国際犯罪

Decrypt の報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局はロシアの影の銀行ネットワーク A7 ネットワークを重大な国際犯罪組織と認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所をリストアップしました。金融犯罪執行局は別途ルール草案を提出し、アメリカの機関がこのネットワークの「サブエージェンシー」に関与する資金移動を禁止することを提案しており、その適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約 34.8 万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第 9714 条に基づく六つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第六項の資金移動禁止令です。第五項の往来口座制限は抜け穴があると見なされており、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の研究によれば、A7A5 の取引は完全に代理行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5 はキルギスに登録された Old Vector によって発行されたルーブル担保トークンで、Tron と Ethereum 上で運用され、準備金はロシアの国営防衛銀行 Promsvyazbank に保管されています。金融犯罪執行局は、2025 年 2 月から 2026 年 6 月の間に 180 以上の実体が少なくとも 1791 億ドルの A7A5 を取り扱ったと述べており、歴史的にはほぼすべてが制裁対象の取引所 Garantex と Grinex を通じて流通しており、USDT に転送した後、法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。

ブラジル連邦警察は、Operation Commodityにおいて、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っている麻薬密売組織を摘発しました。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港からヨーロッパに向けて6.5トン以上のコカインを密輸しており、薬物はコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠されていました。この行動は、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントを対象にしており、警察は13件の予防的逮捕と44件の捜索押収令を実行しました。裁判所は資産の押収と最大10億レアル（約1.96億ドル）の資産凍結を命じました。警察によると、この組織はプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）およびコマンド・ヴェルメーリョ（CV）と関連があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよびペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っており、関連するディーラーはフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの車両を販売しています。関係者はペーパーカンパニーを利用して、裏付け書類のない請求書を発行し、麻薬密売の収益をブラジルの金融システムに導入し、暗号通貨を使用して取引を隠しました。容疑者は、国際犯罪組織、国際麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に問われることになります。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

New Daily の報道によると、韓国金融監督院（FSS）、関税庁、信貸金融協会および国内の9つのクレジットカード会社は、当日「国際犯罪資金遮断の公私協力業務協定」に署名しました。この計画は、海外のクレジットカード使用明細と出入国記録を関連分析することによって、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金の流れを根本的に断ち切ることを目的としています。これまで、各機関間の情報の断絶により、関税庁は出入国データを持っていても異常な海外消費をリアルタイムで監視することができず、クレジットカード会社は支払いデータを持っていてもカード保有者の通関動向を把握できませんでした。新しいメカニズムに基づき、関税庁はクレジットカード会社に高リスク取引の動向を提供し、金融監督院はガイドラインを策定し、クレジットカード会社が異常を発見した際に直接取引を中断するなどの実効的な措置を講じることを許可します。韓国金融監督院の院長であるイ・チャンジン氏は、この措置が韓国が犯罪収益が海外に流出するのを根本的に遮断するための常態化した監視システムを確立したことを示すものであると述べました。このシステムは、海外のクレジットカードを利用して海外のATMで現金を引き出し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行う為替行為に対して重点的に精密打撃を行います。

据 Decrypt 报道，美国哥伦比亚特区联邦检察官 Jeanine Pirro 宣布，诈骗中心打击部队对东南亚犯罪网络的加密货币冻结和查扣金额已超过 5.8 亿美元。该部队成立于 2025 年 11 月，由美国司法部、FBI、特勤局及财政部等机构协调运作，主要打击在缅甸、柬埔寨和老挝等地运营"杀猪盘"骗局的跨国犯罪网络。Pirro 表示，其办公室将通过法律程序寻求没收相关资金并尽最大可能返还给受害者。区块链分析平台 Cyvers 首席执行官 Deddy Lavid 对 Decrypt 表示，5.8 亿美元的查扣规模虽具操作意义，但在全球加密欺诈的大背景下仅占总活动的一小部分，该公司已识别出约 2.7 万个活跃犯罪团伙，涉及约 275 亿美元的欺诈敞口。Pirro 将东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪相关联，Lavid 则指出这些网络日趋去中心化，涉及多国运营者和跨境洗钱枢纽。

据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

据 Decrypt 报道，国際刑事警察機構は今週マラケシュで開催された総会で決議を採択し、暗号通貨に関連する詐欺行為が巨大な詐欺産業の核心であると正式に認定し、このネットワークを国際的な犯罪の脅威として位置づけた。現在、世界中の法執行機関はその資金の流れの調整と管理を強化している。これらの犯罪ネットワークは、人身売買、ネット詐欺、強制労働などの手段を用いており、被害者は60か国以上から来ている。犯罪者はしばしば海外の高給職を餌にして被害者を違法な場所に騙し、音声フィッシング、恋愛詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法活動を強制させる。詐欺グループは虚偽の仕事の機会を利用して被害者を勧誘し、違法な場所に運んだ後、犯罪を強制的に実行させる。彼らは高度な技術を駆使して「被害者を欺き、犯罪行為を隠蔽」し、これらの国境を越えた犯罪ネットワークは「高度な適応性」を持っている。詐欺センターのモデルは最初に東南アジアで国際的な関心を引き、現在はロシア、コロンビアの一部地域、東アフリカ沿岸国、イギリスの一部地域に広がっている。アメリカ財務省は今年5月、カンボジアの汇旺グループとの金融関係を断ち、同グループが詐欺のために40億ドルを洗浄した疑いをかけた。今月、アメリカ司法省は複数の機関と連携して特別な打撃チームを設立し、国際刑事警察のこの決議は世界的な法執行の協調が新たな段階に入ったことを示している。

据韩联社 TV 报道，韩国关税厅针对跨国犯罪中的非法资金流动展开特别行动。过去 5 年内，非法"地下汇款"规模达 11.4 万亿韩元，其中约 83% 通过加密资产进行。最近、安定コイン（USDTなど）を利用した違法資金移動のグループが逮捕され、関与した金額は9200億ウォンに達しています。さらに、外貨密輸行為も増加しており、過去5年間の規模は約2400億ウォンです。関税庁は126人のチームを編成し、通貨隠匿検査を強化し、違法資金の流動とマネーロンダリング行為を取り締まっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が発表した「転換点：東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法オンライン市場の世界的影響」というタイトルの報告書が、東南アジアの国際犯罪組織が違法な暗号通貨マイニング、ステーブルコイン、そして Telegram の闇市場を利用して、急速に世界的なマネーロンダリングと詐欺活動を拡大し、数十億ドルに及ぶ影響を及ぼし、世界の安全を脅かしていることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表に基づき、Tether、OKX、およびアメリカ司法省の調査を経て、Tether は国際犯罪グループに関連する 2.25 億枚の盗まれた USDT を自発的に凍結しました。これらのトークンは、東南アジアの国際的人身売買グループに関連しており、このグループは世界的な「殺豚」詐欺を担当しています。もし合法的なウォレットが今回の行動で押収された場合、Tether は迅速に法執行機関およびこれらのウォレットの所有者と協力し、適宜これらのウォレットを解凍します。