暗号投資詐欺

アメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所は、アメリカ合衆国シークレットサービスワシントン支局と共同で、複数の国際的なネット詐欺事件に関する調査が、2500万ドル以上の暗号通貨の押収につながったことを発表しました。関連する資金は、アメリカとカナダの住民を対象とした暗号投資詐欺から来ているとされています。この行動は、アメリカの「詐欺センター打撃行動」（Scam Center Strike Force）の一部です。この行動は2025年にコロンビア特別区検察官のジャンニン・フェリス・ピロによって開始され、現在までに回収された資産の規模は8億ドルを超えています。アメリカの検察は、2026年7月21日にコロンビア特別区検察官事務所がアメリカ地区裁判所に対して、異なる詐欺調査で回収された2500万ドル以上の暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出したと述べています。調査官は、これらの事件が複数のマネーロンダリングネットワークに関与しており、被害者は世界中に広がっていると報告しています。犯罪グループは、偽の暗号投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手法を用いて被害者を投資に誘い、多層のウォレットアドレスを通じて資金の出所を隠すために混合操作を行っています。今回押収された資金は、5件の主要な調査に関連しています。1件目の事件では、カナダの法執行機関がアメリカ合衆国シークレットサービスに対して、違法な収益を移転する疑いのあるウォレットアドレスを提供しました。調査官は関連アドレスを凍結し、270件以上の疑わしい被害者取引を追跡し、関与した金額は約1040万ドルです。2件目の事件はネット恋愛詐欺に関するもので、200人以上の被害者が騙され、違法資金は数百の中間ウォレットアドレスを通じて移転され、他の被害者の資金と混合され、関与した金額は約1208万ドルです。3件目の事件では、アメリカ首都圏の被害者が偽の暗号投資プロジェクトに参加し、出金に失敗して詐欺師と連絡が取れなくなり、関連資金は約123万ドルです。4件目の事件では、被害者が偽の投資口座に数百万ドルの暗号通貨を送金し、調査官はその一部の資金を6つのウォレットアドレスに追跡し、約239万ドルを凍結しました。5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を回収する」機関を装い、被害者に手数料を支払わせ、関与した金額は約28.5万ドルです。アメリカ合衆国シークレットサービスは、これらの事件が引き続き調査中であり、法執行機関が詐欺ネットワークの背後にいる犯罪者を追跡し、国際法執行機関と協力して責任を追及する予定であると述べています。

インドのグントゥールで有名な私立医師が暗号通貨投資詐欺により約13億ルピー（約150万ドル）を失ったと『Times of India』が報じています。警察は被害者の通報に基づいて調査を開始し、関連する資金の流れやネット犯罪グループを追跡しています。報道によると、詐欺師はオンラインプラットフォームを通じて被害者に高額な暗号投資のリターンを宣伝し、初期には虚偽の利益データを示して信頼を得ました。その後、この医師は投資を追加し続け、親しい友人や家族を説得して共同で資金を投入させました。出金を試みた際、プラットフォームは様々な理由で出金を遅延または拒否し始めました。アカウントページには依然として大量の「利益」が表示されていましたが、資金は一向に引き出せず、被害者は最終的に詐欺に遭ったことに気づきました。警察はこの事件が組織的な国際ネット詐欺グループに関与していると疑っており、現在関連する銀行口座、デジタルウォレット、および取引記録を調査しています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を課すことを発表し、全国に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者から資金を騙し取ったと非難しました。OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anを除く28名の個人および団体が制裁リストに追加され、すべて彼の詐欺ネットワークに関連していると見なされています。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者を暗号資産の送金に誘導しているとされています。この行動は、カンボジア警察が国境の街ポイペットにある2つの詐欺センターを襲撃した直後に行われました。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していると非難されていました。OFACは、詐欺師は通常「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べ、累計で数百万ドルに達する金額が関与しているとしています。注目すべきは、詐欺活動に関与している一部の人々が、実際には人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為を強いられていることです。OFACは、これらの詐欺センターは通常カジノや改装されたオフィスパークに設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点にもなっていると指摘しています。さらに、規制当局は、暗号投資

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。検察は、被害者が2024年末から「誤送信」などの方法で声をかけられ、相手がWhatsAppやTelegramなどを通じて関係を築いた後、実物の金に裏付けられた独占的なEthereumプロジェクトへの投資を誘導されたと述べています。実際の操作では、被害者はETHを中間ウォレットに転送するよう求められ、その後USDTに交換され、非管理ウォレットに転送され、資金の出所と帰属を隠すために使用されました。

