暗号通貨マネーロンダリング

据市场消息，一名 45 岁中国籍男子 Jingliang Su 因参与一起涉案金额达 3700 万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超 2600 万美元的赔偿金。根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su 是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过 3690 万美元的资金最终被转入巴哈马 Deltec 银行的一个账户，并转换为 USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认 174 名美国受害者。包括 Su 在内，目前已有 8 名涉案人员认罪。

韓国税関総署は、暗号通貨マネーロンダリング計画に関与した中国国籍の3名を検察機関に引き渡すことを発表しました。関連する容疑者は、2021年9月から2023年6月の間に、違法な外国為替業務を通じて約1500億ウォン、約1.017億ドルを移転したとされています。韓国税関総署は、容疑者が国内外の暗号通貨口座および韓国の銀行口座を利用し、整形手術費用や海外教育費用を名目に資金を移転していたと述べています。この計画は、海外で暗号通貨を購入し、それを韓国に移転した後、韓国ウォンに換金し、地元の銀行口座に分散させて規制を回避するものでした。現在、この3名は韓国の外国為替取引法違反のため、検察機関に引き渡されています。

据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

据市场消息，美国司法部透露，联邦调查局（FBI）已联合欧洲执法机构捣毁一个主要为网络犯罪分子提供加密货币套现服务的跨国洗钱平台。该平台名为 E-Note，由一名俄罗斯公民运营，自 2017 年以来经手了超过 7000 万美元的非法资金，其中包括从美国受害者处勒索或窃取的资产。美国密歇根东区检察官办公室公布了对 39 岁俄罗斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起诉，指控其共谋洗钱。据称，自 2010 年起，该嫌疑人通过其控制的 E-Note 支付处理服务，协助网络犯罪团伙跨境转移犯罪所得并将加密货币兑换成现金。执法机构已查获其服务器、移动应用及相关域名。若罪名成立，其最高面临 20 年监禁。

据 Decrypt の報道によると、韓国の二人の警官が違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取った疑いで起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取ったことを明らかにし、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと述べています。二人の警官は解雇されました。検察は、この二人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を手助けしたと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券商店を装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺で得た資金をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

韓国の2人の警官が、違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取り、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと発表しました。2人の警官は解任されました。検察は、この2人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を支援したと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券ショップを装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺の収益をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

据彭博社报道，英国国家犯罪局(NCA)透露，俄罗斯情报部门通过现金兑换加密货币的洗钱网络为前 Wirecard 高管 Jan Marsalek 的间谍组织提供资金支持。该间谍组织由六名保加利亚国民组成，他们已被定罪，罪名包括从事间谍活动、监视记者和政治人物，以及策划暗杀行动。英国警方表示，这一网络在被摧毁前已造成严重威胁。英国国家犯罪局近一年前已关闭两个俄罗斯洗钱网络，这些网络曾在全球范围内转移数十亿美元资金。调查显示，其中一个网络曾试图为上述间谍组织提供资金。

