アメリカ合衆国司法省

彭博社の報道によると、関係者が明らかにしたところによれば、アメリカの連邦検察官がバイナンスホールディングス株式会社（Binance Holdings Ltd.）が特定の取引を阻止できなかったためにアメリカのイランに対する制裁を違反したかどうかを調査しています。バイナンスのコンプライアンス状況に関する調査はマンハッタン連邦検察官事務所が担当しています。関係者の一人は、ワシントンにあるアメリカ司法省の刑事局もこの事件に関与しており、当局はバイナンスが関連する取引が存在することを知りながら放置していたかどうかを重点的に調査していると指摘しました。

アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン市の37歳の女性アイリス・ラバヤ・アウが、アメリカ国税庁（IRS）に260万ドル以上の違法所得を申告しなかったため、18ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されたと発表しました。また、148.4万ドルの賠償金を支払うよう命じられ、複数の高級車、高性能車、ブランドバッグ、3体の「ゴッドファーザー」彫刻などの資産が押収されました。アウは暗号通貨詐欺犯アダム・イザの元恋人です。検察によると、2020年から2024年の間に、イザは詐欺を通じてMeta広告アカウントと信用枠を取得し、アカウントの権限を販売して数百万ドルの未申告収入を得ました。イザの指示に従い、アウはペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設し、関連資金を利用してロサンゼルス郡警察局（LASD）の警官に約100万ドルを支払い、豪邸、車、宝石、衣服などの購入または賃貸に使用し、2人のために約1000万ドルの娯楽費を支払い、イザのために約1600万ドルの暗号通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、アウは260万ドル以上を個人の銀行口座に移しましたが、連邦税申告書には正確に申告しませんでした。彼女は2025年3月に虚偽の税務申告罪を認めました。イザは2025年1月に有罪を認め、共謀による権利侵害、電信詐欺、脱税などの罪に問われており、量刑公聴会は10月5日に予定されています。また、彼は2024年8月にコネチカット州でビットコインを強奪しようとした事件と誘拐事件に関与したため、15年の連邦刑務所に服役することが判決されました。

彭博社の報道によると、アメリカ司法省は6100万ドルの押収を求めており、その資金はイランの闇市場での石油販売に由来し、暗号通貨取引所バイナンスを通じてマネーロンダリングされたとされています。マンハッタン連邦検察官は民事押収訴訟で、イランが暗号通貨参加者ネットワークを利用して15億ドル以上の違法石油資金を洗浄したと非難しています。検察は、関連する実体がバイナンスの取引口座を使用して、石油収益をイランおよびその代理人や関連組織に移転し、軍事活動やテロ活動の資金を提供していると述べています。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省の情報によれば、カリフォルニア州の男性アダム・イザは、2024年8月の誘拐陰謀に関与したため、15年の懲役刑を言い渡されました。彼は数億ドルのビットコイン盗難事件の関係者の両親に対する誘拐行動を計画し、資金提供を行い、携帯電話や暗号通信アプリを通じてフロリダ州の6人の男性にコネチカット州での暴力的な車両強盗と誘拐を指揮しました。現在、彼の兄弟と6人の参加者は有罪を認めており、残りの共謀者は裁判を待っています。

アメリカ合衆国司法省は、ハマスに資金提供するために使用される予定だった56万ドル以上の暗号通貨を押収し、同組織が資金調達や支持者の勧誘に使用しているドメイン名およびサーバーを押収したと発表しました。司法省は水曜日に発表とともに5件の宣誓証言を公開し、そのうちの3件はそれぞれ2025年3月25日、6月25日、10月10日に署名され、上述の56万ドルの暗号通貨押収命令に関するものです。裁判所の文書によると、調査官は人工情報源を利用して、暗号チャットと資金調達サイトを通じて宣伝された回転暗号通貨アドレスを特定し追跡しました。最初の行動では、ウォレットとアカウントから約20.14万ドルが回収され、これらのアカウントに関連するシステムは2024年10月以来150万ドル以上を移転しており、関連するアドレスはハマスの軍事部門であるカッサム旅団によって管理されているとされています。さらに、FBIは同組織の主要ウェブサイトAlqassam.psの運営に使用されるドメイン名とサーバーを押収し、その後の暗号通貨寄付を阻止しました。司法省は、この行動により調査官がハマス関連プラットフォームに連絡を取り、暗号通貨または従来の支払い方法で寄付を試みた数千人の情報を取得したと述べています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、NFT市場プロジェクトFew and Farの創設者Taj Tarshaが証券詐欺および電気通信詐欺の疑いで起訴されたと発表しました。彼は投資家に資金の用途を隠し、資金調達の資金を個人的な消費に流用したとされています。起訴状によると、Tarshaは2022年からSAFT（将来のトークンに関する簡易協定）を通じて投資家から資金を調達し、資金は分散型NFT取引市場およびFARトークンエコシステムの開発に使用されると主張していました。検察は、Tarshaが約9500万枚のFARトークンの権利を販売することで、少なくとも67人の投資家から1000万ドル以上を調達したと述べています。しかし、資金調達の直後、彼は投資家の資金を個人的な用途に流用した疑いがあり、オンラインギャンブル、高リスクの暗号資産の購入、マイアミのアパートのローンの支払い、インテリアデザイン費用、個人的なDJ活動に使われたとされています。起訴文書には、Tarshaが投資家や共同創設者に開示していない2つのボーナスや高額な報酬を通じて、約100万ドルの会社資金を流用した疑いも記載されています。以前の監査で関連資金の異常が発見された後、Tarshaは投資家に対して虚偽の説明を提供し、資金の使用がプロジェクトの発展に必要であると主張しました。

