ダークウェブ

Decrypt の報道によると、英国警察は 20.21 ビットコインとその他の暗号通貨および銀行資金を押収し、総額は 140 万ドルに達しました。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。調査官はこれらの資産を 2016 年から 2019 年の間に運営され、後に法執行機関によって閉鎖されたダークウェブ市場に遡りました。警察は、これらの閉鎖されたウェブサイトが麻薬供給から人身売買までのさまざまな犯罪活動を助長していたと述べていますが、具体的なウェブサイトの名前は明らかにしていません。

Decryptの報道によると、イギリスのエイヴォンおよびサマセット郡警察の金融調査部門は、20.21枚のビットコインとその他の暗号資産および銀行口座の資金を押収し、総額約140万ドル（103万ポンド）に達しました。調査官は、2016年から2019年にかけて運営されていたダークウェブ市場に資産を追跡し、これらのウェブサイトはすべて法執行機関によって閉鎖され、薬物供給や人身売買などの犯罪活動に関与していました。これは、2024年4月にイギリスが暗号ウォレットの凍結命令を導入して以来、警察による最大規模の暗号通貨押収作戦です。この権限により、警察は事前に逮捕することなく暗号通貨を凍結および押収し、それを法執行機関が管理するウォレットに移転し、書面のパスワードやストレージデバイスを押収することができます。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。警察は、これらの市場で処理された各取引がブロックチェーン上に永久に記録されており、貴重な証拠の源であると指摘しています。資産は、今年の初めに《犯罪収益法》に基づいて押収され、裁判所はそれが違法行為による所得を代表していると認定しました。回収された資金は、地域社会および警察プロジェクトに使用される予定です。

Bitcoin.comによると、チェコの重大な暗号通貨マネーロンダリング事件の主犯であるプログラマー、トマシュ・イリコフスキーは、ブルノ市裁判所での最新の拘留聴聞後、初めて警察の調査に協力する可能性を示す信号を発信しました。検察は、彼がまだ詳細な証言を提供していないが、以前の完全な協力拒否の立場を変更したと述べています。イリコフスキーは、ダークウェブプラットフォームを運営し、犯罪によって得た資金を洗浄したとして起訴されています。検察は、彼に最大20年の懲役刑と資産の押収を求めています。裁判所は、逃亡のリスクが存在し、彼がまだ開示されていない関連する暗号資産の一部を制御している可能性があるため、引き続き拘留することを決定しました。事件の核心は、彼がチェコ司法省に提供した約4400万ドルのビットコイン寄付です。彼は、押収された暗号ウォレットの30%を政府に渡すことを提案し、ウォレットのロック解除の支援を求めました。

The Blockによると、フランスのソム県に住む夫婦が暗号通貨の百万長者の旧居を購入した結果、1ヶ月以内に3回の侵入を受けた。これは前の住人の税務情報と住所がダークウェブに流出したためで、犯罪者は新しい住人が約100万ユーロの暗号資産を持っていると誤解した。最初の侵入は犬によって撃退され、2回目の侵入者は住民を制圧し、その襲撃の様子をSnapchatにライブ配信したが、ターゲットが間違っていることを確認した後に逃げた。3回目の侵入は警報システムによって撃退された。アミアンの刑事裁判所はその後、3回目の侵入に関与した2人の男性（20歳と21歳）を有罪とし、それぞれ3年と18ヶ月の懲役刑を言い渡した。

