陳志

『人民日報』の報道によると、カンボジアの関係当局の大力な支援の下、中国公安部は作業グループを派遣し、陳志犯罪グループの核心メンバーである李雄をカンボジアのプノンペンから中国に護送することに成功した。調査の結果、李雄は太子グループ傘下の汇旺グループの董事長を務めており、賭博、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など複数の犯罪に関与している疑いがある。現在、李雄は法に基づき強制措置を講じられており、関連する事件はさらに捜査が進められている。中国公安部の関係者は、陳志犯罪グループの多くの核心メンバーが次々と逮捕されており、公安機関は引き続き捜査を強化し、逃亡者の逮捕に全力を尽くすと述べた。以前、アメリカの連邦検察官は太子グループの陳志に対してマネーロンダリングと電信詐欺の容疑をかけ、2025年10月にはアメリカが彼がかつて管理していた127,271枚のビットコインを押収したことを明らかにし、その当時の価値は150億ドルであった。

財新の報道によると、カンボジアの太子グループの創設者である陳志が2ヶ月以上拘束された後、イギリスは東南アジアの詐欺ネットワークに対してさらなる制裁を実施しました。その中には、陳志と密接に関連する胡小偉も含まれており、イギリス政府は胡小偉を太子グループの「陳志の長期的な協力者」と呼び、彼らの関係は『伝説』の私服に起源を持ち、国内外で共同で会社を設立しました。イギリス政府のウェブサイトは3月26日にこの制裁情報を発表し、制裁対象には太子グループに関連する複数の個人や団体が含まれています。38歳の陳志は太子グループの創設者で、福建の漁村出身であり、以前はネットカフェを経営し、ネット管理者を務めていました。彼はハッカーとして『伝説』の私服を「強奪」することで成功し、十数年前に東南アジアに渡りカンボジア国籍に転籍しました。数年の間に、彼は単一のグローバルな電詐ネットワークを支配し、公爵の地位で日々百万金を稼ぎ、資産は数百億ドルに達しました。アメリカに押収されたビットコインだけでも150億ドルの価値があります。最も勢いがあった時期には、陳志はシンガポール、イギリス、中国台湾など多くの地域に展開していました。2026年1月初旬、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽などの複数の犯罪の疑いで、カンボジア国籍を剥奪され、中国に強制送還されました。

据彭博社报道，本周，被指控为大规模"杀猪盘"诈骗团伙头目的陈志（Chen Zhi）的律师向纽约联邦法院提出动议，要求驳回美国政府扣押与其相关的一批比特币。律师辩称，检方关于陈志监管诈骗园区的指控缺乏具体证据，仅为针对柬埔寨整体状况的泛泛描述，同时对加密货币扣押的时间线提出质疑，表示这些比特币不可能是欺诈或洗钱的收益。美国司法部去年10月宣布没收陈志控制的127,271枚比特币，当时价值约150亿美元。陈志于今年1月被柬埔寨撤销国籍并引渡至中国。在美英制裁后，新加坡、中国香港和台湾、韩国等地共冻结或扣押超10亿美元资产。人权组织指出，诈骗园区关闭后，数千名被拐工人从西哈努克市等地流出，面临再次被贩卖的风险。

