訴訟

著名なゴールド支持者であり、暗号通貨嫌いのピーター・シフはXで次のように投稿しました。「ほとんどのSTRC投資家は最終的に大部分の資金を失う可能性が高い。なぜなら、マイケル・セイラーが配当の支払いを強制的に中止させられた場合、STRCの価格は最終的に崩壊するからです。その時、大量の訴訟がStrategy（MSTR）が直面している問題をさらに悪化させる可能性が高いです。誤解を招く宣伝によって損失を被った投資家は、自らの投資損失を回復するために法的手段を通じて賠償を求めると予想されます。」

Bitcoin Newsによると、2011年以来沈黙を守っていたビットコインウォレットが昨日35.55 BTC（約254万ドル）を移動させ、放棄されていないことを証明しました。以前、このウォレットはニューヨークの訴訟の被告として挙げられており、その訴訟は約380万の休眠ビットコインが法的に放棄された財産であると主張しています。以前の報道によれば、アメリカの男性が2社を相手に訴訟を起こし、39,000以上の休眠ビットコインアドレスの所有権を求めています。

The Blockによると、アメリカのSECはヒューストン連邦裁判所に訴訟を提起し、テキサス州サイプレス市の住民ナサン・フラーが、1,230万ドルに達する暗号通貨詐欺プロジェクトを運営していると告発しました。このプロジェクトは虚偽の人工知能取引ロボットを利用して詐欺を行っています。ナサン・フラーは投資家に対し、彼の独自の人工知能ベースのロボットが暗号通貨取引プラットフォームを自動的にスキャンし、高頻度のアービトラージを通じて微小な価格差を捉えることができると説明し、30日から45日以内に40%から50%のリターンを得られると約束しました。一部の投資家には、21日以内に100%以上の保証された利益を得られるとさえ告げられました。SECは、Privvy Investments LLCの創設者で唯一のメンバーであるナサン・フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、9つの州と2つの外国に分散する約150名の投資家からこの資金を調達したと述べています。彼は「Gateway Digital Investments」という偽名でも事業を展開していました。報告によれば、実際に暗号通貨取引に使用された資金は約3%のみであり、フラー本人は少なくとも620万ドルを私的に持ち逃げし、初期投資家に対して約550万ドルをポンジスキームのような方法で支払ったとされています。

フランスの最高市場監視機関は、暗号通貨会社に対し、6月末までにEUの運営許可を取得しなければ、ブラックリストに載せられ、訴えられる可能性があると警告しました。EUの暗号通貨規制条例（MiCA）に基づき、暗号通貨会社は6月30日までに許可を取得しなければ、EUでの運営を続けることができません。ヨーロッパの規制当局は、許可を取得していない会社に対し、「秩序ある退出計画」を策定する必要があると以前に警告しています。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日に、Gemini Trust Company LLCと共同でニューヨーク南区連邦裁判所に動議を提出し、以前のGeminiに対する判決の解除を求めたと発表しました。この事件は2022年6月に提起され、双方は2025年1月に合意に達しました。CFTCは全面的な調査の結果、この訴訟は提起されるべきではなく、現行の執行基準の下でも提起されることはないと結論づけました。調査では6つの主要な問題が発見されました：苦情は主に信頼性に疑問のある告発者の陳述に基づいている；調査は詐欺の被害者であるGeminiをターゲットにし、詐欺者をターゲットにしていない；Geminiに対する証拠の強さに重大な疑問がある；CFTCが苦情に関して投票を行う際、関連証拠の支持材料が隠されて委員に提出されなかった；訴訟チームは審議手続きの特権を引用してGeminiが弁護に必要な証拠を取得するのを妨げた；および職員が不適切にCFTCの監督権限を利用して和解の材料を作成した。CFTCは、合意の前向き条項を継続して執行することはその使命にも公共の利益にも合致しないと認定し、合意の非前向き条項（例えば民事罰金）は履行が完了しているため、双方は共同で裁判所に残りの前向き条項の撤回を求めました。

