監禁

ロシアのウファで、交通警察官が約2000万ルーブル（数十万ドル相当）のビットコインを盗んだとして7年の懲役刑を言い渡されました。この事件は2022年に遡り、警察官は事件を処理する際に2名の拘留者の携帯電話へのアクセス権を不正に取得し、メッセージアプリを通じて暗号ウォレットからBTCを転送し、暴力的な証拠収集行為を伴いました。裁判所は、彼に対して通常の監視下での7年の刑、被害者に対する約2000万ルーブルの賠償、および警察官の地位を剥奪することを命じました。

据 Business Insider 报道，Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 已从监狱转移至开放式惩教设施。Ellison は、FTX 投資家に対する詐欺のため、2024 年 11 月に 2 年の懲役刑を宣告されましたが、2025 年 10 月に移送される前にわずか 11 ヶ月しか服役していません。現在、彼女は監視下にあり、自宅軟禁またはリハビリ施設での生活を受けています。最新の計画によれば、Ellison は 2026 年 2 月に釈放される予定で、元の刑期より 9 ヶ月早くなっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Sam Bankman-Fried の控訴審が 11 月 4 日に行われる予定であり、この元 FTX CEO が 25 年の懲役刑を宣告されてからほぼ 2 年が経過しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ロンドンの2人の住民が、2年以上にわたる暗号通貨詐欺で数十人の投資家から200万ドル以上を詐取したため、10年以上の懲役刑を言い渡されました。英国金融監視機関（FCA）のプレスリリースによれば、Raymondip Bedi と Patrick Mavanga はそれぞれ5年以上と6年の懲役刑を受けました。Bedi と Mavanga は、消費者に対して虚偽の高リターン暗号通貨投資機会を冷電話で販売し、実際には彼らの個人的な経済的利益のために仕掛けた詐欺でした。FCA の共同執行取締役 Steve Smart は、これらの犯罪者は犯罪には代償が伴うことを理解する必要があり、犯罪者にその代償を払わせることを目指すと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、バイナンスの創設者である趙長鵬が Rug Radio のインタビューで、アメリカでの4ヶ月間の服役経験が「非常に厳しい」ものであり、「恐ろしい」と語り、「誰にもあんな経験をしてほしくない」と述べました。しかし、この経験は彼に健康と家族の重要性を認識させました。彼は、初めて刑務所に入ったとき、全身にタトゥーを入れた騒がしい大柄の囚人たちに直面し、強い不安と恐怖を感じたことを思い出しています。彼の囚人仲間は二重殺人で30年の判決を受けましたが、二人の関係は比較的良好でした。彼はアメリカ市民ではないため、最低安全レベルの刑務所に入ることができず、低安全レベルの施設に送られました。彼はバイナンスの創設者であり、億万長者であるにもかかわらず、刑務所の仲間たちは彼を特別扱いしませんでした。趙長鵬は、多くの囚人仲間が非常に親切であり、今でも数人とは連絡を取り合っていると述べました。彼にとって最も難しかったのは精神的なプレッシャーであり、突然刑期が延長されることを心配していました。彼は、刑務所内の多くの友人が似たような運命に遭遇したことを指摘しました。この経験は彼に人生を再評価させ、「健康が最も重要で、その次が家族、そして仕事やその他のことが続く」と述べました。趙長鵬はまた、新しい本を出版する予定であり、この監禁生活について詳しく語ることを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号 KOL トーマス・ジョン・スフラガ、別名「TJ ストーン」がブルックリン連邦裁判所でアメリカ地区裁判官フレデリック・ブロックによって、電気通信詐欺の罪で 45 ヶ月の懲役を言い渡されました。判決の一環として、彼は 1,337,700 ドルの没収を命じられ、賠償額は後で決定される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointlegraph の報道では、許可なくタッカー・カールソン（Tucker Carlson）とのインタビューを受けた後、SBF（サム・バンクマン・フリード）は単独監禁されている。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、マイアミの暗号通貨プロジェクト CluCoin の創設者オースティン・マイケル・テイラーが、電気通信詐欺罪で27ヶ月の懲役刑を言い渡され、114万ドルの賠償を命じられました。テイラーは2021年にBNB Chain上でCLUトークンを発行し、その後Goobers NFT、Web3ゲームGridlock、メタバースプラットフォームXeniaを立ち上げました。2023年初頭、彼は投資家の資金をオンラインギャンブルに使用し、損失を出したことを認めました。CLUトークンは1700万ドルの時価総額に達しましたが、現在はわずか5.4万ドルです。Goobers NFTの最高フロア価格は55.25 ETHに達しましたが、その後価格は暴落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、カザフスタンの裁判所は3名の暗号通貨取引所運営者に対して懲役刑を言い渡しました。カザフスタン政府が運営する金融監督機関（AFM）の公式報告によれば、裁判所はこの3人に対して2.5年から3.5年の懲役を言い渡し、法執行機関は彼らの75万ドル相当の資産を押収しました。この3名は「無許可で」プラットフォームを運営し、「暗号通貨の交換に対して手数料を徴収」していました。この違法取引所は約380名の顧客に対して128万ドルを超える暗号通貨取引を処理しました。検察官は「顧客」の銀行取引明細書を証拠として提出しました。法執行機関は3人の資産を押収し、「不動産、5台の自動車、1台の四輪バギー、高価なコンピュータ機器」を含んでいます。

