暗号犯罪

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

据新民晚报报道，一名 38 岁中国籍商人王某在土耳其遭绑架杀害，10 名嫌疑人已被逮捕。调查显示，嫌犯从伊斯坦布尔机场开始跟踪受害人，并通过一名女性同行引诱受害人落入陷阱。当王某与该女子离开餐厅时，4 名嫌犯将其强行塞入另一辆车中。警方在数日后发现王某遗体，其手脚和嘴被胶带捆绑，头部遭重击。嫌犯与王某存在债务纠纷，他们抢走受害人手机并从其加密货币钱包中提取大量资金。案发当日，涉案女子逃离土耳其，其他嫌犯出境后被国际刑警组织发布逮捕令。目前，包括该女子在内的 10 名嫌疑人均已落网。

市場の情報によると、カザフスタン中央銀行の投資子会社「NIC」は、犯罪者から押収した暗号通貨を、外貨および金の準備金と共に、新たに設立された国家暗号通貨準備基金の拡充に使用することを発表しました。同社の責任者ティムール・スレイメノフ氏は、基金に対して3.5億ドル相当の外貨と金を初期資金として割り当てたと述べました。中央銀行は現段階で暗号通貨を直接保有する計画はなく、選定された5つのヘッジファンドを通じて投資を行い、暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドにも投資する予定です。トカエフ大統領は全国金融規制機関の会議で、警察が130の違法暗号通貨取引所を閉鎖し、500万ドル以上の資産を押収したことを報告し、機関に対して暗号通貨犯罪対策の具体的な提案を策定するよう指示しました。

据 Decrypt 报道，マンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグはニューヨーク州の立法者に対し、無許可の暗号ビジネスを刑事犯罪と定義し、暗号犯罪を取り締まるための法執行ツールの強化を呼びかけました。ブラッグは、510億ドル規模の犯罪経済が規制の盲点を利用して繁栄しており、犯罪者が罰を受けることなく銃器、麻薬、詐欺による資金を洗浄できると警告しました。特に、現金をデジタル資産に変換するために最大20%の手数料を請求する無許可の暗号ATMが主要な問題の一つであると指摘しました。彼は、すべての暗号ビジネスは強制的なライセンスを取得し、顧客確認（KYC）規則を遵守する必要があり、違反者は刑事責任を負うべきだと主張しました。この提案が通過すれば、ニューヨークは無許可の暗号運営を刑事化するアメリカの19番目の州となります。

