電信詐欺

『济南日报』の報道によると、中国山東省德州市の公安局経済犯罪捜査女警の李伟伟は、ある電信詐欺事件の分析過程で、資金の動きを一つ一つ追跡し、口座の流れの規則を整理し、分析方法を不断に最適化しました。詳細な分析の結果、李伟伟はこれが「伝統的な地下両替商＋仮想通貨」という新しい犯罪モデルであり、隠蔽性が高く、追跡が難しいことを発見しました。数日間連続して奮闘した結果、彼女は最終的に12名の主要犯罪容疑者、100以上の資金口座、6つの仮想通貨ウォレットアドレスを特定し、特別捜査班と共に明確なグループ構造図と資金の流れ図を作成し、法に基づいて関連資産を凍結し、仮想通貨に関与する地下両替商事件の初の成功を収めました。

据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。調査によると、このグループは武漢周辺地域で28回の詐欺資金の現金化を行い、累計で100万元を超える金額が関与しています。現在、グループの核心メンバーである劉某は情報ネットワークの不正利用罪で、他のメンバーは犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で法的に拘留されています。

上海市司法局発文を通じて、最近全国各地で偽造された商業施設の「試食カード」を餌にした電信ネットワーク詐欺の新たな手口が出現していることを警告しています。関連するグループは、オフラインで虚偽の「試食カード」を配布し、QRコードをスキャンさせていわゆる「福利グループ」に加入させ、その後、振込還元などの詐欺行為を行っています。警察の発表によると、山東省などで複数の事件が解決され、多くの関係者が逮捕されています。調査によれば、犯罪者は海外の通信ソフトを使用して上司と連絡を取り、仮想通貨で犯罪収益を決済しており、隠蔽性が高いとされています。上海市司法局は、一般市民に対して防犯意識を高めるよう呼びかけており、不明なQRコードをスキャンせず、見知らぬプラットフォームに個人情報を漏らさないようにし、財産の損失を避けるようにと警告しています。

曾涉非法区块链融资项目的跨国犯罪分子柬埔寨籍华人佘智江（又名佘伦凯、Tang Kriang Kai）今日由泰国警方押送至曼谷素万那普机场并引渡回中国。此前 11 月 10 日，泰国最高检察院办公室表示，上诉法院维持初审法院判决，将引渡佘智江，就其非法开设赌场等违反中国法律的行为进行审判。佘智江的主要罪行是创建和运营 239 个非法赌博网站，涉案流动资金超 12.63 万亿泰铢（约合 2.77 万亿元人民币）。他长期在缅甸妙瓦底 KK 园区及 "亚太新城 "开展赌博和电诈活动，通过网络平台诱骗中国公民参与非法交易。佘智江还曾在泰缅边境的水沟谷地区兴建亚太新城，称该项目是首个区块链技术对全球融资的落地项目，但实际从事网络赌博、电信诈骗运营。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ連邦裁判所は 2025 年 9 月 1 日に暗号貸付プラットフォーム Cred の元幹部二人に対して判決を下しました：元 CEO ダニエル・シャットは 52 ヶ月の懲役刑を言い渡され、元 CFO ジョセフ・ポドゥルカは 36 ヶ月の刑を受けました。二人は以前、2020 年の暗号市場崩壊の際に 80% の顧客資産を高リスクの貸付に投入し、44 万人のユーザーに 1.4 億ドル（現在の価格で 10 億ドルを超える）を失わせた共謀による電気通信詐欺罪を認めていました。裁判所は同時に、二人にそれぞれ 2.5 万ドルの罰金を支払い、3 年間の監視付き保護観察を受けるよう命じました。