Cointelegraph の報道によると、原告の Noah Doe と二つのワイオミング州の有限責任会社は、5 月 1 日にアメリカのニューヨークで訴訟を提起し、39,069 の休眠ビットコインアドレスに対する所有権を裁判所に求め、ニューヨーク州の失われた財産法を引用して、関連アドレスの保有が法律上の「放棄された財産」に該当すると主張しています。訴訟対象のアドレスには、中本聡に関連する「12c6D」で始まるアドレスや、Mt. Gox ハッカーに関連する「1Feex」で始まるアドレスが含まれており、チェーン上分析プラットフォーム Timechain Index の創設者の推定によれば、リストにあるアドレスは合計で約 370 万枚の BTC を保有しており、その価値は約 2850 億ドルに相当します。しかし、投資研究機関 Castle Labs のチーフリサーチアナリスト Noveleader は、たとえ裁判所が原告の勝訴を判決したとしても、それは象徴的な意味しか持たず、ビットコインネットワーク自体には秘密鍵なしで資金を再配分するメカニズムが存在しないと指摘しています。さらに、原告は P2PKH フォーマットのアドレスに法的通知を送信しましたが、訴訟対象の BTC は実際には P2PK スクリプトに保管されており、このアナリストはこの行為が「構造的に欠陥がある」と考えており、通知手続き自体が無効になる可能性があると述べています。

彭博社の報道によると、アメリカ連邦控訴裁判所は、ネバダ州とワシントン州が予測市場プラットフォームKalshiとPolymarketに対する執行訴訟を州裁判所で進めることができると裁定し、両社が控訴中に関連案件の停止を求めた請求を却下しました。裁判所は、KalshiとPolymarketが州裁判所の訴訟が取り返しのつかない損害をもたらすことを証明できず、連邦問題の管轄権に関する主張が高い勝訴の可能性を持つことも証明できなかったと述べました。この裁定は、ネバダ州によるKalshiとPolymarketに対する執行措置、およびワシントン州によるKalshiに対する案件に関わっています。

Cointelegraph の報道によると、アメリカのミズーリ州の検事総長キャサリン・ハナウェイが暗号 ATM オペレーターの CoinFlip に対して訴訟を提起し、「故意に詐欺的な取引を助長し、そこから利益を得た」と非難しています。訴訟では、これらの詐欺行為が州内の「高齢者と退役軍人」を対象としていると述べ、裁判所に CoinFlip がミズーリ州商行為法に違反したと宣言し、ミズーリ州での営業を禁止し、過去5年間の違反ごとに1000ドルの罰金を科し、最大182.6万ドルに達することを求めています。また、消費者への賠償も要求しています。CoinFlip はミズーリ州で136台の暗号機を運営しており、全米では4229台を運営しています。以前、Bitcoin Depot は訴訟と規制の圧力に直面し、チャプター11の破産を申請しました。

Decrypt の報道によると、金融サービス会社 Swan Bitcoin は、2023 年の Prime Trust 倒産において内部情報を利用して重大な損失を回避した疑いで PCT Litigation Trust に訴えられ、約 10 億ドルの暗号資産の返還を求められています。訴訟では、Swan が Prime Trust の破産申請前夜に非公開情報を知り、法定通貨と暗号資産を Prime から移転させ、壊滅的な損失を回避したとされています。Swan が移転できた資産は、現在の価格で約 10 億ドルに相当し、11,992 枚のビットコイン（約 9.17 億ドル）、2240 万ドル、500 万ドルのステーブルコイン、そして 91,444 枚の XRP を含んでいます。訴訟ではさらに、Prime Trust の「上級幹部」が同時に Swan の有料外部顧問を務めており、内部情報を入手するためのルートを提供していたことも指摘されています。Swan の代表者は、顧客の資産は信託会社が保有する信託口座に保管されており、一般の無担保債権者によって追及されるべきではないと述べています。

