投資詐欺

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

インフォベに報道によると、アルゼンチンのブエノスアイレス州の10の司法部門が各地の治安部隊と連携して大規模な作戦を展開し、その中には90回の同時襲撃が含まれていました。この作戦では合計24人が逮捕され、800万USDT以上と約6000万ドルの現金が押収されました。さらに、80台の携帯電話、コンピュータ、タブレット、プロセッサも押収されました。この事件は投資詐欺の疑いがかけられており、これらの詐欺によって約30億ドルの損失が発生したと考えられています。この作戦の調整はブエノスアイレス総検察庁の暗号資産支援および調整チームが担当しており、同チームの報告によれば、押収された金額はこの専門チームの以前の記録を超えています：2024年のRainbowEx作戦では200万ドル以上が押収されました。

上観ニュースの報道によると、2026年5月17日、上海の崇明区竖新镇で70歳を超える老人の龔老伯は、短編動画プラットフォームで「投資指導者」と偽装した詐欺師を信じ込み、「低投資、高リターン」という餌に誘導されてビットコインに投資することになり、異なる銀行の窓口に2度訪れて10万元の現金を引き出そうとしました。銀行の窓口係は異常に気づき、詐欺防止の警告メカニズムを起動し、警察と連携して説得に入った。警察官は実際のケースを基に、国内で明確に仮想通貨の取引や投機が禁止されていることを老人に説明し、いわゆる「ビットコイン投資」はすべて詐欺であると伝え、その場で老人が詐欺関連のソフトウェアを削除し、詐欺師の微信をブロックするのを手伝った。警察と銀行が2度にわたり忍耐強く説得した結果、老人は最終的に詐欺を認識し、送金を放棄しました。

インドのグントゥールで有名な私立医師が暗号通貨投資詐欺により約13億ルピー（約150万ドル）を失ったと『Times of India』が報じています。警察は被害者の通報に基づいて調査を開始し、関連する資金の流れやネット犯罪グループを追跡しています。報道によると、詐欺師はオンラインプラットフォームを通じて被害者に高額な暗号投資のリターンを宣伝し、初期には虚偽の利益データを示して信頼を得ました。その後、この医師は投資を追加し続け、親しい友人や家族を説得して共同で資金を投入させました。出金を試みた際、プラットフォームは様々な理由で出金を遅延または拒否し始めました。アカウントページには依然として大量の「利益」が表示されていましたが、資金は一向に引き出せず、被害者は最終的に詐欺に遭ったことに気づきました。警察はこの事件が組織的な国際ネット詐欺グループに関与していると疑っており、現在関連する銀行口座、デジタルウォレット、および取引記録を調査しています。

フォーブスの報道によると、アメリカの裁判所は暗号詐欺のメタ-1コインの操作者ロバート・ダンラップに23年の懲役刑を言い渡しました。彼は2018年から2023年の間に虚偽の暗号投資プロジェクトを通じて約1000人の投資家を欺いたとして起訴されており、関与した金額は2000万ドルを超えています。アメリカ司法省の発表によれば、ダンラップは彼が発行した「メタ-1コイン」が440億ドルの金の準備金と10億ドルのピカソ、ダリ、ゴッホなどの美術品によって支えられていると主張し、最高で224923%のリターンを約束しました。また、投資家には偽造された監査書類や保険資料を提供していました。調査によると、いわゆる金と美術品の資産は存在せず、彼が構築した「メタエクスチェンジ」サイトは自動取引ロボットを利用して利益の幻想を作り出しており、関連するトークンは実際にはチェーン上での発行を完了したことがありません。投資家の資金はその後、フェラーリを含む贅沢な消費に使われました。注目すべきは、U.S. Securities and Exchange Commissionが2020年にダンラップに対して民事詐欺訴訟を提起していたにもかかわらず、彼は2024年に刑事起訴されるまでプロジェクトを運営し続けていたことです。FBIは、この事件が「多くの被害者の長年にわたる富と信頼を破壊した」と述べています。

平安天津滨海の公式アカウントによると、湖南省郴州市の警察は、仮想通貨に関する新しい投資詐欺事件を摘発し、7件の詐欺に関与する金の小包を押収し、310グラムの金を押収しました。警察は追跡調査を行い、押収されたこれらの宅配便がすべて不法者が投資運用を名目に、被害者を誘導してオフラインで金を購入させ、その後指定された住所に自ら送付させていたことを発見しました。詐欺によって得られた資金は、仮想通貨の交換や海外口座への送金などの方法で何度も流通していました。警察は、新しい投資詐欺の手法が新たな罠となっていることを警告しており、現在、関与した金は徐々に被害者に返還されており、事件はさらに捜査が進められています。

