ダークウェブ

链上侦探 ZachXBT は @sexinfochina ユーザーに対して、「このユーザーは、中国のダークウェブ市場 'FreeCity' のネット犯罪者であるという事実を故意に隠しており、Telegram 上で特定の違法サービスを公然と宣伝し、北朝鮮のハッカーのために 5 回のマネーロンダリング取引を故意に行っていた。このユーザーは 2 年前に私に CEX アカウントが凍結された理由を調査するよう依頼し、その結果、チェーン上で 1 億円を超える北朝鮮ハッカーの盗難事件に遡ることが分かった。」と述べました。さらに、ZachXBT は次のように応じました。「このダークウェブプラットフォームのユーザーの多くは中国人ですが、多くの違法取引は東南アジアなど他の場所でも発生しています。」

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号分析家 Emmett Gallic が明らかにしたところによれば、アメリカ政府はダークウェブ市場「Chinodrug」の運営者 Zhengcheng Huang のウォレットから 215 BTC を押収したと発表しました。これは約 2300 万ドルの価値があります。押収文書によると、公式は押収したのは 199.47 BTC のみと主張していますが、関連アドレスは実際には 215 BTC を保有しています。Emmett Gallic は、過去の経験に基づいて、アメリカ政府が押収文書で正確な金額を報告することはほとんどないと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist テクノロジーの最高情報セキュリティ責任者 23 pds が X プラットフォームで発表しました。アメリカ連邦捜査局とオランダ警察が、9ドル以下で偽のパスポートや運転免許証を販売するダークウェブの中心 VerifTools を閉鎖しました。犯罪者はこれを利用して KYC チェックを回避し、数百万の暗号通貨を盗みましたが、わずか数時間後にその運営者は新しいドメインで再起動しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、FBI の潜入捜査官が「IntelBroker」に対して、250ドル相当のビットコイン（BTC）で被害者のデータを購入しようとした私信を送信したことを明らかにしました。これにより、複数の企業データ漏洩に関与している連続ハッカー Kai West（ハンドルネーム「IntelBroker」）が特定され、逮捕されました。この容疑者は主にモネロを使用して闇市場で取引を行っており、今年の2月にフランスで逮捕され、現在は引き渡しを待っています。FBI は、2023 年から 2025 年の間に少なくとも 41 件のハッカーによるデータを販売しようとしたとして、彼を起訴しています。これにより、合計で 2500 万ドル以上の損失が発生しました。ブロックチェーンフォレンジック会社 TRM Labs は、本件が暗号犯罪調査におけるブロックチェーンフォレンジックの画期的な進展を示していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報告で、ロシアのダークウェブの薬物市場の公式ミームコイン MoriCoin が Solana に上場したとのことです。この異例のトークン発行は、サイバーセキュリティ脅威研究者の Vladimir S. に注目され、彼は X で、オニオンベースの薬物市場が多くのコメントに基づいて運営を開始したようだと述べています。市場の所有者であり命名者であるモリアーティ教授は、320 万人以上の登録者を持つロシア語の YouTube チャンネルを運営しています。このチャンネルの動画は、犯罪組織や法執行の戦術、違法薬物取引などのテーマに焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報告では、Elliptic が発表したレポートによれば、カンボジアの Huione Guarantee プラットフォームは、270 億ドルの詐欺に関与しているため、5 月 13 日に封鎖されたにもかかわらず、Telegram 上の闇市場での取引は減少していないとのことです。データによると、商人は迅速に Huione が 30% の株式を保有する競合プラットフォーム Tudou Guarantee に移行しており、このプラットフォームの USDT 流入量は Huione の停止前の水準に回復しています。チェーン上のデータでは、禁止措置が実施された後、Huione の USDT 流入量はほぼゼロに近づき、一方で Tudou Guarantee のユーザー数は 2 倍以上に増加し、流入量は Huione の閉鎖前の数値と同等になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、国際的な法執行活動により、世界最大のダークウェブ犯罪市場の一つ「Archetyp Market」が成功裏に壊滅させられました。このプラットフォームは、推定で 2.5 億ユーロ（約 2.67 億ドル）の売上を生み出し、完全にプライバシー暗号通貨モネロ（XMR）に依存して取引を行っていました。この活動は、ドイツのフランクフルト検察庁、ドイツ連邦刑事警察局、スペイン国家警察、オランダ国家警察などの多国籍法執行機関によって調整されました。6 月 11 日、スペインの警察特殊部隊はバルセロナで 30 歳のドイツ人主犯を逮捕し、警察は 8 台の携帯電話、4 台のコンピュータ、34 のストレージデバイス、および総額約 780 万ユーロ（830 万ドル）の資産を押収しました。ドイツとスウェーデンは、この市場に関連する供給者に対してさらなる共同行動を取り、スウェーデンで 7 人の容疑者を逮捕しました。主要な容疑者は、ドイツの法律の下で大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto が報じたところによれば、バイナンスはアメリカ合衆国司法省（DOJ）と台湾の法執行機関と協力し、ダークウェブの麻薬市場である Incognito Market を成功裏に壊滅させたと発表しました。この市場の累計取引額は 1 億ドルを超え、今回の合同捜査で 270 人が逮捕され、2 億ドル以上の現金および暗号資産、144 キログラムのフェンタニルを含む麻薬、180 丁の銃器が押収されました。バイナンスの金融情報部門は重要な操作者を特定し、マネーロンダリングの経路を暴露するのを支援し、今後の追跡に向けたサポートを提供しました。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカ当局は BidenCash ダークウェブ市場に関連する 145 のドメインと未公開の数量の暗号通貨を押収しました。BidenCash は、数百万枚の盗まれたクレジットカードと個人データを販売しているとされるダークウェブ市場です。この行動は、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所によって 6 月 5 日に発表され、押収されたドメインは法執行機関が管理するサーバーにリダイレクトされています。BidenCash は 2022 年 3 月に立ち上げられて以来、ユーザー数は 11.7 万人を超え、1500 万件以上の盗まれた支払いカード番号やその他の個人情報の販売を促進し、1700 万ドル以上の収益を上げました。この市場では、無許可のコンピュータアクセスに使用される盗まれたログイン資格情報も販売されています。アメリカはまた、BidenCash の違法活動に関連する暗号通貨資金を押収するための裁判所の許可を得ましたが、回収された暗号通貨の数量は公開されていません。この行動は、アメリカがダークウェブの暗号通貨犯罪ネットワークを取り締まる一環であり、以前の類似の行動には 5 月の RapTor 作戦が含まれ、これは複数のダークウェブ麻薬販売プラットフォームを壊滅させ、270 人を逮捕し、2 億ドルの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、世界の法執行機関が共同で行った「Operation RapTor」が成功し、ダークウェブの麻薬ネットワークを打撃し、270 人の容疑者を逮捕し、2 億ドル相当の現金と暗号資産を押収しました。今回の行動は 10 カ国にわたり、2 トン以上の麻薬（144 キログラムのフェンタニル類を含む）と 180 丁の銃器を押収し、アメリカ合衆国司法省の J-CODE プログラム史上最大規模の法執行行動となりました。

