陝西

ChainCatcher のメッセージ、陝西高等法院が違法な資金集め犯罪の取り締まりに関する典型的なケースを発表しました。その中で、被告人の史某と朱某が西安にオフィスを設立し、独自に構築した BRTR プラットフォームを利用して USDT、QC、BRTR 通貨を発行・取引し、社会に対して自社の実力を大々的に吹聴し、仮想通貨への投資の素晴らしい展望を虚構し、元本保証の高利息や高級車の使用権を餌にして、一般市民の投資を引き寄せたことが指摘されています。監査の結果、事件発生時点で114名の資金集め参加者が報告し、集めた総額は634万元を超え、516万元以上が返還されました。裁判所は審理の結果、被告人が仮想通貨の発行・取引を通じて間接的に一般市民から資金を集め、金融秩序を乱した行為は、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると認定し、懲役4年及び罰金を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、陝西省の警察の報告で、陝西省榆林市靖辺県公安局は、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、犯罪容疑者4名を逮捕し、関与した金額は41万元に上るとのことです。2024年7月16日、被害者の王某は、オンラインで仮想通貨投資を名目に41万元を詐欺に遭ったと警察に通報しました。通報を受けて、刑事捜査隊は直ちに事件の捜査を開始しました。分析と調査を通じて、最終的に4名の犯罪容疑者の身元と居所を特定しました。7月23日、捜査官は河南省鄭州市で犯罪容疑者の翟某と李某を逮捕しました。7月25日、河南省開封市で犯罪容疑者の王某と李某某を逮捕しました。調査によると、2024年7月、被害者の王某はオンラインで他の人とチャットしている際に、あるAPPで仮想通貨に投資すれば利益が得られると勧められ、相手はそのAPPのシステムの欠陥を知っていると主張し、投資すれば必ず利益が出ると説明しました。高額なリターンの誘惑に駆られ、王某はあるAPPに41万元を投資しました。7月4日、犯罪容疑者の翟某は仮想通貨を現金化して利益を得るため、王某、李某、李某某と共に車で靖辺県に向かい、仮想通貨を販売する形で王某と取引し、彼の41万元の現金を奪い、その中から5万元以上の利益を得ました。現在、犯罪容疑者の翟某、王某、李某、李某某の4名は詐欺罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに審理中です。