詐欺師

齐鲁晚报の報道によると、最近「ステーキングマイニング」という新しいタイプの仮想通貨詐欺が発生しています。詐欺師はソーシャルプラットフォームを通じて長期間友人関係を築き、完璧な人間像を作り上げ、1～2ヶ月間被害者とチャットをしながら信頼を構築します。その後、被害者をWhatsAppやDiscordなどの海外のプライベート通信ソフトに誘導し、偽のマイニングプラットフォームをダウンロードさせ、契約を締結して権限を与えます。契約の資産移転権限を利用して、バックエンドで静かに口座資金を移動させます。詐欺師は「投資」や「資産運用」などの敏感な言葉を一切使用せず、詐欺を「余剰計算力のステーキングマイニング」として包装し、ゼロリスクで安定した利益を主張し、小額のリベートを通じて被害者にさらなる投資を促します。現在、被害者は副業を必要とする若者が多く、既知の被害額は300万元を超え、個人の最高損失は30万元を超え、被害者は全国各地に広がっています。弁護士は、仮想通貨取引は法律によって保護されておらず、ソーシャルプラットフォームの見知らぬ人が海外のソフトウェアに誘導したり、財布の権限を要求したりする場合は、すべて詐欺と見なされ、二次送金は絶対に避けるべきだと警告しています。

オンチェーン探偵のZachXBTは投稿し、アメリカの脅威行為者Tiffany Milanovichがハードウェアウォレットや中央集権取引所のカスタマーサポートを装って、少なくとも約500万ドルの暗号資産の盗難に関与していると述べています。その手口には、Bitcoin IRAのメールサポートを装い、ある攻撃では被害者のTrezorウォレットから約120万ドルのBTCとETHを転送し、別の事件ではCoinbaseアカウントから約50万ドルのBTCを盗むことが含まれています。Tiffanyは「カスタマーサポートの電話」として被害者に資金アクセス権を渡すように誘導し、その後、ソーシャルメディアやTelegramグループで盗んだ資金を自慢し、被害者を嘲笑する録音を行い、他の脅威行為者と協力してフィッシングパネルや即時交換サービスを利用してマネーロンダリングを行い、盗まれた資金の一部は現在もオンチェーンで休眠しています。コードネーム「Tiffany」の脅威行為者は、複数の暗号資産の盗難に関与しており、被害者の盗まれた資金を暗号カジノでギャンブルに使っています。プラットフォームShuffleはZachXBTが提出した証拠に基づいて関連アカウントを凍結しました。Tiffanyは以前、コネチカット州の捜索押収令状を共有しており、その文書の日付は今回の一部の事件よりも早いです。ZachXBTはチャット記録、録音、オンチェーンの証拠を把握しており、この人物がさらなる法的結果に直面する可能性があると予測しています。この脅威行為者は、John Daghita（Lick）事件とも関連があり、後者はアメリカ政府に押収されたウォレットから4600万ドル以上の暗号資産を盗んだ疑いがあります。

英国の《フィナンシャル・タイムズ》によると、詐欺師はEUのMiCA新規則を利用して、ライセンスの締切後に無許可の暗号プラットフォームから資産を引き出すことを余儀なくされたユーザーをターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は規制機関や暗号取引所を装い、ユーザーに資金を偽の口座に移すように誘惑しています。

彭博社の報道によると、アメリカ国税庁（IRS）は暗号資産の保有者に警告を発し、詐欺師が偽の手紙を郵送する方法で一部の納税者に接触し、彼らのデジタル資産や個人データを盗もうとしているとしています。IRSは、これらの手紙が納税者に「Digital Asset Compliance Portal」と呼ばれるものへの登録を求める可能性があるが、そのポータルは存在しないと述べています。また、IRSはユーザーに対し、疑わしいQRコードをスキャンしないこと、また支払いを要求する電話に応じないことを呼びかけています。フィッシングやデジタル詐欺は暗号業界では新しいものではありませんが、実際の郵便で偽のIRS通知を送信することは新しい詐欺手法のようです。IRSは過去に納税者に対してデジタル資産に関連する手紙を送信したことがあり、昨年は暗号税務申告通知が急増したため、多くの納税者が混乱を感じていることから、詐欺師はこの親しみやすさを利用して偽装している可能性があります。アメリカの税務システムが納税者に税申告書で暗号資産の活動を開示することを求める中、IRSと暗号資産の保有者との通信がより一般的になっています。これにより、偽の税務通知がより混乱を招くものとなっています。暗号ユーザーは、ポータル登録、QRコードスキャン、ウォレット接続、または支払い要求に関する「IRSの手紙」に遭遇した場合、特に警戒し、公式なチャネルを通じて確認することが重要です。

