犯罪

Decrypt の報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局はロシアの影の銀行ネットワーク A7 ネットワークを重大な国際犯罪組織と認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所をリストアップしました。金融犯罪執行局は別途ルール草案を提出し、アメリカの機関がこのネットワークの「サブエージェンシー」に関与する資金移動を禁止することを提案しており、その適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約 34.8 万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第 9714 条に基づく六つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第六項の資金移動禁止令です。第五項の往来口座制限は抜け穴があると見なされており、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の研究によれば、A7A5 の取引は完全に代理行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5 はキルギスに登録された Old Vector によって発行されたルーブル担保トークンで、Tron と Ethereum 上で運用され、準備金はロシアの国営防衛銀行 Promsvyazbank に保管されています。金融犯罪執行局は、2025 年 2 月から 2026 年 6 月の間に 180 以上の実体が少なくとも 1791 億ドルの A7A5 を取り扱ったと述べており、歴史的にはほぼすべてが制裁対象の取引所 Garantex と Grinex を通じて流通しており、USDT に転送した後、法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。

イギリスのウエスト・ミッドランズ警察は、2025年12月にソリハルの住宅で若いカップルが覆面の人物に襲われ、犯罪者の暗号通貨ウォレットに多額の資産を移すよう強要されたと発表しました。男性は重傷を負い、妊娠中の女性は刃物で脅迫され、容疑者は高価な腕時計を何本も奪いました。警察は、これは計画的な標的攻撃であると考えており、イギリスの独立した慈善団体「犯罪防止者」は、容疑者の逮捕と有罪判決につながる有効な情報に対して最大1万ポンドの報奨金を提供しています。

アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン市の37歳の女性アイリス・ラバヤ・アウが、アメリカ国税庁（IRS）に260万ドル以上の違法所得を申告しなかったため、18ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されたと発表しました。また、148.4万ドルの賠償金を支払うよう命じられ、複数の高級車、高性能車、ブランドバッグ、3体の「ゴッドファーザー」彫刻などの資産が押収されました。アウは暗号通貨詐欺犯アダム・イザの元恋人です。検察によると、2020年から2024年の間に、イザは詐欺を通じてMeta広告アカウントと信用枠を取得し、アカウントの権限を販売して数百万ドルの未申告収入を得ました。イザの指示に従い、アウはペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設し、関連資金を利用してロサンゼルス郡警察局（LASD）の警官に約100万ドルを支払い、豪邸、車、宝石、衣服などの購入または賃貸に使用し、2人のために約1000万ドルの娯楽費を支払い、イザのために約1600万ドルの暗号通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、アウは260万ドル以上を個人の銀行口座に移しましたが、連邦税申告書には正確に申告しませんでした。彼女は2025年3月に虚偽の税務申告罪を認めました。イザは2025年1月に有罪を認め、共謀による権利侵害、電信詐欺、脱税などの罪に問われており、量刑公聴会は10月5日に予定されています。また、彼は2024年8月にコネチカット州でビットコインを強奪しようとした事件と誘拐事件に関与したため、15年の連邦刑務所に服役することが判決されました。

イギリス内務省は火曜日に、3年間で5億ポンドを投入し、500人の職員を募集して犯罪資金を追跡し押収することを発表しました。これは新しいマネーロンダリングおよび資産回収戦略の一環です。資金は規制された企業に課せられる経済犯罪税から来ており、新しい職員は各警察部隊、国家犯罪局（NCA）、およびロイヤルプロセクションに配置されます。NCAは、毎年1000億ポンド以上がイギリスまたはイギリスの企業構造を通じてマネーロンダリングされていると推定しており、内務省はこの脅威が「近年、フィンテック、暗号通貨、人工知能の台頭によって悪化している」と述べています。新しい職員は「安定行動」（Operation Destabilise）に基づいて活動を行い、この行動はストリートキャッシュを暗号通貨に変換するロシア語のネットワーク犯罪グループを対象としています。NCAは、ランサムウェアギャング、敵対国、及びクラスA薬物取引を支援するネットワークに対して新たな逮捕および現金押収の行動を開始する計画であり、現在この行動では1年未満で119人のマネーロンダリングの容疑者を逮捕し、2500万ポンド以上の現金と暗号通貨を押収しています。NCA経済犯罪センターは先週の年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して捜査を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と述べており、このモデルを他のネットワークに拡張し、「より積極的で情報主導の暗号能力」を構築することを目指しています。暗号資産は、財務省および金融行動監視機構と合意した9項目の経済犯罪優先事項の中で3位にランクされています。政府は、過去1年間で犯罪者から約3.5億ポンドを回収し、10億ポンド以上を拒否し、被害者に2600万ポンドを返還し、約4000件のマネーロンダリング有罪判決を促進したと述べています。

