150億ドルのBTCが移転：米司法省がカンボジアの王子グループを壊滅させ、世界最大のBTCクジラに変身

著者：Ethan；編集：秦晓峰
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アメリカ・ニューヨーク東区連邦裁判所の訴状が、暗号通貨の世界に大波を引き起こした。

10月14日、アメリカ司法省はカンボジアの王子グループ創設者である陳志に対して刑事告発を行い、彼が管理する127,271枚のBTC、時価約150億ドルの押収を申請した。 これにより、世界最大規模のビットコイン司法押収事件となった。

「歴史上最も重要な仮想資産の押収行動。」 司法省は公告の中で非常に警告的な表現を用いた。また、公式は特にこのBTCが取引所に保管されているのではなく、長期間にわたり陳志本人が非保管のプライベートウォレットで管理していたことを強調した。これは、暗号コミュニティの核心信条「プライベートキーを握れば、資産は剥奪されない」を揺るがすものである。

実際、暗号アルゴリズムを解読しなくても、アメリカ政府は法的手続きを通じて資産の「司法移転」を完了できる。 ブロックチェーン上の追跡と国際協力を通じて、法執行機関は複数のアドレスに分散しているが、すべて陳志が管理するビットコインを特定した。裁判所はその後、これらの資産を合法的にアメリカ政府の管理下に移すための差押え命令を発出し、司法保管手続きに入った。

同時に、アメリカ財務省の海外資産管理局は「王子グループ」を国際犯罪組織として指定し、146人の関連個人および団体に制裁を実施した。アメリカ金融犯罪執行ネットワークは「愛国者法」に基づき、Huione Groupを「主要なマネーロンダリングの関心対象」と認定し、ドル決済システムへのアクセスを禁止した。イギリスも同様に陳志およびその家族に対して資産凍結と旅行禁止令を発令した。

暗号市場の文脈において、この瞬間は非常に象徴的である。それは、犯罪組織に対する法執行だけでなく、国家機関がブロックチェーン上の資産に対して直接的に権限を行使することの公然たる展示でもある。127,271枚のBTC------市場の感情や規制の方向を変えるのに十分な数字は、ビットコイン規制の歴史に刻まれ、重要なマークとなった。

福建の商人から詐欺帝国へ：陳志の資本配置と産業化犯罪

アメリカ司法省の起訴状は、陳志と彼の王子グループの別の顔を明らかにした。

東南アジアのメディアの報道によれば、陳志は「カンボジアの新興富裕層」とされ、彼が掌握する王子グループは不動産や金融などの分野に広がる多国籍財団として宣伝されていた。しかし、アメリカ司法省はその背後に「二重運営ロジック」が存在すると指摘している：対外的には合法的なビジネス帝国であり、対内的には詐欺収益にサービスを提供する資金管理と清算システムである。

陳志は福建出身で、若い頃にカンボジアでギャンブルと不動産業界で成功を収めた。2014年にカンボジア国籍を取得した後、彼は政商関係を通じて迅速に多くの開発許可と金融ライセンスを取得した。その後、彼は地元のビジネスにとどまらず、英領バージン諸島の会社設立やシンガポールの持株構造などを通じて、複雑な多国籍資産配置を構築し、英国籍を持っている疑いもあり、異なる法的管轄区間に壁を作った。2024年4月、カンボジア国王は陳志を上院議長ホンサンの顧問に任命する王令を発令し、彼の地元での深い政商基盤を示した。

カンボジア国王ノロドム・シハモニは2024年4月19日に王令を発令し、王子グループの会長陳志公爵をカンボジア上院議長ホンサンの顧問に任命した。

指摘によれば、陳志がカンボジアで構築したテレコム詐欺システムは「産業化」されている。司法省の文書では「園区」と「携帯電話農場」の概念が何度も言及され、その運営モデルは高度にシステム化されている：

