米国司法省

アメリカ合衆国司法省の発表によると、司法省詐欺センターの打撃作業部隊は財務省と連携してXinbi Guaranteeに対する協調的な法執行行動を行い、1日で5200万ドル以上の暗号資産を押収および処分制限し、この作業部隊が累計で制限した資産規模は約9.38億ドルに達しました。Tetherは今回の調査に対して積極的に協力しました。司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法詐欺サービス市場であり、詐欺団体にカスタマイズされた投資詐欺ウェブサイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺パークで働かせるために募集していると指摘しています。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限しました。アメリカ財務省の海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織として指定し、これを支援する2つの実体に制裁を課しました。この作業部隊はまた、マダガスカルで中国の犯罪団体が運営する13の詐欺パークを閉鎖するのを支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕しました。

Decrypt の報道によると、CrowdStrike はアメリカ合衆国司法省と共に、2003 年以来活動していた Sality ピアツーピアボットネットワークを破壊したと発表しました。このボットネットは、過去 8 年間主に EggJagger マルウェアを通じて暗号通貨の支払いをハイジャックしており、このツールは被害者のクリップボード内の暗号通貨ウォレットアドレスを監視し、オペレーター自身のアドレスに置き換えることで、被害者が資金を見知らぬ人に送信することを引き起こします。CrowdStrike は、EggJagger というペイロードを通じて、オペレーターが少なくとも 1210 万ルーブル（約 15 万ドル）を盗んだと推定しています。盗まれた暗号通貨のほとんどは使用されておらず、CrowdStrike はこれらの未使用資産が 2025 年 1 月のピーク時に約 1.47 億ルーブル（名目上約 135 万ドル）の価値があると評価しています。Sality が今日まで生き残っている理由は、押収可能な中央サーバーがなく、感染したマシンが直接相互に通信しているためです。この多国籍の行動には、アメリカ、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニアが関与しています。アメリカ合衆国司法省、FBI、および国防刑事捜査局は、アメリカ国内の Sality 関連ドメインを押収し、ヨーロッパの多くの国の警察も他のドメインを押収しました。CrowdStrike は、そのアーキテクチャの脆弱性を利用して、1.5 万台以上の感染したマシンを制御するハニーポットに隔離しました。オペレーターは SALTY SPIDER として追跡され、2023 年 9 月にはロシアの暗号通貨取引所 AvanChange に対してサービス拒否攻撃を行いました。

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

据 DeFi 教育基金首席法务官 Amanda Tuminelli 的帖子，美国司法部决定将在秋季对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 进行重审。此前首次审判中，陪审团未能就洗钱和违反制裁指控达成一致，仅裁定其经营无牌汇款业务罪名成立。尽管首次审判中检方存在明显失误，包括传唤无关证人、未能理解自身区块链证据的法证分析，以及第三方开发者责任指控存在法律和逻辑缺陷，纽约南区联邦检察官仍决定就起诉书中的第一和第三项指控重新审判。

