米国司法省

据 DeFi 教育基金首席法务官 Amanda Tuminelli 的帖子，美国司法部决定将在秋季对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 进行重审。此前首次审判中，陪审团未能就洗钱和违反制裁指控达成一致，仅裁定其经营无牌汇款业务罪名成立。尽管首次审判中检方存在明显失误，包括传唤无关证人、未能理解自身区块链证据的法证分析，以及第三方开发者责任指控存在法律和逻辑缺陷，纽约南区联邦检察官仍决定就起诉书中的第一和第三项指控重新审判。

アメリカ合衆国司法省は、暗号取引プラットフォーム Paxful Holdings Inc. が有効なマネーロンダリング対策を確立していないため、400万ドルの罰金を支払うよう命じたと発表しました。検察は、このプラットフォームが長期間にわたり、詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金がプラットフォームを通じて流通することを許可し、その中で利益を得ていたと指摘しています。司法省は、Paxful が一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング規制の緩さをユーザーを引き付ける売り文句として利用していたと述べています。調査によると、プラットフォームは Backpage を含むウェブサイトの暗号取引を処理しており、このウェブサイトは売春関連の広告を掲載するために使用されていると見なされています。その中には未成年者も関与しています。データによれば、2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインが Paxful ウォレットを通じて関連ウェブサイトに転送され、プラットフォームはその中で少なくとも270万ドルの利益を得ていました。司法省は、Paxful の創業者がこの結果として得られたビジネスの成長を「Backpage 効果」と呼んでいたと述べています。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ司法省は国際的な「養豚詐欺」暗号通貨詐欺を計画した疑いで、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つビジネス大手の陳志を正式に起訴しました。同時に、アメリカ政府は約 127,271 ビットコインを押収し、その価値は最大 150 億ドル（約 1,069 億人民元）に達し、これは同省の歴史上最大規模の押収作戦です。陳志は複数の罪状に直面しており、最高で 40 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場の情報として、バイナンスがアメリカ司法省によるコンプライアンス監視を回避するための合意に達する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、アメリカ司法省は水曜日に、ナイジェリア国籍の詐欺師がトランプ-ヴァンス就任委員会の共同議長スティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）になりすまし、寄付者から 25 万ドルの暗号通貨を騙し取ったことを発表しました。詐欺師は 2024 年 12 月 24 日に電子メールを送信し、巧妙なドメイン詐欺手法を使用しました。公式メールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を、見た目がほぼ同じ小文字の「l」に置き換え、「@t47lnaugural.com」を形成しました。被害者はそれを信じ、12 月 26 日に詐欺師が管理する暗号ウォレットに 250,300 のイーサリアム版 USDT ステーブルコインを送金しました。FBI はブロックチェーン取引を追跡し、テザー社の協力を得て 40,300 USDT を無事に回収しました。現在、これらの資金は被害者への賠償のために民事没収手続きが進行中です。専門家は、政治分野での暗号通貨の受容度が高まるにつれて、暗号寄付を狙った詐欺が増加する可能性があり、AI やディープフェイク技術が詐欺活動の規模と複雑さをさらに拡大するだろうと警告しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は史上最大規模の医療保険詐欺事件を摘発したと発表し、324 名の被告を起訴し、146 億ドル以上の虚偽請求が関与している。この被告には、全米 50 の連邦地区と 12 の州の総検察官事務所に分布する 96 名の医師、看護師、薬剤師などの専門医療従事者が含まれている。今回の行動では、2.45 億ドル以上の現金、暗号通貨、高級車などの資産も押収され、アメリカ医療保険および医療補助サービスセンター（CMS）は、205 の提供者の請求権を停止または取り消すことで、40 億ドル以上の詐欺支払いを防いだ。事件に関与する「ゴールドアクション」事件は、106 億ドルの詐欺額を占め、ロシア、エストニア、カザフスタンの組織犯罪に関連している。司法長官パメラ・ボンディは、医療保険システムを利用して利益を得る犯罪行為に対してゼロトレランスの姿勢を取ると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、アメリカ合衆国司法省が月曜日にアメリカ合衆国連邦巡回控訴裁判所に対し、5月28日に下級裁判所が下した関税無効判決の執行停止期間の延長を求めたとのことです。政府は、この判決が大統領の外交政策を実行する能力を損なうと述べています。連邦巡回控訴裁判所は、上訴手続きの間にこの命令を一時停止するかどうかをいつでも判断でき、上訴手続きは数ヶ月続く可能性があります。アメリカ政府は、上訴裁判所が現在の停止を取り消した場合、アメリカ合衆国最高裁判所に訴えると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省の通報により、法執行機関がマイクロソフトと多国籍機関と連携して LummaC2 マルウェアのインフラを押収し、5 つのドメインと 2300 以上の関連サイトが関与しています。LummaC2 は暗号ウォレットのリカバリーフレーズや銀行口座などの機密情報を盗むために特化しており、少なくとも 170 万回の情報盗難の試みに使用されています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は 12 人が 2.63 億ドル以上の暗号通貨を盗んだとして起訴しました。これらの容疑者は、以前の調査に関連しており、その調査では詐欺師が Genesis の債権者から 2.43 億ドル以上を盗みました。暗号探偵の ZachXBT が昨年述べたところによると、倒産した Genesis の債権者は一群の詐欺師に騙され、2.43 億ドルのデジタル資産を盗まれ、その後暗号ミキサーを通じて再配分されました。アメリカの裁判所は、12 人の容疑者のうち数人が今週カリフォルニアで逮捕され、他の 2 人は現在海外におり、ドバイに住んでいる可能性があると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨーク・タイムズ』は報じていますが、アメリカ司法省はワシントンの独占禁止法に関する公聴会で、Google のネット検索分野における独占を打破するために、Chrome ブラウザなどのコア資産を強制的に分離すべきだと述べました。検察は、Chrome がユーザーにとって検索エンジンへの重要な入り口であり、分割が競争相手に市場データを取得し、サービスを改善するのに役立つと主張しています。この事件は約三週間続くと予想されており、最終的な「救済措置」は今年の夏に裁定される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、メモにアメリカ司法省がその国家暗号通貨執行チームを解散したことが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカ司法省のメモが、暗号通貨取引所とオフラインウォレットに対する規制を基本的に停止すると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ司法省は、殺人の疑いがかけられているユナイテッドヘルス (UNH.N) のCEO、ルイジ・ニコラス・マンジョーネに死刑を求刑しています。メッセージ発表後、ルイジ・ニコラス・マンジョーネと同名のMemeコイン「ルイジ」は一時350%以上上昇した後に反落し、現在の価格は0.0052678ドル、市場価値は530万ドルに達しました。