ChainCatcher のメッセージ、自称は中本聡のオーストラリアの科学者クレイグ・ライトが法廷侮辱で有罪判決を受け、12ヶ月の懲役刑、2年間の執行猶予が言い渡されました。彼はビデオリンクを通じて出廷し、自身の具体的な位置を明かすことを拒否しましたが、控訴する意向を示しました。以前のニュース、COPA はオーストラリアのクレイグ・ライトに法廷侮辱の罪を告発し、2年の懲役刑を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ナイジェリアが提出した《投資と証券法案》は、ポンジスキームの運営者に対して禁錮刑を科すことを提案しており、この法案は暗号通貨業界の参加者から歓迎されています。彼らは、この措置が業界の評判を回復するのに役立つことを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Alameda Research の前共同 CEO キャロライン・エリソンが2年の懲役刑を言い渡されました。エリソンは約110億ドルを没収され、"最低安全施設"で服役する可能性があります。エリソンはFTXの前CEO SBFの元彼女でもあり、2022年12月に7件の電気通信詐欺、大宗商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの罪を認めました。エリソンは今年の3月、法廷でSBFがFTXの破産を引き起こす犯罪を犯すよう指示したと述べました。Alamedaは無制限の信用枠を通じて顧客の預金にアクセスでき、Alamedaの銀行口座に送金された顧客の預金にも直接アクセスできます。SBFの判決を監督する責任を持つルイス・カプラン裁判官は火曜日に、SBFとエリソンの違いは後者が検察と協力しているのに対し、"SBFは全てを否定している"と述べました。FTXの前エンジニアリングディレクター ニシャド・シンと共同創設者 ゲイリー・ワンも刑事告発に対して有罪を認め、検察と協力しています。彼らはそれぞれ10月30日と11月20日に量刑公聴会に出席する予定です。今年の3月、SBFは約25年の懲役刑を言い渡され、投資家や債権者に対して最大110億ドルの損失を返済するよう求められました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegragh の報道では、ニューヨーク南区連邦地方裁判所に 7 月 30 日に提出された書類の中で、裁判官ルイス・カプランが前 FTX Digital Markets の共同 CEO ライアン・サラメの弁護士が提出した動議を承認し、サラメの入獄期間を 10 月 13 日まで延期することを許可しました。以前のニュースによると、ライアン・サラメは「犬に噛まれた」ため、入獄の延期を裁判所に申請しました。サラメは友人の家を訪問中にドイツ牧羊犬に顔を噛まれ、手術治療を受ける必要があります。彼はもともと 8 月 29 日から 7.5 年の懲役を開始する予定でしたが、会社の資金を横領し、秘密の政治ロビー活動に関与したとして告発されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は、2 名の外国市民がニューアーク連邦裁判所で Lockbit ランサムウェア組織への関与を認めたことを明らかにしました。ロシア市民の Ruslan Magomedovich Astamirov と、カナダとロシアの二重国籍を持つ Mikhail Vasiliev が Lockbit 組織のメンバーとして特定されました。この組織は 2020 年 1 月以来活動を続けており、120 カ国の 2,500 人以上の被害者を標的に攻撃を行い、約 5 億ドルの身代金を要求しています。彼らの被害者には病院、教育機関、商業企業が含まれています。Astamirov と Vasiliev は Lockbit ランサムウェアを利用してデータを暗号化し、盗み出し、身代金を要求し、要求が満たされない場合には情報を公開すると脅迫しました。彼らは 2023 年と 2022 年に逮捕され、それぞれ最大 25 年および 45 年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、海外に亡命している中国の商人郭文贵（Miles Guo）が有罪判決を受け、支持者を欺いた疑いと、彼の会社 GTV メディアグループとの間で総額 10 億ドルの詐欺を行ったとしている。アメリカの検察官ダミアン・ウィリアムズは声明の中で次のように述べた。「今日、郭文贵の陰謀が暴かれました。先ほど、陪審員は郭文贵が恐喝罪および複数の証券詐欺、通信詐欺、マネーロンダリング罪で有罪であると一致して裁定しました。彼は数十年の懲役に直面することになります。」刑事裁判に加えて、アメリカ証券取引委員会は郭文贵が個人投資家から 5 億ドルを調達し、H-Coin という名の暗号通貨企業を設立するために、同社の資産の 20% が金で裏付けられていると虚偽の主張をしたとして告発しています。

