司法省

彭博社の報道によると、関係者が明らかにしたところによれば、アメリカの連邦検察官がバイナンスホールディングス株式会社（Binance Holdings Ltd.）が特定の取引を阻止できなかったためにアメリカのイランに対する制裁を違反したかどうかを調査しています。バイナンスのコンプライアンス状況に関する調査はマンハッタン連邦検察官事務所が担当しています。関係者の一人は、ワシントンにあるアメリカ司法省の刑事局もこの事件に関与しており、当局はバイナンスが関連する取引が存在することを知りながら放置していたかどうかを重点的に調査していると指摘しました。

アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン市の37歳の女性アイリス・ラバヤ・アウが、アメリカ国税庁（IRS）に260万ドル以上の違法所得を申告しなかったため、18ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されたと発表しました。また、148.4万ドルの賠償金を支払うよう命じられ、複数の高級車、高性能車、ブランドバッグ、3体の「ゴッドファーザー」彫刻などの資産が押収されました。アウは暗号通貨詐欺犯アダム・イザの元恋人です。検察によると、2020年から2024年の間に、イザは詐欺を通じてMeta広告アカウントと信用枠を取得し、アカウントの権限を販売して数百万ドルの未申告収入を得ました。イザの指示に従い、アウはペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設し、関連資金を利用してロサンゼルス郡警察局（LASD）の警官に約100万ドルを支払い、豪邸、車、宝石、衣服などの購入または賃貸に使用し、2人のために約1000万ドルの娯楽費を支払い、イザのために約1600万ドルの暗号通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、アウは260万ドル以上を個人の銀行口座に移しましたが、連邦税申告書には正確に申告しませんでした。彼女は2025年3月に虚偽の税務申告罪を認めました。イザは2025年1月に有罪を認め、共謀による権利侵害、電信詐欺、脱税などの罪に問われており、量刑公聴会は10月5日に予定されています。また、彼は2024年8月にコネチカット州でビットコインを強奪しようとした事件と誘拐事件に関与したため、15年の連邦刑務所に服役することが判決されました。

彭博社の報道によると、アメリカ司法省は6100万ドルの押収を求めており、その資金はイランの闇市場での石油販売に由来し、暗号通貨取引所バイナンスを通じてマネーロンダリングされたとされています。マンハッタン連邦検察官は民事押収訴訟で、イランが暗号通貨参加者ネットワークを利用して15億ドル以上の違法石油資金を洗浄したと非難しています。検察は、関連する実体がバイナンスの取引口座を使用して、石油収益をイランおよびその代理人や関連組織に移転し、軍事活動やテロ活動の資金を提供していると述べています。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省の情報によれば、カリフォルニア州の男性アダム・イザは、2024年8月の誘拐陰謀に関与したため、15年の懲役刑を言い渡されました。彼は数億ドルのビットコイン盗難事件の関係者の両親に対する誘拐行動を計画し、資金提供を行い、携帯電話や暗号通信アプリを通じてフロリダ州の6人の男性にコネチカット州での暴力的な車両強盗と誘拐を指揮しました。現在、彼の兄弟と6人の参加者は有罪を認めており、残りの共謀者は裁判を待っています。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、司法省詐欺センターの打撃作業部隊は財務省と連携してXinbi Guaranteeに対する協調的な法執行行動を行い、1日で5200万ドル以上の暗号資産を押収および処分制限し、この作業部隊が累計で制限した資産規模は約9.38億ドルに達しました。Tetherは今回の調査に対して積極的に協力しました。司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法詐欺サービス市場であり、詐欺団体にカスタマイズされた投資詐欺ウェブサイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺パークで働かせるために募集していると指摘しています。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限しました。アメリカ財務省の海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織として指定し、これを支援する2つの実体に制裁を課しました。この作業部隊はまた、マダガスカルで中国の犯罪団体が運営する13の詐欺パークを閉鎖するのを支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕しました。

アメリカ合衆国司法長官の Todd Blanche は X プラットフォームで投稿し、今週、数十万の X ユーザーに対してネット犯罪者がパスワードリカバリー攻撃を仕掛けたと述べました。X プラットフォームは、ユーザーアカウントの乗っ取りを防ぐためにこの攻撃を成功裏に阻止しました。司法省は X と密接に協力して攻撃者を追跡しています。