ChainCatcher のメッセージ、Bitcoin Magazine の CEO デイビッド・ベイリーはソーシャルメディアで「もしアメリカ合衆国司法省が裁判所の承認を得てから三ヶ月以内にアメリカ政府が保有するビットコインを急いで清算しているなら（大統領の意向に反して）、ビットコインの最近の価格動向は説明がつく」と投稿しました。政府の売却が最近のビットコイン価格の圧力の重要な理由である可能性を示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ベンチャーキャピタルの a16z は、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が DeFi プロトコルに対して、彼らが煽動していない、または制御できない違法行為に責任を負わせることをやめるべきだと述べています。彼らは、人々が自分たちが権限や制御を持たないシステムや活動に責任を負わせることは、悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。残念ながら、司法省はこの区別を無視し、ソフトウェア開発者が自らが最初に作成したがもはや制御していない中立的なツールを使用する第三者の行動に責任を負わせようとしています。この機関は、アメリカの新しい大統領政府における暗号通貨に関する最大の政策の焦点は、「制御」の正しいかつ合法的な理解を法律に盛り込むことにあるべきだと述べています。a16z は、これは暗号通貨企業が「資金移転業者」としての資格を持つかどうかを判断する上で特に重要であると考えています。この業務は特定の規則や義務を遵守する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号投資機関 Paradigm の共同創設者 Matt Huang は、同社が Tornado Cash の開発者 Roman Storm のアメリカでの訴訟に対する法的弁護を支援するために 125 万ドルを寄付することを発表しました。Huang は水曜日に X に書きました：「検察の案件は、ソフトウェア開発者が第三者の不正行為に対して刑事責任を負うことを脅かしており、これは暗号通貨や他の分野に寒蝉効果をもたらすでしょう。私たちは Storm と共に戦わなければなりません。」Storm は Roman Semenov と共に、イーサリアムに基づく暗号通貨ミキサー Tornado Cash を設立しました。二人は 2023 年にアメリカ司法省からマネーロンダリング関連の罪で起訴されています。検察官は、Storm が「故意に」暗号通貨ミキサーで 10 億ドル以上の違法資金を洗浄するのを助けたと主張しており、その中には北朝鮮のサイバー犯罪グループ Lazarus に関連する資金も含まれています。Tornado Cash の創設者はそれぞれ最大 45 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が最近発表した公告に基づき、ワシントン東区連邦大陪審は牧師 Francier Obando Pinillo に対して 26 件の詐欺罪を起訴しました。彼は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月の間に、暗号通貨詐欺「Solano Fi」を企て、投資家から数百万ドルを騙し取ったとされています。これらの起訴の最高刑は 20 年の懲役です。報道によると、Pinillo は彼の信者や他の潜在的な投資家に対し、Solano Fi は「安全で保証された投資」であると保証していました。検察官によれば、Pinillo は約束通りに投資家の資金を担保にすることはせず、彼らの資金を自分自身と共謀者が管理する口座に送金していました。Pinillo はまた、他の人々を Solano Fi に参加させるために 15% の紹介ボーナスを提供し、ポンジスキームに似た構造を作り、新しい投資家の資金を使って初期参加者に虚偽の利益を支払っていました。昨年 12 月の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む 1500 人に暗号通貨のポンジスキームを宣伝し、600 万ドルの資金を集めたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が 69,370 枚のシルクロードビットコイン（約 65 億ドル）を清算する可能性に対する市場の懸念は過大評価されているとのことです。アナリストは以下の 3 つの重要な理由を指摘しています：69,370 枚のビットコインは膨大な量ですが、政府の清算時には最適価格原則に従う必要があり、秩序だった分割方式で行われると予想されています。また、市場はすでにこの可能性を予期しており、関連する影響は一部消化されています。市場の受け入れ能力から見ると、2024 年 9 月以降、長期保有者（155 日以上保有）の保有量は 100 万枚以上減少し、現在の総保有量は約 1310 万枚です。このような規模の売却があったにもかかわらず、ビットコイン価格は 6 万ドルから 10 万ドル以上に上昇しており、強い市場需要を示しています。ドイツ政府は 2023 年 6 月から 7 月にかけて約 5 万枚のビットコイン（約 35 億ドル）を売却し、同様の規模の清算に重要な参考を提供しました。当時、市場はドイツ政府が 2.5 万枚のビットコインを保有している時点で底を打っており、この規模の売却が市場の動向を主導するには不十分であることを示しています。