アメリカがアジア最大の国際犯罪組織の首領、陳志を訴え、数十億ドルの暗号通貨詐欺の疑い。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書に基づき、アメリカ合衆国ニューヨーク東区連邦裁判所は2025年10月8日にカンボジア企業グループ Prince Holding Group の創設者兼会長である陳志（別名「Vincent」）を正式に起訴しました。起訴状は、陳志が2015年以降、表面的には不動産および金融サービスに従事しているPrince Groupをアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに成長させ、カンボジアに少なくとも10の強制労働詐欺園区を設立し、「殺豚盤」などの暗号通貨投資詐欺を実施し、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらしたとしています。

検察は、陳志とその共犯者が外国の官僚に賄賂を贈り、暴力的手段を用いて犯罪活動を保護し、専門的なマネーロンダリングネットワークやPrince Group傘下のオンラインギャンブル、暗号通貨マイニングなどの事業を利用して犯罪収益を洗浄したと述べています。2020年までに、陳志は約127,271枚のビットコインを個人で保有しており、アメリカ政府はこれらの資産の押収を求める予定です。陳志は電気通信詐欺共謀罪およびマネーロンダリング共謀罪で起訴されています。現在、案件は裁判官Rachel P. Kovnerによって審理されています。