否認

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

Cointelegraphの報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は6月4日に、近30年間実施されていた「否認しない」政策を廃止すると発表しました。この政策は1998年から被告に対して和解時にCFTCの告発を公に否認しないことを約束することを要求していました。CFTCの議長マイク・セリグは、この措置が政府の各規制機関の全体的な方向性と一致しており、委員会に対して執行と和解においてより大きな柔軟性を与えるものであると述べました。これに先立ち、SECは5月に同様の政策を廃止しました。多くの暗号企業は、この規則が彼らの言論の自由を制限していると批判していました。

The Block の報道によると、暗号投資プラットフォーム Forsage を共同設立したとされるウクライナ国民の Olena Oblamska がタイからアメリカに引き渡され、オレゴン州ポートランドの連邦裁判所で共謀による電信詐欺の罪を否認した。彼女は4人の被告の中で最初にアメリカの法廷に出廷したもので、他の3人のロシア国籍の被告は現在も逃亡中である。検察は Forsage がイーサリアム、BNB Chain、トロンのスマートコントラクトを基にしたポンジスキームであり、関与した金額は約3.4億ドルであると指摘している。ブロックチェーン分析によると、80%以上のイーサリアムプロジェクトの投資者が受け取った ETH が彼らの預け入れ金額を下回っており、半数以上の投資者は何も得られなかった。もし有罪となれば、Oblamska は最大20年の懲役と25万ドルの罰金に直面する可能性がある。

アメリカ司法省は、暗号投資プラットフォームForsageの運営に関与したとされるウクライナ国籍のOlena Oblamskaが先週タイからアメリカに引き渡され、オレゴン州連邦裁判所に出廷し、「電気通信詐欺の共謀」について無罪を主張したと発表しました。検察は、ForsageがEthereumブロックチェーンに基づく「スマートコントラクト」投資プロジェクトの名の下に運営されているが、実際にはポンジスキームおよびピラミッド型投資詐欺を構成しており、関与した金額は約3.4億ドルであると述べています。現在、Olena Oblamskaは勾留されており、事件の陪審裁判は2026年7月14日に開始される予定です。もし有罪となれば、最大で20年の連邦刑務所に服役する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、尹錫悦の代理弁護士尹甲根は、尹錫悦側が「すべての公訴事実を否認する」と述べ、尹錫悦に直接反論するよう求めました。尹錫悦は、検察が「ほぼ数時間の出来事をすべて公訴状に書き込んだ」と指摘し、「これは（昨年）12月3日の午後10時30分から午前2時〜3時までの数時間の出来事を列挙した公訴状だ」と述べ、「私はこれが法理に合わないと思う」と述べました。尹錫悦の陳述の後、裁判官は現地時間12時に一時休廷を宣言し、現地時間午後2時15分（北京時間午後1時15分）に審理を再開することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、OpenAI の CEO サム・アルトマンの姉アン・アルトマンは月曜日に訴訟を提起し、彼女の兄が 1997 年から 2006 年の間に頻繁に彼女に対して性的虐待を行ったと主張しています。この訴訟はアメリカのミズーリ州東区地方裁判所に提起され、虐待はミズーリ州クレイトンの自宅で発生したとされ、アンが 3 歳、サムが 12 歳の時に始まったとされています。訴訟は虐待行為が「毎週数回発生した」と述べています。訴訟は、「上述の性的暴力行為の直接的かつ近因として」、原告が「深刻な感情的苦痛、精神的苦痛、うつ病を経験し、この状況が続くと予想される」と主張しています。アンは過去に X などのプラットフォームで兄の性的虐待行為を公に非難したことがありますが、彼を法廷に訴えるのはこれが初めてです。訴訟は陪審員による審理を要求し、75,000 ドル以上の賠償を求めています。サム・アルトマンは、母親や兄弟と共に X で発表した声明の中で、これらの主張を否定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」

ChainCatcher のメッセージ、ロンドンのイーストハム地区の住民ハビブル・ラーマンは、無許可の暗号通貨ATMビジネスを運営し、暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングを行ったという容疑を否認しました。ラーマンはメイドストン地方裁判所に出廷し、金融行動監視機構（FCA）からの許可なしに違法な機械を運営したという容疑に対して無罪を主張しました。ラーマンは、2022年4月1日から6月16日の間に30万ポンドの違法現金を暗号通貨に換金したとされています。ケント州警察は2023年4月28日にチャタムの店舗を捜索した際にこの事実を発見し、捜索中にいくつかの暗号通貨ATMを押収しました。この事件は現在メイドストン刑事裁判所に移送されており、次回の公判は11月7日に予定されています。警察は、ラーマンが暗号通貨取引に関与したことは金融規制に違反するだけでなく、マネーロンダリングにも関与していると述べています。彼は出廷後に保釈され、今後数週間でさらなる進展を待つことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、金融研究会社 Citron Research の創設者 Andrew Left は、7 月 26 日に彼に対して提起されたいくつかの証券詐欺の告発に対して無罪を主張しました。Left はロサンゼルスの連邦裁判所で 40 分間の公聴会に出席し、裁判官 Rozella Oliver は彼に 400 万ドルの無担保債券と 100 万ドルの担保債券を支払うよう命じました。Left に対する裁判の日程は 9 月 24 日に設定されています。以前のニュースでは、Citron Research の創設者アンドリュー・レフト (Andrew Left) が SEC によって証券詐欺の罪で告発され、"餌の転換"を通じて株式推奨で個人投資家を誤導し、1600 万ドルの利益を得たとされています。