アメリカ合衆国司法省は、ハマスに資金提供するために使用される予定だった56万ドル以上の暗号通貨を押収し、同組織が資金調達や支持者の勧誘に使用しているドメイン名およびサーバーを押収したと発表しました。司法省は水曜日に発表とともに5件の宣誓証言を公開し、そのうちの3件はそれぞれ2025年3月25日、6月25日、10月10日に署名され、上述の56万ドルの暗号通貨押収命令に関するものです。裁判所の文書によると、調査官は人工情報源を利用して、暗号チャットと資金調達サイトを通じて宣伝された回転暗号通貨アドレスを特定し追跡しました。最初の行動では、ウォレットとアカウントから約20.14万ドルが回収され、これらのアカウントに関連するシステムは2024年10月以来150万ドル以上を移転しており、関連するアドレスはハマスの軍事部門であるカッサム旅団によって管理されているとされています。さらに、FBIは同組織の主要ウェブサイトAlqassam.psの運営に使用されるドメイン名とサーバーを押収し、その後の暗号通貨寄付を阻止しました。司法省は、この行動により調査官がハマス関連プラットフォームに連絡を取り、暗号通貨または従来の支払い方法で寄付を試みた数千人の情報を取得したと述べています。

Decrypt の報道によると、CrowdStrike はアメリカ合衆国司法省と共に、2003 年以来活動していた Sality ピアツーピアボットネットワークを破壊したと発表しました。このボットネットは、過去 8 年間主に EggJagger マルウェアを通じて暗号通貨の支払いをハイジャックしており、このツールは被害者のクリップボード内の暗号通貨ウォレットアドレスを監視し、オペレーター自身のアドレスに置き換えることで、被害者が資金を見知らぬ人に送信することを引き起こします。CrowdStrike は、EggJagger というペイロードを通じて、オペレーターが少なくとも 1210 万ルーブル（約 15 万ドル）を盗んだと推定しています。盗まれた暗号通貨のほとんどは使用されておらず、CrowdStrike はこれらの未使用資産が 2025 年 1 月のピーク時に約 1.47 億ルーブル（名目上約 135 万ドル）の価値があると評価しています。Sality が今日まで生き残っている理由は、押収可能な中央サーバーがなく、感染したマシンが直接相互に通信しているためです。この多国籍の行動には、アメリカ、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニアが関与しています。アメリカ合衆国司法省、FBI、および国防刑事捜査局は、アメリカ国内の Sality 関連ドメインを押収し、ヨーロッパの多くの国の警察も他のドメインを押収しました。CrowdStrike は、そのアーキテクチャの脆弱性を利用して、1.5 万台以上の感染したマシンを制御するハニーポットに隔離しました。オペレーターは SALTY SPIDER として追跡され、2023 年 9 月にはロシアの暗号通貨取引所 AvanChange に対してサービス拒否攻撃を行いました。

The Block の報道によると、アメリカの連邦陪審団はサンフランシスコの住民 Japheth Dillman に対して、電気通信詐欺および電気通信詐欺の共謀罪が成立したと判断しました。アメリカ司法省は、Dillman が共同設立した暗号取引ファンド Block Bits Capital に関して虚偽の陳述を行い、20 名以上の投資家から約 100 万ドルを詐取したと述べています。量刑公聴会は 12 月 8 日に行われる予定です。

Decrypt の報道によると、アメリカ司法省は、イランの Mabna 研究所に所属するとされる 17 名のハッカーに対して訴訟を提起し、数年にわたるサイバー攻撃活動に関与したと非難しています。これには、2017 年にアメリカのケーブルテレビネットワーク HBO に侵入し、データを盗んだ後、約 600 万ドルの身代金を Bitcoin で支払うよう要求した事件が含まれます。検察は、この組織がイランのイスラム革命防衛隊および他のイラン政府の顧客に対してハッキング攻撃を実施し、世界中の数百の大学、企業、政府機関を標的にし、少なくとも 31.5 TB の学術データと知的財産を盗んだと述べています。この組織は、世界中の 10 万を超える教授のアカウントに対して、144 のアメリカの大学と 178 の外国の大学の約 8,000 のアカウントに侵入しました。アメリカ国務省は、その中の 5 名の被告の行方に対して最大 1,000 万ドルの懸賞金を提供しています。アメリカ財務省は最近、複数のイランの暗号取引所に対して制裁を実施し、イラン中央銀行および革命防衛隊に関連する 1.31 億ドル以上の暗号資産を凍結しました。

