詐欺師

CZはXプラットフォームで投稿し、プロジェクトをバイナンス取引所に上場させることができると主張する人々は詐欺師と見なされる可能性があると述べました。特に、CZを知っていると自称する人や、彼との関係が密接であると主張する人々に対してです。彼は99.999%の確率で自分はこれらの人々を知らないと述べ、もし本当に知っている場合は彼らをブラックリストに載せるとしました。彼はユーザーに安全に注意するよう警告しました。

市場の情報によると、プライバシー機能で知られるビットコインウォレット Samourai Wallet のドメイン名がアメリカ連邦捜査局に押収された後、現在は詐欺師によって管理され、フィッシングサイトをホスティングしてビットコインを盗むために使用されています。ドメインの記録によると、このサイトはプライバシー保護サービスを通じて登録されており、現在の所有者の身元は不明です。複数の X プラットフォームユーザーがドメイン登録業者 NameCheap に対して、このフィッシングサイトの閉鎖を要求して報告しましたが、まだ返答は得られていません。

カナダのナナイモに住む住民は、昨年末にリモート株式取引の仕事を促進するSMSを受け取った後、暗号通貨ATMを通じて約5000カナダドル（約3600米ドル）を預け入れ、詐欺に遭いました。今年の初め、この被害者はオンラインでRCMPの公告を装った情報を見つけ、詐欺の被害者に通報を促していました。フォームを提出した後、自称弁護士の人物から電話があり、被害者に関連する2つの暗号通貨アカウントが見つかり、約6万ドルのいわゆる利益を取り戻す手助けができると伝えられました。ナナイモRCMPのメディア関係官ゲイリー・オブライエンは、RCMPは発見された暗号通貨アカウントについて個人に連絡することはなく、損失資金を取り戻すために民間企業と協力することもなく、詐欺調査のためにいかなる形の支払いを要求することもないと述べました。ブロックチェーンセキュリティ会社BlockSecの共同創設者兼CEOアンディ・ジョウは、このような手法は「偽の回収サービス詐欺」と呼ばれ、体系的な特徴を持っていると述べました。詐欺師は通常、元の詐欺で収集された被害者の情報を把握しており、組織的な詐欺団体は以前に送金された被害者のリストを流通させ、これらの人々を二次詐欺の標的にします。法執行機関のブランドを偽装することが効果的である理由は、「権威バイアス」の心理メカニズムを利用しているからです。カナダの警察は2022年から暗号通貨の調査トレーニングを開始しています。

バイナンス創設者 CZ が明らかにしたことバイナンス創設者 CZ は、ソーシャルメディアプラットフォーム X で、ユーザーが AI 合成画像を使用して、自身と密接な関係にある支持者を偽装していることを発見したと述べました。CZ は、このアカウントが 863,000 人のフォロワーを持ち、彼が参加した韓国の BNB Chain イベントの写真をバナーとして使用し、CZ と一緒に写った AI 合成の写真を複数投稿していることを指摘しました。CZ は、写真の詳細を分析することで、青や紫の服を着ることはない自分や、画像中の人物の解像度が一致しないなどの特徴から、これらが偽造画像であることを特定しました。元の写真は実際には Aster の CEO レオナルドとのツーショットです。CZ はコミュニティに対し、このような詐欺行為に警戒するよう呼びかけるとともに、バイナンスチームは誠実な建設的フィードバックを歓迎すると述べました。

Wintermute CEO Evgeny Gaevoy はソーシャルメディアで、一部の30歳未満の builder や KOL が「暗号業界からの撤退」を主張しているが、実際には業界の構築に深く関与していないため、その表現には誤解を招くものがあると述べました。Gaevoy は、このような人々は長期的な投資者ではなく、初期段階で離脱を選択することが多いため、真の意味での「撤退」には当たらないと指摘しました。彼は、短期間の参加を「業界からの撤退」と表現することは、本質的に自分に属さない業界経験や評判を得ることになり、長期的な従事者に対して不公平であると考えています。Gaevoy は、暗号業界の発展は継続的な投資と構築に依存しており、短期的な試みの後に離脱することは象徴的な個人の選択として包装されるべきではないと強調しました。

据 SlowMist 监测，通过"転送記録毒攻撃"获得 5000 万美元 USDT 的詐欺者在收到資金後 30 分鐘內開始轉移。該詐欺者首先通過 MetaMask Swap 將 5000 萬美元 USDT 兌換為 DAI，隨後將所有 DAI 兌換為 16,690 枚 ETH，最終將全部資金存入混合通貨服務 Tornado Cash。此前消息，某用戶遭"転送記録毒攻撃"損失約 5000 萬美元。