福州市鼓楼区人民法院は最近、仮想通貨への投資に起因する紛争を審理し、判決を下しました。陳某は劉某に48万元を振り込み、外国為替の資産運用に使用しました。劉某はその金額をUSDTに換え、海外のプラットフォームで投資しました。プラットフォームが閉鎖された後、陳某は裁判所に返金を求めて訴えました。裁判所は審査の結果、この取引モデルは人民元を受け取り、USDTに換え、国境を越えて移転し、外国為替を売買する閉じたサイクルを形成しており、間接的な外国為替の売買に該当し、経済犯罪の疑いがあると判断しました。裁判所は陳某の訴えを却下し、関連資料を公安機関に送付し、福州中院は原判決を維持しました。裁判所は、仮想通貨への投資は公序良俗に反する関連民事法律行為として無効であり、それによって生じた損失は自己責任で負うべきであると警告しました。

Bitcoin.com の報道によると、Tether はブラジルのサンパウロで訴訟を提起し、Master グループ傘下の Titan Holding に対して 3 億ドルの貸付金を回収しようとしています。この貸付金は Tether のベンチャーキャピタル部門である Tether Investments によって 2025 年に発行され、2026 年に返済される予定でしたが、現在まで返済は一切受けていません。Master グループの所有者である Daniel Vorcaro は最近逮捕され、彼の傘下の Banco Master は準備金の不足が 22 億ドルに達し、昨年 11 月にブラジル中央銀行によって清算され、100 万人以上の顧客が影響を受けました。Tether は訴訟の中で Titan およびその関連会社の全ての金融資産の凍結を申請しています。

米国商品先物取引委員会の委員長マイケル・セリグは、Consensus 2026大会で、CFTCがアリゾナ州、コネチカット州、イリノイ州、ニューヨーク州など約五〜六の州の規制当局に対して訴訟を提起したと述べ、争点は予測市場の規制権の帰属に関するものであるとしました。彼は、異なる巡回裁判所で判決の相違が生じた場合、関連する案件は最終的に米国最高裁判所に上訴される可能性があると述べました。マイケル・セリグは、「商品取引法」がCFTCに商品デリバティブに対する独占的な規制権を明確に付与しているとし、予測市場のイベント契約は連邦規制取引所で取引される金融デリバティブに該当し、従来の娯楽施設モデルとは本質的に異なると述べました。彼は、一部の州の規制当局が地方の法律を通じて連邦法の効力に挑戦しようとしていると考えており、CFTCはそのような行為に対して引き続き訴訟を提起するつもりであると述べました。

Decrypt の報道によると、オーストラリアのラッパー Iggy Azalea は、Solana のミームコイン MOTHER に関して集団訴訟に直面しており、投資家は彼女がトークンの実際の効用とビジネス統合を誇張したと主張しています。訴状によれば、Azalea は MOTHER が Motherland カジノ、Unreal Mobile の携帯サービス、DreamVault 市場などのエコシステムで使用されると宣伝しましたが、これらの統合は実現せず、約束通りに機能しませんでした。MOTHER トークンは約 0.23 ドルのピークから 99% 以上下落しています。原告は損害を受けた投資家への賠償を求めており、法定賠償および潜在的な三倍賠償を含んでいます。この訴訟は Burwick Law によって提起され、同法律事務所は以前に "Hawk Tuah" の女の子 Hailey Welch とそのミームコインプロジェクトに対しても訴訟を起こしています。

WLFIが昨日、孫宇晨に対して訴訟を提起した後、FDT（First Digital Trust）の創設者であるVincent Chokは今日、WLFIが孫宇晨に公然と狙われた最初の対象ではないと発言し、FDTはすでに彼と1年以上にわたり法廷で争っていると述べました。Vincent Chokは、過去12ヶ月間にわたり、孫宇晨がFDTに対して公然と非難を行ったが、現在までに実質的な証拠は提出されていないと述べました。その間、孫宇晨は2度にわたり、いわゆる「内部証拠」を公に募集するための懸賞を発表し、金額は5000万ドルから1億ドルに増額されましたが、現時点で誰もその報酬を請求していません。