インド麻薬取締局（NCB）は、暗号ネットワークの薬物ネットワーク Team Kalki を壊滅させました。バイナンスとインドデータセキュリティ委員会（DSCI）は、ブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供し、調査官が暗号資金の流れを追跡し、関連するウォレットを特定し、関連する暗号資産を凍結するのを支援しました。調査官によると、Team Kalki は暗号通信プラットフォーム Session、ダークウェブフォーラム Dread、および「死のメールボックス」配達方法を使用して、国際的な供給者からの薬物を配布していました。法執行機関は、このネットワークに関連する国内および国際的な荷物から数千件の薬物を押収しました。バイナンスアジア太平洋地域責任者 S.B. Seker は、ブロックチェーンの透明なインフラが法執行機関に違法取引をより効果的に追跡し、調査することを可能にすると述べました。バイナンスの CEO Richard Teng は X に投稿し、バイナンスと DSCI がオンチェーンの資金の流れを追跡することで NCB がこの暗号ネットワークの薬物ネットワークを打撃するのを支援していると述べました。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、15ヶ月にわたる調査の結果、52.3枚のビットコインを押収し、その価値は約570万オーストラリアドル（約410万米ドル）に達し、シドニーのイングルバーンでダークウェブ市場を運営している疑いのある2名を逮捕しました。警察によると、このビットコインは麻薬や武器取引に関連するダークウェブの違法活動から得られたものであるとされています。この作戦は州犯罪指揮部のサイバー犯罪チーム「ストライクフォース・アンダルシア」によって実行され、オーストラリアで最大規模のダークウェブ関連の暗号通貨押収作戦の一つとされています。一方、AUSTRACは最近、自国の仮想資産サービスプロバイダーや暗号通貨取引プラットフォームに対するマネーロンダリング規制を強化しています。

链上侦探 ZachXBT は @sexinfochina ユーザーに対して、「このユーザーは、中国のダークウェブ市場 'FreeCity' のネット犯罪者であるという事実を故意に隠しており、Telegram 上で特定の違法サービスを公然と宣伝し、北朝鮮のハッカーのために 5 回のマネーロンダリング取引を故意に行っていた。このユーザーは 2 年前に私に CEX アカウントが凍結された理由を調査するよう依頼し、その結果、チェーン上で 1 億円を超える北朝鮮ハッカーの盗難事件に遡ることが分かった。」と述べました。さらに、ZachXBT は次のように応じました。「このダークウェブプラットフォームのユーザーの多くは中国人ですが、多くの違法取引は東南アジアなど他の場所でも発生しています。」

