司法省

アメリカ合衆国司法省は、暗号取引プラットフォーム Paxful Holdings Inc. が有効なマネーロンダリング対策を確立していないため、400万ドルの罰金を支払うよう命じたと発表しました。検察は、このプラットフォームが長期間にわたり、詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金がプラットフォームを通じて流通することを許可し、その中で利益を得ていたと指摘しています。司法省は、Paxful が一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング規制の緩さをユーザーを引き付ける売り文句として利用していたと述べています。調査によると、プラットフォームは Backpage を含むウェブサイトの暗号取引を処理しており、このウェブサイトは売春関連の広告を掲載するために使用されていると見なされています。その中には未成年者も関与しています。データによれば、2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインが Paxful ウォレットを通じて関連ウェブサイトに転送され、プラットフォームはその中で少なくとも270万ドルの利益を得ていました。司法省は、Paxful の創業者がこの結果として得られたビジネスの成長を「Backpage 効果」と呼んでいたと述べています。

SBF（@SBF_FTX）X アカウントが投稿した内容によると、新たな証拠が示され、バイデン政権の司法省が複数の証人に対して脅迫を行い、沈黙を強要したり証言を変更させたりしたという。彼は有罪判決の撤回を求めており、彼自身、元FTX幹部のライアン・サラメ、そしてトランプ大統領を含む被告ルイス・カプランに対して偏見が存在し、不利な状況で下された判決がこの事件を公正に裁くことを不可能にしていると考えている。

アメリカ合衆国司法省は、ダークウェブの暗号通貨ミキシングサービスHelixに関連する4億ドル以上の資産の法的所有権を正式に取得したと発表しました。これには、暗号通貨、不動産、現金資産が含まれます。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官Beryl A. Howellは、最終没収命令に署名しました。HelixはLarry Dean Harmonによって運営され、2014年から2017年の間に約354,468件のビットコイン取引を処理し、その当時の価値は3億ドルで、主にダークウェブの麻薬取引業者のマネーロンダリングのニーズに応えていました。Harmonは2021年8月に共謀によるマネーロンダリング罪を認め、2024年11月に36ヶ月の懲役、3年間の保護観察、および資産没収を言い渡されました。

Mazie K. Hirono、Elizabeth Warren、Richard Durbin などの6人のアメリカ合衆国上院議員は、1月28日に副検事総長のTodd Blancheに対し、2025年4月に司法省（DOJ）の国家暗号通貨執行チーム（NCET）を解散する決定について質問する書簡を送った。上院議員たちは、Todd BlancheがDOJがデジタル資産の規制者として機能すべきではないと主張しているにもかかわらず、彼自身がその決定を下す際に約15.8万ドルから47万ドルの価値の暗号通貨を保有していたことは明らかな利益相反を構成し、個人の財務利益に関する行動に関する連邦法に違反する可能性があると指摘した。上院議員たちは、当該部門の閉鎖は「重大な誤り」であり、制裁回避、麻薬密売、詐欺などの犯罪活動を助長することになると考えている。書簡には、2025年に違法な暗号通貨活動が162%急増したというデータが引用されており、その主な要因は制裁対象の実体が受け取る暗号通貨が大幅に増加したことであり、マネーロンダリングネットワークがデジタル資産分野の「支配的な力」となっているとされている。上院議員たちは、Todd Blancheの行動が連邦法18 U.S.C. § 208(a)における公務決定に対する個人の財務利益の影響に関する規定に違反する可能性があると考えている。現在、Todd BlancheはDOJ監察官室の苦情対象として挙げられている。

美連邦準備制度理事会の議長パウエルは声明を発表し、アメリカ司法省が金曜日に美連邦準備制度に対して大陪審の召喚状を送付したことを明らかにした。これは、昨年6月に上院銀行業委員会での証言に関連して刑事訴追を行うものである。ジェローム・H・パウエルは、この証言が数年にわたる美連邦準備制度のオフィスビル改修プロジェクトに関するものであると述べたが、刑事告発の真の理由は、美連邦準備制度が経済評価に基づいて金利を設定していることであり、大統領の好みに従っているわけではないとした。彼は、美連邦準備制度が証拠と経済状況に基づいて金融政策を策定し、政治的圧力や脅迫の影響を受けるべきではないと強調した。彼は、上院の承認を受けた職務を引き続き果たし、物価の安定と完全雇用の使命に尽力することを約束した。

