違法取引

Whale Alert データによると、1 月 11 日、Tether は 24 時間以内に 1.82 億ドル以上の USDT を凍結し、5 つの Tron チェーンウォレットに対して、単一の金額は 1200 万ドルから 5000 万ドルの範囲でした。暗号通貨は検閲に対抗するように設計されていますが、市場の 60% を占めるステーブルコインは高度に中央集権化されています。Tether はスマートコントラクトレベルで資金を即座に凍結できる権限を持ち、しばしばアメリカ司法省、FBI、シークレットサービスと連携して執行しています。Chainalysis のデータによると、2025 年末にはステーブルコインがすべての違法取引量の 84% を占めるとされています。AMLBot の報告によれば、2023 年から 2025 年の間に Tether は約 33 億ドルの資産を凍結し、7268 のウォレットアドレスをブラックリストに載せました。それにもかかわらず、USDT の時価総額は 1870 億ドルに達し、ステーブルコイン市場の 60% を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の国会議員チン・ソンジュンが金融情報分析院（FIU）のデータを引用して、今年の1月から8月までに韓国の仮想資産サービスプロバイダーが提出した疑わしい取引報告（STR）は合計36,684件であり、過去2年間の合計35,734件を超えたと発表しました。現行の《特定金融情報法》に基づき、韓国国内の仮想資産サービスプロバイダーは、マネーロンダリングなどの疑いのある取引をFIUに報告する必要があります。また、関税庁によると、今年の5月には地下両替商がステーブルコインUSDTを利用して約571億ウォンの資金を不正に越境移転した事件が摘発されました。

ChainCatcher のメッセージによると、平安咸宁の公式アカウントの情報では、最近、警察は汤某某を首領とする犯罪グループが複数のネットワーク機器を設置し、無断で違法なチャネルを利用して国際インターネットに接続し、海外のソフトウェアを使用して仮想通貨および外国為替の違法取引を行っていることを発見しました。その場で関与した5名を拘束し、すべての犯罪機器を押収しました。公安機関は汤某某を含む7名に対して行政処分を行い、現在、事件はさらに深く掘り下げられています。2023年10月、咸宁警察は類似の事件で逮捕し、警告を与え、15000元の罰金を科し、違法所得9万元を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs が発表した 2024 年度報告の一部に基づき、波場 TRON は暗号通貨犯罪の撲滅において顕著な成果を上げています。2024 年の世界の暗号通貨取引量は 10.6 兆ドルを突破し、同時期の違法取引量は前年同期比で 24% 減少し、450 億ドルにまで減少しました。これにより、割合は 0.4% に低下し、2023 年と比較して 51% 減少しました。波場 TRON ネットワークの違法取引規模は約 60 億ドル減少し、違法活動の割合はほぼ半減しました。この成果は、波場 TRON が暗号犯罪撲滅の分野で継続的に努力してきたことに起因しており、特に Tether と TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪撲滅チーム（T3 FCU）の推進によるものです。2024 年 8 月に始動して以来、T3 FCU は 1.3 億ドル以上の犯罪資産を凍結し、世界の法執行機関と緊密に連携して、マネーロンダリングや投資詐欺などの違法活動に関与する資金の流れを分析し追跡しています。波場 TRON の創設者である孫宇晨氏は、T3 FCU の成功はブロックチェーン犯罪撲滅における公私の協力の大きな可能性を示していると述べています。今後、波場 TRON は世界の法執行機関と協力し、ブロックチェーンエコシステムの透明性、安全性、コンプライアンスの向上を推進していく予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が発表した 2025 年の暗号犯罪レポートによれば、ステーブルコインは 2024 年の違法取引量において引き続き主導的な地位を占めるとされています。レポートによると、現在の指標に基づくと、2024 年には違法な暗号アドレスが得る価値が 409 億ドルに達する見込みです。しかし、Chainalysis が指標を調整し、より多くの違法アドレスを特定し、歴史的な活動を推定に組み込むにつれて、今年のこの数字は 513 億ドルに達すると予測されています。さらに、2024 年の盗まれた資金は前年同期比で約 21% 増加し、22 億ドルに達する見込みです。レポートによると、盗まれた資金の最大の部分は DeFi サービスから来ており、中央集権型サービスは昨年の第 2 四半期と第 3 四半期に「最も標的にされやすかった」とされています。年間を通じて、秘密鍵の漏洩は盗まれた暗号通貨の 43.8% を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年の違法取引量においてもステーブルコインが主導的な地位を占めていると述べています。Chainalysis の 2025 年暗号犯罪報告書によれば、ステーブルコインは昨年の違法活動に関連するすべての暗号取引量の 63% を占めています。