フォーチュンの報道によると、サンフランシスコの暗号犯罪追跡会社TRM Labsは、2025年9月に7000万ドルのCラウンド資金調達を完了し、評価額が10億ドルに達した後、わずか6ヶ月で既存の投資家から追加投資を受け、評価額が20億ドルに倍増しました。CEOのエステバン・カスターノは、会社の使命がブロックチェーンの証拠収集からより広範なネットワーク犯罪の地図作成に拡大し、AI事業が転換ではなく第二の成長エンジンとなったと述べています。コアの暗号ビジネスは依然として強力です。会社は、AI駆動のディープフェイク詐欺、ポルノ脅迫、児童性的虐待などの犯罪に特化した新しい調査プラットフォームを発表する予定です。カスターノは、暗号通貨の普及が犯罪ネットワークの全面的な地図作成を可能にしたと述べ、会社は今後数週間で1億ドルの年間定常収入のマイルストーンに達する見込みで、現在約500人の従業員が在籍し、ロンドン、シンガポール、ワシントンにオフィスを構えています。

Decryptの報道によると、英国国家経済犯罪センター（NECC）は今週発表した年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して検出を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と警告しています。この機関は英国国家犯罪調査局（NCA）に属し、英国の経済犯罪への対応を調整する責任があります。報告書の脅威評価では、国境を越えたマネーロンダリングネットワークが拡大しており、新しい手法と従来の手法を組み合わせ、合法的および違法なチャネルを通じて資金を移転していることが指摘されています。多くの組織犯罪グループはもはや自らマネーロンダリングを行わず、専門のネットワークに外注し、料金を支払っています。報告書はまた、人工知能と暗号資産を並列に挙げ、犯罪者が合成アイデンティティとプロセスの自動化を利用して銀行を攻撃していることに言及しています。報告書によると、暗号資産は英国国家経済犯罪センターと金融行動監視機構（FCA）、内務省および財務省が2025年7月に特定した9つの経済犯罪の優先事項の中で3位にランクされており、現金犯罪やマネーロンダリングの上に位置しています。この機関は「より積極的で情報主導の暗号資産能力」を発展させていると述べています。さらに、米国シークレットサービス、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherと共同で行っている「大西洋作戦」により、2万人の承認されたフィッシング被害者を特定し、1200万ドルの資金を凍結しました。また、ロシア語ネットワークに対して、路上の現金を暗号資産に変換する「安定作戦」で129人を逮捕し、英国で2500万ポンド以上を押収しました。報告書はまた、英国王立統合軍種研究所（RUSI）が発表した暗号業界のプライバシー強化技術に関する報告書にも言及しています。

Cointelegraph の報道によると、メキシコ州総検察長室（FGJEM）は、2人の容疑者ディエゴ・セバスティアンとヘラルドが、ロックバンド Camilo Séptimo のキーボード奏者ジョナサン・メレンデスと彼の妊娠中の妻、娘、そして1人の従業員を殺害した疑いで逮捕されたと発表した。被害者の家にいたゴールデンレトリバーも殺害された。容疑者は、数百万ドルのビットコインが保管されているとされるコールドウォレットを取得するために犯罪を実行したとされており、そのうちの1人は被害者のビジネスパートナーであり、その関係を利用して被害者の家に侵入した。2人は水曜日に出廷し、裁判官は刑事訴訟を続けるための十分な証拠があるかどうかを判断する。もし有罪となれば、各被害者に対する刑期は25年から70年になる可能性がある。このような暗号通貨保有者を狙った暴力的な強盗（いわゆる「レンチ攻撃」）は増加傾向にある。CertiK のデータによると、2026年上半期には世界で52件のレンチ攻撃事件が報告され、前年同期比で33.3%増加した。そのうち、暗号通貨保有者を狙った住居侵入強盗は20件で、昨年同期はわずか1件だった。Chainalysis は、2026年上半期に犯罪者がレンチ攻撃を通じて3,000万ドル以上の暗号通貨を盗んだと推定している。2025年には世界のレンチ攻撃事件が前年同期比で75%増の72件に達し、フランスが19件で首位を占め、ヨーロッパは世界の攻撃総数の約40%を占めている。