信報の報道によると、39歳の香港の女性が携帯電話の出会い系アプリで自称新エネルギー会社の社員の男性と知り合い、その後WhatsAppに移行してネット恋人関係に発展しました。相手は高いリターンを理由に、被害者を偽の取引プラットフォームで暗号通貨に投資させるよう誘導し、被害者はプラットフォームのカスタマーサービスの指示に従い、約2ヶ月の間に複数の不明な個人に550万香港ドル以上を送金しました。その後、詐欺師は連絡を絶ち、被害者は騙されたことに気づきました。香港警察は先週、合計15件のネット恋愛詐欺事件を受理し、詐取された金額は約1000万香港ドルに達しています。警察は、この種の詐欺は貴金属や暗号通貨への投資を餌にすることが多いと警告しています。

香港の文匯報によると、香港警察のネット犯罪科「守網者」は、仮想通貨詐欺事件を明らかにしました。ある66歳の退職者が2025年9月から3度にわたり「仮想通貨投資専門家」の詐欺に騙されました。最初に140万香港ドルを騙し取られた後、被害者は損失を取り戻すために別の「専門家」に60万香港ドルの保証金を支払い、その後、460万香港ドル相当の仮想通貨を指定口座に転送するよう誘導されました。詐欺師は入金後に連絡が取れなくなり、被害者は半年間で合計660万香港ドルの損失を被り、最終的に警察に助けを求めました。警察は、「必ず儲かる」といった投資やいわゆる「損失回収」サービスを軽信しないよう警告しています。連鎖詐欺を防ぐためです。

ネットワークセキュリティ会社 CUJO AI は、ネットワークサービスプロバイダー（NSP）向けに設計されたネットワーク層の暗号通貨投資詐欺検出機能を正式に発表しました。この機能は、アプリケーション層やプラットフォーム層の防護を回避する詐欺行為を識別することができます。CUJO AI は、現代の暗号通貨投資詐欺は通常、回転ドメイン、ウォレットの相互作用、社会工学的手法に依存しており、単一のプラットフォームでは全体像を把握することが難しいと述べています。ネットワーク層は、このような脅威が集中して現れる重要な位置です。Chainalysis のデータによれば、2025 年には世界で暗号通貨関連の詐欺や詐欺による損失が推定 170 億ドルに達する見込みで、被害者の大半は一般ユーザーであり、機関投資家ではありません。

据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。このビットコインは、英国警察がロンドンでのマネーロンダリング調査で押収したもので、現在の価値は約320億ポンド（約430億ドル）です。弁護士事務所Candeyは、約5700名の被害者を代表して異議を申し立てており、現行の補償案が公平な補償を保証できないと主張しています。この詐欺事件は、錢志敏が主導し、12.8万人以上の中国の投資家が関与しており、詐欺によって得られた資金は2014年から2017年の間にビットコインに変換され、海外に移転されました。英国の検察は、一部の請求が少数の被害者や訴訟資金提供者に実際の損失を超える補償をもたらす可能性があると述べています。

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。検察は、被害者が2024年末から「誤送信」などの方法で声をかけられ、相手がWhatsAppやTelegramなどを通じて関係を築いた後、実物の金に裏付けられた独占的なEthereumプロジェクトへの投資を誘導されたと述べています。実際の操作では、被害者はETHを中間ウォレットに転送するよう求められ、その後USDTに交換され、非管理ウォレットに転送され、資金の出所と帰属を隠すために使用されました。

米国マサチューセッツ州連邦検察官事務所によると、同事務所は民事没収訴訟を提起し、約344.4万USDT（約344.4万ドル相当）の回収を目指しています。これらの資産は、オンライン投資詐欺およびマネーロンダリング計画の収益であるとされています。この事件には、少なくとも4人の被害者が関与しており、マサチューセッツ州の住民2人、ユタ州の住民1人、サウスカロライナ州の住民1人が含まれています。詐欺師は、SMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号通信アプリを通じて、被害者に見せかけの誤送信メッセージを送り、接触を図ります。その後、被害者に対して、実物の金に裏付けられたEthereum投資機会への投資を誘導します。被害者はETHを購入し、詐欺師が管理する中間ウォレットに送金するよう求められ、詐欺師はその後ETHをUSDTに変換し、非管理型ウォレットに移して資金を盗みます。

据 The Block 报道，オーストラリアの警察は、42歳の男性が暗号通貨投資詐欺を運営したとして告発し、190人以上の高齢者や弱者から合計500万オーストラリアドル（約3.5億ドル）を騙し取ったとしています。この男性は条件付き保釈され、3月17日にBurwood Local Courtに出廷する予定です。警察の声明によると、サイバー犯罪チームのStrike Force Resacaは金曜日の朝、StrathfieldとCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器や書類を押収しました。Strathfieldの住居で、警察は42歳の容疑者を逮捕し、「犯罪収益の不適切な取り扱い」という罪で起訴しました。これはオンラインプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことに関連しています。36歳の別の男性はCammerayで逮捕された後、さらなる調査を待って釈放されました。調査によると、2025年11月以降、被害者はソーシャルメディアを通じて自称投資顧問に接触し、「NEXOpayment」という名の暗号通貨取引プラットフォームに資金を預けるように誘導されました。被害者は暗号通貨、株式、またはその他の合法的な投資商品を購入していると思っていましたが、実際には資金は複数の暗号ウォレットや取引所に転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していました。

