控其共谋洗钱。据称，自 2010 年起，该嫌疑人通过其控制的 E-Note 支付处理服务，协助网络犯罪团伙跨境转移犯罪所得并将加密货币兑换成现金。执法机构已查获其服务器、移动应用及相关域名。若罪名成立，其最高面临 20 年监禁。

据浙江舟山定海法院公众号，定海法院已审结一起涉泰达币的帮助信息网络犯罪活动案件，数名被告人在境外某虚拟货币平台注册多个"商行"，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利，明知交易上游可能存在违法犯罪活动仍帮助转移涉电诈等犯罪资金，累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元，属于"情节严重"，依法被判处有期徒刑并处罚金，扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人。浙江舟山定海法院の公式アカウントによると、定海法院はテダコインに関連する情報ネットワーク犯罪活動の支援に関する事件を審理し、数名の被告が海外のある仮想通貨プラットフォームに複数の「商行」を登録し、株式配当やテダコインの安く買って高く売る方法で利益を得ていたことが判明しました。取引の上流に違法犯罪活動が存在する可能性があることを知りながら、詐欺などの犯罪資金の移転を助け、累計で情報ネットワーク犯罪に関連する資金の決済を500万元以上支援しました。これは「情状が重大」と見なされ、法に基づいて懲役刑と罰金が科され、押収された87.7万元の不正利益は被害者に返還されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、インド中央捜査局 (CBI) は最近デリーで男性ラフル・アローラを逮捕し、32.7 万ドル (約 2.8 億ルピー) の暗号通貨と 2.64 万ドル (約 22 万ルピー) の現金を押収し、アメリカとカナダの被害者を対象とした国際的なネットワーク犯罪事件を成功裏に摘発しました。捜査官は、3 か所での家宅捜索で国際通話機器、発信者番号表示偽造ソフトウェア、社会工学ツール、音声録音などの犯罪道具を発見しました。この行動は CBI の「Chakra-V」多機関協力プログラムの一環であり、国際刑事警察機構や FBI などの機関と連携して、越境ネットワーク犯罪の撲滅に焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、仮想資産取引プラットフォームのバイナンスのCEOリチャード・テンが香港で法執行機関と会談し、仮想資産に関連する金融およびネットワーク犯罪を撲滅するための二国間協力の推進について議論した。双方の議論のテーマには、ブロックチェーンエコシステムにおける公私部門間のネットワーク防御協力の拡大と強化、そしてますます複雑化する脅威や技術犯罪者に直面して、法執行機関の能力を継続的に強化することが含まれている。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの検察官は Ilya Lichtenstein に対して、2016 年の Bitfinex ハッキング事件に関与したマネーロンダリング活動の罪で、5 年の懲役とその後 3 年の監視付き釈放を求めています。コロンビア特別区裁判所に提出された量刑メモの中で、Lichtenstein がサイバー犯罪に関与していたにもかかわらず、アメリカ政府は彼が事件において協力し、他の調査を支援したことを考慮して、標準よりも低い量刑を提案しています。例えば、彼は法廷で暗号ミキサー Bitcoin Fog の運営者を告発したことがあります。検察官は、Lichtenstein に対する厳しい判決が、社会的孤立のためにネットワークで帰属感を見出し、徐々に犯罪に巻き込まれる若いサイバー犯罪者の悪循環を断ち切るのに役立つと指摘しています。報道によれば、2023 年 8 月に Lichtenstein とその共犯者 Morgan は、Bitfinex のセキュリティ侵害に関連するマネーロンダリングの罪を認め、二人が逮捕された際、アメリカ司法省は史上最大規模の金融押収作戦を実施しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『青島晩報』の報道で、青島警察は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリング事件を処理し、9 名の容疑者を逮捕し、事件に関与した資金は 800 万元を超えています。この事件は、今年 2 月に膠州市公安局が行った行動に端を発し、警察は電信詐欺の容疑者である薛某を逮捕する際、彼が他人を助けて「留学」会社を登録し、法人口座を通じてマネーロンダリング活動を行っている疑いがあることを発見しました。さらに調査を進めた結果、薛某の「パートナー」である況某は、他の容疑者と共に営業許可証を購入して法人口座を開設し、違法に得た資金を USDT に変換して元の持ち主に返還していました。現在、9 名の容疑者は法に基づき刑事的強制措置を受けており、事件はまもなく審査起訴の段階に入ります。警察は一般市民に対し、個人の身分情報や法人口座を貸し出さないように警告しています。違法犯罪に利用される恐れがあります。

ChainCatcher のメッセージ、英国国家犯罪局 (NCA) は本日、世界最大のサイバー犯罪組織 LockBit を壊滅させたと発表しました。NCA はこの組織のネットワークに侵入した後、LockBit の複数のサービスを制御し、彼らの犯罪事業全体に損害を与えました。報告によると、Lockbit ランサムウェアグループは 2019 年 9 月以来異常に活発であり、LockBit 自体は悪意のあるソフトウェアで、価値のあるターゲットを自動的にスキャンし、感染を広げ、ネットワーク上のすべてのアクセス可能なコンピュータシステムを暗号化することができます。LockBit は、被害者がコンピュータシステムにアクセスできないようにすることで、身代金の支払いを要求します。LockBit は通常、ビットコイン、モネロ、または Zcash などの暗号通貨での支払いのみを受け付けます。

チェーンキャッチャーのニュースアリーウォッチによると、暗号ネットワーク犯罪情報および報告プラットフォームのCyberaが500万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したと発表しました。Converge VCとNew North Venturesが主導し、Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund、Dreamit Ventures、そしてFounder CollectiveのDavid Frankelが参加しました。Cyberaは、金融機関や暗号企業が損失が発生する前にさらなる詐欺やマネーロンダリング活動を阻止するのを主に支援し、被害者、金融業界、法執行機関が革新的な技術ソリューションを使用して迅速に犯罪者を取り締まるのを助けています。（出典リンク）