据 The Block 报道，オーストラリアの警察は、42歳の男性が暗号通貨投資詐欺を運営したとして告発し、190人以上の高齢者や弱者から合計500万オーストラリアドル（約3.5億ドル）を騙し取ったとしています。この男性は条件付き保釈され、3月17日にBurwood Local Courtに出廷する予定です。警察の声明によると、サイバー犯罪チームのStrike Force Resacaは金曜日の朝、StrathfieldとCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器や書類を押収しました。Strathfieldの住居で、警察は42歳の容疑者を逮捕し、「犯罪収益の不適切な取り扱い」という罪で起訴しました。これはオンラインプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことに関連しています。36歳の別の男性はCammerayで逮捕された後、さらなる調査を待って釈放されました。調査によると、2025年11月以降、被害者はソーシャルメディアを通じて自称投資顧問に接触し、「NEXOpayment」という名の暗号通貨取引プラットフォームに資金を預けるように誘導されました。被害者は暗号通貨、株式、またはその他の合法的な投資商品を購入していると思っていましたが、実際には資金は複数の暗号ウォレットや取引所に転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していました。

パキスタン国家ネットワーク犯罪調査局（NCCIA）はカラチで合同襲撃を展開し、「国際詐欺グループ」と呼ばれるオンライン投資詐欺ネットワークを壊滅させ、関与した金額は約6000万ドルに上ります。行動中、警察は国防住宅地区の第1、6段階で34人を逮捕しました。その中には15人の外国人と19人のパキスタン市民が含まれています。シンド州内務大臣ランジャールは、このグループがソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリを通じて、国内外の被害者に対して長期的な「養号式」詐欺を行い、虚偽の暗号通貨や外国為替取引プロジェクトに参加させていると述べました。警察は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、及び6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収しました。調査によると、詐欺師はまず虚偽の取引プラットフォームを構築し、偽造された利益データを示して信頼を得た後、被害者が約5000ドルを投入すると、税金や引き出し手数料などの名目で追加の支払いを要求し、その後直接アカウントを封鎖して連絡を絶つとのことです。資金は通常、海外の銀行口座に入金された後、暗号通貨に変換されて国境を越えて移転されます。NCCIAは、この事件が複数の国に関与していることを指摘し、関連する調査はまだ進行中です。現在、22人の容疑者が司法拘留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、欧州刑事警察機構はスペイン国家警備隊がエストニア、フランス、アメリカの法執行機関と協力して、世界中の 5000 人以上の被害者を欺いた暗号通貨投資詐欺団体を壊滅させたと発表しました。この作戦により、5 人が逮捕され、そのうち 3 人はカナリア諸島で、2 人はマドリードで逮捕されました。この犯罪ネットワークは、詐欺的な投資計画を通じて約 5.39 億ドル（約 4.6 億ユーロ）をマネーロンダリングしていました。調査官は、犯罪者が現金引き出し、銀行振込、暗号通貨送金を支援するために世界的な関連ネットワークを運営していることを発見し、さらに香港で会社や銀行インフラを設立して犯罪資金を管理している疑いがあるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、スペイン国家警察の声明に基づき、スペイン当局は複雑な暗号投資詐欺を摘発しました。この詐欺は人工知能を利用して偽の有名人を使った宣伝で投資家を誘惑し、200人以上の被害者から1900万ユーロ（2150万ドル）以上を騙し取っていました。調査は、グラナダ出身の男性が暗号投資詐欺で624,000ユーロ（700,000ドル）の損失を報告したことから始まりました。この詐欺グループは、AI生成の有名人の動画を使用して、無警戒な個人に見かけ上高いリターンのある暗号企業に投資させ、元の投資を解除するために追加の支払いを要求しました。犯罪行為の首謀者は、ドバイに逃げようとした際に逮捕され、6人の容疑者は34歳から57歳の間で、現在は詐欺、マネーロンダリング、偽造文書の容疑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国のエンターテインメント会社 Cube Entertainment の CEO、Kang Seung-kon が暗号投資詐欺に関与していると非難されています。彼は知人や同僚に韓国のブロックチェーン会社 Nestree Media Group の暗号通貨 Nestree への投資を促していたとされています。Nestree の価格は 2022 年 3 月 28 日に 59 ウォンに達しましたが、その後 1 か月以内に 34% 下落し 39 ウォンとなり、年末には一桁にまで下がりました。