詐欺防止

香港証券監察委員会の行政総裁、梁鳳儀は、この機関が投資詐欺の苦情を約900件受け取ったことを示し、そのうち4分の1が仮想通貨に関連していると述べました。香港証券監察委員会は、警察、税関、金融管理局、及びライセンスを持つ証券会社と仮想資産サービスプロバイダー（ライセンス機関）と協力し、ライセンス機関とのコミュニケーションチャネルを確立し、警察の反詐欺調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺または高リスクの送金を即座に凍結します。

CoinW は最近、公式発表を行い、最近、偽のウェブサイトやモバイルアプリ（アプリ）に関与する詐欺活動が監視されていることを警告しました。詐欺者は CoinW の名前、グラフィック、ロゴ、およびブランドイメージを悪意を持って模倣しています。詐欺者はインターネットや LinkedIn などのソーシャルメディアプラットフォーム上の公開情報を通じて、潜在的な被害者を特定します。彼らは被害者のソーシャルプロフィールを利用して位置を確認し、初期接触を確立した後、ユーザーにコミュニケーションを Telegram に移行させるよう誘導します。詐欺者は、被害者を騙すために「贅沢な生活」の物語を作り上げるなどの操作的手段を用いて、暗号通貨を彼らの管理するウォレットアドレスに送金させようとします。CoinW は厳重に警告します：必ず公式のチャネルを通じて公式ウェブサイトにアクセスするか、アプリをダウンロードしてください。情報源に疑問がある場合は、まず CoinW の法務チームに確認してください。疑わしいウェブサイトや模倣アプリを発見した場合は、直ちに操作を中止し、公式に報告してください。CoinW は、安全、公平、透明な取引環境を維持するために、セキュリティリスク管理システムの強化を継続し、世界的な反詐欺、反マネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスの取り組みを堅持します。

ChainCatcher のメッセージ、反詐欺会社 SEON が 8000 万ドルの C ラウンド資金調達を完了したと発表しました。Sixth Street Growth が主導し、IVP、Creandum、Firebolt、そして新たな投資家 Hearst が参加しました。この新たな資金調達により、SEON の総資金調達額は 1.87 億ドルに達しました。これには、2022 年に調達された 9400 万ドルの B ラウンド資金も含まれています。同社の二人の創業者は、中東欧地域で法定通貨取引をサポートする暗号通貨プラットフォームを構築しており、SEON は関連分野でますます複雑化するデジタル環境に対処することになります。現在、SEON は暗号通貨、ゲーム、金融機関、電子商取引など、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。顧客には、Patreon、Revolut、NuBank、Ladbrokes、そしてフランス航空やオランダ航空などが含まれています。新たな資金の助けを借りて、彼らはより多くの顧客にアプローチし、効果的で予算に優しい詐欺防止ソリューションを提供することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の上院議員ディック・ダービンが「暗号通貨 ATM 反詐欺法案」を提案し、深刻化する暗号 ATM 詐欺問題を抑制することを目的としています。この法案では、新規ユーザーに対して、1日の取引上限を2000ドル、14日間での取引上限を1万ドルに設定し、運営者がユーザーの取引が500ドルを超えた場合に直接連絡して確認することを求めています。これにより、詐欺を防ぐことが目的です。さらに、法案では、運営者が30日以内に詐欺の被害を報告したユーザーに全額返金を提供することが義務付けられています。ダービンは、この法案が詐欺を防止し、高齢者の財産を守るための「常識的な保障措置」であると強調しています。アメリカ連邦取引委員会（FTC）のデータによると、2023年に暗号 ATM に関連する詐欺による損失は1.1億ドルを超え、2020年と比べて約10倍に増加しています。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングが X プラットフォームで次のように投稿しました："Coinbase は、詐欺防止、顧客サポート、リスク評価、デザインなどの多くの面で人工知能を使用しています。そして、100% のエンジニアが Cursor を使用し始めています。しかし、次のステップは、Jira/Linear の各チケットに、説明とスクリーンショットに基づいて人工知能が自動生成した草案 PR を添付することです。私たちは、難易度の低い「修正」タイプのチケットから始め、将来的にはすべてのチケットに拡大していく予定です。"