Decryptの報道によると、アイルランド犯罪資産局の局長マイケル・グービンズは『サンデー・インデペンデント』に対し、組織犯罪グループがプライベートセーフに暗号通貨ウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズを現金、高級時計、パスポートなどと一緒に保管していることを明らかにしました。この状況は政府の反マネーロンダリング指導委員会に報告されており、同委員会はアイルランドにおけるEUの新しい反マネーロンダリング規則の実施に向けて準備を進めています。EUの新規則は来年の夏に施行され、1万ユーロを超える現金取引が禁止され、企業は3000ユーロ以上の現金支出に対して身元確認を行うことが求められます。グービンズは、犯罪グループは暗号通貨が匿名性を持つと考えているが、アイルランドにおける暗号通貨の使用はまだかなり初歩的であり、現金は依然として麻薬取引などの犯罪活動の主要な形態であると述べました。同局は、歴史上最大規模の暗号通貨押収事件を扱っており、2019年に大麻栽培者から押収された6000枚のビットコインが関与しています。その秘密鍵は紙に書かれ、釣り具の箱に隠されていましたが、その釣り具の箱は失われました。EUの刑事警察機構の協力を得て、同局は3月に12のウォレットのうちの1つを解読し、3.6億ユーロの資産の中で1.3億ユーロ以上が現金化されています。

The Blockの報道によると、TRM Labsの最新報告書は、過去1年間の暗号犯罪における人工知能の利用が前年同期比で40%増加したことを示しており、主に詐欺活動によって推進されています。報告書は、暗号ハッカーがますます人工知能を利用して脆弱性分析、ソーシャルエンジニアリング攻撃、侵入を行っていると述べています。2026年上半期には、デジタル資産に対するハッキング事件が201件発生し、歴史的な新記録を達成しました。そのうち約75%の損失は4%の事件から生じており、北朝鮮関連の活動によって約6億ドルの損失が発生し、上半期の損失の61%を占めています。TRM Labsは、人工知能が新しい犯罪タイプを生み出したわけではないが、犯罪のハードルを著しく下げ、攻撃の規模を拡大させたと述べています。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）は昨年4月に法執行協力政策を静かに調整し、各国の法執行機関に関連する要求を外国政府機関に転送するよう求め、国際条約手続きによる流通を経なければならず、応答周期が大幅に延びることになった。ヨーロッパ5カ国の警察代表はオランダの法執行会議で、子供の性的虐待、テロリズム、または生命の脅威に関わる緊急案件を除いて、ほとんどの要求がバイナンスの登録地であるアラブ首長国連邦政府に転送され、調査が深刻に妨げられていると報告した。同時に、バイナンスのコンプライアンスチームの多くのベテラン社員が相次いで退職し、外部の懸念がさらに高まっている。バイナンス側は協力を遅らせていることを否定し、この措置はデータプライバシー規制に準拠することを確保するためのものであると述べた。

Bitcoin.com の報道によると、アメリカの上院議員シンシア・ルミスは、CLARITY 法案が国会の休会前に上院投票を完了するよう強く推進しています。この法案の第 303 条は、財務省に対して外国の司法管轄区域にデジタル資産に関する特別制裁を実施する権限を与え、第 305 条は取引所に対して疑わしい取引に対して最長 180 日間の凍結を実施することを許可しています。オンチェーンデータによると、北朝鮮のラザルスグループは2026年上半期に約6.43億ドルを盗み、これは同期間の世界の暗号資産盗難総額（9.72億ドル）の3分の2を占めています。これには4月にDrift Protocolに対して行った2.85億ドルの攻撃や、KelpDAOのクロスチェーンブリッジに対する2.92億ドルの攻撃が含まれています。この組織は2019年以降、累計で67.5億ドルを盗んでいます。現在、Galaxy ResearchはCLARITY法案が2026年内に通過する確率を30%に引き下げています。この法案は60票を獲得する必要があり、つまり少なくとも7人の民主党議員が党を超えて支持する必要があります。