ChainCatcher のメッセージ、CoinMarketCap はソーシャルメディアで警告を発表し、詐欺師がそのカスタマーサービスのスタッフを装ってユーザーに連絡し、秘密鍵やリカバリーフレーズを盗もうとしていると述べています。このプラットフォームは、CMC に電話番号はなく、絶対にユーザーに対して電話をかけることはないと強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式 X プラットフォームが発表した声明によれば、新火科技控股有限公司（以下「新火科技」といいます。新火の子会社を含む、例えば香港証券監察委員会の第 1、4、9 類の規制活動ライセンスを持つ新火資産管理（香港）有限公司など）は、最近、詐欺師が新火科技の名義を借りて投資家を騙して資金を送金/チャージさせるとの情報を受け取りました。新火科技は、会社がいかなる手段を通じても、いかなる形式の送金/チャージ投資を要求することはないと強調しています。新火は顧客とのコミュニケーションを公式ウェブサイト（www.sinohope.com）で発表された方法のみで行います。もし投資家が他のチャネルで自称新火の職員または代表者に接触した場合は、個人情報や財務情報を提供しないようにしてください。投資家は香港証券監察委員会の警告リストを参照し、詐欺の疑いがある場合は香港警察「防詐欺ホットライン18222」に連絡して助けを求めてください。新火の職員または代表者の身分を確認する必要がある場合は、新火科技の公式ツイッター（@SinohopeGroup）を通じて新火に連絡してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の CEO リチャード・テンが発表したところによれば、2025 年 8 月 26 日、Binance チームは最近、偽の Binance カスタマーサービスからの電話でユーザーの API を変更するよう要求する詐欺を発見しました。詐欺師は偽の番号や VoIP 技術を利用してユーザーに連絡し、「あなたの Binance アカウントはリスクにさらされている可能性があります。資金の安全を確保するために、すぐにあなたの API 設定を調整する必要があります。」と主張しています。その後、詐欺師は新たに得た権限を利用して出金操作を開始し、暗号通貨を直接彼らの管理するウォレットに移動させます。関連情報は公式の観察に基づいており、具体的な事例数は公開されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、北ウェールズの警察は重大な暗号通貨盗難事件を調査しています。詐欺師が英国の高官を装い、210万ポンド（約280万ドル）のビットコインを成功裏に盗みました。警察は、これは「高度にターゲットを絞った進んだ詐欺」であり、詐欺師はデータ漏洩を通じて被害者の情報を取得した可能性があると述べています。詐欺師は、被害者の身分証明書を持つ容疑者を逮捕したと主張し、これによって恐怖と緊急感を煽り、被害者を誘導して提供されたリンクからコールドウォレットにログインさせました。被害者は警察の指示を実行していると信じて、巧妙に偽造されたウェブサイトにニーモニックフレーズを入力し、その結果、資金が盗まれました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカの FBI は緊急警告を発表し、詐欺師が弁護士事務所や政府職員を装って、暗号通貨詐欺の被害者に対して二次詐欺を行っていると述べています。犯罪者は正確な被害の詳細を利用して信頼を得て、「サービス料」の支払いを要求したり、フィッシングリンクをクリックさせるように誘導します。2024 年には、深層偽造技術が高価値の暗号詐欺事件の 40% を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk の報道に基づき、セキュリティ機関 SentinelLABS の報告によれば、詐欺師が AI 生成の YouTube 動画を利用して、MEV トレーディングボットに偽装した悪意のあるスマートコントラクトを宣伝し、100 万ドル以上の暗号通貨を盗んだとのことです。最も成功したケースでは、アドレス 0x8725 ...6831 が関連動画（視聴回数 38.7 万回）を通じて 244.9 ETH（約 90.2 万ドル）を盗みました。詐欺手法には、AI 生成のアバター/音声の使用、コメント欄の操作、契約コードに XOR 混淆などの技術を用いて攻撃者のウォレットを隠すことが含まれます。SentinelLABS は、ユーザーに対してソーシャルメディアで宣伝される「無料ボット」を決して展開しないよう警告し、テストネットであってもスマートコントラクトコードを必ず確認する必要があると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が報じたところによれば、詐欺師たちは AI ツールを利用してディープフェイクとウォレットクリーナーを通じて暗号通貨を盗んでいます。分散型金融（DeFi）開発者のジョーイ・サントロは、彼の友人が最近、複雑なディープフェイク詐欺で 200 万ドルを失ったと述べています。詐欺師は、ステーブルコインブロックチェーン Plasma の創設者ポール・フェックスの音声ディープフェイクを使用し、サントロの友人にコンサルタントの職を売り込み、通話中に被害者にファイルを開かせるように仕向け、その結果、パスワードと秘密鍵を取得しました。サントロはユーザーに対し、可能な限り暗号通貨を日常のデバイスから隔離するよう警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、アメリカ司法省は水曜日に、ナイジェリア国籍の詐欺師がトランプ-ヴァンス就任委員会の共同議長スティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）になりすまし、寄付者から 25 万ドルの暗号通貨を騙し取ったことを発表しました。詐欺師は 2024 年 12 月 24 日に電子メールを送信し、巧妙なドメイン詐欺手法を使用しました。公式メールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を、見た目がほぼ同じ小文字の「l」に置き換え、「@t47lnaugural.com」を形成しました。被害者はそれを信じ、12 月 26 日に詐欺師が管理する暗号ウォレットに 250,300 のイーサリアム版 USDT ステーブルコインを送金しました。FBI はブロックチェーン取引を追跡し、テザー社の協力を得て 40,300 USDT を無事に回収しました。現在、これらの資金は被害者への賠償のために民事没収手続きが進行中です。専門家は、政治分野での暗号通貨の受容度が高まるにつれて、暗号寄付を狙った詐欺が増加する可能性があり、AI やディープフェイク技術が詐欺活動の規模と複雑さをさらに拡大するだろうと警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が明らかにしたところによると、ニューヨークのソーシャルエンジニアリング詐欺師 Christian Nieves（偽名 Daytwo/PawsOnHips）は、小規模なコールセンターを設立して Coinbase のカスタマーサポートを装い、ユーザーをフィッシングサイトで種子が含まれた Coinbase ウォレットを作成させ、ユーザーの資金を 400 万ドル以上盗んでいます。彼の共犯者 Paranoia（Justin）は、2024 年 11 月に高齢者の被害者から 24 万ドルを騙し取ったことがあり、一部の資金は Roobet プラットフォームに流れ、残りは XMR に変換されました。彼は Discord の通話中に Roobet アカウント「pawsonhips」を公開し、ウォレットアドレスを漏洩し、ネットギャンブルに頻繁に使用されていることを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、Jupiter の共同創設者 meow がツイートで「暗号分野の三大『蚊』は、スパム送信者（spammer）、詐欺師（scammer）、およびシビラー（sybiler）です。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところによれば、Polygon の共同創設者 Sandeep Nailwal が最近明らかにしたところによると、詐欺師が AI 技術を利用して彼の姿を模倣した動画を作成し、暗号業界のスタートアップ企業に対して詐欺を行っているとのことです。詐欺師はまず Polygon Ventures の責任者 Shreyansh Singh の Telegram アカウントをハッキングし、その後エコシステム内のスタートアップ企業に連絡を取り、投資の話を持ちかけて被害者を Zoom 会議に誘導しました。会議中、詐欺師は AI 生成の Nailwal、Singh、および架空のチームメンバーの姿を使用し（音声のやり取りはなし）、参加者に悪意のあるソフトウェア開発キットをインストールさせようとしました。Nailwal はすでに複数の起業家から会議の真偽について確認を求められていると述べています。Nailwal は、コミュニティのメンバーに対し、リクエストのないインタラクションで知らないソフトウェアをインストールしないように呼びかけ、操作規範の重要性を強調し、暗号ユーザーに対してウォレットの署名活動と日常のデバイス使用を分けるように呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、最近 Ledger ハードウェアウォレットのユーザーを狙ったオフラインフィッシング詐欺が発生しており、詐欺師は郵便で被害者に助記詞の確認を求めています。4 月 29 日、テクノロジー評論家の Jacob Canfield が X プラットフォームで偽の「Ledger セキュリティ更新通知」書類を暴露しました。そこにはブランドロゴ入りの QR コードが含まれており、ユーザーに 24 語の復元フレーズを入力させるよう誘導しています。Ledger の公式はすぐに反応し、「助記詞を要求することは絶対にありません」と強調しました。今回の詐欺は、2020 年 7 月の Ledger ユーザーデータ漏洩事件に関連している可能性があります。この時、27 万人以上のユーザーの名前、電話番号、住所情報がハッカーによって公開されました。2021 年には、一部のユーザーが悪意のあるソフトウェアがプリインストールされた偽のハードウェアウォレットを受け取ったとの報告もありました。専門家は警告しています：助記詞を要求する行為はすべて詐欺であり、物理的隔離はハードウェアウォレットの核心的な安全利点です。