中国国家计算机病毒应急处理中心等部门联合发布的《"头号玩家"------美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》展示了美国利用技术霸权收割全球虚拟货币资产的过程。据不完全统计，2022---2025 年，美国通过各类案件累计没收全球虚拟货币资产价值超 300 亿美元，其中仅陈志案单案没收资产规模就达 150 亿美元，占比达 50%。報告内容显示、2025 年 10 月、アメリカ・ニューヨーク東区連邦検察官事務所はカンボジアの王子グループ創設者である陳志に対して刑事告発を行うことを発表し、罪名は電気通信ネットワーク詐欺、マネーロンダリングなどを含む。同時に、彼が管理する約 12.7 万枚のビットコインを押収することを高らかに発表し、当時の市場価格で計算すると約 150 億ドルに相当し、アメリカ司法省史上最大規模の仮想資産押収記録を樹立した。バイナンス創設者の趙長鵬の案件は、アメリカが司法の覇権と技術監視手段を利用して、世界の仮想資産プラットフォームに対してその規制ルールに従うよう強制し、経済的収穫とルールの輸出を実現する別の典型的なケースである。2023 年から 2025 年にかけて、アメリカは趙長鵬に対して「民事+刑事」の二重責任を追及し、最終的に有罪認める協定に基づき、バイナンスプラットフォームは 43 億ドルの罰金を支払うこととなった。「アメリカは事件調査の過程で、全方位の技術監視手段を用いて、バイナンスの運営データ、ユーザーデータ、取引データに対する全面的な浸透と証拠収集を実現し、デジタル資産プラットフォーム監視分野における技術的優位性を示しました。」杜振華はさらに紹介し、アメリカはハッカー技術を通じてバイナンス内部サーバーに浸透し、核心運営データと幹部の通信記録を取得し、バイナンスの幹部がアメリカの規制ルールを知りながら、意図的にコンプライアンス要件を回避していたことを証明した。報告はまた、2023 年から 2025 年にかけて、アメリカ政府の支援を受けたハッカー組織が世界の 20 以上の主流仮想通貨取引所に対して標的攻撃を行い、攻撃手段にはバックドアの埋め込み、フィッシング、サプライチェーン浸透などが含まれ、主にユーザーのウォレットの秘密鍵、プラットフォームの取引履歴およびコンプライアンス監視情報を窃取し、攻撃対象はアジア、ヨーロッパ、アフリカの複数の国と地域のプラットフォームに及んだ。

据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下：自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

据红星新闻报道，在太子集团创始人陈志被捕后柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）1月 12 日下令旗下的五个大型公寓及住宅区开发项目暂停销售活动，已签约购房者仍须按合同履行义务，付全款者可申请产权转移，据悉此次暂停销售的行政决定系基于太子集团近期涉及重大违法违规行为。此外，柬埔寨国家银行已经宣布依据该国现行相关法律法规，正式启动对太子银行的清算程序。

太子グループ（Prince Group）陳志の帰国押送現場の映像が公開1月7日、中国公安部は作業グループを派遣し、重大な国境を越えた賭博詐欺犯罪グループの首領である陳志（中国国籍）をカンボジアのプノンペンから押送して帰国させることに成功しました。調査の結果、陳志の犯罪グループは、カジノの運営、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など、複数の犯罪に関与している疑いがあります。現在、陳志は法的措置が取られており、関連する事件はさらに捜査中です。中国公安部の関係者は、公安機関が近日中に陳志犯罪グループの主要メンバーを公に指名手配し、逃亡者を確実に逮捕する方針であると述べました。カンボジアの電詐犯罪グループ「太子グループ」の創設者、陳志は1987年12月16日生まれで、中国福建省福州市連江県出身です。若い頃に中学校2年生を修了後、学業を中断し、国内でネット関連の仕事に従事していました。2011年にカンボジアに不動産投資のために渡り、2014年に投資移民を通じてカンボジア国籍を取得（その後、中国国籍を放棄）し、2015年に太子控股グループ（Prince Holding Group、略称：太子グループ）を設立しました。彼は大規模な国際詐欺団の運営に関与しており、2025年10月中旬にアメリカとイギリスが陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドル相当のビットコインを押収しました。

財新網は、陳志が中国国内での資産の詳細を明らかにし、彼が厦門絶世武神互动科技有限公司の17.78%の株式を保有していると報じています。この会社は主にモバイルゲームの開発を行っており、さらに重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司の70%の株式も保有しています。この会社は複数のインターネットエンターテインメント技術会社への投資に関与しています。陳志はまた、医療機器を運営する江門大誠医療機器有限公司の主要株主であり、持株比率は56%を超えています。さらに、陳志は中国香港で2つの上場会社の主要株主であり、他にも複数の保険仲介会社、証券会社、資産管理会社、及び業務が不明なペーパーカンパニーなどを持っています。陳志は2018年12月に致浩達を買収し、54.79%の株式を取得した後、直接会社の会長および執行董事に就任し、2025年7月まで全ての職務を辞任するまでその地位にありました。陳志は2023年に坤グループの元大株主から全ての株式を取得し、55%の絶対的な支配権を得ましたが、執行董事には就任していません。現在、この2つの上場会社は取引停止しておらず、制裁がグループの業務運営に重大な不利な影響を与えることはないと声明を発表しています。

