詐欺防止

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会（JVCEA）に対して、各取引所に対し詐欺対策を強化するよう要請する文書を送付しました。今回の要請では、出金先アドレスの事前登録、取引監視の強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、ユーザーが法定通貨を入金または暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設定することなど、11項目の具体的な要求が挙げられています。この行動の背景には、ソーシャルメディア上での投資詐欺や「殺豚盤」詐欺がますます横行しており、不正な資金を暗号口座を利用して移転する犯罪者が頻繁に存在することがあります。金融庁はまた、取引所が顧客のリスクレベルや取引目的に応じて柔軟に出金上限を設定し、疑わしい取引を発見した場合は直ちに口座を制限または凍結するようにし、警察との情報連携を強化することを提案しました。短期間でのシステム改造が難しい場合は、取引所が段階的に進めることを許可しています。さらに、金融庁は正式に「暗号資産とステーブルコイン科」を設立し、関連する監督業務を担当させています。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は、日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）に対して、すべての暗号資産取引業者に出庫制限を強化するよう要求する共同文書を発表し、11項目の新しい措置を提案しました。主な内容には、出庫目的地の事前登録制度の導入、法定通貨の入金または暗号資産購入後に一定期間の出庫制限を設定すること、顧客のリスク評価に基づいて出庫限度額を設定すること、そして取引監視と各都道府県警察との情報共有連携メカニズムの強化が含まれています。背景には、ソーシャルメディアを利用した投資勧誘や「殺豚盤」などのロマン詐欺被害が拡大し、犯罪手法がますます複雑化していることがあります。

Etodayの報道によると、韓国金融委員会は「電信金融詐欺防止及び被害資金返還特別法施行条例」の改正草案を発表し、暗号資産に転送される電話詐欺資金を被害者補償の範囲に含める計画を立てており、暗号資産の返還と評価基準を明確にすることを目指しています。関連規定は10月1日に正式に施行される見込みです。新しい規則によれば、凍結された資産が暗号通貨である場合、被害者は原則として資産の種類と数量に応じて返還を受けることになります。詐欺に遭った資産が凍結された資産の形式と異なる場合、凍結時に実際に存在していた資産の形式で賠償が行われます。現金と暗号資産が混在する場合、監督機関は凍結時の市場価格に基づいて暗号資産を評価し、最終的な賠償金額を決定します。韓国金融委員会は、返還資産の形式と評価時点を明確にすることで、複数の被害者の資金が混在する複雑な案件において、より迅速かつ公平な賠償を実現するのに役立つと述べています。改正草案の公開意見募集は8月24日まで続くとのことです。

中国決済清算協会は、仮想通貨を利用した越境ギャンブル詐欺を防ぐための注意喚起を発表しました。これは、広く一般の人々が詐欺防止とギャンブル拒否の意識を高め、詐欺を見抜く能力を向上させることを目的としています。中国決済清算協会は、越境ギャンブルは「十回賭けて十回負ける」と警告しています。仮想通貨を通じてギャンブルに参加することは、より強い隠蔽性とリスクを伴います。ギャンブルに参加したり、ギャンブル活動に資金決済を提供することは違法行為に該当します。仮想通貨のギャンブル取引には参加せず、資金の安全ラインを守りましょう。

上観ニュースの報道によると、2026年5月17日、上海の崇明区竖新镇で70歳を超える老人の龔老伯は、短編動画プラットフォームで「投資指導者」と偽装した詐欺師を信じ込み、「低投資、高リターン」という餌に誘導されてビットコインに投資することになり、異なる銀行の窓口に2度訪れて10万元の現金を引き出そうとしました。銀行の窓口係は異常に気づき、詐欺防止の警告メカニズムを起動し、警察と連携して説得に入った。警察官は実際のケースを基に、国内で明確に仮想通貨の取引や投機が禁止されていることを老人に説明し、いわゆる「ビットコイン投資」はすべて詐欺であると伝え、その場で老人が詐欺関連のソフトウェアを削除し、詐欺師の微信をブロックするのを手伝った。警察と銀行が2度にわたり忍耐強く説得した結果、老人は最終的に詐欺を認識し、送金を放棄しました。

香港証券監察委員会の行政総裁、梁鳳儀は、この機関が投資詐欺の苦情を約900件受け取ったことを示し、そのうち4分の1が仮想通貨に関連していると述べました。香港証券監察委員会は、警察、税関、金融管理局、及びライセンスを持つ証券会社と仮想資産サービスプロバイダー（ライセンス機関）と協力し、ライセンス機関とのコミュニケーションチャネルを確立し、警察の反詐欺調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺または高リスクの送金を即座に凍結します。

CoinW は最近、公式発表を行い、最近、偽のウェブサイトやモバイルアプリ（アプリ）に関与する詐欺活動が監視されていることを警告しました。詐欺者は CoinW の名前、グラフィック、ロゴ、およびブランドイメージを悪意を持って模倣しています。詐欺者はインターネットや LinkedIn などのソーシャルメディアプラットフォーム上の公開情報を通じて、潜在的な被害者を特定します。彼らは被害者のソーシャルプロフィールを利用して位置を確認し、初期接触を確立した後、ユーザーにコミュニケーションを Telegram に移行させるよう誘導します。詐欺者は、被害者を騙すために「贅沢な生活」の物語を作り上げるなどの操作的手段を用いて、暗号通貨を彼らの管理するウォレットアドレスに送金させようとします。CoinW は厳重に警告します：必ず公式のチャネルを通じて公式ウェブサイトにアクセスするか、アプリをダウンロードしてください。情報源に疑問がある場合は、まず CoinW の法務チームに確認してください。疑わしいウェブサイトや模倣アプリを発見した場合は、直ちに操作を中止し、公式に報告してください。CoinW は、安全、公平、透明な取引環境を維持するために、セキュリティリスク管理システムの強化を継続し、世界的な反詐欺、反マネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスの取り組みを堅持します。