ChainCatcher のメッセージによると、Chainalysis の公式情報では、ソウル警察庁が2年間にわたり国際ハッカーグループを壊滅させ、企業の幹部や高額所得者など258名の被害者を特定し、関与した資金は約390億ウォン（≈3000万ドル）に上るとのことです。警察は Chainalysis Reactor を利用してブロックチェーン上の資金の流れを追跡し、国境を越えて協力し、タイで主犯を逮捕し、106日後に韓国に引き渡しました。現在、約140億ウォンが回収されています。このグループは、違法に携帯電話アカウントを開設したり、機関の職員を偽装するなどの手法で侵入し、資金を移転していたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書で、アメリカ北カリフォルニア連邦検察官事務所は8月13日に、暗号通貨マネーロンダリングに関与する大規模な支払い詐欺事件が解決されたと発表しました。検察は、8人の容疑者がフィッシング手法を用いてモバイルショッピングサービスプラットフォームのアカウントシステムに侵入し、虚偽の注文とデジタル決済カードを利用して資金を不正に取得した後、ギフトカードを購入して暗号通貨に変換し、最終的に資金をドルに換金したと指摘しています。関与した金額は100万ドルを超えています。すべての被告は逮捕され、保釈が認められ、8月25日にオークランド連邦地方裁判所で審理を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、香港税関が香港大学と協力して暗号通貨取引追跡ツールを開発することを発表しました。これはデジタル資産のマネーロンダリング犯罪に対処するためのものです。助理関長の黄浩然氏は、2021年から2025年5月までに39件の重大なマネーロンダリング事件が摘発され、そのうち7件が暗号通貨に関連していると指摘しました。最大の事件は18億香港ドル（約2.3億ドル）が関与しており、暗号プラットフォームを通じて7.6億香港ドルを移転した容疑者3名が逮捕されました。このツールの運用詳細は、業務の機密性のためまだ公開されていません。今週、税関は中国、シンガポールなど8つの司法管轄区の法執行機関と共同で、3日間の反マネーロンダリングセミナーを開催し、国境を越えたデジタル金融犯罪の協力を強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は774万ドルの暗号通貨の押収を求める措置を講じたとのことです。これらの暗号通貨は、北朝鮮のITスタッフが偽の身分を使用し、リモート請負業者としてブロックチェーン企業で働くことで得たとされています。アメリカ合衆国司法省は、6月5日の声明で、これらの資金は2023年4月に最初に凍結され、Sim Hyon Sop に対する起訴の一環として行われたと述べています。Sim Hyon Sop は中国で働く銀行家で、北朝鮮のITスタッフのマネーロンダリングを手助けしたとされています。司法省が6月5日にワシントンD.C.の連邦裁判所に提出した民事押収訴状によれば、司法省は異なる金額のステーブルコインやビットコイン（BTC）、複数の自己管理ウォレットおよびバイナンスアカウントに保存されている非代替性トークン（NFT）やイーサリアムネームサービス（ENS）ドメイン名を含むさまざまな暗号通貨の押収を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところ、西スペインの法執行機関が欧州刑事警察機構（Europol）と連携し、大規模な国際的な暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引を通じて中国とアラブ地域の犯罪グループの資金洗浄を行い、関与した金額は 2000 万ユーロを超えています。報道によれば、この作戦では 14 の場所が捜索され、17 名の容疑者が逮捕され、そのうち 15 名が勾留されています。法執行機関は、現金 20.5 万ユーロ超、価値 18.3 万ユーロのデジタル資産、18 台の高級車、約 250 万ユーロの不動産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、ヨーロッパの司法機関は最近、暗号通貨を利用して犯罪組織間で利益を移転する国際的なマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させたと発表しました。調査によると、このグループには少なくとも 52 名のメンバーがスペインとキプロスに分布しており、毎週最大 6 回のマネーロンダリング取引を行っていました。捜査の結果、23 名の容疑者が逮捕され、2800 万ドル相当の暗号通貨が押収され、アフリカ各地で約 800 万ドルの現金が押収されました。この事件は、2023 年にスペインの国境警備官が大量の資金がキプロスに運ばれているのを発見したことから始まり、関与する総額は 1 億ドルを超えています。このグループは、商業便や公共交通機関を利用して現金を運び、世界中の多くの商業会社と連絡を取り合っていました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は火曜日に、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖するための取り組みを行ったと発表しました。このネットワークは、北朝鮮のこの世界的な暗号犯罪の主要な参加者に数百万ドルの資金を洗浄していました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が発表したプレスリリースによると、アラブ首長国連邦にあるフロント会社「Green Alpine Trading, LLC」が、暗号通貨を現金に換え、北朝鮮に資金を提供していることが判明しました。アメリカ政府の制裁部門は、この会社をブラックリストに載せ、2022年以降このネットワークに関与していた2名の中国国籍の市民にも制裁を課しました。プレスリリースによると、アラブ首長国連邦はこの行動においてアメリカと協力しました。現在、制裁を受けた2名の中国市民、ル・ファーインとチャン・ジエンの状況は不明です。プレスリリースによれば、彼らは北朝鮮の「代理人」シム・ヒョンソプと共に違法活動に従事していました。