OneCoinの法務およびコンプライアンス責任者が4年の懲役刑を言い渡され、1.1億ドル以上が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク南区裁判所は OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska に対して4年の懲役刑を言い渡し、111,440,000ドルを没収し、さらに1ヶ月の監視付き釈放を受けることになりました。

検察官は、Irina Dilkinska が大規模な OneCoin のマルチ商法計画に関与したことは公然と法律に違反する行為であり、活動中に彼女は法律を守らず、法務およびコンプライアンス責任者としての職務を果たさず、むしろマネーロンダリング活動を促進し、実施し、プロジェクト側が数百万の被害者を搾取するのを助けたと述べています。

データ記録によると、OneCoin は300万人以上の参加者を募り、2014年第4四半期から2016年の間に純売上高は約440億ドル（403.7億ユーロ）に達しました。被害者は合計でOneCoinに40億ドル以上を投資しました。