司法省

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、暗号金融サービス会社MyTradeの創設者兼主要オペレーターであるLiu Zhouが、暗号市場操作の陰謀に関与したため、最近ボストン連邦裁判所で1万ドルの罰金を科せられたと発表しました。検察は、MyTradeがその傘下の「MyTrade MM」プラットフォームを通じて、暗号プロジェクトに対していわゆる「取引量サポート」（Volume Support）サービスを提供し、ボットを利用して複数の暗号取引所で虚偽の取引（wash trading）を実行し、意図的に取引量と市場の活発さを作り出し、投資家を誤解させていたと述べています。認罪協定に基づき、MyTrade MMは「Volume Support」サービスの提供を停止し、関連する取引量を操作するボットを永久に閉鎖し、ウェブサイトに声明を追加して「取引量サポートは洗売取引に該当し、アメリカの法律の下では違法行為である」と認めました。アメリカ合衆国司法省は、この事件がアメリカ検察官事務所と連邦捜査局（FBI）ボストン支部によって共同で進められていると述べています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、NFT市場プロジェクトFew and Farの創設者Taj Tarshaが証券詐欺および電気通信詐欺の疑いで起訴されたと発表しました。彼は投資家に資金の用途を隠し、資金調達の資金を個人的な消費に流用したとされています。起訴状によると、Tarshaは2022年からSAFT（将来のトークンに関する簡易協定）を通じて投資家から資金を調達し、資金は分散型NFT取引市場およびFARトークンエコシステムの開発に使用されると主張していました。検察は、Tarshaが約9500万枚のFARトークンの権利を販売することで、少なくとも67人の投資家から1000万ドル以上を調達したと述べています。しかし、資金調達の直後、彼は投資家の資金を個人的な用途に流用した疑いがあり、オンラインギャンブル、高リスクの暗号資産の購入、マイアミのアパートのローンの支払い、インテリアデザイン費用、個人的なDJ活動に使われたとされています。起訴文書には、Tarshaが投資家や共同創設者に開示していない2つのボーナスや高額な報酬を通じて、約100万ドルの会社資金を流用した疑いも記載されています。以前の監査で関連資金の異常が発見された後、Tarshaは投資家に対して虚偽の説明を提供し、資金の使用がプロジェクトの発展に必要であると主張しました。

The Blockの報道によると、トランプ大統領が署名した新版の暗号倫理条項が承認され、連邦官員（国会議員、大統領、副大統領を含む）がデジタル資産を発行することを明確に禁止し、司法省が主要な執行機関となり、州の検事総長ではなくなることが定められています。この取り決めは民主党内での論争を引き起こしました。メリーランド州の民主党上院議員アンジェラ・アルソブルックスは「司法省が倫理条項を執行するのは真剣な提案ではない」と明言し、最終的な文言がこのようであれば法案を支持しないと述べました。この条項は「Clarity法案」の通過における最後の障害であり、論争の焦点はトランプ自身のミームコインと彼の家族会社であるWorld Liberty Financialに関するもので、先月公開された財務報告書によれば、トランプはWLFから数百万ドルの関連収入を得ていることが示されています。ホワイトハウスは条項の具体的な文言を確認していませんが、法案の通過を促進するために立法者と協力していると述べ、責任を民主党に帰することを阻止するとしています。

アメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所は、アメリカ合衆国シークレットサービスワシントン支局と共同で、複数の国際的なネット詐欺事件に関する調査が、2500万ドル以上の暗号通貨の押収につながったことを発表しました。関連する資金は、アメリカとカナダの住民を対象とした暗号投資詐欺から来ているとされています。この行動は、アメリカの「詐欺センター打撃行動」（Scam Center Strike Force）の一部です。この行動は2025年にコロンビア特別区検察官のジャンニン・フェリス・ピロによって開始され、現在までに回収された資産の規模は8億ドルを超えています。アメリカの検察は、2026年7月21日にコロンビア特別区検察官事務所がアメリカ地区裁判所に対して、異なる詐欺調査で回収された2500万ドル以上の暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出したと述べています。調査官は、これらの事件が複数のマネーロンダリングネットワークに関与しており、被害者は世界中に広がっていると報告しています。犯罪グループは、偽の暗号投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手法を用いて被害者を投資に誘い、多層のウォレットアドレスを通じて資金の出所を隠すために混合操作を行っています。今回押収された資金は、5件の主要な調査に関連しています。1件目の事件では、カナダの法執行機関がアメリカ合衆国シークレットサービスに対して、違法な収益を移転する疑いのあるウォレットアドレスを提供しました。調査官は関連アドレスを凍結し、270件以上の疑わしい被害者取引を追跡し、関与した金額は約1040万ドルです。2件目の事件はネット恋愛詐欺に関するもので、200人以上の被害者が騙され、違法資金は数百の中間ウォレットアドレスを通じて移転され、他の被害者の資金と混合され、関与した金額は約1208万ドルです。3件目の事件では、アメリカ首都圏の被害者が偽の暗号投資プロジェクトに参加し、出金に失敗して詐欺師と連絡が取れなくなり、関連資金は約123万ドルです。4件目の事件では、被害者が偽の投資口座に数百万ドルの暗号通貨を送金し、調査官はその一部の資金を6つのウォレットアドレスに追跡し、約239万ドルを凍結しました。5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を回収する」機関を装い、被害者に手数料を支払わせ、関与した金額は約28.5万ドルです。アメリカ合衆国シークレットサービスは、これらの事件が引き続き調査中であり、法執行機関が詐欺ネットワークの背後にいる犯罪者を追跡し、国際法執行機関と協力して責任を追及する予定であると述べています。