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国国家犯罪調査局（NCA）がロンドン、モスクワ、ドバイにまたがる大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に解体したと発表しました。この事件は主に二つの会社、Smart と TGR に関与しており、これらは金融中継所として、暗号通貨を通じて世界中の現金豊富な犯罪者や制裁対象者に対して越境資金移動サービスを提供していました。調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏の間に、キナハン麻薬密売組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動にサービスを提供していました。その運営方法は、イギリスなどで宅配業者が現金を受け取り、USDTを主とする暗号通貨と交換し、その後、会社のネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等の資金を提供するというものでした。Smart 会社の所有者である38歳のモスクワ在住のエカテリーナ・ジュダノワは、未公表の制裁対象オリガルヒに対してアラブ首長国連邦に1億ドル以上を移転したとして告発されており、現在アメリカによって制裁を受け、フランスで拘留されています。このマネーロンダリングネットワークは、わずか4ヶ月の間にイングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてチャンネル諸島の55か所で現金収集を行い、少なくとも22の犯罪グループにサービスを提供しました。NCAの行動総監ロブ・ジョーンズは、これは同機関にとってこれまでで最も重要な反マネーロンダリング行動であると述べました。現在、法執行機関は84人を逮捕し、現金と暗号通貨を合わせて2000万ポンドを押収しました。アメリカ財務省は5人の関連者と複数の会社に対して経済制裁を実施しています。この行動はアメリカのFBI、DEA、そしてフランスとアイルランドの警察の協力を得て行われました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、香港の黄大仙警区の刑事部は9月19日から26日まで「連斗」と呼ばれるコード名の下で執行された法執行活動を行い、暗号通貨を利用したマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させ、25人を逮捕し、39件の詐欺事件に関与し、700万ドル以上を詐取した。警察によると、逮捕された25人（男性18人、女性7人、年齢19歳から65歳）は、グループの首謀者、3人の幹部メンバー、および21人の傀儡口座の保有者を含む。警察は20台以上の電子機器と2つの暗号通貨のコールドウォレットを押収した。このグループは2023年5月から運営を開始し、傀儡の情報を利用して銀行および暗号通貨取引所の口座を開設し、さまざまなタイプの詐欺を通じて資金を調達し、P2P取引を通じてお金を暗号通貨に変換していた。関与している39件の詐欺事件は主にオンライン投資、求人、偽のカスタマーサービス詐欺を含み、39人の被害者（男性23人、女性16人、年齢19歳から72歳）が関与しており、最大の単一損失は160万ドルである。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Nifheim 作戦」を展開し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングを行っている3つの犯罪組織を成功裏に壊滅させました。この作戦はカッシアス・ドゥス・スー、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジル市に関与し、8件の逮捕状と19件の捜索押収令状が発行されました。2021年以降、関与したギャングは暗号通貨を通じて97億ドル以上のマネーロンダリングを行い、資金の主な出所は麻薬密売と密輸です。ブラジル連邦裁判所は15.8億ドルの資産を凍結し、複数の車両や不動産を押収しました。警察は、これらのギャングが空の会社を利用して資金の出所を隠し、その資金をアメリカ、アラブ首長国連邦、香港、中国などに移転させていることを明らかにしました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル市の住民 Geoffrey K.Auyeung が暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されたと発表しました。彼は「共謀によるマネーロンダリング罪および9件の隠蔽または支出によるマネーロンダリング罪」に直面しています。司法省によれば、8月12日に逮捕された Auyeung は、石油および天然ガス投資の代理人を装って投資家を欺き、その後顧客の資金を彼が管理する口座に移動させました。「一旦資金が Auyeung が管理する口座に入ると、これらの資金は迅速に他の口座に移動され、海外に送金されるか、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの暗号通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの暗号通貨を購入するために使用されます。」アメリカ国土安全保障省（HSI）の調査官は、Auyeung に関連する74の異なる銀行口座に流入した6400万ドルを追跡しました。起訴状は、Auyeung の銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「数百万ドルが暗号通貨に変換された通信詐欺の利益が凍結され、押収を待っています。HSIは22人の被害者を確認しており、合計770万ドルの損失が報告されています。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者がいる可能性があると考えています」と司法省は指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカのロードアイランド州の住民 Agustin Villa が、国際的な麻薬密売活動に関連する暗号資産のマネーロンダリングに関与したとして有罪を認めたことが伝えられています。関与した金額は 2500 万ドルです。Agustin Villa は、ある麻薬犯罪組織のメッセンジャーを務めており、2022 年 5 月 26 日に協力証人に対して 75000 ドル以上の現金を渡しました。