CZはXプラットフォームで投稿し、プロジェクトをバイナンス取引所に上場させることができると主張する人々は詐欺師と見なされる可能性があると述べました。特に、CZを知っていると自称する人や、彼との関係が密接であると主張する人々に対してです。彼は99.999%の確率で自分はこれらの人々を知らないと述べ、もし本当に知っている場合は彼らをブラックリストに載せるとしました。彼はユーザーに安全に注意するよう警告しました。

市場の情報によると、プライバシー機能で知られるビットコインウォレット Samourai Wallet のドメイン名がアメリカ連邦捜査局に押収された後、現在は詐欺師によって管理され、フィッシングサイトをホスティングしてビットコインを盗むために使用されています。ドメインの記録によると、このサイトはプライバシー保護サービスを通じて登録されており、現在の所有者の身元は不明です。複数の X プラットフォームユーザーがドメイン登録業者 NameCheap に対して、このフィッシングサイトの閉鎖を要求して報告しましたが、まだ返答は得られていません。

カナダのナナイモに住む住民は、昨年末にリモート株式取引の仕事を促進するSMSを受け取った後、暗号通貨ATMを通じて約5000カナダドル（約3600米ドル）を預け入れ、詐欺に遭いました。今年の初め、この被害者はオンラインでRCMPの公告を装った情報を見つけ、詐欺の被害者に通報を促していました。フォームを提出した後、自称弁護士の人物から電話があり、被害者に関連する2つの暗号通貨アカウントが見つかり、約6万ドルのいわゆる利益を取り戻す手助けができると伝えられました。ナナイモRCMPのメディア関係官ゲイリー・オブライエンは、RCMPは発見された暗号通貨アカウントについて個人に連絡することはなく、損失資金を取り戻すために民間企業と協力することもなく、詐欺調査のためにいかなる形の支払いを要求することもないと述べました。ブロックチェーンセキュリティ会社BlockSecの共同創設者兼CEOアンディ・ジョウは、このような手法は「偽の回収サービス詐欺」と呼ばれ、体系的な特徴を持っていると述べました。詐欺師は通常、元の詐欺で収集された被害者の情報を把握しており、組織的な詐欺団体は以前に送金された被害者のリストを流通させ、これらの人々を二次詐欺の標的にします。法執行機関のブランドを偽装することが効果的である理由は、「権威バイアス」の心理メカニズムを利用しているからです。カナダの警察は2022年から暗号通貨の調査トレーニングを開始しています。

バイナンス創設者 CZ が明らかにしたことバイナンス創設者 CZ は、ソーシャルメディアプラットフォーム X で、ユーザーが AI 合成画像を使用して、自身と密接な関係にある支持者を偽装していることを発見したと述べました。CZ は、このアカウントが 863,000 人のフォロワーを持ち、彼が参加した韓国の BNB Chain イベントの写真をバナーとして使用し、CZ と一緒に写った AI 合成の写真を複数投稿していることを指摘しました。CZ は、写真の詳細を分析することで、青や紫の服を着ることはない自分や、画像中の人物の解像度が一致しないなどの特徴から、これらが偽造画像であることを特定しました。元の写真は実際には Aster の CEO レオナルドとのツーショットです。CZ はコミュニティに対し、このような詐欺行為に警戒するよう呼びかけるとともに、バイナンスチームは誠実な建設的フィードバックを歓迎すると述べました。

