仮想通貨投資

据厦门检察公众号披露，福建某发行公司一名业务员因参与虚拟货币投资造成巨额负债，自 2024 年春季起实施职务侵占行为。该员工擅自将公司对公收款码更换为个人微信收款码及银行卡账户，引导客户将教辅征订款直接转入其个人账户。通报显示，该员工累计截留公司资金 153 万余元，并将相关款项全部投入比特币等虚拟货币进行交易，试图通过投机获利，但最终资金全部亏损。同安区检察院已以职务侵占罪对其提起公诉，法院判处其有期徒刑二年三个月，并处罚金。

ChainCatcher のメッセージによると、明報の報道で、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME Group）の上級副社長 Tim McCourt は最近のインタビューで、シカゴ・マーカンタイル取引所の仮想通貨ツールの未決済契約の金額が約 400 億ドルに達していると述べました。アジア太平洋地域からの投資市場の需要は非常に強く、米国の金利引き下げは非ドル資金がヘッジを求めるきっかけになるとしています。例えば、シンガポールには多くの機関投資家が仮想通貨への投資にシフトし始めています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、湖北省武漢市公安局東西湖分局が電信詐欺を行っていたグループを壊滅させ、関与した人物が「優良お見合い女性」の脚本を偽造して交友し、ネットユーザーを虚偽のプラットフォームに誘導して仮想通貨投資詐欺を行った。現在、犯罪容疑者30名を逮捕し、27名が刑事拘留、3名が行政拘留されており、警察は法に基づいて本件をさらに処理している。

ChainCatcher のメッセージ、遼寧省高級人民法院が仮想通貨投資リスクに関する警告を発表しました：最近、一部の不法機関が「金融革新」「デジタル資産」などを口実にして宣伝を行い、安定コインなどに対する社会一般の理解不足を利用して、いわゆる「仮想通貨」「仮想資産」「デジタル資産」などを発行することで一般の資金を集め、社会一般の人々を取引に誘導しています。これに対しては高度な警戒が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、平安武漢の報道で、武漢の東西湖警察が田舎に隠れていた詐欺の拠点を壊滅させ、32人の犯罪容疑者を逮捕しました。そのうち20人はすでに刑事拘留されています。このグループは「白富美」を装ってオンラインで友達を作り、仮想通貨投資の利益を宣伝し、被害者を虚偽のプラットフォームに投資させることで、制御可能な「高利益」の幻想を作り出しましたが、実際には引き出しができず、資金は最終的に詐欺師の口座に流れ込みました。

ChainCatcher のメッセージによると、東南網の報道で、福建省の馬尾裁判所が最近、仮想通貨取引に関する紛争事件を審理した。男性の隋某は葉某に 1.8 万元を支払い仮想通貨を購入した後、紛争が発生し、全額の返還を求めた。裁判所は請求を棄却し、仮想通貨は中国において法定通貨の地位を持たず、関連する取引は公序良俗に反すると認定し、法律の保護を受けないため、投資リスクは自己負担であるとした。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報の報道で、香港警察は3月10日から19日まで油尖区で「世爵」と呼ばれるコード名のもとに逮捕作戦を展開し、一連の詐欺およびマネーロンダリング活動を成功裏に打撃しました。この作戦では45件の事件が解決され、54名の容疑者が逮捕され、関与した金額は1.94億香港ドルに達しました。最高額の事件は外国人を対象とした仮想通貨投資詐欺で、関与した金額は7200万香港ドルに達しました。被害者は仮想通貨に投資するよう誘導され、資金を指定の銀行口座に振り込まされました。警察は2名の中国本土出身の女性（30歳と34歳）を逮捕しており、彼女たちはそれぞれ主婦と商人を名乗り、3月11日に九龍城裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、江苏高院の公式アカウントが、対外商事裁判の典型的なケースを発表し、海外の仮想通貨投資は我が国の法律によって保護されないことを指摘しました。関連するケースでは、シンガポール市民の潘某某と中国市民の田某某が、第三者と「MFAブロックチェーン」プロジェクトを共同で運営することを定めた協力契約を締結しました。潘某某は田某某に1574万元を振り込み、MFA仮想通貨を購入しましたが、その後、関連する仮想口座がロックされ、元本の全額を取引できずに損失を被りました。潘某某は裁判所に訴訟を提起しました。江苏高院の二審では、潘某某はシンガポール市民であり、本件には対外的な要素があると認定しました。我が国の法律適用法に基づき、我が国の金融安全および社会公共利益に関わる場合は、我が国の法律および規則の強制的な規定を直接適用すべきであるとされ、我が国の法律および規則は仮想通貨投資を禁止しています。本件において、当事者が契約を締結して海外の仮想通貨を投機したことは、我が国の金融監督分野の強制的な規定に違反しており、当事者が主張する投資損失は法的に保護されず、その結果生じた損失は当事者自身が負担することになります。