2022 年以来、ステーブルコインはビットコインを超え、このような活動で最も使用される暗号通貨となりました。報告書は次のように述べています。「この新しい現実は、より広範なエコシステムのトレンドの一部であり、ステーブルコインもすべての暗号活動の相当な割合を占めており、ステーブルコインの活動は前年比で約 77% 増加していることがそれを証明しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が報告したところによれば、総取引規模が 240 億ドルに達する違法取引プラットフォーム Huione が独自のステーブルコイン USDH とチャットサービスを開始しました。このプラットフォームは以前は主に USDT を使用していましたが、2024 年 7 月に北朝鮮の Lazarus 組織に関与しているとして Tether にアカウントを凍結された後、規制の制限を回避するために USDH を開発しました。Elliptic の調査によれば、このプラットフォームはカンボジアの Huione グループに関連しており、マネーロンダリング、詐欺、人身売買などの違法活動に関与しており、その中には Golden Fortune テクノロジーパーク内の強制的なネット詐欺活動が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、3つの暗号通貨取引所に関連するドメインを押収したと発表しました。これらの取引所は、8億ドル以上の違法取引を助長したとされ、ロシアのマネーロンダリング活動に対する取り締まりの一環です。声明によると、司法省は財務省、シークレットサービス、国際法執行機関と協力し、ロシア国民のセルゲイ・イワノフ（Sergey Ivanov）に対する起訴状を公表しました。イワノフは「Taleon」としても知られ、彼はネット犯罪者（ランサムウェア組織やダークウェブの麻薬密売者を含む）にサービスを提供するマネーロンダリング会社を運営していたとされています。以前のニュースでは、アメリカ政府が地下金融活動に関連するロシアの暗号通貨取引所 PM2BTC と Cryptex、及び2名の個人に制裁を課したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、coindesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs の最新レポートが、2019 年以来、暗号通貨 ATM を中心とした現金から暗号への業界が少なくとも 1.6 億ドルの違法取引を処理していることを示しています。2023 年には、現金から暗号サービスを通じて知られている詐欺アドレスへの違法送金が 3000 万ドルに達し、その割合は 79% に上ります。レポートは、世界の法執行機関が暗号 ATM の使用増加に対する懸念を高めていることを指摘しています。最近、ドイツの金融規制機関 BaFin は 13 台の暗号 ATM を押収し、約 28 万ドルの現金を押収しました。イギリスやアメリカなどの国々も同様の措置を講じています。TRM Labs は、暗号 ATM が現金を使用し、対面でのやり取りや口座開設の管理がないため、追加のマネーロンダリングリスクに直面していることを強調しています。特に注目すべきは、2023 年に 60 歳以上の人々を対象としたデジタル資産詐欺事件の中で、13% がビットコイン ATM に関連していることです。アメリカは 5 月以来 1000 台以上の機械を閉鎖しましたが、依然として世界で最も多くの暗号 ATM を保有しており、31,000 台を超えています。オーストラリアの暗号 ATM の数は 2 年間で 17 倍に増加し、世界で 3 番目の市場になった可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、香港証券先物委員会は 7 つの規制されていない暗号取引所を違反取引所としてリストアップしました。それには Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT、Bstorest が含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、TRM Labs の報告は 2023 年に 21 の地域の世界の暗号通貨政策を集計しており、これらの地域は世界の暗号通貨リスクエクスポージャーの 70% を占めています。その中で、規制制度が整った国の暗号プロバイダーは、規制が不十分な国よりも違法活動率が低いです。さらに、この 21 の地域の中で、最大 80% の地域が暗号通貨の規制政策を厳格化し始めており、ほぼ半数の地域が具体的に消費者保護措置を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、仮想資産に関連する違法な外国為替取引を取り締まるために、韓国関税庁は香港の関税当局と積極的に外国為替犯罪に関する情報を交換することを決定しました。韓国関税庁の庁長である尹泰植（音訳）は、昨日香港で香港海関の関長である何珮珊と二国間会談を行い、これらの計画について議論しました。韓国関税庁は、現在調査中の違法外国為替取引資金のうち、60％以上が香港にある企業に流れていると述べています。双方の関税当局は、外国為替犯罪対策に関する協力覚書の署名を推進し、違法な外国為替取引に関する情報を交換することを決定しました。（出典リンク）