アメリカ合衆国司法省は、暗号取引プラットフォーム Paxful Holdings Inc. が有効なマネーロンダリング対策を確立していないため、400万ドルの罰金を支払うよう命じたと発表しました。検察は、このプラットフォームが長期間にわたり、詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金がプラットフォームを通じて流通することを許可し、その中で利益を得ていたと指摘しています。司法省は、Paxful が一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング規制の緩さをユーザーを引き付ける売り文句として利用していたと述べています。調査によると、プラットフォームは Backpage を含むウェブサイトの暗号取引を処理しており、このウェブサイトは売春関連の広告を掲載するために使用されていると見なされています。その中には未成年者も関与しています。データによれば、2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインが Paxful ウォレットを通じて関連ウェブサイトに転送され、プラットフォームはその中で少なくとも270万ドルの利益を得ていました。司法省は、Paxful の創業者がこの結果として得られたビジネスの成長を「Backpage 効果」と呼んでいたと述べています。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ司法省は国際的な「養豚詐欺」暗号通貨詐欺を計画した疑いで、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つビジネス大手の陳志を正式に起訴しました。同時に、アメリカ政府は約 127,271 ビットコインを押収し、その価値は最大 150 億ドル（約 1,069 億人民元）に達し、これは同省の歴史上最大規模の押収作戦です。陳志は複数の罪状に直面しており、最高で 40 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場の情報として、バイナンスがアメリカ司法省によるコンプライアンス監視を回避するための合意に達する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、アメリカ司法省は水曜日に、ナイジェリア国籍の詐欺師がトランプ-ヴァンス就任委員会の共同議長スティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）になりすまし、寄付者から 25 万ドルの暗号通貨を騙し取ったことを発表しました。詐欺師は 2024 年 12 月 24 日に電子メールを送信し、巧妙なドメイン詐欺手法を使用しました。公式メールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を、見た目がほぼ同じ小文字の「l」に置き換え、「@t47lnaugural.com」を形成しました。被害者はそれを信じ、12 月 26 日に詐欺師が管理する暗号ウォレットに 250,300 のイーサリアム版 USDT ステーブルコインを送金しました。FBI はブロックチェーン取引を追跡し、テザー社の協力を得て 40,300 USDT を無事に回収しました。現在、これらの資金は被害者への賠償のために民事没収手続きが進行中です。専門家は、政治分野での暗号通貨の受容度が高まるにつれて、暗号寄付を狙った詐欺が増加する可能性があり、AI やディープフェイク技術が詐欺活動の規模と複雑さをさらに拡大するだろうと警告しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は史上最大規模の医療保険詐欺事件を摘発したと発表し、324 名の被告を起訴し、146 億ドル以上の虚偽請求が関与している。この被告には、全米 50 の連邦地区と 12 の州の総検察官事務所に分布する 96 名の医師、看護師、薬剤師などの専門医療従事者が含まれている。今回の行動では、2.45 億ドル以上の現金、暗号通貨、高級車などの資産も押収され、アメリカ医療保険および医療補助サービスセンター（CMS）は、205 の提供者の請求権を停止または取り消すことで、40 億ドル以上の詐欺支払いを防いだ。事件に関与する「ゴールドアクション」事件は、106 億ドルの詐欺額を占め、ロシア、エストニア、カザフスタンの組織犯罪に関連している。司法長官パメラ・ボンディは、医療保険システムを利用して利益を得る犯罪行為に対してゼロトレランスの姿勢を取ると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、アメリカ合衆国司法省が月曜日にアメリカ合衆国連邦巡回控訴裁判所に対し、5月28日に下級裁判所が下した関税無効判決の執行停止期間の延長を求めたとのことです。政府は、この判決が大統領の外交政策を実行する能力を損なうと述べています。連邦巡回控訴裁判所は、上訴手続きの間にこの命令を一時停止するかどうかをいつでも判断でき、上訴手続きは数ヶ月続く可能性があります。アメリカ政府は、上訴裁判所が現在の停止を取り消した場合、アメリカ合衆国最高裁判所に訴えると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省の通報により、法執行機関がマイクロソフトと多国籍機関と連携して LummaC2 マルウェアのインフラを押収し、5 つのドメインと 2300 以上の関連サイトが関与しています。LummaC2 は暗号ウォレットのリカバリーフレーズや銀行口座などの機密情報を盗むために特化しており、少なくとも 170 万回の情報盗難の試みに使用されています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は 12 人が 2.63 億ドル以上の暗号通貨を盗んだとして起訴しました。これらの容疑者は、以前の調査に関連しており、その調査では詐欺師が Genesis の債権者から 2.43 億ドル以上を盗みました。暗号探偵の ZachXBT が昨年述べたところによると、倒産した Genesis の債権者は一群の詐欺師に騙され、2.43 億ドルのデジタル資産を盗まれ、その後暗号ミキサーを通じて再配分されました。アメリカの裁判所は、12 人の容疑者のうち数人が今週カリフォルニアで逮捕され、他の 2 人は現在海外におり、ドバイに住んでいる可能性があると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨーク・タイムズ』は報じていますが、アメリカ司法省はワシントンの独占禁止法に関する公聴会で、Google のネット検索分野における独占を打破するために、Chrome ブラウザなどのコア資産を強制的に分離すべきだと述べました。検察は、Chrome がユーザーにとって検索エンジンへの重要な入り口であり、分割が競争相手に市場データを取得し、サービスを改善するのに役立つと主張しています。この事件は約三週間続くと予想されており、最終的な「救済措置」は今年の夏に裁定される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、メモにアメリカ司法省がその国家暗号通貨執行チームを解散したことが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカ司法省のメモが、暗号通貨取引所とオフラインウォレットに対する規制を基本的に停止すると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ司法省は、殺人の疑いがかけられているユナイテッドヘルス (UNH.N) のCEO、ルイジ・ニコラス・マンジョーネに死刑を求刑しています。メッセージ発表後、ルイジ・ニコラス・マンジョーネと同名のMemeコイン「ルイジ」は一時350%以上上昇した後に反落し、現在の価格は0.0052678ドル、市場価値は530万ドルに達しました。

ChainCatcher のメッセージ、Bitcoin Magazine の CEO デイビッド・ベイリーはソーシャルメディアで「もしアメリカ合衆国司法省が裁判所の承認を得てから三ヶ月以内にアメリカ政府が保有するビットコインを急いで清算しているなら（大統領の意向に反して）、ビットコインの最近の価格動向は説明がつく」と投稿しました。政府の売却が最近のビットコイン価格の圧力の重要な理由である可能性を示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ベンチャーキャピタルの a16z は、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が DeFi プロトコルに対して、彼らが煽動していない、または制御できない違法行為に責任を負わせることをやめるべきだと述べています。彼らは、人々が自分たちが権限や制御を持たないシステムや活動に責任を負わせることは、悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。残念ながら、司法省はこの区別を無視し、ソフトウェア開発者が自らが最初に作成したがもはや制御していない中立的なツールを使用する第三者の行動に責任を負わせようとしています。この機関は、アメリカの新しい大統領政府における暗号通貨に関する最大の政策の焦点は、「制御」の正しいかつ合法的な理解を法律に盛り込むことにあるべきだと述べています。a16z は、これは暗号通貨企業が「資金移転業者」としての資格を持つかどうかを判断する上で特に重要であると考えています。この業務は特定の規則や義務を遵守する必要があります。