据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。广西国際伝播センター（カンボジア）国際伝播連絡所の記者、《カンボジア・中国タイムズ》の記者によると、プリンスグループ（Prince Group）創設者兼会長のチェン・ジーがカンボジアで逮捕され、中国に送還され、関係当局の調査を受けている。

国家計算機ウイルス緊急処理センターは、LuBianマイニングプールがハッカーによって攻撃され、大量のビットコインが盗まれた事件に関する技術的な追跡分析報告を発表しました。その中で、LuBianマイニングプールで重大なハッキング事件が発生し、合計127272.06953176枚のビットコイン（当時の時価約35億ドル、現在の時価は150億ドルに達しています）が攻撃者によって盗まれたことが指摘されています。この大量のビットコインの保有者は、カンボジアの王子グループの主席である陳志です。ハッキング事件発生後、攻撃者が制御するビットコインウォレットアドレスに保存されていたビットコインは、4年間沈黙を保ち、ほとんど動きがありませんでした。これは明らかに一般的なハッカーが利益を追求して急いで現金化する行動とは異なり、まるで「国家級ハッカー組織」によって操られた精密な行動のようです。2024年6月まで、この盗まれたビットコインは新しいビットコインウォレットアドレスに再び移されることはなく、現在も動いていません。2025年10月14日、アメリカ司法省は陳志に対して刑事告発を行い、陳志およびその王子グループの12.7万枚のビットコインを押収すると発表しました。さまざまな証拠は、アメリカ政府が押収した陳志およびその王子グループのこの大量のビットコインが、早くも2020年にハッカーによって技術的手段で盗まれたLuBianマイニングプールのビットコインであることを示しています。つまり、アメリカ政府は早くも2020年にハッカー技術を用いて陳志が保有する12.7万枚のビットコインを盗んだ可能性があり、これは典型的な国家級ハッカー組織による「黒吃黒」事件です。LuBianマイニングプールが2020年にハッキングされた事件は深刻な影響を及ぼし、マイニングプールは実質的に解散し、損失は当時の総資産の90%以上に達しましたが、盗まれたビットコインの現在の価値は150億ドルに上昇しており、価格変動によるリスクの拡大を浮き彫りにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、シンガポールの一家族オフィスがカンボジアの太子グループによる詐欺事件で再び注目を集めています。太子グループの首脳である陳志は、2018年にシンガポールにDW Capital Holdings（DWC）という会社を設立し、家族オフィスの資産を管理するために、管理規模が6000万シンガポールドルを超えると主張しています。同社は、自らがシンガポール金融管理局の13Xプランの条件を満たし、税務免除を享受していると主張しています。管理している資産には、1000万シンガポールドルの自動車ファイナンス、3000万シンガポールドルの高級ワイン醸造、約2000万シンガポールドルのヨット管理などの附属サービスが含まれています。現在、金管局は同社が違反しているかどうかの調査を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、カンボジアの複数の Huione グループ（汇旺集团）拠点で大規模な現金引き出しのための行列が発生しており、疑似的な取り付け騒ぎが起きている模様です。プノンペンおよび西港の複数の Huione 拠点では、現金引き出しのための行列が数十人から数百人に及び、列は拠点の外まで延びています。この取り付け騒ぎは、カンボジアの太子グループの会長である Chen Zhi がアメリカによって制裁を受けたことに起因しています。アメリカは 127,271 枚のビットコイン（約 120 億ドル）の押収を求めており、これらのビットコインは Chen Zhi が運営する国際的な詐欺に関連しています。その後、Chen Zhi に関連するウォレットから 24 億ドル相当のビットコインが再び移動されました。これは、以前に押収されたビットコインの開示後のさらなる移動を意味し、アメリカ政府が Chen Zhi の 24 億ドル相当のビットコインを追加で押収した可能性があります。市場では、この制裁が汇旺の資産に影響を与えるとの噂が広がっています。アメリカの外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group の国際犯罪組織内の 146 のターゲットに対して包括的な制裁を実施しました。この組織はカンボジアに本拠を置き、Chen Zhi によって指導されており、アメリカおよび世界の他の地域に対するオンライン投資詐欺を通じて国際的な犯罪帝国を運営しています。