彭博社の報道によると、アメリカ司法省はシリコンバレーのトップベンチャーキャピタルであるAndreessen Horowitz（a16z）に対して独占禁止法の調査を行っており、焦点はそのパートナーが競合関係にある複数のAI企業で取締役を務めていることにあります------共同創業者のBen HorowitzはDatabricksの取締役を務め、パートナーのMartin CasadoはFivetranの取締役を務めており、両社はデータ処理分野で競争関係にあります。Casadoは以前、dbt labs（6月にFivetranに買収された）でも取締役を務めていました。この調査はすでに約1年続いており、Fivetranによるdbt labsの買収に対する独占禁止法の審査から始まりました。買収は無条件で承認されましたが、取締役の地位に関する調査は続いています。このような調査は通常、取締役の辞任で終わることが多いです。a16zはトランプ政権との関係が深く、2人の創業者は2024年にトランプ陣営に数百万ドルを寄付し、AI政策において安全策の緩和を成功させました。a16zの管理資産規模は900億ドルに達し、最近150億ドルのファンドを募集し、投資ポートフォリオにはSpaceX、OpenAI、Cursorなどが含まれています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、暗号金融サービス会社MyTradeの創設者兼主要オペレーターであるLiu Zhouが、暗号市場操作の陰謀に関与したため、最近ボストン連邦裁判所で1万ドルの罰金を科せられたと発表しました。検察は、MyTradeがその傘下の「MyTrade MM」プラットフォームを通じて、暗号プロジェクトに対していわゆる「取引量サポート」（Volume Support）サービスを提供し、ボットを利用して複数の暗号取引所で虚偽の取引（wash trading）を実行し、意図的に取引量と市場の活発さを作り出し、投資家を誤解させていたと述べています。認罪協定に基づき、MyTrade MMは「Volume Support」サービスの提供を停止し、関連する取引量を操作するボットを永久に閉鎖し、ウェブサイトに声明を追加して「取引量サポートは洗売取引に該当し、アメリカの法律の下では違法行為である」と認めました。アメリカ合衆国司法省は、この事件がアメリカ検察官事務所と連邦捜査局（FBI）ボストン支部によって共同で進められていると述べています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、NFT市場プロジェクトFew and Farの創設者Taj Tarshaが証券詐欺および電気通信詐欺の疑いで起訴されたと発表しました。彼は投資家に資金の用途を隠し、資金調達の資金を個人的な消費に流用したとされています。起訴状によると、Tarshaは2022年からSAFT（将来のトークンに関する簡易協定）を通じて投資家から資金を調達し、資金は分散型NFT取引市場およびFARトークンエコシステムの開発に使用されると主張していました。検察は、Tarshaが約9500万枚のFARトークンの権利を販売することで、少なくとも67人の投資家から1000万ドル以上を調達したと述べています。しかし、資金調達の直後、彼は投資家の資金を個人的な用途に流用した疑いがあり、オンラインギャンブル、高リスクの暗号資産の購入、マイアミのアパートのローンの支払い、インテリアデザイン費用、個人的なDJ活動に使われたとされています。起訴文書には、Tarshaが投資家や共同創設者に開示していない2つのボーナスや高額な報酬を通じて、約100万ドルの会社資金を流用した疑いも記載されています。以前の監査で関連資金の異常が発見された後、Tarshaは投資家に対して虚偽の説明を提供し、資金の使用がプロジェクトの発展に必要であると主張しました。