ChainCatcher のメッセージ、パラグアイ政府は立法者に対し、違法なビットコインマイナーに最大 10 年の懲役を科す法案を通過させるよう促しています。これは国営電力管理局（ANDE）に対する大量の電力窃盗行為の脅威に対処するためです。この法案では、パラグアイの警察と検察官が違法な採掘機器を押収し、販売することができるようになり、国家電力管理局をエネルギー盗難による巨額の経済損失から保護します。この取り締まりの中で、今年すでに 5000 台以上の ASIC マイナーが押収されており、立法の勢いはこの国でのビットコイン採掘の一時的な禁止につながる可能性もあります。

ChainCatcher のメッセージ、イギリス現地時間 3 月 18 日、42 歳の英籍華裔温簡（音、Jian Wen）がイギリスの裁判所で「マネーロンダリングの計画に関与した」と認定され、最高で 14 年の懲役刑を受ける可能性があります。温簡の弁護人マーク・ハリス（Mark Harries）は、裁判官の業務が多忙なため、イギリスの裁判所は当初 5 月 10 日に予定されていた温簡の最終判決を 5 月 24 日に延期したと述べました。以前のニュースによると、財新の報道では、イギリスでの 6 万枚のビットコインのマネーロンダリング事件、天津のブルースカイ・グレイの 430 億円の違法集資事件の主犯である錢志敏が、中国で 7 年、イギリスで 4 年逃亡した後、最近イギリスで逮捕されました。彼の助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温簡は、以前に逮捕されて審理を受けており、ロンドン現地時間の 5 月 10 日に判決が下される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、SBF は裁判官に対し、彼が一時的にニューヨーク市地域に収監されることを許可するよう求めました（裁判はカリフォルニアで行われる予定です）。法律チームによると、SBF は「控訴弁護士との接触を便利にする」ためにブルックリン刑務所に留まることを希望しており、これは彼の有罪判決と量刑に対する控訴の一環です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク南区裁判所は OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska に対して4年の懲役刑を言い渡し、111,440,000ドルを没収し、さらに1ヶ月の監視付き釈放を受けることになりました。検察官は、Irina Dilkinska が大規模な OneCoin のマルチ商法計画に関与したことは公然と法律に違反する行為であり、活動中に彼女は法律を守らず、法務およびコンプライアンス責任者としての職務を果たさず、むしろマネーロンダリング活動を促進し、実施し、プロジェクト側が数百万の被害者を搾取するのを助けたと述べています。データ記録によると、OneCoin は300万人以上の参加者を募り、2014年第4四半期から2016年の間に純売上高は約440億ドル（403.7億ユーロ）に達しました。被害者は合計でOneCoinに40億ドル以上を投資しました。