以前、Cube は Animoca Brands と提携し、2022 年に NFT に特化した合弁会社を設立しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の警察は、3256億ウォン（2.32億ドル）の暗号通貨投資詐欺事件の調査で215人を逮捕しました。京畿南部地方警察局の反腐敗および経済犯罪調査部は、逮捕された容疑者には偽の投資コンサルティング会社のスタッフと、62万人の登録者を持つ身元不明のYouTuberが含まれていると述べています。2021年12月から昨年3月の間に、この計画は仮想資産への投資を約束し、高額なリターンを得ると称して15,000人以上を騙しました。この計画は主に中高年をターゲットにしており、20倍のリターンを約束し、人々にアパートを売却し、投資資金を調達するために借金をするよう促しました。投資自体は28種類の異なるトークンを含んでおり、そのうち6種類はこのグループが作成したものです。残りの22種類は取引量が少なく、価値があまりないと見なされています。逮捕された中には12人がまだ拘留されており、その中にはこのYouTuberも含まれており、彼はこのコンサルティング会社の責任者でもあります。彼は最初に韓国から香港とシンガポールを経てオーストラリアに逃げました。報道によると、関与した人物の名前は明らかにされていないとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、フィリピン中央銀行（BSP）は、人工知能を利用した動画や音声の詐欺に対して警戒するよう一般市民に呼びかけており、暗号通貨投資に関する虚偽の情報が含まれています。BSP は、総裁 Eli M. Remolona Jr. がいわゆる暗号通貨プロジェクト「Tesler Code」やその他の暗号通貨投資を支持していないことを強調しています。BSP またはその職員を歪曲することは、罰せられるべき犯罪です。これらの詐欺の被害者にならないために、BSP は一般市民に対して慎重であるように勧め、未確認の団体と個人情報を共有することを避け、BSP を代表する通信の合法性を確認するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、5 時間前にユーザーが暗号投資詐欺で 241 万ドルを失ったことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Newspim の報道で、韓国の慶南昌原西部警察署の調査課の知能犯罪調査チームは、偽造領収書と詐欺の疑いで、ある投資会社の総支配人A氏を含む22人を逮捕し、そのうち11人を拘留したと発表しました。このグループは、多層的な組織を通じて仮想資産に投資し、300%の高リターンを保証すると偽って、6610人の被害者から1100億ウォン（約8299万ドル）の資金を集めた疑いがあります。投資マネージャーA氏は、被害者に対してこの会社が「実体経済に基づくフィンテック総合資産管理会社であり、主な業務内容は『コイン』の国内上場と韓国ウォン取引所市場への進出である」と宣伝しました。調査の結果、この会社が宣伝していた主な業務内容はすべて虚偽であり、犯罪手法は典型的なポンジスキーム、いわゆる「回転ドア」形式であり、初級投資者の投資を上級投資者の補填として利用していました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）は、東南アジアの詐欺において、労働者の人身売買に関連する偽の求人広告のリスクが存在するとの警告を発表しました。被害者はその意に反して拘束され、脅迫され、国際的な暗号通貨投資詐欺計画を強制されることがあります。犯罪者は、ソーシャルメディアやオンライン求人サイトに偽の求人広告を掲載し、技術サポート、コールセンターのカスタマーサービス、美容院の技術者などの職種を含め、求職者に競争力のある給与、豊富な福利厚生、支払われる出張費、宿泊費を提供すると主張しています。求職者が海外に到着すると、犯罪者はさまざまな手段を使って彼らに暗号通貨投資計画を実行させるよう脅迫します。例えば、パスポートや旅行書類を押収したり、暴力的な脅威を与えたり、直接暴力を行使したりします。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は発表の中で、暗号投資詐欺に関連する価値 1.12 億ドルのデジタル資産を押収したと述べています。さらに、アリゾナ地区、カリフォルニア中部地区、アイダホ地区の裁判官は 6 つの仮想通貨アカウントの押収を許可しました。裁判所の文書によると、これらの仮想通貨アカウントは、さまざまな暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されたとされています。関連する詐欺の中で、犯人はソーシャルネットワーク、出会い系サイト、電話、SMS などの通信手段を通じて徐々に被害者の信頼を得ていきました。最終的に、犯罪者は彼らを偽の暗号通貨プラットフォームで投資するよう説得し、その後、盗まれた資金を自分のアドレスに移しました。アメリカ合衆国司法省は、2022 年に連邦捜査局インターネット犯罪苦情センター (IC3) に報告されたすべての詐欺の中で、投資詐欺による損失が最も高く、合計 33.1 億ドルに達したと指摘しています。暗号通貨に関連する詐欺（いわゆる「豚を殺す詐欺」）は、これらの詐欺の大部分を占めており、2021 年から昨年にかけて報告された損失は 183% 増加し、25.7 億ドルに達しました。（出典リンク）