Wintermute CEO Evgeny Gaevoy はソーシャルメディアで、一部の30歳未満の builder や KOL が「暗号業界からの撤退」を主張しているが、実際には業界の構築に深く関与していないため、その表現には誤解を招くものがあると述べました。Gaevoy は、このような人々は長期的な投資者ではなく、初期段階で離脱を選択することが多いため、真の意味での「撤退」には当たらないと指摘しました。彼は、短期間の参加を「業界からの撤退」と表現することは、本質的に自分に属さない業界経験や評判を得ることになり、長期的な従事者に対して不公平であると考えています。Gaevoy は、暗号業界の発展は継続的な投資と構築に依存しており、短期的な試みの後に離脱することは象徴的な個人の選択として包装されるべきではないと強調しました。

据 SlowMist 监测，通过"転送記録毒攻撃"获得 5000 万美元 USDT 的詐欺者在收到資金後 30 分鐘內開始轉移。該詐欺者首先通過 MetaMask Swap 將 5000 萬美元 USDT 兌換為 DAI，隨後將所有 DAI 兌換為 16,690 枚 ETH，最終將全部資金存入混合通貨服務 Tornado Cash。此前消息，某用戶遭"転送記録毒攻撃"損失約 5000 萬美元。

ChainCatcher のメッセージ、CoinMarketCap はソーシャルメディアで警告を発表し、詐欺師がそのカスタマーサービスのスタッフを装ってユーザーに連絡し、秘密鍵やリカバリーフレーズを盗もうとしていると述べています。このプラットフォームは、CMC に電話番号はなく、絶対にユーザーに対して電話をかけることはないと強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式 X プラットフォームが発表した声明によれば、新火科技控股有限公司（以下「新火科技」といいます。新火の子会社を含む、例えば香港証券監察委員会の第 1、4、9 類の規制活動ライセンスを持つ新火資産管理（香港）有限公司など）は、最近、詐欺師が新火科技の名義を借りて投資家を騙して資金を送金/チャージさせるとの情報を受け取りました。新火科技は、会社がいかなる手段を通じても、いかなる形式の送金/チャージ投資を要求することはないと強調しています。新火は顧客とのコミュニケーションを公式ウェブサイト（www.sinohope.com）で発表された方法のみで行います。もし投資家が他のチャネルで自称新火の職員または代表者に接触した場合は、個人情報や財務情報を提供しないようにしてください。投資家は香港証券監察委員会の警告リストを参照し、詐欺の疑いがある場合は香港警察「防詐欺ホットライン18222」に連絡して助けを求めてください。新火の職員または代表者の身分を確認する必要がある場合は、新火科技の公式ツイッター（@SinohopeGroup）を通じて新火に連絡してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の CEO リチャード・テンが発表したところによれば、2025 年 8 月 26 日、Binance チームは最近、偽の Binance カスタマーサービスからの電話でユーザーの API を変更するよう要求する詐欺を発見しました。詐欺師は偽の番号や VoIP 技術を利用してユーザーに連絡し、「あなたの Binance アカウントはリスクにさらされている可能性があります。資金の安全を確保するために、すぐにあなたの API 設定を調整する必要があります。」と主張しています。その後、詐欺師は新たに得た権限を利用して出金操作を開始し、暗号通貨を直接彼らの管理するウォレットに移動させます。関連情報は公式の観察に基づいており、具体的な事例数は公開されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、北ウェールズの警察は重大な暗号通貨盗難事件を調査しています。詐欺師が英国の高官を装い、210万ポンド（約280万ドル）のビットコインを成功裏に盗みました。警察は、これは「高度にターゲットを絞った進んだ詐欺」であり、詐欺師はデータ漏洩を通じて被害者の情報を取得した可能性があると述べています。詐欺師は、被害者の身分証明書を持つ容疑者を逮捕したと主張し、これによって恐怖と緊急感を煽り、被害者を誘導して提供されたリンクからコールドウォレットにログインさせました。被害者は警察の指示を実行していると信じて、巧妙に偽造されたウェブサイトにニーモニックフレーズを入力し、その結果、資金が盗まれました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカの FBI は緊急警告を発表し、詐欺師が弁護士事務所や政府職員を装って、暗号通貨詐欺の被害者に対して二次詐欺を行っていると述べています。