ChainCatcher のメッセージ、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm は、裁判で送金業務の共謀、マネーロンダリングの助長、制裁の回避に関する罪を否認しました。裁判官 Katherine Polk Failla はニューヨーク南区連邦地方裁判所で、Storm は 200 万ドルの保釈金で釈放されると述べました。彼はワシントンの自宅に住み続け、定期的な薬物検査を受けることになります。彼は銃器を所持することを禁じられ、共犯者、証人、または被害者に接触することも禁止されています。報道によると、Storm は 2 週間前に逮捕され、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金業務の運営、制裁規定の違反の罪に問われています。検察官は、彼が Roman Semenov や Alexey Pertsev などの他の Tornado Cash 開発者と共に、不法な活動者が 10 億ドル以上を洗浄するのを助け、その中には北朝鮮のために「数億ドル」を洗浄することも含まれていると述べています。Pertsev は昨年オランダ当局に逮捕され、現在も裁判を待っています。Semenov は現在逮捕されていません。

ChainCatcher のメッセージ、ブルームバーグは『聯合早報』の以前の「シンガポールが近年最大のマネーロンダリング事件を摘発、10人が逮捕され、関与した総額は10億円に達する」という報道を受けて、事件の10人の被告のうち、蘇文強弁護士はシンガポールでのリモートギャンブルに関するいかなる告発も否定していると述べ、王宝森弁護士はまだ抗弁を提出していないが、さらなるコメントを拒否したと伝えた。王德海と他の7人の被告の弁護士はコメントの要請に応じていない。ChainCatcher の以前の報道によると、『聯合早報』はシンガポールが近年最大のマネーロンダリング事件を摘発し、新宝投資の創設者である蘇宝林を含む10人が逮捕されたと報じている。報道によれば、逮捕された10人の外国人は文書の偽造やマネーロンダリングなどの罪を犯しており、関与した財物の総額は約10億円で、初歩的に判断されたところによれば、10人の出身地はすべて中国福建省である。詳細なリストには、蘇海進（40歳）、王德海（34歳）、蘇剣鋒（35歳）、蘇文強（31歳）、王宝森（31歳）、陳清遠（33歳）、蘇宝林（41歳）、万水明（42歳）、張瑞進（44歳）、林宝颖（43歳）が含まれている。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Sam Bankman-Fried（SBF）は火曜日の公判で、昨年の FTX 崩壊に関連する詐欺およびマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。SBF はニューヨーク南区裁判所で審理を受けており、新たな起訴状では、顧客の資金を利用して個人の不動産購入から政治献金までさまざまな活動を行ったとされています。検察官は、SBF の弁護チームに対し、彼の提案する「弁護士の助言」に関する弁護の詳細を共有するよう法廷に命じるよう求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、Celsius Network の創設者で元 CEO の Alex Mashinsky が木曜日にアメリカの複数の規制機関からの詐欺の告発に対して無罪を主張したと報じています。これらの告発は、彼が顧客を誤導し、会社の暗号通貨の価値を人為的に誇張したとされています。木曜日の早い段階で発表された起訴状によれば、Mashinsky は証券詐欺、商品詐欺、電気通信詐欺を含む 7 件の罪で起訴されています。以前のニュースによれば、アメリカ証券取引委員会 (SEC)、司法省 (DOJ)、商品先物取引委員会 (CFTC)、および連邦取引委員会 (FTC) は、過去 1 時間以内に Celsius Network とその前 CEO の Alex Mashinsky に対して訴訟を提起しました。(ソースリンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、テラの創設者ド・クォンがモンテネグロの裁判所で偽造パスポートの容疑を否認し、弁護士のブランコ・アンジェリッチが一人あたり40万ユーロ（約43.7万ドル）の保釈金で彼らを釈放するよう提案した。次回の公聴会は6月16日に行われる予定です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、起訴された FTX 創設者 SBF は、木曜日にアメリカの新しい刑事告発に対して無罪を主張する見込みです。これらの告発には、選挙資金法違反の共謀や中国当局への贈賄が含まれています。以前、SBF は8件の詐欺および共謀の告発に対して無罪を主張しており、これらの告発は数十億の FTX 顧客資金を盗用して、彼のヘッジファンド Alameda Research の損失を補填した疑いがあります。関係者がロイターに伝えたところによると、彼は新たに13件の告発に対しても無罪を主張する計画だとのことです。新しい告発は Bankman-Fried に対するプレッシャーを増加させており、彼が10月2日に始まる裁判で有罪判決を受けた場合、数十年の懲役刑に直面する可能性があります。（ロイター）

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC が報じたところでは、SBF は現地時間 1 月 3 日にニューヨークで出廷し、ニューヨーク連邦裁判所が彼に対して FTX の倒産に関連する 8 件の告発に対して無罪を主張しました。アメリカ地方裁判所は、裁判日を 2023 年 10 月 2 日に設定しました。以前、アメリカニューヨーク南区検察官事務所は、SBF に対して詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪を含む 8 件の罪を告発しました。検察は、SBF が政治献金法にも違反し、他人の名義でニューヨークの候補者や委員会に寄付を行ったと述べています。（CNBC）

チェーンキャッチャーのメッセージ、LFGウォレットが3315枚のビットコインを移転したというニュースに対し、テラ財団Luna Foundation Guard（LFG）はツイートで応答しました。今年の5月以降、新しいウォレットを作成したり、保有しているBTCなどのトークンを移動したりしていないとし、国庫のBTCアドレスは指定された期間内に活動がなかったことを示しています。CoinDeskの以前の報道によれば、韓国検察がテラの創設者ド・クォンに対して逮捕状を出した後、9月15日から18日までの間に、LFGウォレットは約3313枚のビットコイン（約6659万ドル）を暗号取引所KuCoin（1354枚）とOKX（1959枚）に移転しました。（出典リンク）