• 実体基地：いわゆる「園区」はサービスアウトソーシングの名の下に登録され、実際には閉鎖的な管理を実施している。
• 人力管理：海外労働者は「高給募集」に引き寄せられた後、しばしば人身の自由が制限される。
• 標準化作業：オペレーターは各自数百の「関係線」を管理し、統一されたスクリプトを使用してソーシャル誘導と投資誘導を行い、プロセスは顧客関係管理に似ている。
• 技術的偽装：「携帯電話農場」は大量のSIMカードとIPプロキシを利用して、仮想のアイデンティティと地理的位置を作り出し、真の出所を隠蔽している。

これは従来の散兵遊勇式の詐欺団体ではなく、明確な分業を持つ「ブロックチェーン詐欺工場」である。すべての詐欺資金は最終的に王子グループの財務中継層に集まる。報道によれば、陳志の犯罪収益は極度に贅沢な消費に使われており、高級時計、ヨット、プライベートジェットの購入、さらにはニューヨークでのピカソの絵画の落札などが含まれている。

Prince Groupの二層ビジネス構造の整理

資金の出所：ハッカーの略奪から詐欺の洗浄へ

本件における127,271枚のBTCの出所は特に複雑である。EllipticやArkham Intelligenceなどのブロックチェーン分析機関の報告によれば、このビットコインは2020年に「LuBian」という大規模な鉱業企業が盗まれた事件と高度に重なっている。

記録によれば、2020年12月、LuBianのコアウォレットで異常な移転が発生し、約127,426枚のBTCが盗まれた。ブロックチェーン上には、LuBianがハッカーのアドレスに送信したメッセージ付きの小額取引が残されている：「Please return our funds, we'll pay a reward」。その後、この巨額の資金は長期間静止しており、2024年中頃にようやく活発になり、その移動経路は王子グループが管理するウォレットのクラスターと重なっている。（最新の動向：10月15日、 LuBian関連のウォレットが3年間の静止の後、全ての9757枚のBTCを移転、価値は11億ドル(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472) ）

これは、調査が単純な「詐欺-マネーロンダリング」の連鎖を明らかにしたのではなく、より複雑な経路を示している：「ハッカーの略奪鉱場→長期潜伏→犯罪組織に資金プールに組み込まれる→鉱業と場外取引を通じて洗浄を試みる」。この発見は本件を新たな複雑さに引き上げた：それはハッカー攻撃と鉱業のセキュリティホールを含むだけでなく、グレーな交換ネットワークがどのように異常な出所の巨額資金を吸収し隠蔽するかを明らかにしている。

ビットコインはどのように押収されたのか？

暗号通貨業界にとって、本件の深遠な影響は単に一人の詐欺首謀者を倒すことにとどまらず、司法と情報機関がブロックチェーン上の資産に対する処理プロセスを完全に示したことにある：ブロックチェーン上の位置特定 → 金融封鎖 → 司法接収。これは「ブロックチェーン追跡能力」と「伝統的司法権力」をシームレスに接続する実戦的な閉ループである。

第一歩：ブロックチェーン追跡------「資金容器」の特定

ビットコインの匿名性はしばしば誤解される。実際、そのブロックチェーンは公開帳簿であり、各取引には痕跡が残る。陳志グループは、クラシックな「散布-漏斗」モデルを通じてマネーロンダリングを試みた：主ウォレットの資金を噴水のように大量の中間アドレスに分散させ、短期間滞留した後、再び数のコアアドレスに集約させる。

この操作は一見複雑に見えるが、ブロックチェーン分析の視点から見ると、頻繁な「分散-集約」行為は逆に独特のパターン特性を形成する。調査機関（TRM Labs、Chainalysisなど）はクラスタリングアルゴリズムを利用して「資金回流マップ」を正確に描き出し、最終的にこれらの一見分散したアドレスがすべて同じ管理主体------王子グループを指していることを確認した。