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。

Decrypt の報道によると、アメリカ司法省は、ブルガリアの暗号取引プラットフォーム RG Coins の創設者ロッセン・イオシフォフが、服役中に約 29 万ドルの裁判所に没収された暗号資産を移転した疑いで追加起訴されたと発表しました。検察は、彼が 2024 年 1 月に連邦刑務所で服役中に、複数の暗号取引プラットフォームやミキシングサービスを通じて関与した資産を移転し、政府の押収を回避しようとしたと述べています。イオシフォフは、約 500 万ドルのマネーロンダリングに関与し、ルーマニアのネット詐欺団体に資金を処理する手助けをしたため、2021 年に 111 ヶ月の懲役刑を言い渡され、260 万ドル以上の賠償金と関連する暗号資産の没収を命じられました。今回の追加起訴が成立すれば、彼は最大でさらに 25 年の懲役刑に直面することになります。

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

Financefeeds の報道によると、アメリカ合衆国司法省は、19歳のアメリカとイギリスの二重国籍を持つ Peter Stokes に対する刑事告発を発表しました。彼はネット犯罪組織「Scattered Spider」のメンバーとして指摘され、フィンランドからアメリカに引き渡されました。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、カンボジアのHuione Groupが使用していたクラウドコンピューティングアカウントを押収しました。このアカウントは、数十億ドルの暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されているとされています。アシスタント司法長官A. Tysen Duvaは、このアカウントが技術的支援を構成し、詐欺資金が東南アジアの詐欺センターを通じて移転・隠蔽されることを可能にしていると述べました。この行動は「激流行動」の一部であり、昨年アメリカ金融犯罪執行局はHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象としてリストアップしました。声明によると、Huioneの子会社は、犯罪者が投資詐欺、ネットワーク盗難などのブロックチェーンの違法活動資金を移転するのを助け、最終的に合法的な銀行システムに注入することに関与しているとされています。その中には、多くの盗難行為が北朝鮮に関連しているとされています。Huioneの「Huione担保」は、Telegramチャンネルで盗まれたクレジットカード、個人情報、マルウェアの収益、人口密売サービスの広告を掲載していました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは、Huioneが昨年財政的圧力の下でステーブルコインUSDHを発表し、分散型取引所、ウォレット、そして「Huioneチェーン」（Xone）を含む独自ブランド製品ラインを構築したと指摘しています。

CryptoSlateによると、アメリカ合衆国議会は司法省の暗号犯罪作業グループの再構築を推進しています。以前、司法省は2025年4月に国家暗号通貨執行グループを解散し、暗号業界に対する「執行による規制」戦略を停止しました。新しい法案は下院議員のLance GoodenとJosh Gottheimerによって提案され、司法省内に連邦暗号通貨盗難作業グループを設立し、暗号資産の盗難、ハッキング、詐欺などの事件の調査と起訴を調整する責任を持つことを目的としています。この作業グループの職務は、証拠収集、デジタル証拠分析、資産追跡および被害者との連携のベストプラクティスを策定し、州および地方の執行機関に技術支援とトレーニングを提供し、国際的な越境事件の協力を調整することです。法案は暗号通貨市場、金融機関および金融商品を作業グループの監督範囲から除外し、既存の規制フレームワークや刑法を変更しないことを明確にしています。FBIの報告によると、2025年には暗号通貨に関する苦情が181,565件に達し、報告された損失は110億ドルを超えました。法案はまだ資金、人的配置および被害者対応メカニズムの詳細を明確にしていません。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、2024年にビットコインに関連する誘拐事件の組織者の一人であるSaif Faiqが月曜日にコネチカット州連邦裁判所で共謀の罪を認め、最高20年の懲役に直面し、8月28日に判決が下されると発表しました。Faiqと彼の兄弟Adam Izaは、暗号通貨の百万長者の両親を誘拐して恐喝する計画を立てました。Faiqはフロリダ州から6人を募り、彼らをコネチカット州に送り、被害者を監視した後に押し入る計画を手伝いました。この6人は昼間にダンベリーでランボルギーニ・ウルスを奪い、車の所有者を殴打し、短時間拘束しました。被害者はVeer Chetalの両親で、Veer Chetalは以前にソーシャルエンジニアリング詐欺を通じて約4100枚のビットコインを盗み、マイアミのナイトクラブで不正に得た富を誇示していた際にFaiqの共謀者に出会いました。Chetalは昨年11月に窃盗罪を認め、判決を待っています。Faiqと彼の兄弟Izaは共謀罪を認めています。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、「Disruption Week」と呼ばれる共同反詐欺作戦において、民間部門の参加者が詐欺に関連する暗号資産を合計380万ドル以上凍結したと発表しました。参加機関にはCoinbase、Meta、Google、Microsoft、SpaceX、TRM Labsなどが含まれています。この作戦は、タイの警察が7人の詐欺師を逮捕し、複数の詐欺プラットフォームを特定してアメリカ側に調査を引き渡すことを促進しました。アメリカ連邦捜査局のデータによると、2025年の暗号通貨投資詐欺の報告による損失は前年同期比で24%増加し、72億ドルを超えました。