英国テムズバレー警察は、11月4日の午後、2人の男性と3人の女性がオックスフォードからロンドンに向かう途中で襲撃されたと発表しました。強盗は腕時計と被害者の携帯電話を奪い、そのうちの1人に口座の暗号通貨を移転させるよう強要しました。最終的に、45万ポンドの腕時計と110万ポンド（約144万ドル）の暗号通貨が奪われました。事件発生後、被害者はオックスフォードのファイブマイルドライブ地域に置き去りにされました。その後、警察はロンドン出身の21歳の男性を逮捕し、共謀強盗、誘拐および複数の運転違反の疑いで起訴し、1月14日まで保釈されました。ロンドン出身の37歳の男性も強盗と誘拐の疑いで逮捕され、1月30日まで保釈されました。ケント出身の23歳の男性は強盗と誘拐の疑いで逮捕され、2月7日まで保釈されました。バーミンガム出身の19歳の男性は強盗、誘拐および詐欺に使用する物品の所持の疑いで逮捕され、1月29日まで保釈されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、暗号犯罪調査部門「Security Alliance」（略称 SEAL）が、ますます複雑な手段を用いてハッカーの足跡を隠す潜在的なフィッシングサイトを通報するための新しい方法を発表しました。SEAL は、従来の自動スキャン URL が、キャプチャやボット対策などのウェブクローラーの一般的な問題に直面することを指摘し、詐欺師には「偽装」機能があり、疑わしいスキャナーに無害なコンテンツを提供するため、ユーザーが見ているコンテンツを確認できる方法が必要だと述べています。新しい「検証可能なフィッシング通報器」は「TLS 証明」という新しい暗号化スキームを採用し、ホワイトハットハッカーが潜在的な被害者が見るウェブサイトの形式で確認できるようにしています。SEAL は、トランスポート層のセキュリティ自体がセッション記録を生成することをサポートしていないため、第三者が虚偽の内容を報告する機会を与えていると指摘しています。ユーザーはこのプログラムを通じて証明を提出でき、SEAL は内容が適切に署名され、悪意のある活動の証拠が含まれていることを確認します。この機能は約1ヶ月間のプライベートテストを経て、現在一般に公開されています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、国際刑事警察機構は金曜日に、調整された「セレンゲティ作戦 2」において、1,209 名のネット犯罪者を成功裏に逮捕したと発表しました。これらの犯罪者は、合計で約 88,000 名の被害者を攻撃しました。今回の作戦には、18 のアフリカ諸国と英国の調査官が関与しています。この作戦は今年の 6 月に始まり、現在までに 9,740 万ドルの資金が回収され、11,432 の悪意のあるインフラが取り壊されました。作戦中、ザンビア当局は大規模なオンライン投資詐欺計画を摘発しました。この計画は広告活動を通じて高いリターンを約束し、約 65,000 名の被害者を暗号通貨への投資に誘い込み、詐欺総額は 3 億ドルに達すると推定されています。アンゴラでは、調査官が 25 の暗号マイニングセンターを取り壊し、ブロックチェーン取引を不法に検証していた 60 名の中国国民を逮捕し、3,700 万ドル以上のマイニングおよび IT 機器を押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは Beacon Network の創設メンバーとなり、世界初のリアルタイム暗号犯罪対策ネットワークに参加することを発表しました。このネットワークは TRM Labs によって開発され、暗号業界のリーダー企業や法執行機関と協力して、リアルタイムの情報共有と協力を通じて、違法資金がブロックチェーンから流出するのを防ぐことを目的としています。世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスの参加は、暗号エコシステムの安全性を強化し、暗号資産の長期的な成長と普及を促進します。バイナンスのグローバル最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは次のように述べています。「事実、ブロックチェーンは金融犯罪対策において最も強力なツールの一つであることが証明されています。Beacon Network は公私部門の協力をさらに促進し、私たちがブロックチェーン上の犯罪率を継続的に低下させることを確実にします。」