The Blockの報道によると、トランプ大統領が署名した新版の暗号倫理条項が承認され、連邦官員（国会議員、大統領、副大統領を含む）がデジタル資産を発行することを明確に禁止し、司法省が主要な執行機関となり、州の検事総長ではなくなることが定められています。この取り決めは民主党内での論争を引き起こしました。メリーランド州の民主党上院議員アンジェラ・アルソブルックスは「司法省が倫理条項を執行するのは真剣な提案ではない」と明言し、最終的な文言がこのようであれば法案を支持しないと述べました。この条項は「Clarity法案」の通過における最後の障害であり、論争の焦点はトランプ自身のミームコインと彼の家族会社であるWorld Liberty Financialに関するもので、先月公開された財務報告書によれば、トランプはWLFから数百万ドルの関連収入を得ていることが示されています。ホワイトハウスは条項の具体的な文言を確認していませんが、法案の通過を促進するために立法者と協力していると述べ、責任を民主党に帰することを阻止するとしています。

アメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所は、アメリカ合衆国シークレットサービスワシントン支局と共同で、複数の国際的なネット詐欺事件に関する調査が、2500万ドル以上の暗号通貨の押収につながったことを発表しました。関連する資金は、アメリカとカナダの住民を対象とした暗号投資詐欺から来ているとされています。この行動は、アメリカの「詐欺センター打撃行動」（Scam Center Strike Force）の一部です。この行動は2025年にコロンビア特別区検察官のジャンニン・フェリス・ピロによって開始され、現在までに回収された資産の規模は8億ドルを超えています。アメリカの検察は、2026年7月21日にコロンビア特別区検察官事務所がアメリカ地区裁判所に対して、異なる詐欺調査で回収された2500万ドル以上の暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出したと述べています。調査官は、これらの事件が複数のマネーロンダリングネットワークに関与しており、被害者は世界中に広がっていると報告しています。犯罪グループは、偽の暗号投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手法を用いて被害者を投資に誘い、多層のウォレットアドレスを通じて資金の出所を隠すために混合操作を行っています。今回押収された資金は、5件の主要な調査に関連しています。1件目の事件では、カナダの法執行機関がアメリカ合衆国シークレットサービスに対して、違法な収益を移転する疑いのあるウォレットアドレスを提供しました。調査官は関連アドレスを凍結し、270件以上の疑わしい被害者取引を追跡し、関与した金額は約1040万ドルです。2件目の事件はネット恋愛詐欺に関するもので、200人以上の被害者が騙され、違法資金は数百の中間ウォレットアドレスを通じて移転され、他の被害者の資金と混合され、関与した金額は約1208万ドルです。3件目の事件では、アメリカ首都圏の被害者が偽の暗号投資プロジェクトに参加し、出金に失敗して詐欺師と連絡が取れなくなり、関連資金は約123万ドルです。4件目の事件では、被害者が偽の投資口座に数百万ドルの暗号通貨を送金し、調査官はその一部の資金を6つのウォレットアドレスに追跡し、約239万ドルを凍結しました。5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を回収する」機関を装い、被害者に手数料を支払わせ、関与した金額は約28.5万ドルです。アメリカ合衆国シークレットサービスは、これらの事件が引き続き調査中であり、法執行機関が詐欺ネットワークの背後にいる犯罪者を追跡し、国際法執行機関と協力して責任を追及する予定であると述べています。

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。

Decrypt の報道によると、アメリカ司法省は、ブルガリアの暗号取引プラットフォーム RG Coins の創設者ロッセン・イオシフォフが、服役中に約 29 万ドルの裁判所に没収された暗号資産を移転した疑いで追加起訴されたと発表しました。検察は、彼が 2024 年 1 月に連邦刑務所で服役中に、複数の暗号取引プラットフォームやミキシングサービスを通じて関与した資産を移転し、政府の押収を回避しようとしたと述べています。イオシフォフは、約 500 万ドルのマネーロンダリングに関与し、ルーマニアのネット詐欺団体に資金を処理する手助けをしたため、2021 年に 111 ヶ月の懲役刑を言い渡され、260 万ドル以上の賠償金と関連する暗号資産の没収を命じられました。今回の追加起訴が成立すれば、彼は最大でさらに 25 年の懲役刑に直面することになります。

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

Financefeeds の報道によると、アメリカ合衆国司法省は、19歳のアメリカとイギリスの二重国籍を持つ Peter Stokes に対する刑事告発を発表しました。彼はネット犯罪組織「Scattered Spider」のメンバーとして指摘され、フィンランドからアメリカに引き渡されました。