第二歩：金融制裁------「現金化ルート」の遮断

ブロックチェーン上の資産を特定した後、アメリカ当局は二重の金融制裁を開始した：

• 財務省（OFAC）制裁：陳志および関連団体をリストに載せ、アメリカの管轄下にある機関は彼らと取引してはならない。
• 金融犯罪執行局（FinCEN）§311条：重要な団体を「主要なマネーロンダリングの関心対象」として指定し、ドル決済システムへのアクセスを完全に遮断する。

これにより、これらのビットコインはブロックチェーン上ではプライベートキーによって制御され続けるが、その最も重要な価値属性------「ドルに交換する能力」は凍結された。

第三歩：司法接収------「権利移転」の完了

最終的な押収は暴力的にプライベートキーを解読するのではなく、法的手続きを通じて「署名権」を直接接収することによって行われる。法執行官は捜索令状に基づき、助記詞、ハードウェアウォレット、または取引権限を取得し、その後、資産の元の所有者のように合法的な送金取引を開始し、ビットコインを政府管理の保管アドレスに移す。

この取引がブロックチェーンネットワークによって確認された瞬間、「法的所有権」と「ブロックチェーン上の制御権」が統一される。この127,271枚のBTCの帰属権は、技術的および法的な二重の意味で、正式に陳志からアメリカ政府に移転された。この一連の手法は明確に示している：国家権力の前では、「ブロックチェーン上の資産は剥奪できない」というのは絶対ではない。

押収後、ビットコインはどこに行くのか？

127,271枚のBTCが詐欺帝国のウォレットから「U.S. Government Controlled Wallet」に移転された後、より戦略的な意味を持つ問題が浮上する：この巨額資産の最終的な行き先は、アメリカ政府がビットコインをどのように位置付けるかを明らかにする------それは現金化が急務の「不正資産」なのか、それとも国家が抱える「戦略資産」なのか？

歴史的に、アメリカ政府がデジタル資産を押収した際の処理方法は大きく分けていくつかのカテゴリーに分かれる。Silk Road事件におけるビットコインは、司法手続きが完了した後に公開オークションを通じて民間機関の投資家に譲渡された。例えば、Tim Draperはその一部のオークションの買い手であった。Colonial Pipelineの身代金のBTCは、回収後に司法省が一時的に政府口座に留め置き、事件の証拠および財務省の記録用途として使用された。FTXについては、現在の状態は司法保管段階にあり、公式には押収資産を政府所有とすることは確認されておらず、その大部分の資産は理論的には債権清算手続き内でユーザーへの補償に使用されるべきであり、国庫の備蓄に直接列入されることはない。

以上のように公開オークションを通じて押収されたビットコイン（Silk Road事件など）とは異なり、本件は重要な変数に直面している：2025年3月、アメリカホワイトハウスは「戦略ビットコイン備蓄」メカニズムを確立する行政命令に署名した。 これは、陳志事件におけるこのBTCが単純にオークションにかけられるのではなく、国家が保有する備蓄資産に直接転換される可能性が高いことを意味する。

このように、アメリカは前例のない「ブロックチェーン資産規制の閉ループ」を構築している：ブロックチェーン追跡によってターゲットを特定し------制裁手段を利用して法定通貨の輸出を遮断し------司法手続きを通じて法的所有権を剥奪し------最終的に資産を政府の管理下に移転する。このプロセスの核心は、市場流通を制限することではなく、「キーコントロール権」の合法的な帰属を再定義することである。

司法手続きが資産を犯罪収益と確認すれば、その属性は「個人が管理する暗号通貨」から「国家管轄下のデジタル資産証明書」に変わる。

127,271枚のBTCの移転に伴い、アメリカはすでに世界で最も多くのビットコインを保有する主権実体となった。 これは前例のない押収行動であるだけでなく、国家の力がブロックチェーン上の資産を体系的に管理する時代が始まったことを示唆している。

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