ChainCatcher のメッセージ、反詐欺会社 SEON が 8000 万ドルの C ラウンド資金調達を完了したと発表しました。Sixth Street Growth が主導し、IVP、Creandum、Firebolt、そして新たな投資家 Hearst が参加しました。この新たな資金調達により、SEON の総資金調達額は 1.87 億ドルに達しました。これには、2022 年に調達された 9400 万ドルの B ラウンド資金も含まれています。同社の二人の創業者は、中東欧地域で法定通貨取引をサポートする暗号通貨プラットフォームを構築しており、SEON は関連分野でますます複雑化するデジタル環境に対処することになります。現在、SEON は暗号通貨、ゲーム、金融機関、電子商取引など、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。顧客には、Patreon、Revolut、NuBank、Ladbrokes、そしてフランス航空やオランダ航空などが含まれています。新たな資金の助けを借りて、彼らはより多くの顧客にアプローチし、効果的で予算に優しい詐欺防止ソリューションを提供することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の上院議員ディック・ダービンが「暗号通貨 ATM 反詐欺法案」を提案し、深刻化する暗号 ATM 詐欺問題を抑制することを目的としています。この法案では、新規ユーザーに対して、1日の取引上限を2000ドル、14日間での取引上限を1万ドルに設定し、運営者がユーザーの取引が500ドルを超えた場合に直接連絡して確認することを求めています。これにより、詐欺を防ぐことが目的です。さらに、法案では、運営者が30日以内に詐欺の被害を報告したユーザーに全額返金を提供することが義務付けられています。ダービンは、この法案が詐欺を防止し、高齢者の財産を守るための「常識的な保障措置」であると強調しています。アメリカ連邦取引委員会（FTC）のデータによると、2023年に暗号 ATM に関連する詐欺による損失は1.1億ドルを超え、2020年と比べて約10倍に増加しています。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングが X プラットフォームで次のように投稿しました："Coinbase は、詐欺防止、顧客サポート、リスク評価、デザインなどの多くの面で人工知能を使用しています。そして、100% のエンジニアが Cursor を使用し始めています。しかし、次のステップは、Jira/Linear の各チケットに、説明とスクリーンショットに基づいて人工知能が自動生成した草案 PR を添付することです。私たちは、難易度の低い「修正」タイプのチケットから始め、将来的にはすべてのチケットに拡大していく予定です。"

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、フィンテックの巨人 Revolut は 2025 年から暗号通貨の顧客向けに Revolut Pay を導入し、詐欺攻撃に対する保護を強化する計画です。Revolut は声明の中で、Revolut Pay の強化されたデューデリジェンス、直接 API 統合、エンドツーエンドの支払いプロセス制御を利用する企業を対象に行った 12 ヶ月間のパイロット試験の結果、暗号通貨の顧客に対する詐欺の試みが約 50% 減少したことを示しています。これらの強化機能には、顧客確認（KYC）による名前の照合、詐欺警告画面、暗号通貨の配信証明、および暗号通貨の商人が取引リスクスコアを受け取る能力が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、英国のフィンテック企業 Revolut は、過去3ヶ月間に詐欺防止措置を強化することで、顧客に対して約1350万ドルの暗号通貨損失を回避させたと述べています。同社は今年初めに英国で暗号通貨専用取引プラットフォーム Revolut X を立ち上げ、そのアルゴリズムは6月から9月の間に8%の送金を潜在的な疑わしい取引としてマークしました。より詳細な審査プロセスを経た結果、マークされた5000件の送金のうち、アカウントが閉鎖されたのは1件だけでした。これは、Revolut の全世界の4500万顧客の0.02%に相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、MetaMask は X プラットフォームで安全ツール Wallet Guard のセキュリティエンジンを統合していることを発表しました。これにより、安全機能が有効化され、詐欺防止が強化され、ユーザーの資産の安全が保護されます。さらに、Blockaid と提携し、Web3 とのインタラクションに安全保護を提供します。安全ツール Wallet Guard は今年の 7 月に Consensys によって買収され、Wallet Guard チームは MetaMask の製品セキュリティチームに加わりました。

ChainCatcher メッセージ、zCloak Network が構築した Web3 機関認証プラットフォーム Valid ID は、今週初めにフィッシング対策と詐欺防止機能を全面的にアップグレードしました------Valid Sign。今回のアップグレードは、ユーザーによりスムーズな情報ワンクリック検証体験を提供することを目的としており、ユーザーは情報に添付された短縮リンクをクリックするだけで、Valid ID の署名検証画面に自動的に移動し、署名検証結果を自動的に確認できます。さらに、最近ハッカーの攻撃頻度が急増しているため、zCloak は複数のプロジェクトと連携し、大規模な「Web3 オンライン詐欺防止運動」を開始する予定です。これは Web3 世界における初めてのチェーン上の詐欺行為に対する強力な反撃となります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨詐欺防止ソリューションプロバイダーの Cloudburst Technologies が 300 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、Strategic Cyber Ventures が主導し、Coinbase Ventures と Bloccelerate が参加しました。Cloudburst Technologies は、リアルタイム監視ソリューションとネットワーク脅威インテリジェンスツールを提供し、ユーザーが暗号通貨市場で発生する詐欺行為をリアルタイムで監視できるように支援します。（出典リンク）