第14233号行政命令では押収されたBTCはアメリカの戦略的BTC備蓄に保管されなければならないと規定されていますが、アメリカ司法省はサムライ開発者が有罪認 plea 協定で支払ったBTCを売却したようです。さらに、これはSDNYがサムライ事件で連邦の指導方針を無視して行動するのは初めてではありません。

ロシア司法省は最近、国内の未登録の違法暗号通貨マイニング行為を取り締まることを目的とした「刑法」の改正案を提出しました。この草案によれば、違法マイニング行為には最高150万ルーブル（約1.9万ドル）の罰金または最高2年の強制労働が科されます。違法マイニング活動が巨額の利益を伴う場合、最高刑期は5年の懲役となり、最高250万ルーブル（約3.18万ドル）の罰金または480時間の強制労働が科されます。違法な「団体」によって得られた巨額の利益に対しても、この改正案は最高5年の懲役または強制労働の罰則を定めています。ロシアの副財務大臣イワン・チェベスコフは、2025年6月19日現在、約30%の暗号通貨マイナーが登録を完了し、運営の合法化を実現していると述べ、大部分の業者は依然として「グレーゾーン」にあるとしています。現行の法律によれば、月間電力消費量が6000キロワット時未満の個人マイナーは登録を必要としませんが、依然として個人所得税を支払う必要があります。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

据中科链安分析，中国人民银行于 11 月 28 日联合公安部、中央网信办等共十三部门召开打击虚拟货币交易炒作工作协调会。此次会议阵容引人注目，相较于 2021 年"924 通知"的十部委，新增了中央金融办、国家金融监管总局、司法部，标志着中国对虚拟货币的监管正从领域协同全面升级为系统治理。分析指出，这一变化将在三个层面重塑监管格局：统筹格局升级：中央金融办的介入，将推动监管从部门联动迈向更高层级的跨领域统筹，形成政策与资源合力。监管格局深化：国家金融监管总局的补位，意味着监管将从基础的资金流监控，转向对非法金融活动的精准识别与专业查处。法律格局完善：司法部的加入，将推动监管从行政文件主导升级为有更强法理支撑的法律适用与行刑衔接，筑牢执法权威。此外，会议明确将"稳定币"作为本轮严打的核心目标，并强调将聚焦"信息流、资金流"，构建技术驱动的全链条监测体系，显示出监管层打击虚拟货币相关违法犯罪的决心与手段正全面升级。此前消息，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。

トランプがエプスタイン文書の公開を承認する法案に署名昨日、エプスタイン文書公開案が圧倒的に可決され、ほぼ全ての下院共和党員が性犯罪者ジェフリー・エプスタイン（Jeffrey Epstein）に関する文書の公開を司法省に強制することを支持して投票しました。この犯罪者の若い頃のトランプとの関係は常に世論の焦点となっています。上院は数時間後に法案が送付されると再審議なしで直接通過することに全会一致で同意しました。トランプは先週の日曜日の遅い時間に以前の反対の立場を転換し、下院共和党員に文書の公開を支持するよう指示しました。

据 The Block 报道，美国司法部（DOJ）宣布，已对超 1510 万美元被朝鲜黑客盗取的 USDT 启动没收程序，并成功让 5 名协助朝鲜 IT 人员渗透美国企业的相关人员认罪。司法部指出，这批被查获的加密资产与朝鲜军事黑客组织 APT38 相关，该组织在 2023 年先后攻击四家海外虚拟货币平台。FBI 于 2025 年 3 月查封相关资金，目前正在寻求法院批准没收并返还被害方。此外，美国司法部还宣布，四名美国公民及一名乌克兰籍人士已认罪，承认曾向朝鲜 IT 人员提供被盗身份信息并代为托管公司笔记本电脑，使其伪装成在美国本土工作。这些行为帮助朝鲜 IT 人员成功渗透 136 家美国企业，为朝鲜政府带来超 220 万美元收入，并导致至少 18 名美国公民的身份被盗。