ChainCatcher のメッセージ、Telegram は 5 月 13 日に暗号犯罪に関連するアカウントを大規模に禁止し、以前は Huione Guarantee であったダークウェブ市場 Haowang Guarantee が本日より運営を停止することを発表しました。このプラットフォームは以前、Telegram を通じて暗号通貨のマネーロンダリング、詐欺ツール、ディープフェイクソフトウェアなどのサービスを提供しており、累計取引額は 270 億ドルに達し、主に Tether（USDT）を使用して取引されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で、アメリカの公共事務局はイラン国民の Behrouz Parsarad をダークウェブ市場 Nemesis Market の創設者および運営者として告発し、起訴状では Parsarad が商品やサービスの支払いに使用される暗号通貨を混合してその出所を隠すマネーロンダリングサービスを提供したと指摘しています。罪が成立した場合、Parsarad は少なくとも 10 年の連邦刑務所の懲役と最高で終身刑の強制的な刑罰に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」（Operation Crypto Runner）の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、4 億ドル以上のビットコインを保有する暗号ウォレットが 9 年間の休眠の後にアクティブ化されました。このウォレットはダークウェブ市場 Nucleus に関連しており、Nucleus は当時急増していた多くのダークウェブ市場の一つで、麻薬、武器、その他の違法商品販売を容易にしていました。3 月 7 日、ウォレットを管理している実体は 7750 万ドルの BTC を 3 つの新しいアドレスに移動させ、主ウォレットには 3.65 億ドルが残されました。このウォレットは 2016 年 4 月以来休眠状態であり、その時ダークウェブ市場が閉鎖され、供給者と顧客の預金に 5,000 BTC がありました。Arkham の追跡によると、その時の資金の価値は約 210 万ドルでした。

ChainCatcher メッセージ、トランプはダークウェブのシルクロード創設者ロス・ウルブリヒトへの恩赦令に署名したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、ダークウェブのシルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトが X に投稿し、暗号通貨ユーザーに対して彼の名前を冠したミームコインに投資しないよう警告しました。ウルブリヒトは「私は自分の名前を冠したミームコインには関与しておらず、関連もありません。公式のロスコインは存在しません。」と述べました。CoinMarketCap のデータによると、少なくとも1つのトークン ROSS がウルブリヒトの名前と肖像を冠しており、2024年5月に発売され、トランプが大統領に就任する前のアメリカの選挙日以降、その価格は大幅に上昇しました。

ChainCatcher のメッセージ、ある官僚が今日 DB News に確認したところによると、アメリカ政府はシルクロードから 69,000 ビットコイン（65 億ドル）を清算することが許可されたとのことです。注目すべきは、新任政府が就任してから2週間も経たないうちに、政府は売却しないと誓ったことです。