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。

Decrypt の報道によると、アメリカ司法省は、ブルガリアの暗号取引プラットフォーム RG Coins の創設者ロッセン・イオシフォフが、服役中に約 29 万ドルの裁判所に没収された暗号資産を移転した疑いで追加起訴されたと発表しました。検察は、彼が 2024 年 1 月に連邦刑務所で服役中に、複数の暗号取引プラットフォームやミキシングサービスを通じて関与した資産を移転し、政府の押収を回避しようとしたと述べています。イオシフォフは、約 500 万ドルのマネーロンダリングに関与し、ルーマニアのネット詐欺団体に資金を処理する手助けをしたため、2021 年に 111 ヶ月の懲役刑を言い渡され、260 万ドル以上の賠償金と関連する暗号資産の没収を命じられました。今回の追加起訴が成立すれば、彼は最大でさらに 25 年の懲役刑に直面することになります。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、「Disruption Week」と呼ばれる共同反詐欺作戦において、民間部門の参加者が詐欺に関連する暗号資産を合計380万ドル以上凍結したと発表しました。参加機関にはCoinbase、Meta、Google、Microsoft、SpaceX、TRM Labsなどが含まれています。この作戦は、タイの警察が7人の詐欺師を逮捕し、複数の詐欺プラットフォームを特定してアメリカ側に調査を引き渡すことを促進しました。アメリカ連邦捜査局のデータによると、2025年の暗号通貨投資詐欺の報告による損失は前年同期比で24%増加し、72億ドルを超えました。

ABCニュースの報道によると、複数の関係者が明らかにしたところによれば、アメリカ司法省は早ければ金曜日に連邦準備制度理事会の議長であるパウエルに対する刑事調査を終了する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ合衆国司法省がニューヨーク在住のロシア国籍の男性 Iurii Gugnin を、彼の暗号通貨会社 Evita を通じて5.3億ドル以上の資金をロシアからアメリカの金融システムに洗浄したとして告発しました。司法省は、Gugnin が2023年6月から2025年1月の間に、主にステーブルコイン USDT を使用して、制裁対象のロシアの銀行口座保有者を含む外国の顧客のためにマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠し、銀行や取引所に対して虚偽の陳述を行ったと述べています。Gugnin は38歳で、Iurii Mashukov および George Goognin としても知られ、Evita Investments と Evita Pay の創設者、社長、コンプライアンス責任者を務めています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アメリカ政府に対する共謀詐欺、国際緊急経済権限法違反など、22件の罪で起訴されており、各銀行詐欺罪は最高で30年の懲役が科される可能性があります。アメリカ国家安全保障問題担当司法副長官は、被告が暗号通貨会社を「汚れた資金の秘密のパイプライン」に変え、制裁を受けたロシア側が敏感なアメリカ製品を入手するのを助けたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、すでに倒産した暗号通貨貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーは、米国司法省が提出した量刑提案が裁判所に受け入れられた場合、今後 20 年間を刑務所で過ごす可能性に直面しています。判決は 5 月 8 日に行われます。月曜日の遅い時間に提出されたこの提案書の中で、司法省は裁判所に対して 20 年の懲役刑を求め、マシンスキーの犯罪は「故意で、綿密に計画された」詐欺行為であり、近 70 億ドルの顧客損失を引き起こし、何千人もの人々の財政に影響を与えたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、医療技術会社 Semler Scientific は火曜日の文書で、米国司法省（DOJ）との製品 QuantaFlo のマーケティング違反の告発について、初期和解に達し、2,975 万ドルの罰金を支払うことに同意した。同社は暗号通貨取引所 Coinbase と融資契約を締結し、保有するビットコインを担保にして融資を受け、和解金の支払いに充てる計画だ。以前のニュースでは、Semler Scientific が 5 億ドルの混合証券発行計画を開始し、調達資金の一部をビットコイン購入に充てる可能性があることが報じられた。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、OKX の最高法務責任者 Mauricio Beugelmans が 2025 年 3 月に退職したことが確認されました。彼の LinkedIn プロフィールによれば、彼は 2021 年 8 月に OKX に入社し、3 年 8 ヶ月間在職しており、OKX のグローバルコンプライアンスポリシーに重要な貢献をしてきました。関係者によると、Beugelmans の退職は、先月 OKX がアメリカ合衆国司法省（DoJ）と合意した 5 億ドルの和解に関連しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アルゼンチンの法律事務所が 2 月 17 日にアメリカ合衆国司法省（DOJ）および連邦捜査局（FBI）に対して刑事告訴を提出し、LIBRA トークンの崩壊の背後にいる人物を告発し、アルゼンチン大統領ミレイの関連する役割について調査を求めました。別の法的戦線では、Civic Coalition ARI も 2 月 17 日に刑事告訴を提出し、司法省にミレイが贈収賄および詐欺の疑いについて調査するよう求めました。LIBRA トークンは 2 月 14 日に一時的に大幅に上昇しました。これはミレイ大統領が X プラットフォームにこのプロジェクトに関する投稿をしたためです。その投稿は現在削除されており、内容は「アルゼンチンの小規模企業とスタートアップを資金提供するためにこのプロジェクトを使用する」と強調し、契約アドレスを含んでいたため、そのトークンの時価総額は一時 456 億ドルに達しましたが、その後数時間以内に 25.7 億ドルに急落しました。これらの新たな法的挑戦は、アルゼンチンの以前の刑事告発に基づいており、ミレイがこのトークンを支持することで詐欺行為に関与したと告発しています。