World Liberty Financial（WLFI）はXプラットフォームで孫宇晨に対して名誉毀損訴訟を提起したと発表しました。WLFIは、孫宇晨がその全額出資の子会社Blue Anthemを通じて約40億枚の$WLFIを保有していると主張しています：トークンを購入する際、孫宇晨は$WLFIが譲渡不可能なトークンであることを明確に認識しており、トークンのロック解除契約に署名し、ショートポジションを取らないことを約束し、WLFIが「違反したウォレットを凍結する権利を自ら決定する」ことに同意しました。WLFIは販売条件に基づいて関連トークンを凍結した後、孫宇晨は善意の解決を求めることなく、逆に中傷活動を開始し、インフルエンサーを雇い、ボットを展開し、400万人以上のフォロワーに虚偽の情報を広め、数億ドルの要求を満たさなければ$WLFIトークンの価格を「地に落とす」と警告しました。WLFIは、上記の凍結機能が販売条件に明示されており、ガバナンスメカニズムが透明でコミュニティ主導であることを示し、法的手段を通じて孫宇晨の責任を追及する意向を示しています。

Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、同社がニューヨーク州検事総長レティシア・ジェームズによる予測市場事業に関する訴訟を州裁判所から連邦裁判所に移したと述べ、事件は連邦法の観点からの争いであるとしています。この訴訟は、CoinbaseおよびGeminiの関連予測市場製品がニューヨーク州のギャンブル法に違反し、ユーザーが許可を得ずにスポーツ、エンターテインメント、選挙などのイベント取引に参加することを許可していると主張しています。一方、Coinbaseは予測市場はアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）によって統一的に規制されるべきであり、連邦レベルでの規制の認定を引き続き推進すると考えています。この事件は州と連邦の規制権限の分担に関わり、予測市場プラットフォームの規制フレームワークに重要な影響を与える可能性があります。

加密律所 Burwick Law はニューヨーク南区連邦地区裁判所（SDNY）で AI16Z と ELIZAOS の創設者 Walters ら被告に対して連邦集団訴訟を提起し、消費者保護法、虚偽広告、不当利得の違反を主張しています。法的文書によると、被告は Andreessen Horowitz（a16z）のブランドの評判を借用してプロジェクトを包装し、2024年10月24日に Solana 上で AI16Z トークンを発行し、その後 ELIZAOS に改名しました。訴状は、このプロジェクトが自律的に投資できる AI エージェントを持っていると主張しているが、実際には人間が操作しており、訴訟期間中には収入が発生していなかったと述べています。2025年1月2日、このトークンの価格は約2.47ドルの歴史的高値に達し、市場価値は260億ドルを超えましたが、その後大口の売却により価格が崩壊しました。オンチェーンデータによると、最も利益を上げたトレーダーは約3900万ドルの利益を実現しました。

Cointelegraph の報道によると、ステーブルコイン発行者 Circle は、攻撃事件で盗まれた資金を Drift Protocol に凍結しなかったため、アメリカのマサチューセッツ州地方裁判所で集団訴訟を起こされました。原告は、攻撃者が数時間以内に Circle のクロスチェーン転送プロトコル CCTP を通じて約 2.3 億ドルの USDC を Solana から Ethereum に転送したと主張し、Circle は介入しなかったとしています。訴訟は、Circle が侵占を助け、教唆し、過失があったと非難しています。暗号分析会社 Elliptic は、今回の攻撃が北朝鮮支援のハッカーに関連している可能性があると以前に疑っており、関連資金はその後 ETH に交換され、Tornado Cash を通じて移転されました。