イギリスは5億ポンドを投資し、500人の官僚を新たに任命してマネーロンダリング犯罪に対抗します。

イギリス内務省は火曜日に、3年間で5億ポンドを投入し、500人の職員を募集して犯罪資金を追跡し押収することを発表しました。これは新しいマネーロンダリングおよび資産回収戦略の一環です。資金は規制された企業に課せられる経済犯罪税から来ており、新しい職員は各警察部隊、国家犯罪局（NCA）、およびロイヤルプロセクションに配置されます。

NCAは、毎年1000億ポンド以上がイギリスまたはイギリスの企業構造を通じてマネーロンダリングされていると推定しており、内務省はこの脅威が「近年、フィンテック、暗号通貨、人工知能の台頭によって悪化している」と述べています。新しい職員は「安定行動」（Operation Destabilise）に基づいて活動を行い、この行動はストリートキャッシュを暗号通貨に変換するロシア語のネットワーク犯罪グループを対象としています。NCAは、ランサムウェアギャング、敵対国、及びクラスA薬物取引を支援するネットワークに対して新たな逮捕および現金押収の行動を開始する計画であり、現在この行動では1年未満で119人のマネーロンダリングの容疑者を逮捕し、2500万ポンド以上の現金と暗号通貨を押収しています。

NCA経済犯罪センターは先週の年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して捜査を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と述べており、このモデルを他のネットワークに拡張し、「より積極的で情報主導の暗号能力」を構築することを目指しています。暗号資産は、財務省および金融行動監視機構と合意した9項目の経済犯罪優先事項の中で3位にランクされています。政府は、過去1年間で犯罪者から約3.5億ポンドを回収し、10億ポンド以上を拒否し、被害者に2600万ポンドを返還し、約4000件のマネーロンダリング有罪判決を促進したと述べています。