FATFは報告書を発表し、犯罪者がますますステーブルコインを利用して違法な金融活動を行っていると述べ、各国に暗号資産のマネーロンダリング対策基準の実施を加速するよう呼びかけました。

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。

Decrypt の報道によると、ケニア資本市場管理局は、20以上のパブリックブロックチェーン上の詐欺、マネーロンダリング、制裁回避行為を追跡するためのブロックチェーン監視ツールの入札を行っています。この措置は、ケニアの新しい暗号法律フレームワークにおける執行ニーズを支援することを目的としています。このプラットフォームは、高リスクのウォレット、大口送金、ミキサー、ダークウェブ関連アドレス、制裁対象の実体に対して自動的に警告を発し、国連およびアメリカ合衆国外国資産管理局の制裁リストに基づいて取引をスクリーニングします。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」（BRCA）条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

七カ国グループのリーダーは、フランスのエヴィアン・レ・バンで開催されたG7サミットで声明を発表し、再び北朝鮮の暗号通貨の盗難とサイバー犯罪に対する共同対策を呼びかけました。国連の安全保障研究者は、北朝鮮の暗号通貨の盗難を同国の武器計画の資金調達と関連付けています。これまでに、北朝鮮のハッカーに関連すると思われる攻撃には、4月のDrift Protocolに対する2.85億ドルの攻撃や、6月のHumanity Protocolに対する3600万ドルの破壊が含まれています。Chainalysisのデータによると、北朝鮮のハッカーは2025年までに少なくとも20億ドルの暗号通貨を盗み、その歴史的な盗難総額は少なくとも67.5億ドルに達しています。

アメリカ合衆国上院議員シンシア・ルミスはXプラットフォームで投稿し、『CLARITY Act』が1億5000万ドルを割り当て、法執行機関がデジタル資産分野の詐欺師やその他の不法者を追跡するのを支援し、暗号通貨関連の犯罪活動に対する取り締まりを強化することを示しました。

CryptoSlateによると、アメリカ合衆国議会は司法省の暗号犯罪作業グループの再構築を推進しています。以前、司法省は2025年4月に国家暗号通貨執行グループを解散し、暗号業界に対する「執行による規制」戦略を停止しました。新しい法案は下院議員のLance GoodenとJosh Gottheimerによって提案され、司法省内に連邦暗号通貨盗難作業グループを設立し、暗号資産の盗難、ハッキング、詐欺などの事件の調査と起訴を調整する責任を持つことを目的としています。この作業グループの職務は、証拠収集、デジタル証拠分析、資産追跡および被害者との連携のベストプラクティスを策定し、州および地方の執行機関に技術支援とトレーニングを提供し、国際的な越境事件の協力を調整することです。法案は暗号通貨市場、金融機関および金融商品を作業グループの監督範囲から除外し、既存の規制フレームワークや刑法を変更しないことを明確にしています。FBIの報告によると、2025年には暗号通貨に関する苦情が181,565件に達し、報告された損失は110億ドルを超えました。法案はまだ資金、人的配置および被害者対応メカニズムの詳細を明確にしていません。

CriptoNoticiasによると、チリの司法機関は暗号通貨プラットフォームPlusspayに対して調査を開始し、同プラットフォームが国際犯罪組織アラグアイ列車にマネーロンダリングの手段を提供している疑いがあるとしています。調査によると、このプラットフォームは複数の関連企業を通じて現地通貨をテザー、米ドルステーブルコインなどのステーブルコインに交換し、チリの銀行システムを利用して資金を移転している可能性があり、関連する疑わしい資金の流れの規模は8400万ドルを超えています。