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、フィンテックの巨人 Revolut は 2025 年から暗号通貨の顧客向けに Revolut Pay を導入し、詐欺攻撃に対する保護を強化する計画です。Revolut は声明の中で、Revolut Pay の強化されたデューデリジェンス、直接 API 統合、エンドツーエンドの支払いプロセス制御を利用する企業を対象に行った 12 ヶ月間のパイロット試験の結果、暗号通貨の顧客に対する詐欺の試みが約 50% 減少したことを示しています。これらの強化機能には、顧客確認（KYC）による名前の照合、詐欺警告画面、暗号通貨の配信証明、および暗号通貨の商人が取引リスクスコアを受け取る能力が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、英国のフィンテック企業 Revolut は、過去3ヶ月間に詐欺防止措置を強化することで、顧客に対して約1350万ドルの暗号通貨損失を回避させたと述べています。同社は今年初めに英国で暗号通貨専用取引プラットフォーム Revolut X を立ち上げ、そのアルゴリズムは6月から9月の間に8%の送金を潜在的な疑わしい取引としてマークしました。より詳細な審査プロセスを経た結果、マークされた5000件の送金のうち、アカウントが閉鎖されたのは1件だけでした。これは、Revolut の全世界の4500万顧客の0.02%に相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、MetaMask は X プラットフォームで安全ツール Wallet Guard のセキュリティエンジンを統合していることを発表しました。これにより、安全機能が有効化され、詐欺防止が強化され、ユーザーの資産の安全が保護されます。さらに、Blockaid と提携し、Web3 とのインタラクションに安全保護を提供します。安全ツール Wallet Guard は今年の 7 月に Consensys によって買収され、Wallet Guard チームは MetaMask の製品セキュリティチームに加わりました。

ChainCatcher メッセージ、zCloak Network が構築した Web3 機関認証プラットフォーム Valid ID は、今週初めにフィッシング対策と詐欺防止機能を全面的にアップグレードしました------Valid Sign。今回のアップグレードは、ユーザーによりスムーズな情報ワンクリック検証体験を提供することを目的としており、ユーザーは情報に添付された短縮リンクをクリックするだけで、Valid ID の署名検証画面に自動的に移動し、署名検証結果を自動的に確認できます。さらに、最近ハッカーの攻撃頻度が急増しているため、zCloak は複数のプロジェクトと連携し、大規模な「Web3 オンライン詐欺防止運動」を開始する予定です。これは Web3 世界における初めてのチェーン上の詐欺行為に対する強力な反撃となります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨詐欺防止ソリューションプロバイダーの Cloudburst Technologies が 300 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、Strategic Cyber Ventures が主導し、Coinbase Ventures と Bloccelerate が参加しました。Cloudburst Technologies は、リアルタイム監視ソリューションとネットワーク脅威インテリジェンスツールを提供し、ユーザーが暗号通貨市場で発生する詐欺行為をリアルタイムで監視できるように支援します。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号詐欺防止および保護会社 Fire が 350 万ドルの新たな資金調達ラウンドを完了し、Atomic が主導しました。Fire は現在、Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum などのネットワーク上で 5 万以上のウォレットをサポートしています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ全国先物協会（NFA）は最近、NFA コンプライアンスルール 2-51 を承認しました。このルールは、デジタル資産商品活動に従事する NFA 会員および準会員に対して、反詐欺、公正公平な取引原則および規制要件を求めています。このルールの適用範囲は現在、ビットコインとイーサリアムに限られており、2023 年 5 月 31 日に発効します。会員の既存の義務には、仮想通貨活動への参加に関する開示要件を遵守することも含まれています。現在、100 以上の NFA 会員が NFA に対して、デジタル資産に関連する商業活動を行っていると報告しています。これには商品利息や現物市場が含まれます。アメリカ全国先物協会は、1976 年にアメリカの「商品取引法」第 17 節に基づいて設立された先物業界の自主規制組織で、1982 年に正式に運営を開始しました。NFA は近年、会員が法的義務をより低コストかつ高効率で満たすことができるように、革新的で技術駆動の規制手続きを開発することに取り組んでいます。（出典リンク）

链捕手のメッセージによると、The Blockが報じたところでは、デジタル詐欺防止ソリューションSardineが5150万ドルのBラウンド資金調達を完了し、a16zが主導し、Visa、ConsenSys、ING Ventures、Cross River Digital、Eric Schmidt、Google Venturesなどが参加しました。SardineのCEO兼共同創設者であるSoups Ranjanは、Coinbaseのリスク責任者を務め、2020年初頭にSardineを設立する前はRevolutの暗号部門の責任者を務めていました。Soups Ranjanによれば、設立以来、同社にはFTX、Blockchain.com、Braveなど135以上の顧客がいます。以前、链捕手は今年の2月にSardineが1950万ドルのAラウンド資金調達を完了し、a16zが主導し、XYZ、SweatEquity Ventures、11.2 Capital、Village GlobalNYCA、Experian Venturesおよび金融技術と暗号分野の30人以上のエンジェル投資家が参加したと報じていました。（出典リンク）