テダコイン

中国山西省太原市万柏林区検察院は最近、起訴された陳某、李某の犯罪収益の隠蔽・隠匿事件について一審判決を下し、裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ懲役二年六ヶ月、一年六ヶ月を言い渡し、罰金も科した。今年5月、張女士は短編動画プラットフォームで「林浩」（未逮捕）と知り合い、彼は某有名企業の株価の上下情報を握っていると偽り、企業の内部サイトでアカウントを登録して「買い上げ」て利益を得ることができるが、米ドルで取引する必要があり、指定された業者と現金で米ドルを交換し、彼の戦友の米ドル口座に送金し、戦友が企業の口座に振り込むと説明した。5月21日、張女士は「林浩」の指示に従い、147万元の現金を持って万柏林区のあるホテルに米ドルを交換するために向かった。上司の指示を受け、陳某、李某は張女士と接触するために向かった。張女士は「林浩」が提供した米ドル口座（実際には詐欺師のテダコイン口座）を陳某を通じて上司に転送し、後者は三回に分けて202328テダコイン（人民元約147万元相当）をその口座に振り込んだ。その後、陳某、李某は張女士から受け取った147万元の現金を上司に渡した。しかし、「林浩」は約束通りに資金を張女士の企業口座に振り込まず、張女士は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報した。捜査担当の検察官は、すぐに資料を確認し、捜査員と協議し、犯罪者陳某、李某の行為の定性について核心的な捜査方向を提案した：チャット記録を取得し、二人が「資金の異常を知っていた」証拠を固定すること；資金の流れを明確にし、仮想通貨取引プラットフォームのデータを通じてテダコインの最終的な流れを追跡し、犯罪収益の移転を助けた客観的事実を確認すること。公安機関は捜査の結果、8月17日にこの事件を万柏林区検察院に送致した。同院は審査の結果、陳某、李某が「資金操作が非常に隠蔽されており、大額現金取引であることは確かに問題がある」と供述し、二人は事後に3万元の利益を受け取ったことから、二人が犯罪収益であることを知っていたと認定した；二人は「現金→米ドル→テダコイン」の越境変換を助ける行為を行ったため、「犯罪収益の隠蔽・隠匿」に該当する実行行為とされた。事件の判決後、同院は関連機関にリスク提示文書を発行し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特徴を整理し、反詐欺センターなどの関連機関と共同で反詐欺講演活動を展開した。万柏林区検察院の検察長、孫寅平は、新型電信ネットワーク詐欺に関連する犯罪に対して、同院は「捜査と検察の協力+精密な起訴+社会治理」メカニズムを深化させ、詐欺犯罪を打撃し、犯罪の「共犯」を厳しく処罰し、全力で市民の財産安全を守ると述べた。

据浙江舟山定海法院公众号，定海法院已审结一起涉泰达币的帮助信息网络犯罪活动案件，数名被告人在境外某虚拟货币平台注册多个"商行"，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利，明知交易上游可能存在违法犯罪活动仍帮助转移涉电诈等犯罪资金，累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元，属于"情节严重"，依法被判处有期徒刑并处罚金，扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人。浙江舟山定海法院の公式アカウントによると、定海法院はテダコインに関連する情報ネットワーク犯罪活動の支援に関する事件を審理し、数名の被告が海外のある仮想通貨プラットフォームに複数の「商行」を登録し、株式配当やテダコインの安く買って高く売る方法で利益を得ていたことが判明しました。取引の上流に違法犯罪活動が存在する可能性があることを知りながら、詐欺などの犯罪資金の移転を助け、累計で情報ネットワーク犯罪に関連する資金の決済を500万元以上支援しました。これは「情状が重大」と見なされ、法に基づいて懲役刑と罰金が科され、押収された87.7万元の不正利益は被害者に返還されました。

ChainCatcher のメッセージ、香港文匯報はミャンマーのアジア太平洋新都市の資金チェーンと暗号通貨の関係が密接であることを明らかにしました。その中で、テザー（USDT）は詐欺グループや世界的な違法活動で一般的に使用される暗号通貨です。テザーの発行会社である Tether とその親会社 iFinex は、かつて香港に登録されており、世界最大の暗号通貨取引所の一つである Bitfinex と密接に関連しています。香港の財務及び財政局長である許正宇は昨日、ラジオのインタビューで、特区政府は今後このようなステーブルコインの発行者を規制する予定であり、特に二つの側面、すなわちカストディアンと仮想資産の店頭取引に対して規制を行うと述べました。報道によると、香港の Tether 社の取締役会メンバーは二人おり、一人は Tether の CFO である Giancarlo Devasini で、彼は Bitfinex の共同創設者の一人でもあります。もう一人は JL van der Velde で、Tether の前 CEO であり、Bitfinex の現 CEO です。Tether 社は法執行機関と協力しており、違法な資金を凍結することができますが、犯罪者は技術的手段を利用して迅速に資金を移動させるため、法執行機関が凍結する前に資金が成功裏に移動してしまうことがよくあります。

ChainCatcher のメッセージによると、台湾のメディアの報道で、高雄の30歳の男性が違法にテザー（USDT）取引を行っていたとして警察に摘発され、新しい《マネーロンダリング防止法》の仮想資産サービス業（VASP）登録制度施行後の初の事例となりました。警察は、この男性がソーシャルプラットフォームを通じて買い手を探し、わずか1ヶ月の間に100件以上の取引を完了し、40万枚のテザーを売却し、約80万元の利益を得たことを確認しました。また、警察は台北市で違法な暗号通貨業者のワークショップを摘発し、関与した金額は2億元を超え、違法利益は2000万元に達しました。警察は、規定に従って登録されていない個人の暗号通貨業者やワークショップはすべて違法であり、2年以下の懲役および500万元（新台湾ドル）の罰金が科される可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、中国長安網の報道で、江西省撫州市楽安县人民法院は、同県で発生した「映像小道具コイン」を利用して仮想通貨を購入する事件に対して判決を下しました。4人の被告は詐欺罪でそれぞれ1年9ヶ月から2年2ヶ月の実刑判決を受け、6000元から1.8万元の罰金が科されました。