ChainCatcher のメッセージ、KuCoin はアメリカ合衆国司法省（DOJ）と和解に達しました。同時に、司法省は KuCoin の創設者 Chun Gan と Ke Tang とも和解案に達し、過去の規制上の課題を解決しました。これらの解決策は、KuCoin が新しい章を開くことを示しており、新任 CEO BC Wong の指導の下、グローバルなコンプライアンスと持続的な成長へのコミットメントを強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブロックチェーン起業家の Michael Lewellen がアメリカ合衆国司法長官メリーク・ガーランドに対して訴訟を提起し、裁判所に対して彼の新たに立ち上げる暗号クラウドファンディングプロジェクト Pharos が無許可の通貨送金法に違反しないとの判断を求めています。Lewellen は、司法省が暗号ソフトウェア開発者（例えば、Tornado Cash の開発者 Roman Storm や Samourai Wallet の共同創設者 Keonne Rodriguez）を起訴することは、アメリカ合衆国憲法の第一修正および第五修正に違反しており、司法省が以前に開発者を通貨送金者と見なさないとの公開声明と矛盾していると主張しています。Lewellen のプロジェクト Pharos は、イーサリアムに基づく暗号クラウドファンディングプラットフォームであり、スマートコントラクトを利用して資金調達に成功しなかったプロジェクトに自動的に資金を返還し、寄付者のプライバシーを保護します。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は金曜日に、35歳のオクラホマ州の男性トラビス・フォードが、"詐欺的"な暗号通貨投資会社を運営する中での役割に関連する電気通信詐欺の共謀に関する告発を認めたと発表しました。彼は Wolf Capital Crypto Trading LLC（略称：Wolf Capital）の共同創設者、CEO、およびチーフトレーダーを務めていました。アメリカ合衆国司法省によれば、2023年1月から8月の間に、彼はプロモーション、ソーシャルメディアの投稿、会社のウェブサイトを通じて、個人を引き付けて数百万ドルを投資させました。フォードは、彼の1日の純利益は約1-2%、年間では547%であると主張し、最終的には約2,800人の投資家から940万ドルを集めました。司法省は、フォードが虚偽の約束を利用して個人をこの会社に投資させ、その後、投資家の資金を"自分自身と共謀者の利益のために利用し、投資家の利益を損なった"と主張しています。この告発により、彼は最大5年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が最近行った暗号通貨予測市場 Polymarket に対する調査行動を批判しました。アームストロングはソーシャルメディアで不満を表明し、司法省の行動は政治的動機によるものであり、逆に Polymarket の影響力を無意識のうちに強化する可能性があると考えています。現在進行中の調査は、Polymarket の CEO シェイン・コプランの電子機器の押収に関わっています。