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国際非政府組織である国際的な組織犯罪撲滅イニシアティブ（GI-TOC）の最新研究が示すところによれば、暗号通貨は西バルカン地域（アルバニア、セルビアなどの国を含む）における犯罪活動での使用が拡大しており、主にマネーロンダリング、麻薬取引、違法採掘などの分野に関連しています。核心データは以下の通りです：犯罪規模とパターン西バルカン地域の年間暗号通貨取引量は250億から300億ドルに達し、そのうち数千万ユーロが犯罪ネットワークに直接関連しており、資金は暗号ウォレットを通じて移動され、合法的なビジネス投資に使用されています。モンテネグロはダークウェブの暗号取引の重要なノードとなっており、アルバニアやセルビアでは近年、暗号通貨を利用して麻薬取引資金を洗浄する行為が頻繁に見られます。法執行の課題この地域では、これまでに3件の暗号通貨押収事例が記録されており（すべて近年発生）、最近の事例は2024年11月から2025年1月にかけてのアルバニアの犯罪グループのケースで、1000万ドルの暗号資産が押収されました。6カ国の中で、アルバニア、セルビア、コソボのみがデジタル資産関連の法律を制定していますが、コソボの実施細則はまだ発効していません。規制と協力の短所EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）は、非加盟国である西バルカン地域をカバーしておらず、越境追跡技術の能力が不足しています。GI-TOCの上級アナリストであるサーシャ・ジョルジェビッチは、FATFのマネーロンダリング対策基準の採用を加速し、EuropolやInterpolとの協力を強化し、法執行の効率を向上させるためにブロックチェーン分析ツールを展開する必要があると指摘しています。研究は、規制フレームワークと法執行能力が同時にアップグレードされない場合、この地域の暗号通貨犯罪問題は悪化し続けると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、フランスの暗号通貨取引所 Paymium の共同創設者の娘と孫がパリ第11区で武装誘拐未遂に遭った。4人の覆面の犯人が被害者を強制的に現場から連れ去ろうとしたが、最終的には被害者の抵抗と通行人の介入により逃げた。セキュリティ専門家の Jameson Lopp の統計によると、2025 年には世界で 22 件の暗号通貨関連の暴力犯罪が発生しており、この数字は 2023 年全体の 24 件に近づいている。データによると、フランスでは今年少なくとも 6 件の暗号関連の誘拐事件が発生しており、その中には 1 月に Ledger の共同創設者が誘拐され指を切断される事件が含まれている。この種の犯罪は国際化の傾向を示しており、フィリピン、香港、ブラジルなどでも暗号通貨での身代金支払いを要求する誘拐事件が発生している。注目すべきは、犯罪者が暗号通貨業界の関係者の親族をターゲットにして犯罪を行い、デジタル通貨の追跡が難しい特性を利用して恐喝を行っている点である。現在、パリ警察は犯行に使用された車両を押収しており、事件はさらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、unchained の報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）がメモの中で、詐欺や盗難に関する事件において、デジタル資産が押収された後、どのように現在の市場価値を下回る価格で投資家に補償するかを再検討することを示しています。メモには、司法省が2022年のいくつかの著名な破産事件、FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi、Gemini Trustを注視していることが記されています。これらの破産事件のすべてが刑事告発に関与しているわけではありませんが、司法省は、多くの事件が「詐欺と盗難」によって投資家がデジタル資産を失ったことを指摘しています。さらに、司法省は、その後数年間でこれらのデジタル資産の価値が大幅に上昇したことも指摘しています。しかし、裁判所のやり方は債権者を苦しめる意図からではありません。問題は、現行のアメリカの破産法では、押収された資産は詐欺が発生した時のドル価値で被害者に返還されるべきと定められていることです。これが不公平に見えるかもしれませんが、専門家はこの規則の背後には重要な理由があり、それを変更することは非常に困難であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Chainalysis が発表した2025年の「暗号犯罪報告書」によれば、暗号犯罪は人工知能による詐欺、ステーブルコインのマネーロンダリング、効率的なネットワークグループが主導する専門化の時代に突入したことが示されています。過去1年間の違法取引額は510億ドルに達し、これまでの記録を更新しました。初期の推定では、2024年の暗号犯罪は減少する見込みです。しかし、より深い分析によれば、状況はそうではありません：犯罪者は高度なマネーロンダリング技術を採用し、ステーブルコイン、DeFi、人工知能駆動の詐欺を利用して、犯罪の減少という錯覚を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年の違法取引量においてもステーブルコインが主導的な地位を占めていると述べています。Chainalysis の 2025 年暗号犯罪報告書によれば、ステーブルコインは昨年の違法活動に関連するすべての暗号取引量の 63% を占めています。2022 年以来、ステーブルコインはビットコインを超え、このような活動で最も使用される暗号通貨となりました。報告書は次のように述べています。「この新しい現実は、より広範なエコシステムのトレンドの一部であり、ステーブルコインもすべての暗号活動の相当な割合を占めており、ステーブルコインの活動は前年比で約 77% 増加していることがそれを証明しています。」

ChainCatcher のメッセージ、マーケットメーカー Gotbit の公式が X に投稿しました："私たちの CEO アレックス・アンドリューニンがポルトガルで逮捕されました。現在、詳細はありませんが、Gotbit のアカウントは安全ですのでご安心ください。私たちの目標は、会社と CEO アレックス・アンドリューニンの無実を証明することです。私たちは当局と全面的に協力し、調査を支援するために必要なすべての書類を提供し、この誤解を迅速に解消する準備ができています。さらなる情報が得られ次第、迅速に更新いたします。"

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）は、暗号通貨業界における金融犯罪、特にマネーロンダリング活動に対応するために、シニアブロックチェーンアナリストを募集しています。応募者は、少なくとも1年の暗号通貨業界の経験を持ち、ブロックチェーン分析およびオープンソースインテリジェンスツールの使用に精通している必要があります。また、「銀行秘密法」やマネーロンダリング防止（AML）規則および関連法令の深い理解も求められます。このポジションは、DFSが規制する仮想通貨ライセンス機関の違法活動リスクを評価するために、ブロックチェーン分析とオンチェーン帰属を使用し、マネーロンダリングや制裁違反を示す可能性のある異常を発見するためのモニタリングダッシュボードを管理し、さらなる調査と報告を行うことが主な責任です。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア警察の声明では、オーストラリア警察が暗号通信ネットワーク Ghost に対する取り締まりの一環として、640 万ドル相当の暗号通貨を押収したとされています。 当局はこのネットワークを「組織犯罪者のために設立された」と述べています。押収された暗号通貨は、AFP の安全な暗号通貨ストレージに移され、当局は永久没収を求める予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。

ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。