据 Coindesk 报道，美国司法部检察官和调查人员在持续追捕朝鲜不法分子的过程中，新增查获价值 1500 万美元的 USDT，五名被告认罪。根据认罪协议相关的法庭文件，美国和乌克兰的中间人协助朝鲜人员在美国公司获得远程 IT 工作。这些中间人提供自己的虚假身份或盗用的身份信息，并将受害公司提供的笔记本电脑安置在美国各地的住所，以制造 IT 人员在美国本土工作的假象。这些被告的欺诈性就业计划共影响了 136 家以上的美国受害公司，为朝鲜政权创造了超过 220 万美元的收入，并导致 18 名以上美国人的身份信息泄露。此外，一个名为"高级持续威胁 38"（APT38）的朝鲜军方黑客组织于 2023 年在四个海外虚拟货币平台上实施了数百万美元的虚拟货币盗窃案。在 APT38 成员继续洗钱的同时，美国政府冻结并扣押了价值超过 1500 万美元的虚拟货币，目前正寻求没收这些虚拟货币，以便最终归还给合法所有者。朝鲜利用这两种计划为其武器和其他优先事项筹集资金，违反了制裁规定。

据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的"诈骗中心打击小组"，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は、トランプが暗号通貨取引所バイナンスの有罪判決を受けた創設者CZを特赦したと報じています。この特赦は、バイナンスがアメリカに再進出するための道を開く可能性が高く、同社は2023年にアメリカの反マネーロンダリング規則に違反したことを認め、アメリカでの運営を禁止されました。また、アメリカ司法省によるバイナンスの3年間の監視期間も早期に終了する可能性があります。この監視は、会社がアメリカの金融犯罪法を遵守していることを確認することを目的としていますが、トランプまたは財務長官の追加の承認が得られない限り、特赦は財務省が別途設けた独立監視を終了させることはないかもしれません。さらに、情報筋によると、ロビー活動者のチェス・マクダウェルがCZの特赦を争取する過程で大きな役割を果たしたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ司法省は国際的な「養豚詐欺」暗号通貨詐欺を計画した疑いで、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つビジネス大手の陳志を正式に起訴しました。同時に、アメリカ政府は約 127,271 ビットコインを押収し、その価値は最大 150 億ドル（約 1,069 億人民元）に達し、これは同省の歴史上最大規模の押収作戦です。陳志は複数の罪状に直面しており、最高で 40 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク東区検察官事務所と国家安全保障局の共同発表により、アメリカ政府は約 127,271 枚のビットコイン（現在の価値は約 150 億ドル）に対して民事没収訴訟を提起し、これらの資金が現在アメリカ側によって管理されていることを確認しました（in custody）。発表によると、この一連の暗号資産は、事件の被告が詐欺やマネーロンダリング活動を通じて得たもので、元々は彼らが管理する非保管ウォレットに保管されていました。アメリカ側は現在、秘密鍵を取得し、資金の保管アドレスを引き継いでいます。司法省は、これはアメリカの歴史上最大規模の暗号資産没収活動であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal がアメリカ合衆国司法省に書簡を送り、連邦規制当局に国家の暗号政策と矛盾する州レベルの規制を優先的に処理し、統一された規制フレームワークを確立するよう求めました。SEC が Coinbase に対する訴えを撤回したにもかかわらず、オレゴン州は依然としてこの取引所に対して訴訟を提起し、未登録の暗号資産の販売を促進したとして告発しています。Grewal は、断片化された州レベルの規制が「新しい、拡張された、そして欠陥のある」証券法の解釈を使用しており、イノベーションを妨げ、消費者の利益を損なっていると述べました。Coinbase はオレゴン州の事件を連邦裁判所に引き上げ、州知事に対して訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は、Coinbase がアメリカ合衆国司法省に対して、各州の暗号通貨に関する規制執行に介入するよう促していると報じています。同社の最高法務責任者 Paul Grewal は、司法省に宛てた14ページの書簡の中で、連邦官僚は各州の暗号通貨企業に対する規制執行に対して行動を起こすべきであり、司法省は国会に「介入して広範な優先権条項を制定するよう促すべきだ」と述べています。火曜日、Grewal は X プラットフォームで投稿し、オレゴン州が連邦法に基づいて合法なサービスを理由に Coinbase を訴えていることは問題を示しており、これは連邦制ではなく政府の乱用であり、各州は新しい政府の指導の下で放棄された連邦規制機関の空白を埋める必要があると明言しました。Grewal はさらに、司法省が意見書を提出し、国会の立法における優先権条項が連邦規制のデジタル資産が州のブルースカイ法の対象外であることを明確にし、新州のライセンスなどの規制要件が暗号通貨仲介機関には適用されないこと、またその条項が遡及的効力を持つべきだと提案しました。