Bits.mediaによると、アメリカ合衆国司法省は暗号マイニング詐欺AirBit Clubの被害者への賠償手続きを開始することを発表しました。AirBit Clubは2015年に設立され、暗号マイニングと仮想通貨取引プラットフォームを名目に金融ピラミッド詐欺を運営していました。アメリカ当局は4億ドル以上の資産を押収し、賠償に充てることになっています。以前にFBIまたは検察に情報を提供した被害者は、RCB Fund Servicesが連絡を担当します。検察は、賠償手続きには一切の手数料がかからないと述べています。AirBit Clubの創設者は2020年8月にニューヨーク南区検察によってマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴され、2023年9月に裁判が終了し、裁判所は1.6万枚以上のビットコインを含むすべての詐欺による所得の押収を命じました。

アメリカ合衆国連邦控訴裁判所は、ローマン・スターリンゴフの控訴事件を審理し、暗号サービスがアメリカの法律の管轄下にあるかどうかについて重要な議論を展開しています。事件の焦点には、ワシントンでの少数の取引が司法管轄を確立するのに十分かどうか、そしてFBIが「IPオーバーラップ分析」を通じて被告の身元を特定した証拠の信頼性が含まれています。アメリカ司法省は、Bitcoin Fogがアメリカのユーザー向けのグローバルな資金移動サービスであるため、アメリカの法律の制約を受けるべきだと考えています。一方、弁護側は、法執行機関が「人為的に管轄権を作り出している」と疑問を呈しています。

金十の報道によると、アメリカ司法省はPaypal(PYPL.O)と3000万ドルの和解合意に達しました。

ABCニュースの報道によると、複数の関係者が明らかにしたところによれば、アメリカ司法省は早ければ金曜日に連邦準備制度理事会の議長であるパウエルに対する刑事調査を終了する見込みです。

Polymarket は X プラットフォームで次のように発表しました。「先月、私たちはインサイダー取引を撲滅するために強化された市場の誠実性ルールを発表しました。政府の機密情報を利用して取引を行っているユーザーを発見した場合、私たちはこの問題を司法省に引き渡し、その調査に協力します。Polymarket はインサイダー取引を決して容認しません。本日の逮捕劇は、このシステムが効果的であることを証明しています。」Polymarket が言及した逮捕劇は、今週の木曜日にアメリカ連邦当局が、委内瑞拉大統領マドゥロの逮捕に関与した特殊部隊の兵士を逮捕したもので、この兵士はマドゥロの退陣に賭けて40万ドル以上の利益を得た疑いがあります。関係者によると、連邦捜査官は、この突撃隊員がトランプ大統領が1月にマドゥロを逮捕した数時間前に、予測市場 Polymarket で3.3万ドル以上を賭けたと考えています。

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。

フォーチュンの報道によると、アメリカの上院議員リチャード・ブルーメンタール（民主党、コネチカット州）は、司法省（DOJ）および財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に対し、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）の2名のコンプライアンス監視者の現状について説明を求める書簡を送った。以前の報道では、バイナンスの内部調査官が幹部に対し、10億ドル以上の資金がイラン関連のウォレットに流入していると警告したが、その後解雇されたとされている。バイナンスは解雇が調査結果に関連していることを否定し、同社のコンプライアンス体制は厳格であると主張している。注目すべきは、司法省が以前にグレンコア（Glencore）およびボーイング（Boeing）に対する独立監視要件を相次いで終了させたことであり、外部からはバイナンスに対する監視メカニズムも同様に停止されているのではないかとの疑念が持たれている。バイナンスは2023年にマネーロンダリングおよび制裁に関する規制の不備により430億ドルの罰金を科されており、上記の2名の監視者はその時の合意の一部である。