ワシントン州ニューカッスル市の47歳の住民、Geoffrey K. Auyeungは、2026年2月20日にシアトル連邦地方裁判所でマネーロンダリング陰謀への関与を認めました。Auyeungは、石油・ガス業界への投資を口実にして被害者を欺くために9社の偽の会社を設立し、約9710万ドルの詐欺収益を彼が管理する81の銀行口座と19の暗号通貨口座に移し、その後、ロシアとナイジェリアの共謀者が管理する口座に迅速に移転しました。調査によると、Auyeungはその中で少なくとも407万ドルの利益を得ました。彼は有罪答弁協定に基づき、2470万ドルの賠償金を支払い、約1010万ドルの資産を押収されることになります。検察は63ヶ月の禁固刑を求めており、最終的な判決は2026年5月12日に発表される予定です。

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

香港警察は、被害者が取引プラットフォームを通じて仮想通貨に投資するよう招待されたとの報告を受けました。被害者は約2140万香港ドル相当の仮想通貨を投資しましたが、その後引き出しができず、詐欺に遭った疑いがあります。香港警察は将軍澳警区の刑事捜査隊第5隊による調査を開始し、本件を「詐欺による財産取得」として分類しました。現在、逮捕者は出ていません。また、高いリターンを主張する投資プロジェクトには注意し、ソーシャルメディアで発信される内部情報を鵜呑みにしないよう警告しています。仮想商品に投資する前に、関連する商品特性や情報セキュリティリスクを十分に理解する必要があります。

据澳门电台，澳门一名本地女子受网友诱导投资虚拟货币，自 9 月中起分 8 次转账至指定账户，平台曾显示"账面获利 790 万元"，但在提现时被要求先缴 25 万元"汇率差额"，其后与平台失联，最终证实被骗 118 万元。マカオのラジオによると、マカオの地元の女性がネットユーザーに誘導されて仮想通貨に投資し、9月中旬から指定口座に8回に分けて送金した。プラットフォームは「帳面上の利益790万元」と表示していたが、出金時に25万元の「為替差額」を先に支払うよう求められ、その後プラットフォームと連絡が取れなくなり、最終的に118万元の詐欺にあったことが確認された。

パキスタン国家ネットワーク犯罪調査局（NCCIA）はカラチで合同襲撃を展開し、「国際詐欺グループ」と呼ばれるオンライン投資詐欺ネットワークを壊滅させ、関与した金額は約6000万ドルに上ります。行動中、警察は国防住宅地区の第1、6段階で34人を逮捕しました。その中には15人の外国人と19人のパキスタン市民が含まれています。シンド州内務大臣ランジャールは、このグループがソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリを通じて、国内外の被害者に対して長期的な「養号式」詐欺を行い、虚偽の暗号通貨や外国為替取引プロジェクトに参加させていると述べました。警察は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、及び6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収しました。調査によると、詐欺師はまず虚偽の取引プラットフォームを構築し、偽造された利益データを示して信頼を得た後、被害者が約5000ドルを投入すると、税金や引き出し手数料などの名目で追加の支払いを要求し、その後直接アカウントを封鎖して連絡を絶つとのことです。資金は通常、海外の銀行口座に入金された後、暗号通貨に変換されて国境を越えて移転されます。NCCIAは、この事件が複数の国に関与していることを指摘し、関連する調査はまだ進行中です。現在、22人の容疑者が司法拘留されています。

フロリダ州の検察官は、投資詐欺事件で約150万ドル相当の暗号通貨を押収しました。報道によると、犯罪容疑者のウォレットにはAVAX、DOGE、PEPE、SOL、ビットコインなどの暗号通貨が保有されており、フロリダ州検察庁のネットワーク詐欺執行部門は裁判所の命令を取得しました。犯罪容疑者は現在、マネーロンダリング、重大窃盗、組織的詐欺の罪で起訴されています。

米国司法省のウェブサイトによると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は民事資産没収手続きを通じて、420,740.422314枚のUSDTと1,249,996.15枚のBUSDを成功裏に回収し、総額約170万ドルに達するこれらの資金は、暗号通貨投資詐欺の利益とマネーロンダリング活動から得られたもので、現在被害者に返還されている。裁判所の文書によると、詐欺師はSMSやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偶然の接触を装って被害者を暗号チャットアプリに誘導した。詐欺師はその後、被害者の信頼を得て、偽の投資ウェブサイトで暗号通貨に「投資」するように促した。このウェブサイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣しているが、実際には被害者の資金を詐欺師に移転させるものである。