ChainCatcher のメッセージ、湖北省武漢市公安局東西湖分局が電信詐欺を行っていたグループを壊滅させ、関与した人物が「優良お見合い女性」の脚本を偽造して交友し、ネットユーザーを虚偽のプラットフォームに誘導して仮想通貨投資詐欺を行った。現在、犯罪容疑者30名を逮捕し、27名が刑事拘留、3名が行政拘留されており、警察は法に基づいて本件をさらに処理している。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の発表に基づき、アメリカ合衆国連邦地方裁判所のウィリアム・アルスプ判事は、暗号貸付機関 Cred LLC の前 CEO ダニエル・シャットと CFO ジョセフ・ポドゥルカが電信詐欺共謀罪でそれぞれ 52 ヶ月と 36 ヶ月の連邦刑務所に服役することを判決しました。監禁に加えて、アルスプ判事はシャットとポドゥルカにそれぞれ 3 年間の保護観察を命じ、2.5 万ドルの罰金を支払うよう命じました。被告は 2025 年 10 月 28 日から服役を開始します。アルスプ判事は 2025 年 10 月 7 日に賠償聴聞会を設定しました。有罪認識協定に基づき、シャットとポドゥルカは Cred の業務について不完全かつ不合理な前向きな説明を共謀し、誤解を招く結果を生じさせ、Cred の業務上の課題やリスクに関する重大なネガティブ情報を開示しなかったため、Cred の顧客に損害を与えることになりました。2020 年 11 月 7 日、Cred は破産を申請しました。Cred の破産手続きにおいて、Cred の顧客と投資家は 6000 件以上の請求を提出し、総額は 1.4 億ドルを超えました。政府の量刑メモによると、2025 年 8 月の顧客損失に基づくさまざまな暗号通貨の評価により、これらの請求の総額は 10 億ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターの報道で、Terraform Labs の創設者クォン・ドヒョン（Kwon Do-hyung）が詐欺罪で起訴され、彼はアメリカの検察と合意に達し、他の国で刑期の半分を服役することに同意したとされています。この合意により、クォンは韓国および他の国で残りの刑期を服役することができます。彼と Terraform がアメリカ証券取引委員会と結んだ 45.5 億ドルの和解合意の一環として、クォンは 2024 年に 8000 万ドルの民事罰金を支払うことに同意し、暗号取引を行うことを禁止されています。彼は韓国でも詐欺罪およびその他の罪で起訴されています。さらに、検察は彼に対して起訴された 8 件の罪に対して 12 年の懲役を求めることを決定しました：共謀詐欺およびネット詐欺で、彼はこれらの罪に対して有罪を認めています。この2つの罪の最高刑期は合計で 25 年です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、破産した暗号貸付サービスプラットフォーム Cred の前 CEO ダニエル・シャットと前 CFO ジョセフ・ポドゥルカがカリフォルニア地区裁判所で電信詐欺罪を認めました。裁判官ウィリアム・アルスプは、認罪協定を受け入れ、量刑公判を8月26日に設定しました。認罪協定に基づき、2人の被告は、Cred に法定通貨と暗号通貨を貸し出すようユーザーを誘導するために、選択的にポジティブな情報を提示し、ネガティブな情報を隠蔽したことを認めました。検察は、シャットに対して最大72ヶ月の懲役を、ポドゥルカに対して最大62ヶ月の懲役を求めています。Cred は2020年11月に破産を申請し、ユーザーに最大1.5億ドルの損失をもたらしました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号 KOL トーマス・ジョン・スフラガ、別名「TJ ストーン」がブルックリン連邦裁判所でアメリカ地区裁判官フレデリック・ブロックによって、電気通信詐欺の罪で 45 ヶ月の懲役を言い渡されました。判決の一環として、彼は 1,337,700 ドルの没収を命じられ、賠償額は後で決定される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、湖南省警察は暗号通貨を利用した国際的な電信詐欺の重大事件を発表しました。この事件は、海外の詐欺団体に通信手段を貸し出すことに関与しており、関与した金額は 400 万元を超えています。犯罪団体の首謀者である夏某の欧易ウォレットアドレスは、詐欺の報酬を決済するための暗号通貨の流れが 900 万元以上に達し、ほぼ 1000 万元に達していることを示しています。団体のメンバーは主に仮想通貨 USDT を使用して取引を行い、従来の金融規制を回避しています。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号プロジェクト IcomTech の元幹部 Marco Ruiz Ochoa は、暗号ポンジスキームにおける自らの役割を認め、電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、最大 20 年の懲役を科される可能性があります。IcomTech はいわゆる暗号マイニングおよび取引会社で、投資家に対して利益を約束し、「いわゆる暗号通貨関連投資商品」を購入させました。Marco Ruiz Ochoa と他の者は、会社の暗号取引およびマイニング部門から利益を得て、毎日のリターンをもたらすことを約束しました。検察官は、IcomTech の暗号取引およびマイニング事業は存在せず、投資家の資金は他の計画や個人の支出に使用されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、最高検察庁と公安部が第三弾として5件の特大跨境電信ネットワーク詐欺犯罪案件の共同監督を開始しました。その中で、福建省莆田の「9.06」電信ネットワーク詐欺事件は、現在、関与した金額が3000万元以上であることが確認されており、団体のメンバーは150人以上です。この犯罪グループは階層構造が明確で、役割分担がはっきりしており、ネットワークでの友人作りや仮想通貨への投資誘導などを通じて詐欺を行っています。公安機関は30人以上を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は最近、電信ネットワーク詐欺犯罪「鄂湘鲁豫」地域会戦を組織し、山東、河南、湖北、湖南の4省の公安機関が同時に集中打撃を行い、多数の詐欺関連の犯罪容疑者を逮捕し、3300以上の犯罪拠点を壊滅させ、携帯電話、コンピュータ、「二つのカード」などの犯罪道具10.4万個（台）を押収し、現金、仮想通貨（USDT）などの関連資産を5800万元以上押収しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は 12 月 16 日に発表し、グリーンウッドがマンハッタン連邦裁判所で電信詐欺、電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀の罪を認めた。各罪は最大 20 年の懲役が科される可能性があり、合計で最大 60 年の懲役に直面している。以前の報道によると、OneCoin は 2014 年に開始され、2017 年にポンジスキームとして暴露された後、関係者が行方不明となり、世界中で数十億ドルの損失を引き起こした。今年 10 月、3 名の OneCoin 詐欺事件の容疑者がドイツの裁判所に出廷した。創設者のイグナトバは現在も逃亡中である。（Cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』が関係者の話を引用して報じたところによれば、SBF に対する起訴の内容には、電信詐欺、共謀電信詐欺、証券詐欺、共謀証券詐欺、そしてマネーロンダリングが含まれています。さらに、この関係者は、SBF が起訴状で唯一の被告であり、バハマ当局に拘留されていることを明らかにしました。以前のニュースでは、アメリカ・ニューヨーク南区の検察官ダミアン・ウィリアムズが、火曜日の朝（アメリカ現地時間）に起訴状を公開する予定であり、その際にさらなる情報が明らかになると述べています。（ニューヨークタイムズ）