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号分析家 Emmett Gallic が明らかにしたところによれば、アメリカ政府はダークウェブ市場「Chinodrug」の運営者 Zhengcheng Huang のウォレットから 215 BTC を押収したと発表しました。これは約 2300 万ドルの価値があります。押収文書によると、公式は押収したのは 199.47 BTC のみと主張していますが、関連アドレスは実際には 215 BTC を保有しています。Emmett Gallic は、過去の経験に基づいて、アメリカ政府が押収文書で正確な金額を報告することはほとんどないと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist テクノロジーの最高情報セキュリティ責任者 23 pds が X プラットフォームで発表しました。アメリカ連邦捜査局とオランダ警察が、9ドル以下で偽のパスポートや運転免許証を販売するダークウェブの中心 VerifTools を閉鎖しました。犯罪者はこれを利用して KYC チェックを回避し、数百万の暗号通貨を盗みましたが、わずか数時間後にその運営者は新しいドメインで再起動しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、FBI の潜入捜査官が「IntelBroker」に対して、250ドル相当のビットコイン（BTC）で被害者のデータを購入しようとした私信を送信したことを明らかにしました。これにより、複数の企業データ漏洩に関与している連続ハッカー Kai West（ハンドルネーム「IntelBroker」）が特定され、逮捕されました。この容疑者は主にモネロを使用して闇市場で取引を行っており、今年の2月にフランスで逮捕され、現在は引き渡しを待っています。FBI は、2023 年から 2025 年の間に少なくとも 41 件のハッカーによるデータを販売しようとしたとして、彼を起訴しています。これにより、合計で 2500 万ドル以上の損失が発生しました。ブロックチェーンフォレンジック会社 TRM Labs は、本件が暗号犯罪調査におけるブロックチェーンフォレンジックの画期的な進展を示していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報告で、ロシアのダークウェブの薬物市場の公式ミームコイン MoriCoin が Solana に上場したとのことです。この異例のトークン発行は、サイバーセキュリティ脅威研究者の Vladimir S. に注目され、彼は X で、オニオンベースの薬物市場が多くのコメントに基づいて運営を開始したようだと述べています。市場の所有者であり命名者であるモリアーティ教授は、320 万人以上の登録者を持つロシア語の YouTube チャンネルを運営しています。このチャンネルの動画は、犯罪組織や法執行の戦術、違法薬物取引などのテーマに焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報告では、Elliptic が発表したレポートによれば、カンボジアの Huione Guarantee プラットフォームは、270 億ドルの詐欺に関与しているため、5 月 13 日に封鎖されたにもかかわらず、Telegram 上の闇市場での取引は減少していないとのことです。データによると、商人は迅速に Huione が 30% の株式を保有する競合プラットフォーム Tudou Guarantee に移行しており、このプラットフォームの USDT 流入量は Huione の停止前の水準に回復しています。チェーン上のデータでは、禁止措置が実施された後、Huione の USDT 流入量はほぼゼロに近づき、一方で Tudou Guarantee のユーザー数は 2 倍以上に増加し、流入量は Huione の閉鎖前の数値と同等になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、国際的な法執行活動により、世界最大のダークウェブ犯罪市場の一つ「Archetyp Market」が成功裏に壊滅させられました。このプラットフォームは、推定で 2.5 億ユーロ（約 2.67 億ドル）の売上を生み出し、完全にプライバシー暗号通貨モネロ（XMR）に依存して取引を行っていました。この活動は、ドイツのフランクフルト検察庁、ドイツ連邦刑事警察局、スペイン国家警察、オランダ国家警察などの多国籍法執行機関によって調整されました。6 月 11 日、スペインの警察特殊部隊はバルセロナで 30 歳のドイツ人主犯を逮捕し、警察は 8 台の携帯電話、4 台のコンピュータ、34 のストレージデバイス、および総額約 780 万ユーロ（830 万ドル）の資産を押収しました。ドイツとスウェーデンは、この市場に関連する供給者に対してさらなる共同行動を取り、スウェーデンで 7 人の容疑者を逮捕しました。主要な容疑者は、ドイツの法律の下で大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto が報じたところによれば、バイナンスはアメリカ合衆国司法省（DOJ）と台湾の法執行機関と協力し、ダークウェブの麻薬市場である Incognito Market を成功裏に壊滅させたと発表しました。この市場の累計取引額は 1 億ドルを超え、今回の合同捜査で 270 人が逮捕され、2 億ドル以上の現金および暗号資産、144 キログラムのフェンタニルを含む麻薬、180 丁の銃器が押収されました。バイナンスの金融情報部門は重要な操作者を特定し、マネーロンダリングの経路を暴露するのを支援し、今後の追跡に向けたサポートを提供しました。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカ当局は BidenCash ダークウェブ市場に関連する 145 のドメインと未公開の数量の暗号通貨を押収しました。BidenCash は、数百万枚の盗まれたクレジットカードと個人データを販売しているとされるダークウェブ市場です。この行動は、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所によって 6 月 5 日に発表され、押収されたドメインは法執行機関が管理するサーバーにリダイレクトされています。BidenCash は 2022 年 3 月に立ち上げられて以来、ユーザー数は 11.7 万人を超え、1500 万件以上の盗まれた支払いカード番号やその他の個人情報の販売を促進し、1700 万ドル以上の収益を上げました。この市場では、無許可のコンピュータアクセスに使用される盗まれたログイン資格情報も販売されています。アメリカはまた、BidenCash の違法活動に関連する暗号通貨資金を押収するための裁判所の許可を得ましたが、回収された暗号通貨の数量は公開されていません。この行動は、アメリカがダークウェブの暗号通貨犯罪ネットワークを取り締まる一環であり、以前の類似の行動には 5 月の RapTor 作戦が含まれ、これは複数のダークウェブ麻薬販売プラットフォームを壊滅させ、270 人を逮捕し、2 億ドルの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、世界の法執行機関が共同で行った「Operation RapTor」が成功し、ダークウェブの麻薬ネットワークを打撃し、270 人の容疑者を逮捕し、2 億ドル相当の現金と暗号資産を押収しました。今回の行動は 10 カ国にわたり、2 トン以上の麻薬（144 キログラムのフェンタニル類を含む）と 180 丁の銃器を押収し、アメリカ合衆国司法省の J-CODE プログラム史上最大規模の法執行行動となりました。

ChainCatcher のメッセージ、Telegram は 5 月 13 日に暗号犯罪に関連するアカウントを大規模に禁止し、以前は Huione Guarantee であったダークウェブ市場 Haowang Guarantee が本日より運営を停止することを発表しました。このプラットフォームは以前、Telegram を通じて暗号通貨のマネーロンダリング、詐欺ツール、ディープフェイクソフトウェアなどのサービスを提供しており、累計取引額は 270 億ドルに達し、主に Tether（USDT）を使用して取引されていました。