Huione グループは、近年、マネーロンダリング、ネット詐欺（例えば、殺猪盤）および違法取引の疑いで国際的な規制圧力にさらされています。2025 年 3 月、同社の決済プラットフォーム Huione Pay の銀行ライセンスはカンボジア国家銀行によって取り消され、ユーザーの資金引き出しが困難になり、大規模な取り付け騒ぎを引き起こしました。アメリカ財務省金融犯罪執行局は、今年の上半期に Huione Group のアメリカ金融システムへの接続を禁止する提案を行いました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ司法省は国際的な「養豚詐欺」暗号通貨詐欺を計画した疑いで、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つビジネス大手の陳志を正式に起訴しました。同時に、アメリカ政府は約 127,271 ビットコインを押収し、その価値は最大 150 億ドル（約 1,069 億人民元）に達し、これは同省の歴史上最大規模の押収作戦です。陳志は複数の罪状に直面しており、最高で 40 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、db の発表更新で、アメリカ政府が押収を求めている 127,271 枚のビットコイン（約 140 億ドル）が、実際には陳志が運営する LuBian マイニング事業からのものであり、実際には 2020 年に盗まれたものであるとされています。それ以来、これらのビットコインはずっと放置されています。何らかの偽のハッキング事件が発生しない限り、彼らはこれらのコインを手に入れることはできないでしょう。報道によると、LuBian は中国とイランに施設を持つビットコインマイニングプールで、事件発生時に盗まれた資産の価値は約 35 億ドルで、現在の価値は 140 億ドルを超えています。Arkham は、LuBian とハッカーの両者がこの件について公に応答していないことを指摘しています。アナリストは、アメリカ側の今回の追徴がこの長期間休眠している巨額のウォレットを対象としている可能性があると考えていますが、そのウォレットが本当に盗まれた資産である場合、アメリカが関連する鍵を実際に制御できるかどうかには高い不確実性が残っています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書に基づき、アメリカ合衆国ニューヨーク東区連邦裁判所は2025年10月8日にカンボジア企業グループ Prince Holding Group の創設者兼会長である陳志（別名「Vincent」）を正式に起訴しました。起訴状は、陳志が2015年以降、表面的には不動産および金融サービスに従事しているPrince Groupをアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに成長させ、カンボジアに少なくとも10の強制労働詐欺園区を設立し、「殺豚盤」などの暗号通貨投資詐欺を実施し、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらしたとしています。検察は、陳志とその共犯者が外国の官僚に賄賂を贈り、暴力的手段を用いて犯罪活動を保護し、専門的なマネーロンダリングネットワークやPrince Group傘下のオンラインギャンブル、暗号通貨マイニングなどの事業を利用して犯罪収益を洗浄したと述べています。2020年までに、陳志は約127,271枚のビットコインを個人で保有しており、アメリカ政府はこれらの資産の押収を求める予定です。陳志は電気通信詐欺共謀罪およびマネーロンダリング共謀罪で起訴されています。現在、案件は裁判官Rachel P. Kovnerによって審理されています。

ChainChatcher メッセージ、「2023 香港 Web3 カーニバル」の「香港 Web3 の新しい動向：Web2 から Web3 への進化と融合」分科会二において、香港デジタルポート管理有限公司の最高企業開発責任者である陳志恒氏は、デジタルポートがグローバルな Web3 企業に焦点を当て、活気あるエコシステムの中で優れた Web3 企業を育成することを表明しました。香港は包括的な政策を整備し、規模に関わらずすべての Web3 企業がここでその強みを発揮できるようにします。デジタルポートは、Web3 企業が技術的なブレークスルーを実現し、起業家や技術者を引き付けるための支援を継続的に行います。「Web3 カーニバル」（Web3 Festival）は、万向ブロックチェーン研究所と HashKey Group が共同で立ち上げた Web3 イベントブランドで、W3ME が運営しています。本年度の「Web3 カーニバル」は 4 月 12 日から 4 月 15 日まで開催され、規制政策、Web3 インフラストラクチャ、メタバースなど Web3 の各トラックの核心的なテーマについて議論されます。（出典リンク）