犯罪者は正確な被害の詳細を利用して信頼を得て、「サービス料」の支払いを要求したり、フィッシングリンクをクリックさせるように誘導します。2024 年には、深層偽造技術が高価値の暗号詐欺事件の 40% を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk の報道に基づき、セキュリティ機関 SentinelLABS の報告によれば、詐欺師が AI 生成の YouTube 動画を利用して、MEV トレーディングボットに偽装した悪意のあるスマートコントラクトを宣伝し、100 万ドル以上の暗号通貨を盗んだとのことです。最も成功したケースでは、アドレス 0x8725 ...6831 が関連動画（視聴回数 38.7 万回）を通じて 244.9 ETH（約 90.2 万ドル）を盗みました。詐欺手法には、AI 生成のアバター/音声の使用、コメント欄の操作、契約コードに XOR 混淆などの技術を用いて攻撃者のウォレットを隠すことが含まれます。SentinelLABS は、ユーザーに対してソーシャルメディアで宣伝される「無料ボット」を決して展開しないよう警告し、テストネットであってもスマートコントラクトコードを必ず確認する必要があると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が報じたところによれば、詐欺師たちは AI ツールを利用してディープフェイクとウォレットクリーナーを通じて暗号通貨を盗んでいます。分散型金融（DeFi）開発者のジョーイ・サントロは、彼の友人が最近、複雑なディープフェイク詐欺で 200 万ドルを失ったと述べています。詐欺師は、ステーブルコインブロックチェーン Plasma の創設者ポール・フェックスの音声ディープフェイクを使用し、サントロの友人にコンサルタントの職を売り込み、通話中に被害者にファイルを開かせるように仕向け、その結果、パスワードと秘密鍵を取得しました。サントロはユーザーに対し、可能な限り暗号通貨を日常のデバイスから隔離するよう警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、アメリカ司法省は水曜日に、ナイジェリア国籍の詐欺師がトランプ-ヴァンス就任委員会の共同議長スティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）になりすまし、寄付者から 25 万ドルの暗号通貨を騙し取ったことを発表しました。詐欺師は 2024 年 12 月 24 日に電子メールを送信し、巧妙なドメイン詐欺手法を使用しました。公式メールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を、見た目がほぼ同じ小文字の「l」に置き換え、「@t47lnaugural.com」を形成しました。被害者はそれを信じ、12 月 26 日に詐欺師が管理する暗号ウォレットに 250,300 のイーサリアム版 USDT ステーブルコインを送金しました。FBI はブロックチェーン取引を追跡し、テザー社の協力を得て 40,300 USDT を無事に回収しました。現在、これらの資金は被害者への賠償のために民事没収手続きが進行中です。専門家は、政治分野での暗号通貨の受容度が高まるにつれて、暗号寄付を狙った詐欺が増加する可能性があり、AI やディープフェイク技術が詐欺活動の規模と複雑さをさらに拡大するだろうと警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が明らかにしたところによると、ニューヨークのソーシャルエンジニアリング詐欺師 Christian Nieves（偽名 Daytwo/PawsOnHips）は、小規模なコールセンターを設立して Coinbase のカスタマーサポートを装い、ユーザーをフィッシングサイトで種子が含まれた Coinbase ウォレットを作成させ、ユーザーの資金を 400 万ドル以上盗んでいます。彼の共犯者 Paranoia（Justin）は、2024 年 11 月に高齢者の被害者から 24 万ドルを騙し取ったことがあり、一部の資金は Roobet プラットフォームに流れ、残りは XMR に変換されました。彼は Discord の通話中に Roobet アカウント「pawsonhips」を公開し、ウォレットアドレスを漏洩し、ネットギャンブルに頻繁に使用されていることを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、Jupiter の共同創設者 meow がツイートで「暗号分野の三大『蚊』は、スパム送信者（spammer）、詐欺師（scammer）、およびシビラー（sybiler）です。」と述べました。