ChainCatcher のメッセージ、江蘇省南通市通州区人民法院は、仮想通貨投資金が借入金に転換される案件を審理し、原告の韓某の返済訴訟請求を却下しました。韓某と季某は友人で、季某は韓某にテダコインへの投資を勧め、高額な利益を得られると述べました。韓某はプラットフォームを通じて2000テダコインを購入し、季某が代わりに管理しました。しかし、季某は約束を果たさず、韓某は警察に通報し、季某と合意に達し、仮想通貨の取引関係を借入関係に転換しました。季某は借用書を発行し、返済を約束しましたが、返済は行われず、韓某は訴訟を起こしました。法院は、テダコインは法定通貨ではなく、法的な返済能力を持たず、借入の根拠として使用できないため、借入契約は無効であると判断しました。たとえ双方が仮想通貨の取引を借入関係に転換したとしても、法院は仮想通貨投資行為は法律の保護を受けないと考え、損失は韓某自身が負担すべきであるとしました。最終的に、法院は韓某の訴訟請求を却下する判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、宿遷法院の公式アカウントが、仮想通貨投資プロジェクトを名目としたネットワークマルチ商法事件を公表しました。犯罪容疑者は「ACORNS」というネットワークプラットフォームを設立し、実際の事業プロジェクトがない状態で「ACO」などの仮想通貨を発行し、この仮想通貨が高額なリターンを得られる投資に参加できると宣伝し、会員に100枚のUSDTを支払わせて投資の敷居を設け、静的収益を得るように仕向けました。事件発生時点で、このプラットフォームの有効な充電会員数は3000人以上に達し、累計で316万枚近くのUSDTを集めました。宿城法院は審理の結果、組織・指導したマルチ商法活動の罪で、本件被告人に対し、懲役5年3ヶ月から3年の範囲で判決を下し、罰金は17万元から10万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近天津警察が「仮想通貨投資とオフライン取引」に関する新しい詐欺事件を公表しました。警察は事件の経緯を整理した結果、いわゆる「Uコイン」投資は単なる口実であり、いわゆる「U商」は詐欺師が資金を移動させるための仲介グループであることが判明しました。調査によると、今年の7月以降、犯罪グループは「U商」という名のもとに天津及びその周辺の省市で10件以上の詐欺を行い、関与した金額は50万元以上に上ります。現在、このグループの4人は天津市武清区人民検察院によって法的に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinpedia が報じたところによれば、アメリカの億万長者投資家 Tim Draper は最近 Thinking Crypto ポッドキャストで彼のアルトコイン投資ポートフォリオを共有しました。彼が投資しているプロジェクトには Arkham があり、そのチームはビットコインウォレットを実際のアイデンティティと関連付けることができ、機関の関心を引き起こしています。Draper はまた Tezos を保有しており、そのガバナンスメカニズムとセキュリティを評価しており、スマートコントラクトや分散型アプリケーションの開発に適しています。さらに、彼は DeFi 流動性ネットワークの Bancor と分散型ドメインプロトコルの Handshake にも投資しています。彼は、投資前にトークンが実際の効用を持っていることを確認する必要があると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、陝西省の警察の報告で、陝西省榆林市靖辺県公安局は、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、犯罪容疑者4名を逮捕し、関与した金額は41万元に上るとのことです。2024年7月16日、被害者の王某は、オンラインで仮想通貨投資を名目に41万元を詐欺に遭ったと警察に通報しました。通報を受けて、刑事捜査隊は直ちに事件の捜査を開始しました。分析と調査を通じて、最終的に4名の犯罪容疑者の身元と居所を特定しました。7月23日、捜査官は河南省鄭州市で犯罪容疑者の翟某と李某を逮捕しました。7月25日、河南省開封市で犯罪容疑者の王某と李某某を逮捕しました。調査によると、2024年7月、被害者の王某はオンラインで他の人とチャットしている際に、あるAPPで仮想通貨に投資すれば利益が得られると勧められ、相手はそのAPPのシステムの欠陥を知っていると主張し、投資すれば必ず利益が出ると説明しました。高額なリターンの誘惑に駆られ、王某はあるAPPに41万元を投資しました。7月4日、犯罪容疑者の翟某は仮想通貨を現金化して利益を得るため、王某、李某、李某某と共に車で靖辺県に向かい、仮想通貨を販売する形で王某と取引し、彼の41万元の現金を奪い、その中から5万元以上の利益を得ました。現在、犯罪容疑者の翟某、王某、李某、李某某の4名は詐欺罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに審理中です。

ChainCatcher のメッセージ、最高人民法院と国家市場監督管理総局が共同で発表した5件のネットワークマルチ商法犯罪の典型的なケースの中には、投資を装った「仮想通貨」に高額なリターンを約束するケースが含まれています。基本的な事案は以下の通りです：2018年初頭、被告人の陳某らはブロックチェーンを口実に「某 Token」ネットワークプラットフォームを設立し、マルチ商法活動を展開しました。参加者は上位者の推薦を通じてそのプラットフォームの会員アカウントを取得し、500ドル以上の価値のある仮想通貨を敷居料として支払うことで付加価値サービスを受けることができ、プラットフォームの「スマートドッグ搬砖」技術を利用して異なる取引所でアービトラージ取引を行い、プラットフォームの利益を得ることができました。打撃を逃れるために、陳某らは2019年1月にプラットフォームのカスタマーサービスグループと送金グループを海外に移し、「某 Token」ネットワークプラットフォームを使ってマルチ商法活動を続けました。統計によると、「某 Token」ネットワークプラットフォームには260万以上の会員アカウントが登録され、3293層に達し、会員が支払ったビットコイン、テザー、グレープコインなどの各種仮想通貨が900万枚以上集められました。江苏省盐城经济技术开发区人民法院は、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動の罪で陳某に対して懲役11年、罰金600万元を言い渡しました。他の被告人には懲役8年8ヶ月から2年の間で判決が下され、罰金が科されました。違法に得た所得は追徴、没収され、国庫に納付されました。一審判決後、陳某らは控訴しました。江苏省盐城市中级人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持しました。人民法院は、越境ネットワークマルチ商法活動の組織者、リーダーの犯罪チェーン全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を科し、法に基づいて関係するビットコインなどの仮想通貨を没収し、被告人の越境再犯の経済能力を断ち切りました。これは司法機関がインターネット金融の安全を堅持し、金融市場の秩序の安定した健全な発展を維持する姿勢を示しています。