ChainCatcher のメッセージによると、香港テレビ放送有限公司（TVB）の報道では、最近ネット上に偽のニュース報道が出現し、李嘉誠が TVB のニュース番組で暗号通貨投資の心得を共有したと主張しています。この虚偽の報道は、地元の英語メディアのウェブサイトのレイアウトを模倣し、特定の暗号通貨プラットフォームを通じて、4ヶ月以内に2,000香港ドルの投資で百万のリターンを得られると主張しています。報道はまた、香港金融管理局が介入し、関連コンテンツを封鎖したというストーリーを捏造しました。TVB はこの詐欺行為について警察に通報し、一般市民に警戒を呼びかけ、出所不明の情報を慎重に確認するよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnates の報道で、マルタ金融サービス管理局（MFSA）が公開警告を発表しました。詐欺師がマルタの金融規制機関の文書を偽造し、架空の市場操作罰金を名目にトレーダーから金銭を要求しているため、ユーザーに警戒を呼びかけています。この詐欺は主にビットコインとイーサリアムのトレーダーをターゲットにしています。MFSA は、詐欺師が BTC および ETH 取引に参加している個人に虚偽の文書を送信し、市場操作の疑いで罰金を科すと主張し、従わなければ規制措置を取ると脅迫していると述べています。MFSA は、これらの脅威が完全に捏造であり、関連文書には法的効力がないことを確認しました。これらの偽造された手紙は、MFSA のロゴを巧妙に模倣しており、受取人に金銭を支払わせようとしています。