報告：西バルカン地域で暗号通貨犯罪が急増、関与額は数千万ユーロを超える
ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国際非政府組織である国際的な組織犯罪撲滅イニシアティブ（GI-TOC）の最新研究が示すところによれば、暗号通貨は西バルカン地域（アルバニア、セルビアなどの国を含む）における犯罪活動での使用が拡大しており、主にマネーロンダリング、麻薬取引、違法採掘などの分野に関連しています。核心データは以下の通りです：
- 犯罪規模とパターン
- 西バルカン地域の年間暗号通貨取引量は250億から300億ドルに達し、そのうち数千万ユーロが犯罪ネットワークに直接関連しており、資金は暗号ウォレットを通じて移動され、合法的なビジネス投資に使用されています。
- モンテネグロはダークウェブの暗号取引の重要なノードとなっており、アルバニアやセルビアでは近年、暗号通貨を利用して麻薬取引資金を洗浄する行為が頻繁に見られます。
- 法執行の課題
- この地域では、これまでに3件の暗号通貨押収事例が記録されており（すべて近年発生）、最近の事例は2024年11月から2025年1月にかけてのアルバニアの犯罪グループのケースで、1000万ドルの暗号資産が押収されました。
- 6カ国の中で、アルバニア、セルビア、コソボのみがデジタル資産関連の法律を制定していますが、コソボの実施細則はまだ発効していません。
- 規制と協力の短所
- EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）は、非加盟国である西バルカン地域をカバーしておらず、越境追跡技術の能力が不足しています。
- GI-TOCの上級アナリストであるサーシャ・ジョルジェビッチは、FATFのマネーロンダリング対策基準の採用を加速し、EuropolやInterpolとの協力を強化し、法執行の効率を向上させるためにブロックチェーン分析ツールを展開する必要があると指摘しています。
研究は、規制フレームワークと法執行能力が同時にアップグレードされない場合、この地域の暗号通貨犯罪問題は悪化し続けると警告しています。
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