ChainCatcher のメッセージによると、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された OpenSea の元プロダクト責任者 Nate Chastain は、電信詐欺を行っていないと主張しています。なぜなら、電信詐欺を行うには「証券または商品取引が存在する必要がある」とし、現在は NFT が含まれていないからです。マネーロンダリングについては、政府が「単なる資金の流れを犯罪とみなそうとしている」と主張し、マネーロンダリングの告発に必要な金融取引の要素を十分に証明していないと述べています。裁判官は彼の動議を却下し、審査を続行することになりました。報道によると、Chastain はどの NFT が Opensea のホームページに表示されるかを決定する責任がありました。この権利を利用して、起訴状は彼が特定の NFT が表示される前にそれらを購入し、その価値が上がった後に利益を得るために売却したと述べています。さらに、OpenSea は先月、調査を知った後、Chastain との共同作業を中止し、事件の徹底的な調査を第三者に求めることを決定しました。（Decrypt）

链捕手のメッセージ、龍岩警察は最近、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。特別捜査班の警察官は、案件調査のために多くの場所を巡回しました。重大な事件の手がかりが徐々に浮かび上がり、賴某某、張某某を中心とした犯罪グループがデジタル人民元、デジタル人民元口座、仮想通貨などを利用して、海外のギャンブルや詐欺などの犯罪活動に対して違法な資金決済業務を提供している疑いが持たれています。関与する金額は膨大で、関与する人数も多く、全国13の省に分布しています。9月20日、福建省公安庁経済犯罪捜査総隊の指揮の下、市および県の二級公安機関が統一した網を張る行動を組織し、犯罪容疑者20名を逮捕し、銀行カードを一批押収し、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、淄博法院のオンライン報道に基づき、淄博中院は上訴人王輝、朱金らの詐欺事件について二審の公開判決を行い、上訴を棄却し、原判決を維持する最終裁定を下しました。これにより、重大な「殺洋盤」関連の外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件が幕を閉じ、30名の詐欺犯罪者が法の厳しい処罰を受けました。淄博公安機関は以前、「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに関連する重大な「殺洋盤」外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は「白富美」や「高富帅」といった成功者に扮し、異性の外国籍のネットユーザーに友達申請を送り、徐々に信頼を得た後、高額なリターンや確実な利益を餌に外国人被害者を「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに投資させました。被害者は少額の「投資利益」を得た後、さらに投資額を増やすよう誘導され、システムのバックエンドを操作することで被害者が充填した仮想通貨を爆損させ、最終的に被害者の財産を不法に占有しました。このような外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺の犯罪活動は、一般に「殺洋盤」と呼ばれています。（出典リンク）