アラメダ・リサーチ

ChainCatcher のメッセージ、11 月 7 日、FTX の共同創設者 Gary Wang の弁護士は、Wang が刑務所に入るべきではなく、彼は当局と協力しており、取引所の犯罪の程度を知らなかったと主張しました。水曜日に提出された量刑メモによると、Wang は姉妹会社 Alameda Research が FTX の顧客資金を流用している状況について知らなかったと述べ、詐欺行為が「順調に進行している」後にこの状況を知ったとしています。Wang は 11 月 20 日にニューヨークの裁判所で判決を受ける予定です。Wang の息子は 1 週間後の 11 月 27 日に誕生する予定で、彼と妻の Cheryl Chen はすでにフルタイムのソフトウェアエンジニアです。メモには、彼の現在の仕事には「法医学会社、刑事調査官、証拠の忠実な保存を求める司法専門家」をサポートすることが含まれていると記されています。Wang はその後、SBF の裁判で証言し、SBF が Alameda Research に FTX 上のアカウントに特別な権限を秘密裏に付与したことを法廷で語りました。弁護士はまた、「重要なのは、政府が認めているように、そして裁判の証拠が示すように、Gary がコードを書くとき、彼は Bankman-Fried がこれらの機能を利用して顧客資金を盗むことになるとは知らなかったということです。これらの機能を利用し始める前に、Bankman-Fried は Gary に通知すらせず（ましてや彼と調整することはありませんでした）。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、FTX は動議を提出し、前 Alameda Research の責任者である Caroline Ellison との和解協定の承認を求めています。Ellison は、政府に押収されていない、または法的費用に使用されていない資産を FTX の債権者に譲渡することに同意しました。動議では、条件が満たされ次第、Ellison に残るのは特定の個人の実物財産のみであると指摘されています。彼女はまた、FTX の調査および訴訟に協力し、Alameda および Sam Bankman-Fried との関係において得た情報を共有することを約束しました。FTX は、この和解協定により債権者が「ほぼすべての回収可能な資産」を取り戻すことができると述べており、Ellison の協力も重要な価値を提供するとしています。提案された和解に関する聴聞会は、11 月 20 日に開催される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、FTX の創設者 SBF は FTX の失敗の一部の責任を FTX の前 CTO Gary Wang と FTX の前エンジニアリングディレクター Nishad Singh に帰しており、裁判で FTX の前 CTO Gary Wang が Alameda Research のために「負の値を許可する」ボタンを作成したことに部分的な責任があると示唆しました。この機能により、Alameda は利用可能な資金以上の資金を取引できるようになりました。SBF は「その時、私は何が起こっているのか完全には理解していませんでした。資金は銀行口座に保管されているか、またはステーブルコインの形で FTX に送られていると思っていました。もし Alameda がそれを保持していたら、FTX には負の値が反映されていたと思います。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Alameda Research の前 CEO キャロライン・エリソンは法廷での証言の中で、FTX の創業者サム・バンクマン-フリードが彼女に犯罪を犯すよう指示したと述べました。エリソンは、Alameda が FTX の顧客資金を投資や政治献金に流用したと主張しています。Alameda Research の CEO に任命された後も、彼女は SBF に報告を続け、要求を出したにもかかわらず、Alameda の株式を持っておらず、FTX のわずかな株式を所有しているだけでした。SBF は、できるだけ多くの資金を借りるよう指示し、より多くの FTT を購入したいと述べたこともありました。SBF の弁護士は先週の開廷で、キャロライン・エリソンが Alameda の取引をヘッジするよう SBF の指示を無視したため、いくつかの損失を防ぐことができたと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、起訴された FTX 創設者 SBF は、木曜日にアメリカの新しい刑事告発に対して無罪を主張する見込みです。これらの告発には、選挙資金法違反の共謀や中国当局への贈賄が含まれています。以前、SBF は8件の詐欺および共謀の告発に対して無罪を主張しており、これらの告発は数十億の FTX 顧客資金を盗用して、彼のヘッジファンド Alameda Research の損失を補填した疑いがあります。関係者がロイターに伝えたところによると、彼は新たに13件の告発に対しても無罪を主張する計画だとのことです。新しい告発は Bankman-Fried に対するプレッシャーを増加させており、彼が10月2日に始まる裁判で有罪判決を受けた場合、数十年の懲役刑に直面する可能性があります。（ロイター）

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の創設者 SBF は、中国政府の官僚に対して 4000 万ドルの暗号通貨を支払う権限を与えたとして告発されています。これは、彼の暗号通貨ビジネスに関連する資産口座を凍結解除するためです。起訴状によれば、中国の法執行機関は 2021 年初頭に中国の二大暗号通貨取引所の口座を凍結しました。これには、Alameda Research のいくつかの暗号通貨取引口座も含まれており、これらの口座には約 10 億ドル相当の暗号通貨が含まれていました。弁護士やロビー活動を通じて口座の凍結解除を試みましたが失敗した後、SBF は一人または複数の中国官僚に対して賄賂を指揮し、権限を与えました。これにより、彼らを誘導していくつかの口座を凍結解除させることを目指しました。当時、約 4000 万ドル相当の暗号通貨の賄賂は 2021 年 11 月に Alameda Research の主要取引口座から個人の暗号通貨ウォレットに移され、凍結されていた口座もほぼ同時に凍結解除されました。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、Polygon は 2021 年に行われたトークン販売を通じて完了した 4.5 億ドルの資金調達のうち、2 週間前に最初の帰属と配分を完了したと述べています。以前の資金調達の詳細によれば、今回の資金調達の 3 年のロックアップ期間内の最初の 1/3 の帰属と配分は 2022 年 11 月下旬から始まります。イーサリアムのスケーリングソリューションである Polygon は 4.5 億ドルの資金調達を完了し、セコイアインディアがリードし、ソフトバンク、タイガーグローバル、ギャラクシーデジタル、リパブリックキャピタル、メーカーズファンド、アラメダリサーチ、アラン・ハワード、アレクシス・オハニアン、ステッドビューキャピタル、エレベーションキャピタル、アニモカブランド、スパルタンファンド、ドラゴンフライキャピタル、シノグローバルキャピタル、バリアントファンド、ケビン・オリアリーなどが参加しました。（出典リンク）